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<随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c>北(bei)京(jing)國(guo)際(ji)人(ren)力(li)資(zi)本(ben)集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si) 2023年(nian)第(di)二(er)次(ci)臨(lin)時(shi)股東(dong)大(da)會(hui)決(jue)議(yi)公告(gao)

證(zheng)券(quan)代(dai)碼(ma)：600861 证券簡(jian)稱(cheng)：北京人力 公告編(bian)號(hao)：临2023-044号

北京国际人力资本集团股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

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重(zhong)要(yao)內(nei)容(rong)提(ti)示(shi)：

●本次会议是(shi)否(fou)有否决议案(an)：無(wu)

壹(yi)、 会议召(zhao)開(kai)和(he)出(chu)席(xi)情(qing)況(kuang)

(一) 股东大会召开的(de)时間(jian)：2023年7月(yue)7日(ri)

(二) 股东大会召开的地(di)點(dian)：北京市(shi)朝(chao)陽(yang)區(qu)廣(guang)渠(qu)路(lu)18号院(yuan)世(shi)东国际大廈(sha)B座(zuo)11層(ceng)

(三(san))出席会议的普(pu)通(tong)股股东和恢(hui)復(fu)表(biao)决權(quan)的優(you)先(xian)股股东及(ji)其(qi)持(chi)有股份情况：

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(四(si))表决方(fang)式(shi)是否符(fu)合(he)《公司法(fa)》及《公司章(zhang)程(cheng)》的規(gui)定(ding)，大会主(zhu)持情况等(deng)。

本次会议由(you)公司董(dong)事(shi)会召集，采(cai)用(yong)現(xian)場(chang)投(tou)票(piao)和網(wang)絡(luo)投票相(xiang)結(jie)合的方式召开， 符合《公司法》、《公司章程》的规定。董事長(chang)王(wang)一諤(e)先生(sheng)因(yin)公務(wu)請(qing)假(jia), 根(gen)據(ju)《公司章程》有關(guan)规定，經(jing)公司半(ban)數(shu)以(yi)上(shang)董事推(tui)舉(ju)由董事焦(jiao)瑞(rui)芳(fang)女(nv)士(shi)主持。

(五(wu)) 公司董事、監(jian)事和董事会秘(mi)書(shu)的出席情况

1、 公司在(zai)任(ren)董事7人，出席6人，董事长王一谔先生因公务请假；

2、 公司在任监事5人，出席5人；

3、 董事会秘书出席本次会议；公司高(gao)管(guan)人員(yuan)列(lie)席本次会议 。

二、 议案審(shen)议情况

(一) 非(fei)累(lei)積(ji)投票议案

1、议案名(ming)称：关於(yu)增(zeng)加(jia)公司註(zhu)冊(ce)资本的议案

审议结果(guo)：通過(guo)

表决情况：

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2、议案名称：关于重新(xin)制(zhi)定《监事会议事规則(ze)》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于修(xiu)訂(ding)《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)关于议案表决的有关情况說(shuo)明(ming)

非累积投票议案1、3為(wei)特(te)別(bie)决议议案，獲(huo)得(de)出席会议的股东或(huo)股东代表所(suo)持有表决权股份總(zong)数的三分(fen)之(zhi)二以上通过。

三、 律(lv)師(shi)見(jian)证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中(zhong)倫(lun)律师事务所

律师：王源(yuan)、龔(gong)婷(ting)

2、律师见证结論(lun)意(yi)见：

綜(zong)上所述(shu)，本所律师認(ren)为，公司本次股东大会的召集、召开程序(xu)符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规範(fan)性(xing)文(wen)件(jian)和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格(ge)、召集人资格合法有效(xiao)，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此(ci)公告。

北京国际人力资本集团股份有限公司董事会

2023年7月8日

●上网公告文件

北京市中伦律师事务所关于北京国际人力资本集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书。

●報(bao)備(bei)文件

北京国际人力资本集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议。

证券代码：600861 证券简称：北京人力 编号：临2023-045号

北京国际人力资本集团股份有限公司关于董事、財(cai)务負(fu)責(ze)人辭(ci)職(zhi)並(bing)指(zhi)定董事、总经理(li)代行(xing)职责的公告

本公司董事会及全(quan)體(ti)董事保(bao)证本公告内容不(bu)存(cun)在任何(he)虛(xu)假記(ji)載(zai)、誤(wu)導(dao)性陳(chen)述或者(zhe)重大遺(yi)漏(lou)，并對(dui)其内容的真(zhen)實(shi)性、準(zhun)確(que)性和完(wan)整(zheng)性承(cheng)擔(dan)個(ge)别及連(lian)帶(dai)责任。

北京国际人力资本集团股份有限公司（以下(xia)简称“北京人力”、“公司”）董事会于2023年7月7日收(shou)到(dao)傅(fu)宏(hong)錦(jin)女士的辞职报告。傅宏锦女士因工(gong)作(zuo)安(an)排(pai)調(tiao)動(dong)原(yuan)因，辞去(qu)公司第十(shi)屆(jie)董事会董事、财务负责人职务。辞职後(hou)，將(jiang)不再(zai)担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，傅宏锦女士的辞职不会导致(zhi)公司董事会成(cheng)员低(di)于法定最(zui)低人数，不会对公司董事会的正(zheng)常(chang)運(yun)作和公司的经營(ying)管理工作產(chan)生影(ying)響(xiang)。公司董事会将按(an)照(zhao)法定程序，盡(jin)快(kuai)完成董事的補(bu)選(xuan)及财务负责人的选聘(pin)等相关后續(xu)工作。为保证公司财务工作的正常开展(zhan)，在公司未(wei)正式聘任新的财务负责人之前(qian)，由公司董事、总经理郝(hao)傑(jie)先生代行财务负责人职责。

傅宏锦女士确认其與(yu)公司董事会无不同(tong)意见，亦(yi)无任何有关其辞任須(xu)提请北京人力股东注意的事宜(yi)。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，傅宏锦女士的辞呈(cheng)自(zi)送(song)達(da)公司董事会之日起(qi)生效。

傅宏锦女士在担任公司董事、财务负责人期(qi)间勤(qin)勉(mian)尽责，董事会对傅宏锦女士为公司经营与發(fa)展作出的重要貢(gong)獻(xian)表示衷(zhong)心(xin)感(gan)謝(xie)！

特此公告。

北京国际人力资本集团股份有限公司

董事会

2023年7月8日返(fan)回(hui)搜(sou)狐(hu)，查(zha)看(kan)更(geng)多(duo)

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