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<随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c>上(shang)海(hai)羅(luo)曼(man)照(zhao)明(ming)科(ke)技(ji)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si) 第(di)四(si)屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第十(shi)次(ci)会議(yi)決(jue)议公告(gao)

證(zheng)券(quan)代(dai)碼(ma)：605289 证券簡(jian)稱(cheng)：罗曼股份 公告編(bian)號(hao)：2023-038

上海罗曼照明科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本(ben)公司董事会及(ji)全(quan)體(ti)董事保(bao)证本公告內(nei)容(rong)不(bu)存(cun)在(zai)任(ren)何(he)虛(xu)假(jia)記(ji)載(zai)、誤(wu)導(dao)性(xing)陳(chen)述(shu)或(huo)者(zhe)重(zhong)大(da)遺(yi)漏(lou)，並(bing)對(dui)其(qi)内容的(de)真(zhen)實(shi)性、準(zhun)確(que)性和(he)完(wan)整(zheng)性承(cheng)擔(dan)法(fa)律(lv)責(ze)任。

壹(yi)、董事会会议召(zhao)開(kai)情(qing)況(kuang)：

上海罗曼照明科技股份有限公司（以(yi)下(xia)简称“公司”）第四届董事会第十次会议於(yu)2023年(nian)7月(yue)5日(ri)以現(xian)場(chang)結(jie)合(he)通(tong)訊(xun)方(fang)式(shi)召开。相(xiang)關(guan)会议資(zi)料(liao)以電(dian)子(zi)郵(you)件(jian)方式向(xiang)全体董事發(fa)出(chu)。本次会议應(ying)出席(xi)董事9名(ming)，实際(ji)出席9名。本次会议的召集(ji)和召开符(fu)合相关法律法規(gui)、《公司法》及《公司章(zhang)程(cheng)》的规定(ding)。

二(er)、董事会会议審(shen)议情况：

1、审议通過(guo)《关于變(bian)更(geng)註(zhu)冊(ce)地(di)址(zhi)、增(zeng)加(jia)注册资本、修(xiu)訂(ding)〈公司章程〉并辦(ban)理(li)工(gong)商(shang)登(deng)记的议案(an)》；

具(ju)体内容詳(xiang)見(jian)公司在上海证券交(jiao)易(yi)所(suo)網(wang)站(zhan)（www.sse.com.cn）及指(zhi)定媒(mei)体上披(pi)露(lu)的《关于变更注册地址、增加注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的好(hao)公告》（公告编号：2023-039）。

本议案尚(shang)需(xu)提(ti)交公司股東(dong)大会审议。

议案表(biao)决情况：同(tong)意(yi)9票(piao)，反(fan)对0票，棄(qi)權(quan)0票。

2、审议通过《关于新(xin)增2023年度(du)日常(chang)关聯(lian)交易的议案》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于新增2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-040 ）。

议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。回(hui)避(bi)表决情况：关联董事孫(sun)凱(kai)君(jun)、王(wang)聚(ju)回避表决。

3、审议通过《关于召开2023年第二次臨(lin)時(shi)股东大会的议案》。

公司定于2023年7月25日15：00在總(zong)部(bu)大樓(lou)会议室(shi)召开2023年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-041）。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

特(te)此(ci)公告。

上海罗曼照明科技股份有限公司董事会

2023年7月7日

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2023-039

上海罗曼照明科技股份有限公司

关于变更注册地址、增加注册资本、

修订《公司章程》并办理工商登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担個(ge)別(bie)及連(lian)帶(dai)责任。

上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月5日召开了(le)第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册地址、增加注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》。现將(jiang)有关情况公告如(ru)下：

一、 变更公司注册地址情况

根(gen)據(ju)工作(zuo)需要(yao)，公司擬(ni)将注册地址由(you)“上海市(shi)楊(yang)浦(pu)區(qu)黃(huang)興(xing)路(lu)2005弄(nong)2号B楼611- 5室”变更為(wei)“上海市杨浦区杨樹(shu)浦路1196号”。

二、 增加公司注册资本、股本情况

經(jing)公司2022年度股东大会批(pi)准，公司实施(shi)2023年限制(zhi)性股票激(ji)勵(li)計(ji)劃(hua)，并于2023年6月15日办理完成(cheng)首(shou)次授(shou)予(yu)股份登记工作。公司注册资本由人(ren)民(min)幣(bi)108,337,500.00元(yuan)增加至(zhi)人民币109,777,500.00元，公司股份总數(shu)由108,337,500股增加至109,777,500股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于2023年限制性股票激励计划首次授予结果(guo)的公告》（公告编号：2023-036）。

三(san)、修订《公司章程》具体情况

根据《中(zhong)華(hua)人民共(gong)和國(guo)公司法》《上市公司治(zhi)理准則(ze)》等(deng)法律法规及规範(fan)性文(wen)件的规定，结合公司实际情况，对《上海罗曼照明科技股份有限公司章程》修订如下：

■

除(chu)以上條(tiao)款(kuan)進(jin)行(xing)修订外(wai)，《公司章程》其他(ta)条款保持(chi)不变。本事項(xiang)尚需提請(qing)公司2023年第二次临时股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记事宜(yi)。本次变更最(zui)終(zhong)以工商部門(men)備(bei)案登记的《公司章程》为准。

特此公告。

上海罗曼照明科技股份有限公司董事会

2023年7月7日

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2023-040

上海罗曼照明科技股份有限公司关于新增2023年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示(shi)：

●上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”、“罗曼股份”）基(ji)于日常经營(ying)和实际業(ye)務(wu)需要，新增2023年度日常关联交易，不存在損(sun)害(hai)公司和全体股东利(li)益(yi)的情形(xing)，不会对公司財(cai)务狀(zhuang)况、经营成果造(zao)成不利影(ying)響(xiang)，也(ye)不会对关联方形成依(yi)賴(lai)。

●本次新增2023年度日常关联交易事项無(wu)需提交股东大会审议。

一、日常关联交易預(yu)计基本情况

（一）日常关联交易履(lv)行的审议程序(xu)

1、董事会审议情况

上海罗曼照明科技股份有限公司于2023年7月5日以现场结合通讯方式召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于新增2023年度日常关联交易的议案》，根据生(sheng)產(chan)经营的需要，公司下屬(shu)全资子公司、控(kong)股子公司拟與(yu)关联方新增2023年度日常关联交易金(jin)額(e)約(yue)1,607.50萬(wan)元。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，7名非(fei)关联董事以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过該(gai)议案，关联董事孙凯君、王聚回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次新增的日常关联交易预计额度未(wei)達(da)到(dao)公司最近(jin)一期(qi)经审计凈(jing)资产的絕(jue)对值(zhi)的5%，无需提交股东大会审议。

2、獨(du)立(li)董事及董事会审计委(wei)員(yuan)会发表的相关意见

独立董事事前(qian)認(ren)可(ke)该交易情况并发表了独立意见，认为：公司本次新增2023年度日常关联交易预计交易额度事项是(shi)公司与关联方的正(zheng)常经营业务往(wang)來(lai)，符合公司实际生产经营的需要，定價(jia)依据公平(ping)合理，不存在损害公司及中小(xiao)股东利益的情形，亦(yi)不会影响公司的独立性。綜(zong)上，我(wo)們(men)同意将上述议案提交公司董事会审议。

独立意见：本次审议的新增2023年度日常关联交易额度事项是基于公司日常经营和实际业务需要所发生，充(chong)分(fen)考(kao)慮(lv)了交易的必(bi)要性、公允(yun)性；本次新增日常关联交易有利于发揮(hui)公司业务和服(fu)务優(you)勢(shi)，对公司业务发展(zhan)和经营状况起(qi)到積(ji)極(ji)促(cu)进作用(yong)，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次新增关联交易审议、表决程序符合规范程序，关联董事回避表决，表决结果合法有效(xiao)。因(yin)此，我们一致(zhi)同意该议案。

公司董事会审计委员会对本次新增日常关联交易出具書(shu)面(mian)审核(he)意见：公司本次新增的2023年度日常关联交易遵(zun)循(xun)市场公允定价原(yuan)则，不存在损害公司及股东利益的情形。公司对相关交易不会形成业务依赖，不会对公司独立性产生影响。公司董事会在审议相关议案时，关联董事回避表决，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。我们同意本次新增日常关联交易预计事项，本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和類(lei)别

公司下属全资子公司及控股子公司本次拟增加2023年度关联交易预计金额1,607.50万元，其中：提供(gong)勞(lao)务类关联交易本次预计增加500.74万元，接(jie)受(shou)劳务类关联交易本次预计增加1,106.76万元。具体如下：

■

注：以上均(jun)为含(han)稅(shui)金额。

二、关联方介(jie)紹(shao)

（一）关联方的基本情况

1、遼(liao)寧(ning)国恒(heng)新能(neng)源(yuan)有限公司

公司类型(xing)：有限责任公司

統(tong)一社(she)会信(xin)用代码：91210202MAC5542L6W

成立日期：2023-01-03

营业期限：2023-01-03 至无固(gu)定期限

注册地址：辽宁省(sheng)大连市中山(shan)区葵(kui)英(ying)街(jie)9号-1号-311室

法定代表人：劉(liu)筱(xiao)石(shi)

注册资本：人民币肆(si)億(yi)伍(wu)仟(qian)万元整

经营范圍(wei)：許(xu)可项目(mu)：貨(huo)物(wu)进出口(kou)；技術(shu)进出口。（依法須(xu)经批准的项目，经相关部门批准後(hou)方可开展经营活(huo)動(dong)，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）许可项目：发电业务、輸(shu)电业务、供（配(pei)）电业务；供电业务，电氣(qi)安(an)裝(zhuang)服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般(ban)项目：太(tai)陽(yang)能发电技术服务；風(feng)力(li)发电技术服务；新兴能源技术研(yan)发；儲(chu)能技术服务；集中式快(kuai)速(su)充电站；城(cheng)鄉(xiang)市容管(guan)理；碳(tan)減(jian)排(pai)、碳轉(zhuan)化(hua)、碳捕(bu)捉(zhuo)、碳封(feng)存技术研发；以自(zi)有资金從(cong)事投(tou)资活动；合同能源管理。（除依法须经批准的项目外，憑(ping)营业執(zhi)照依法自主(zhu)开展经营活动）

股东：大连市国有资本管理運(yun)营有限公司、罗曼股份、大连潔(jie)净能源集團(tuan)有限公司分别持有其53%、35% 和12%股权。

2、英国Holovis International Ltd.

公司类型：私(si)人有限公司

注册地址：Jacknell Road, Hinckley, UK，LE103BS

主要負(fu)责人（董事）：Stuart Hetherington

公司注册号：05275613

经营范围：其他未歸(gui)类的專(zhuan)业、科學(xue)和技术活动（74909-Otherprofessional，scientific and technical activities not elsewhere classified）

股东：截(jie)至 2023年6月，英国Holovis系(xi)英国 Predaptive OD Ltd全资子公司。路勁(jin)基建(jian)有限公司（01098.HK）下属Equal Creation Ltd 及Stuart Hetherington（英国籍(ji)）、Andrew Brown（英国籍）、JoeJurado（英国籍）在英国 Predaptive OD Ltd所占(zhan)权益比(bi)例(li)分别为40%、30% 、15%、15%。

（二）与上市公司的关联关系。

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（三）关联方依法存續(xu)且(qie)经营正常，具备充分的履约能力，能嚴(yan)格(ge)遵守(shou)合同约定。

三、定价政(zheng)策(ce)和定价依据

本次新增日常关联交易按(an)照有償(chang)、公平、自願(yuan)的商业原则，在市场化前提下，综合行业特性，交易价格遵循公平合理的定价原则，符合关联交易的公允性原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易符合公司及下属子公司的日常经营需要，有利于提高(gao)公司和关联方资源的合理配置(zhi)，实现经濟(ji)效益最大化，对公司整体业务发展起到积极促进作用，不会对公司财务状况、经营成果造成不利影响。

公司及下属子公司与本次关联方，在业务、人员、资产、機(ji)構(gou)、财务等方面独立，本次关联交易不会对公司独立性产生影响，不会因此交易而(er)对关联方形成依赖。

特此公告。

上海罗曼照明科技股份有限公司董事会

2023年7月7日返(fan)回搜(sou)狐(hu)，查(zha)看(kan)更多(duo)

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