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證(zheng)券(quan)代(dai)碼(ma)：603982 证券簡(jian)稱(cheng)：泉峰汽车 公告編(bian)號(hao)：2023-068

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

本(ben)公司董(dong)事(shi)会及(ji)全(quan)體(ti)董事保(bao)证本公告內(nei)容(rong)不(bu)存(cun)在(zai)任(ren)何(he)虛(xu)假(jia)記(ji)載(zai)、誤(wu)導(dao)性(xing)陳(chen)述(shu)或(huo)者(zhe)重(zhong)大遺(yi)漏(lou)，並(bing)對(dui)其(qi)内容的(de)真(zhen)實(shi)性、準(zhun)確(que)性和(he)完(wan)整(zheng)性承(cheng)擔(dan)法(fa)律(lv)責(ze)任。

重要(yao)内容提(ti)示(shi)：

●本次会议是(shi)否(fou)有否决议案(an)：無(wu)

壹(yi)、 会议召(zhao)開(kai)和出(chu)席(xi)情(qing)況(kuang)

(一) 股东大会召开的时間(jian)：2023年7月(yue)7日(ri)

(二) 股东大会召开的地(di)點(dian)：江(jiang)蘇(su)省(sheng)南京市(shi)江寧(ning)區(qu)將(jiang)軍(jun)大道(dao)159号公司101報(bao)告廳(ting)

(三(san))出席会议的普(pu)通(tong)股股东和恢(hui)復(fu)表(biao)决權(quan)的優(you)先(xian)股股东及其持(chi)有股份情况：

■

(四(si))表决方(fang)式(shi)是否符(fu)合(he)《公司法》及《公司章(zhang)程(cheng)》的規(gui)定(ding)，大会主(zhu)持情况等(deng)。

本次会议由(you)董事長(chang)潘(pan)龍(long)泉先生(sheng)主持。本次会议的召集(ji)、召开和表决方式、表

决程序(xu)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guan)规定。

(五(wu)) 公司董事、監(jian)事和董事会秘(mi)書(shu)的出席情况

1、 公司在任董事7人(ren)，出席5人，董事張(zhang)彤(tong)女(nv)士(shi)因(yin)工(gong)作(zuo)原(yuan)因，未(wei)能(neng)出席股东大会，獨(du)立(li)董事张书橋(qiao)先生因工作原因，未能出席股东大会；

2、 公司在任监事3人，出席2人，监事黃(huang)敏(min)達(da)先生因工作原因，未能出席股东大会；

3、 董事会秘书、財(cai)務(wu)總(zong)监楊(yang)文(wen)亞(ya)先生出席会议；董事、总經(jing)理(li)章鼎(ding)先生出席会议；副(fu)总经理李(li)江先生、李江南先生列(lie)席会议。

二、 议案審(shen)议情况

(一) 非(fei)累(lei)積(ji)投(tou)票(piao)议案

1、议案名(ming)称：《关於(yu)終(zhong)止(zhi)实施(shi)2022年限制(zhi)性股票激(ji)勵(li)計(ji)劃(hua)并回(hui)購(gou)註(zhu)銷(xiao)相(xiang)关限制性股票的议案》

审议結(jie)果(guo)：通過(guo)

表决情况：

■

2、议案名称：《关于減(jian)少(shao)公司注冊(ce)資(zi)本并修(xiu)訂(ding)〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉(she)及重大事項(xiang)，5%以(yi)下(xia)股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况說(shuo)明(ming)

1、第1项议案已(yi)对中(zhong)小(xiao)投资者單(dan)独计票；本次会议审议的议案均(jun)為(wei)特(te)別(bie)决议事项，已獲(huo)得(de)出席会议的股东或股东代表所(suo)持有效(xiao)表决股份总數(shu)三分(fen)之(zhi)二以上(shang)审议通过。

2、第1项议案涉及关聯(lian)股东回避(bi)表决，作为2022年限制性股票激励计划激励对象(xiang)的股东或者與(yu)激励对象存在关联关系(xi)的股东未出席会议，未參(can)加(jia)表决。

三、 律師(shi)見(jian)证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北(bei)京市嘉(jia)源(yuan)律师事务所

律师：李信(xin)、盛(sheng)也(ye)晴(qing)

2、律师见证结論(lun)意(yi)见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人員(yuan)的资格(ge)及表决程序符合《中華(hua)人民(min)共(gong)和國(guo)公司法》《上市公司股东大会规則(ze)》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 備(bei)查(zha)文件(jian)目(mu)錄(lu)

1、经与会董事和记录人簽(qian)字(zi)确認(ren)并加蓋(gai)董事会印(yin)章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此(ci)公告。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会

2023年7月8日

证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2023-069

轉(zhuan)債(zhai)代码：113629 转债简称：泉峰转债

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

关于回购注销部(bu)分限制性股票通知(zhi)

债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、通知债权人的事由

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2023年6月21日召开第三屆(jie)董事会第十(shi)二次会议、第三届监事会第九(jiu)次会议，于2023年7月7日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了(le)《关于终止实施2022年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的议案》。根(gen)據(ju)《上市公司股权激励管(guan)理辦(ban)法》《2022年限制性股票激励计划》等相关规定，公司擬(ni)终止实施2022年限制性股票激励计划并回购注销1,551,725股限制性股票。本次回购注销完成(cheng)後(hou)，公司股份总数将减少1,551,725股。具(ju)体内容詳(xiang)见公司于2023年6月22日在指(zhi)定信息(xi)披(pi)露(lu)媒(mei)体及上海(hai)证券交(jiao)易(yi)所(www.sse.com.cn)披露的《关于终止实施2022年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的公告》。

股东大会同(tong)意授(shou)权公司董事长和经營(ying)管理層(ceng)負(fu)责办理修改(gai)《公司章程》涉及的工商(shang)變(bian)更(geng)登(deng)记等相关事宜(yi)。

二、需(xu)债权人知曉(xiao)的相关信息

公司本次回购注销部分限制性股票将涉及总股本减少、注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自(zi)本公告披露之日起(qi)四十五日内，有权要求(qiu)本公司清(qing)償(chang)债务或者提供(gong)相應(ying)的担保。债权人未在规定期(qi)限内行(xing)使(shi)上述权利(li)的，本次回购注销将按(an)法定程序繼(ji)續(xu)实施。

本公司各(ge)债权人如(ru)要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向(xiang)本公司提出书面(mian)要求，并隨(sui)附(fu)有关证明文件。

具体要求如下：

1、债权申(shen)报所需材(cai)料(liao)

公司债权人可(ke)持证明债权债务关系存在的合同、協(xie)议及其他(ta)憑(ping)证的原件及复 印件到(dao)公司申报债权。

债权人为法人的，需同时攜(xie)帶(dai)法人营業(ye)執(zhi)照(zhao)副本原件及复印件、法定代表人身(shen)份证明文件；委(wei)托(tuo)他人申报的，除(chu)上述文件外(wai)，還(hai)需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然(ran)人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

2、债权申报具体方式

(1)债权申报登记地点：南京市江宁区将军大道159号证券部

(2)申报时间：2023年7月8日起45天(tian)内（9：00-11：00、14：00-17：00）(雙(shuang)休(xiu)日及法定節(jie)假日除外)

(3)联系人：证券部

(4)联系電(dian)話(hua)：025-84998999

(5)联系傳(chuan)真：025-52786586

(6)郵(you)箱(xiang)：ir@chervonauto.com

特此公告。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会

2023年7月8日

证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2023-070

转债代码：113629 转债简称：泉峰转债

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

关于取(qu)得客(ke)戶(hu)项目定点通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

●项目金(jin)額(e)：預(yu)估(gu)金额为人民幣(bi)約(yue)4.39億(yi)元(yuan)，具体以实際(ji)下单金额为准。

●项目期限：预计项目生命(ming)周(zhou)期为3年。

●对上市公司當(dang)期业績(ji)的影(ying)響(xiang)：项目定点通知并不反(fan)映(ying)該(gai)客户最(zui)终的实际采(cai)购数量(liang)，目前(qian)僅(jin)为预计金额，此次定点项目共2個(ge)，预计分别在2023年、2024年逐(zhu)步(bu)开始(shi)量產(chan)，预计生命周期为3年。项目量产后，每(mei)年收(shou)入(ru)根据该客户当年实际订单情况進(jin)行确认，预计对公司本年度(du)业绩不会構(gou)成重大影响。

●風(feng)險(xian)提示：

1、预估金额并不反映对方最终的实际采购数量，目前仅为预计金额，后续实际开展(zhan)存在不确定性，具体以下单金额为准。

2、整个项目的实施周期較(jiao)长，过程中会受(shou)到政(zheng)策(ce)、市場(chang)、合同履(lv)行等諸(zhu)多(duo)风险因素(su)影响。公司实际销售(shou)金额将与汽车实际产量等因素直(zhi)接(jie)相关，而(er)汽车市场整体情况、国家(jia)宏(hong)觀(guan)经濟(ji)形(xing)勢(shi)等因素均可能对该客户的生产计划和采购需求构成影响，进而为供貨(huo)量带來(lai)不确定性影响。

一、定点通知书概(gai)况

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）近(jin)期收到目前国内某(mou)知名通信科(ke)技公司（基(ji)于保密协议，无法披露其名称，以下简称“该客户”）的定点通知，選(xuan)擇(ze)公司作为其电機(ji)殼(ke)体供应商。根据该客户规划，此次定点项目共计2个，预计生命周期为3年，生命周期总销售金额预估为约人民币4.39亿元。此次定点项目预计分别在2023年、2024年逐步开始量产。

2023年4月7日至(zhi)今(jin)，公司共获得该客户3个定点项目，主要覆(fu)盖电机壳体、智(zhi)駕(jia)中心(xin)壳体等产品(pin)，预计对应生命周期（通常(chang)为3到5年）总销售金额约人民币6.14亿元。

二、对公司的影响

1、项目定点通知并不反映该客户最终的实际采购数量，目前仅为预计金额，此次定点项目预计分别在2023年、2024年逐步开始量产，预计生命周期为3年。项目量产后，每年收入根据该客户当年实际订单情况进行确认，预计对公司本年度业绩不会构成重大影响。

2、本合同的签署(shu)不影响公司经营业务的独立性。

三、风险提示

1、预估金额并不反映对方最终的实际采购数量，目前仅为预计金额，后续实际开展存在不确定性，具体以下单金额为准。

2、整个项目的实施周期较长，过程中会受到政策、市场、合同履行等诸多风险因素影响。公司实际销售金额将与汽车实际产量等因素直接相关，而汽车市场整体情况、国家宏观经济形势等因素均可能对该客户的生产计划和采购需求构成影响，进而为供货量带来不确定性影响。

敬(jing)請(qing)投资者注意投资风险。

特此公告。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会

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