重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告
重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2023-046
转债代码：110064 转债简称：建工转债
重庆建工集团股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月4日发出召开第五届董事会第五次会议的通知。公司第五届董事会第五次会议于2023年7月7日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。
本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司不向下修正“建工转债”转股价格的议案》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于公司不向下修正“建工转债”转股价格的公告》（临2023-047）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于公司向所属子公司提供财务资助的议案》
为维持所属子公司正常生产经营，满足其资金需求，董事会同意公司向全资子公司重庆建工第三建设有限责任公司提供9,500.00万元的财务资助，借款期限一年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
二〇二三年七月八日
证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2023-047
转债代码：110064 转债简称：建工转债
重庆建工集团股份有限公司关于不向下修正“建工转债”转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
截至2023年7月7日，“建工转债”转股价格已触发向下修正条款。经重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“建工转债”转股价格，同时在未来六个月内（即2023年7月8日至2024年1月7日），如再次触发“建工转债”转股价格向下修正条款时，亦不提出向下修正方案。
一、可转换公司债券的基本情况
经中国证监会“证监许可〔2019〕2313号”《关于核准重庆建工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2019年12月20日公开发行A股可转换公司债券16,600,000张，每张面值为100元（币种人民币，下同），发行总额为1,660,000,000元。本次可转债期限为自发行之日起六年。
经上交所自律监管决定书〔2020〕15号文同意，公司1,660,000,000元可转换公司债券于2020年1月16日起在上交所挂牌交易，债券简称“建工转债”，债券代码110064。
根据《重庆建工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的相关条款，“建工转债”存续时间为2019年12月20日至2025年12月19日，转股期限为2020年6月29日至2025年12月19日，初始转股价格为4.65元/股。
“建工转债”最新转股价格为4.49元/股，历次转股价格调整情况如下：
因公司实施2019年年度权益分派，每股派发现金红利0.076元（含税），自2020年7月16日起，“建工转债”的转股价格由4.65元/股调整为4.57元/股。详情请参阅公司披露的“临2020-047”号公告。
因公司实施2020年年度权益分派，每股派发现金红利0.045元（含税），自2021年7月22日起，“建工转债”的转股价格由4.57元/股调整为4.53元/股。详情请参阅公司披露的“临2021-056”号公告。
因公司实施2021年年度权益分派，每股派发现金红利0.044元（含税），自2022年7月28日起，“建工转债”的转股价格由4.53元/股调整为4.49元/股。详情请参阅公司披露的“临2022-047”号公告。
二、转股价格触发修正条件
根据《募集说明书》的相关条款，在可转换公司债券存续期内，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
三、本次不向下修正“建工转债”转股价格的具体内容
截止2023年7月7日，“建工转债”转股价格已触发向下修正条款。鉴于“建工转债”距离存续届满期尚远，且近期公司股价受宏观经济、市场调整等因素影响，波动较大，未能有效体现公司长远发展的内在价值。公司董事会综合考虑公司的实际情况、股价走势、市场环境等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，减少相应的审议程序，公司于2023年7月7日召开第五届董事会第五次会议，全票审议通过了《关于公司不向下修正“建工转债”转股价格的议案》，决定本次不向下修正“建工转债”转股价格，同时在未来六个月内（即2023年7月8日至2024年1月7日），如再次触发“建工转债”转股价格向下修正条款时，亦不提出向下修正方案。下一触发可转换公司债券转股价格修正条件的期间从2024年1月8日起重新计算，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“建工转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
二〇二三年七月八日
证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2023-048
转债代码：110064 转债简称：建工转债
重庆建工集团股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月4日发出召开第五届监事会第五次会议的通知。公司第五届监事会第五次会议于2023年7月7日以通讯方式召开。会议应出席的监事6人，实际出席的监事6人。
本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司不向下修正“建工转债”转股价格的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于公司向所属子公司提供财务资助的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司
监事会
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