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zhichikaijudianzifapiao，keyibangdingyouxiang，zhangdanwenjianzidongfasong。shenghuobaihuojingpin，fuzhuangxiexuexiangbaoshoushimuyingyongpin，hufumeizhuangjingpinrennizhakan，shoujishangqingsongxuangou，gouwuqingsong;chaoduodewuqizhuangbeiziyoudejiesuo，erqiehaikeyiziyoudeshengjiqianghua，tishengzhuangbeiwuqidezhandouli。geshitiaojieyeshihenziyoude，ziyouxuanzeshijianxianshideweizhiheduiqidefangshi。lianbaolu：yuqixianmubierenshenbing，buruzijidongshoudazao中(zhong)炬(ju)高(gao)新(xin)技(ji)術(shu)實(shi)業(ye)（集(ji)團(tuan)）股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)第(di)十(shi)屆(jie)監(jian)事(shi)會(hui)第八(ba)次(ci)（臨(lin)時(shi)）会議(yi)決(jue)议公告(gao)

證(zheng)券(quan)代(dai)碼(ma)：600872 证券簡(jian)稱(cheng)：中炬高新 公告編(bian)號(hao)：2023-053号

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第十届监事会第八次（临时）会议决议公告

本(ben)公司监事会及(ji)全(quan)體(ti)监事保(bao)证本公告內(nei)容(rong)不(bu)存(cun)在(zai)任(ren)何(he)虛(xu)假(jia)記(ji)載(zai)、誤(wu)導(dao)性(xing)陳(chen)述(shu)或(huo)者(zhe)重(zhong)大(da)遺(yi)漏(lou)，並(bing)對(dui)其(qi)内容的(de)真(zhen)实性、準(zhun)確(que)性和(he)完(wan)整(zheng)性承(cheng)擔(dan)個(ge)別(bie)及連(lian)帶(dai)責(ze)任。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以(yi)下(xia)简称：中炬高新、公司）第十届监事会第八次（临时）会议於(yu)2023年(nian)7月(yue)5日(ri)發(fa)出(chu)会议通(tong)知(zhi)，于2023年7月6日上(shang)午(wu)以通訊(xun)方(fang)式(shi)召(zhao)開(kai)。会议應(ying)到(dao)监事3人(ren)，实到2人，监事宋(song)偉(wei)陽(yang)先(xian)生(sheng)缺(que)席(xi)本次会议，本次会议有效(xiao)表(biao)决票(piao)數(shu)為(wei)2票。监事宋伟阳先生对本次会议的召集、召开及表决程(cheng)序(xu)提(ti)出異(yi)议，詳(xiang)見(jian)本公告附(fu)件(jian)壹(yi)。經(jing)到会监事認(ren)真審(shen)议，以書(shu)面(mian)表决方式，2票贊(zan)成(cheng)通過(guo)了(le)以下决议：

一、關(guan)于召开2023年第一次临时股東(dong)大会的议案(an)；

2023年6月20日，公司董(dong)事会收(shou)到公司股东中山(shan)火(huo)炬集团有限公司（以下简称：火炬集团）、上海(hai)鼎(ding)暉(hui)雋(juan)禺(yu)投(tou)資(zi)合(he)夥(huo)企(qi)业（有限合伙）（以下简称：鼎晖隽禺）、嘉(jia)興(xing)鼎晖案(an)鄴(ye)股權(quan)投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：鼎晖桉邺）共(gong)同(tong)发起(qi)的《关于提請(qing)召开2023年第一次临时股东大会的函(han)》（三(san)家(jia)股东合計(ji)持(chi)有公司股份占(zhan)公司總(zong)股本的10%以上），董事会在10日内未(wei)作(zuo)出反(fan)饋(kui)。

公司监事会于2023年7月2日收到火炬集团、鼎晖隽禺及鼎晖桉邺《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的函》，监事会根(gen)據(ju)《公司法(fa)》、《上市(shi)公司股东大会規(gui)則(ze)》、《公司章(zhang)程》等(deng)规定(ding)，召开本次会议并作出决议，决定于2023年7月24日召开中炬高新2023年第一次临时股东大会，发出股东大会通知，审议相(xiang)关股东提请的议案，具(ju)体内容如(ru)下：

1、《关于罷(ba)免(mian)何華(hua)女(nv)士(shi)第十届董事会董事職(zhi)務(wu)的议案》；

2、《关于罢免黃(huang)煒(wei)先生第十届董事会董事职务的议案》；

3、《关于罢免曹(cao)建(jian)軍(jun)先生第十届董事会董事职务的议案》；

4、《关于罢免周(zhou)艷(yan)梅(mei)女士第十届董事会董事职务的议案》；

5.00、《关于選(xuan)舉(ju)公司董事的议案》；

5.01、《选举梁(liang)大衡(heng)先生为公司董事会非(fei)獨(du)立(li)董事》；

5.02、《选举林(lin)穎(ying)女士为公司董事会非独立董事》；

5.03、《选举劉(liu)戈(ge)銳(rui)先生为公司董事会非独立董事》；

5.04、《选举刘鍺(zhe)輝(hui)先生为公司董事会非独立董事》。

议案具体内容详见附件二(er)、附件三。

股东大会召开的具体情(qing)況(kuang)，详见公司于2023年7月8日发出的《中炬高新监事会自(zi)行(xing)召集2023年第一次临时股东大会的通知》。

二、关于选举鄭(zheng)毅(yi)釗(zhao)为第十届监事会监事長(chang)的议案。

特(te)此(ci)公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司监事会

2023年7月7日

附件一：监事宋伟阳对本次会议的异议及其他(ta)监事回(hui)应情况

公司监事宋伟阳先生由(you)于对本次监事会的异议而(er)缺席本次会议，异议及其他监事回应情况如下：

异议（一）、郑毅钊监事、莫(mo)紅(hong)麗(li)监事2023年7月3日下午4點(dian)41分(fen)通过郵(you)件提请召开临时监事会，按(an)照(zhao)监事会议事规则第五(wu)條(tiao)，在监事会辦(ban)公室(shi)或者监事长收到监事的书面提议後(hou)三日内，监事会办公室应當(dang)发出召开监事会临时会议的通知，所(suo)以监事会办公室应該(gai)在2023年7月6日下午4点41分之(zhi)前(qian)发出会议通知。

郑毅钊、莫红丽回应：监事会于2023年7月2日收到合计持有公司股份10%以上的股东提议召开临时股东大会的提案（此前该提案已(yi)提交(jiao)公司董事会，董事会10日内未作回应），依(yi)据公司章程四(si)十九(jiu)条第三款(kuan)，该股东提案有权向(xiang)监事会提出请求(qiu)。根据公司章程四十九条第四款，监事会同意(yi)召开股东大会的，应当在收到请求5日内发出召开股东大会的通知。由此可(ke)见，审议该股东提案是(shi)章程賦(fu)予(yu)监事会的职责，且(qie)时間(jian)限定是5日内進(jin)行审议，时间緊(jin)急(ji)，应適(shi)用(yong)公司《监事会议事规则》第七(qi)条第二款，情况紧急，需(xu)要(yao)盡(jin)快(kuai)召开监事会临时会议的，可以隨(sui)时通过口(kou)頭(tou)或者電(dian)話(hua)等方式发出会议通知。

监事会办公室发出会议通知的时间在2023年7月6日下午4点41分之前，符(fu)合规定。

异议（二）、按照监事会议事规则第七条，召开监事会定期(qi)会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和五日將(jiang)蓋(gai)有监事会印(yin)章的书面会议通知，通过直(zhi)接(jie)送(song)達(da)、傳(chuan)真、电子(zi)邮件或者其他方式，提交全体监事2023年7月6日下午4点41分之前发出会议通知，那(na)麽(me)开会时间应该是2023年7月11日下午4点41分之后。

郑毅钊、莫红丽回应：为了滿(man)足(zu)《公司章程》四十九条规定的监事会就(jiu)召开临时股东大会事項(xiang)的审议时间，监事会应尽快召开临时会议审议相关事项，适用于情况紧急情形(xing)。依据公司《监事会议事规则》第七条第二款，情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知。

异议（三）、目(mu)前的提议程序錯(cuo)误，兩(liang)名(ming)监事無(wu)权提议，应由监事长提议；

郑毅钊、莫红丽回应：根据《公司章程》第一百(bai)五十一条的规定，监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半(ban)数以上监事通过。根据《监事会议事规则》第三条，监事会会议分为定期会议和临时会议。任何监事提议召开时，监事会应当在十日内召开临时会议。根据《监事会议事规则》第五条，监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接向监事长提交经提议监事簽(qian)字(zi)的书面提议。故(gu)任何监事均(jun)有权提议召开监事会临时会议，且郑监事、莫监事提议召开监事会临时会议已按照《监事会议事规则》提交了书面提议，提议程序合法合规。监事会7月2日收到该项股东提案，如同意召开，5日内应发出召开股东大会的通知，其中需准備(bei)的事项較(jiao)多(duo)，时间紧急，而监事长在收到提案后未做(zuo)回应，监事郑毅钊、莫红丽依据公司《监事会议事规则》第六(liu)条，推(tui)举监事郑毅钊召集和主(zhu)持临时监事会，审议相关议案，程序合法合规。

异议（四）、目前的召集程序错误，应由监事长召集，同时，监事会议必(bi)須(xu)由监事长主持。

郑毅钊、莫红丽回应：如上所述，监事会7月2日收到合计持有公司股份10%以上的股东提议召开临时股东大会的提案，如同意召开，监事会在收到请求5日内应发出召开股东大会的通知，其中需准备的事项较多，时间紧急，而监事长在收到提案后未做回应，监事郑毅钊、莫红丽依据公司《监事会议事规则》第六条，推举监事郑毅钊召集和主持临时监事会，审议相关议案，程序合法合规。

依据公司《监事会议事规则》第六条：监事会会议由监事长召集和主持；监事长不能(neng)履(lv)行职务或者不履行职务的，由监事会副(fu)主席召集和主持；未設(she)副主席、副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。

当监事长不履行职务时，可由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。

另(ling)外(wai)，宋伟阳先生认为本次会议决议无效，不同意在本次监事会会议决议中用章，本次会议决议僅(jin)有监事郑毅钊及监事莫红丽签字确认。

郑毅钊、莫红丽回应：根据《公司章程》第一百五十一条的规定，监事会决议应当经半数以上监事通过。本次监事会审议议案均已经半数以上监事通过，表决結(jie)果(guo)合法有效。宋伟阳先生不同意在本次监事会会议决议中用章不影(ying)響(xiang)本次监事会决议的效力(li)。

附件二：中炬高新技术实业（集团）股份有限公司2023年第一次临时股东大会提案

提案1、《关于罢免何华女士第十届董事会董事职务的议案》；

提案2、《关于罢免黄炜先生第十届董事会董事职务的议案》；

提案3、《关于罢免曹建军先生第十届董事会董事职务的议案》；

提案4、《关于罢免周艳梅女士第十届董事会董事职务的议案》；

因(yin)公司股东中山潤(run)田(tian)投资有限公司（以下简称：中山润田）及其关聯(lian)方自身(shen)債(zhai)务問(wen)題(ti)，中山润田持有的公司股份持續(xu)被(bei)動(dong)減(jian)持，不再(zai)为公司第一大股东，何华女士、黄炜先生、曹建军先生、周艳梅女士为其推薦(jian)或关联的董事不再适合担任公司非独立董事。

为更(geng)加(jia)有效地(di)推动提升(sheng)上市公司治(zhi)理(li)水(shui)平(ping)，促(cu)进公司经營(ying)发展(zhan)，維(wei)護(hu)公司和股东利(li)益(yi)，現(xian)火炬集团、鼎晖隽禺、鼎晖桉邺根据《公司法》和《公司章程》等的规定，共同提请股东大会免去(qu)何华女士、黄炜先生、曹建军先生、周艳梅女士第十届董事会非独立董事职务，同步(bu)罢免何华女士、黄炜先生、曹建军先生、周艳梅女士董事会下屬(shu)專(zhuan)門(men)委(wei)員(yuan)会及召集人职务。

以上罢免自股东大会审议通过之日起生效。

提案5、《关于选举公司董事的议案》；

截(jie)至(zhi)目前，火炬集团持有公司85,425,450股股份（占公司总股本的比(bi)例(li)为10.88%）为公司第一大股东，火炬集团及其一致(zhi)行动人中山火炬公有资產(chan)经营集团有限公司、鼎晖隽禺、鼎晖桉邺、CYPRESS CAMBO,L.P合计持有公司155,591,437股股份（占公司总股本的比例为19.81%），其中，火炬集团、鼎晖隽禺、鼎晖桉邺合计持有公司128,946,807股股份，占公司总股本的比例为16.42%。

为更加有效地推动提升上市公司治理水平，促进公司经营发展，履行公司第一大股东职责和義(yi)务，维护公司和股东利益，现火炬集团、鼎晖隽禺、鼎晖桉邺根据《公司法》及《公司章程》等的规定，共同提请股东大会选举梁大衡先生、林颖女士、刘戈锐先生、刘锗辉先生为公司董事会非独立董事，于公司股东大会审议通过后立即(ji)就任，任期與(yu)公司第十届董事会任期一致。

本议案采(cai)取(qu)累(lei)積(ji)投票制(zhi)进行。

附件三：董事候(hou)选人简歷(li)

1、梁大衡先生简历

梁大衡，男(nan)，1973年出生，中共黨(dang)员，电子科(ke)技大學(xue)研(yan)究(jiu)生学历。1995年至1999年历任中山火炬开发區(qu)房(fang)地产发展总公司工(gong)程部(bu)技术员、銷(xiao)售(shou)部副经理，1999年至2001年任中山火炬开发区第三产业发展有限公司工程部经理，2001年至2003年任中山火炬开发区建设发展有限公司工程部经理，2003年至2013年历任中山火炬城(cheng)建开发有限公司房地产开发部经理、总经理助(zhu)理、总经理、董事长，2013年至2020年历任中山火炬高技术产业开发区工业开发有限公司党总支(zhi)书记、党委书记、总经理，2020年起至今(jin)任中山火炬工业集团有限公司園(yuan)区党委书记、总经理（2020年7月更名为中山火炬工业集团有限公司），2022年12月起至今任嶺(ling)南(nan)生態(tai)文(wen)旅(lv)股份有限公司董事。

2、林颖女士简历

林颖，女，1981年8月出生，廈(sha)门大学本科及研究生学历，註(zhu)冊(ce)会计師(shi)、特許(xu)金(jin)融(rong)分析(xi)师。2006年8月至2011年3月任普(pu)华永(yong)道(dao)中天(tian)会计师事务所高級(ji)审计员，2011年4月至2016年9月任华润（集团）有限公司財(cai)务部专业副总监，2016年10月至2018年9月任华夏(xia)健(jian)康(kang)产业集团有限公司财务总监，2018年10月至2019年4月任高和藥(yao)业控(kong)股有限公司副总裁(cai)兼(jian)财务总监，2019年5月至今任鼎晖投资執(zhi)行董事。

3、刘戈锐先生简历

刘戈锐，男，1975年11月出生，中共党员，中央(yang)廣(guang)播(bo)电視(shi)大学本科学历，美(mei)國(guo)北(bei)弗(fu)吉(ji)尼(ni)亞(ya)大学碩(shuo)士学历。2012年4月至2014年11月任阳江(jiang)市中阳联合发展有限公司副总经理，2014年11月至2023年5月任阳江市中阳联合发展有限公司董事长、总经理，2016年3月至今任中共中山火炬（阳西(xi)）产业轉(zhuan)移(yi)工业园管(guan)委会支部委员会书记，2022年11月至今任中山火炬产业投资集团有限公司执行董事、总经理。

4、刘锗辉先生简历

刘锗辉，男，1984年12月出生，中共党员，天津(jin)商(shang)业大学本科学历，中级会计师。2008年7月至2022年6月历任中山市健康基(ji)地集团有限公司财务部职员、副经理、经理，2020年1月至2023年2月兼任中山中盈(ying)盛(sheng)达科技融资担保投资有限公司董事，2022年7月至今任中山火炬公有资产经营集团有限公司总经理助理。

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2023-054

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司监事会自行召集2023年第一次临时股东大会的通知

■

重要内容提示(shi)：

●股东大会召开日期：2023年7月24日

●本次股东大会采用的網(wang)絡(luo)投票系(xi)統(tong)：上海证券交易(yi)所股东大会网络投票系统

一、 召集人和所履行的召集程序

1、 召集人

监事会

2、 履行的召集程序

2.1中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股东中山火炬集团有限公司（以下简称：火炬集团）、上海鼎晖隽禺投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：鼎晖隽禺）、嘉兴鼎晖桉邺股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：鼎晖桉邺）合计持有公司128,946,807股股份，占公司总股本的16.42%。

2023年6月20日，公司董事会收到公司股东火炬集团、鼎晖隽禺及鼎晖桉邺共同发起的《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的函》，董事会在10日内未作出反馈。

2.2 公司监事会于2023年7月2日收到火炬集团、鼎晖隽禺及鼎晖桉邺《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的函》，并于函件中载明(ming)擬(ni)审议的议案（与提请董事会审议的议案一致）。监事会根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》等规定，于2023年7月6日召开第十届监事会第八次（临时）会议，会议应到监事3名，实到2名，监事宋伟阳先生缺席本次会议，本次会议有效票数为2票。以2票赞成，审议通过了《关于召开中炬高新2023年第一次临时股东大会的议案》，监事会作为召集人将召开公司2023年第一次临时股东大会，审议相关股东提请的议案。详见公司于2023年7月8日披(pi)露(lu)的《中炬高新第十届监事会第八次（临时）会议决议公告》。

二、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会類(lei)型(xing)和届次：2023年第一次临时股东大会

(二) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现場(chang)投票和网络投票相结合的方式

(三) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年7月24日 14点 30分

召开地点：广东省(sheng)中山市火炬开发区廚(chu)邦(bang)路(lu)1号公司綜(zong)合樓(lou)904会议廳(ting)

(四) 网络投票的系统、起止(zhi)日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票的起止时间：自2023年7月24日

至2023年7月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平臺(tai)的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段(duan)，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互(hu)联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(五) 融资融券、转融通、約(yue)定購(gou)回业务賬(zhang)戶(hu)和滬(hu)股通投资者的投票程序

涉(she)及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施(shi)細(xi)则》等有关规定执行。

(六) 投票方式涉及征(zheng)集投票权（如适用）

无。

三、 会议审议事项

本次股东大会审议议案和投票股东类型

■

1、 各(ge)议案已披露的时间和披露媒(mei)体

上述议案已经公司第十届监事会第八次（临时）会议审议通过，详见2023年7月7日的《中国证券報(bao)》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(zhan) www.sse.com.cn。

股东大会资料(liao)将在会议召开前5天公布(bu)于上海证券交易所网站。

2、 特别决议议案：1、2、3、4

3、 对中小(xiao)投资者單(dan)独计票的议案：1、2、3、4、5

4、 涉及关联股东回避(bi)表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及優(you)先股股东參(can)与表决的议案：无

6、 上述议案中议案1-议案5为合计持有10%以上股东火炬集团、鼎晖隽禺、鼎晖桉邺提出。

7、 议案5以议案1-议案4审议通过为生效前提。若(ruo)议案1-议案4中审议通过即罢免成功(gong)的人数为N（N≤4），则议案5中选举通过的候选人按照得(de)票数從(cong)高到低(di)前N名生效。例如，若议案1-议案4中被罢免成功3名董事，则议案5中选举通过的候选人按得票数从高到低前3名董事生效。

四、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使(shi)表决权的，既(ji)可以登(deng)陸(lu)交易系统投票平台（通过指(zhi)定交易的证券公司交易終(zhong)端(duan)）进行投票，也(ye)可以登陆互联网投票平台（网址(zhi)：vote.sseinfo.com）进行投票。首(shou)次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操(cao)作请见互联网投票平台网站說(shuo)明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其擁(yong)有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品(pin)種(zhong)优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超(chao)过其拥有的选举票数的，或者在差(cha)額(e)选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重復(fu)进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完畢(bi)才(cai)能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

五、 会议出席对象(xiang)

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算(suan)有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托(tuo)代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘(pin)请的律(lv)师。

(四) 其他人员

六、 会议登记方法

1、登记手(shou)续：

2023年7月18日至2023年7月21日请符合条件的股东，憑(ping)本人身份证、有效持股凭证和法人单位(wei)证明（委托人持本人身份证、授(shou)权委托书和有效持股凭证）办理登记手续，异地股东可以用信(xin)函、邮件或传真方式登记；是否(fou)履行登记手续不影响股东出席会议。

2、登记地点：广东省中山火炬开发区厨邦路1号广东美味(wei)鮮(xian)調(tiao)味食(shi)品有限公司综合楼704；

3、联系电话：0760-88297233、88297280

4、传真：0760-85596877

5、邮箱(xiang)：zqb@jonjee.com

6、股东可书面委托他人出席股东大会，授权委托书附后（见附件一）。

七、 其他事项

1、会议联系方式：

电话：0760-88297233

传真：0760-85596877

地址：广东省中山火炬开发区厨邦路 1 号广东美味鲜调味食品有限公司综合

楼 704

邮编：528437

邮箱：zqb@jonjee.com

2、会议費(fei)用：本次现场会议会期半天，凡(fan)参加会议的股东所有费用自理。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

监事会

2023-07-08

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

中炬高新第十届监事会第八次(临时)会议决议

股东火炬集团、鼎晖隽禺、鼎晖桉邺发出的《提请召开2023年第一次临时股东大会的函》

附件1：授权委托书

授权委托书

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司:

茲(zi)委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年7月24日召开的貴(gui)公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：　　　　　　　　

委托人持优先股数：　　　　　　　　

委托人股东帳(zhang)户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受(shou)托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“棄(qi)权”意向中选擇(ze)一个并打(da)“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己(ji)的意願(yuan)进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案組(zu)分别进行编号。投资者应当針(zhen)对各议案组下每(mei)位候选人进行投票。

二、申(shen)报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某(mou)股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把(ba)选举票数集中投給(gei)某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束(shu)后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改(gai)选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盤(pan)时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她(ta)）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散(san)投给任意候选人。

如表所示：

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