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yikuanweigengduoqiyetigongjiaoyupeixunheqiyeguanlidefuwuruanjian。zaiyoumi，wulunshizaitongyichengshihaishizaifujinjiaopengyou，nidoukeyitongguowenziyuyinheshipinyutongyichengshideyixingkuaisuhudongheliaotian【quanminjianshu】keyisuishidakaishoujihuoquzuixintianqiqingkuang，fugaiquanguogedachengshi。keyigenjuzijidexuqiuxuanze。duyoudedaqinggongmoshi，fukanzhenggeshijie，zhanzaidianfeng，ganshouzhefenhaoranzhengqi涉(she)嫌(xian)違(wei)反(fan)交(jiao)易(yi)規(gui)則(ze)，美(mei)國(guo)SEC起(qi)訴(su)幣(bi)安(an)和(he)趙(zhao)長(chang)鵬(peng)，比(bi)特(te)币急(ji)跌(die)

6月(yue)5日(ri)周(zhou)壹(yi)，有(you)媒(mei)體(ti)報(bao)道(dao)稱(cheng)，美国證(zheng)券(quan)交易委(wei)員(yuan)會(hui)（SEC）起诉币安和CEO赵长鹏，称其(qi)涉嫌违反美国证券監(jian)管(guan)制(zhi)度(du)。有分(fen)析(xi)認(ren)為(wei)，這(zhe)是(shi)币安所(suo)面(mian)臨(lin)的(de)法(fa)律(lv)困(kun)境(jing)的重(zhong)大(da)升(sheng)級(ji)。

受(shou)此(ci)影(ying)響(xiang)，當(dang)時(shi)比特币短(duan)線(xian)下(xia)挫(cuo)超(chao)1500美元(yuan)，跌破(po)26000美元大關(guan)，跌幅(fu)超5%。币安币也(ye)刷(shua)新(xin)日低(di)。

SEC對(dui)币安和赵长鹏都(dou)有哪(na)些(xie)指(zhi)控(kong)？

在(zai)周一提(ti)交給(gei)美国聯(lian)邦(bang)法院(yuan)的一份(fen)文(wen)件(jian)中(zhong)，SEC指控币安通(tong)過(guo)經(jing)營(ying)未(wei)註(zhu)冊(ce)的交易所、歪(wai)曲(qu)交易控制和出(chu)售(shou)未注册的证券等(deng)违规行(xing)为來(lai)藐(miao)視(shi)投(tou)資(zi)者(zhe)保(bao)護(hu)规则。SEC称，起诉币安的原(yuan)因(yin)之(zhi)一是其未经登(deng)記(ji)便(bian)發(fa)售币安币和穩(wen)定(ding)币BUSD。

SEC认为，币安秘(mi)密(mi)操(cao)控了(le)币安美国平(ping)臺(tai)的運(yun)行，币安曾(zeng)允(yun)許(xu)美国客(ke)戶(hu)在其Binance.com網(wang)站(zhan)上(shang)進(jin)行交易。SEC称，盡(jin)管联邦法律禁(jin)止(zhi)未经注册的证券发售和銷(xiao)售，且(qie)币安知(zhi)道有數(shu)萬(wan)名(ming)美国客户，但(dan)币安選(xuan)擇(ze)不(bu)采(cai)取(qu)行動(dong)。SEC的起诉称，币安2019年(nian)向(xiang)市(shi)場(chang)展(zhan)現(xian)的合(he)规性(xing)在很(hen)大程(cheng)度上是一场公(gong)開(kai)表(biao)演(yan)。

SEC称，币安及(ji)其CEO將(jiang)客户资產(chan)與(yu)該(gai)公司(si)自(zi)由(you)资产混(hun)合，在風(feng)險(xian)控制問(wen)題(ti)上誤(wu)導(dao)了其投资者。

SEC认为，赵长鹏和币安試(shi)圖(tu)顛(dian)覆(fu)“监管機(ji)構(gou)的控制”，以(yi)允许美国高(gao)凈(jing)值(zhi)投资者和客户繼(ji)續(xu)在币安不受监管的国際(ji)交易所进行交易。

SEC的起诉書(shu)称，從(cong)2018年6月到(dao)2021年7月，币安的收(shou)入(ru)为116億(yi)美元，其中大部(bu)分来自交易費(fei)。SEC认为，自成(cheng)立(li)以来，该交易所一直(zhi)在其創(chuang)始(shi)人(ren)赵长鹏的指导和控制下，“起初(chu)是公开的，後(hou)来是偷(tou)偷摸(mo)摸的”，以吸(xi)引(yin)美国客户。

SEC称，赵长鹏下令(ling)为高净值客户制定规避(bi)监管的計(ji)劃(hua)，使(shi)用(yong)VPN服(fu)務(wu)隱(yin)藏(zang)他(ta)們(men)在美国的位(wei)置(zhi)，並(bing)提交合规文件以掩(yan)蓋(gai)他们的原籍(ji)国。

SEC還(hai)指控币安和赵长鹏使用他们控制的做(zuo)市商(shang)公司来擡(tai)高交易價(jia)格(ge)并从客户身(shen)上獲(huo)利(li)。據(ju)称，Merit Peak和Sigma Chain充(chong)当了币安兩(liang)個(ge)平台的“做市商”，这意(yi)味(wei)著(zhe)它(ta)们始終(zhong)可(ke)以滿(man)足(zu)客户購(gou)買(mai)或(huo)出售加(jia)密资产的訂(ding)單(dan)。

但SEC的起诉书中提出了这两家(jia)公司角(jiao)色(se)的多(duo)个问题：它们都是赵长鹏實(shi)际所有，并收取了“数百(bai)亿美元”的客户资金(jin)。这些公司还将客户资金与币安的资金混合在一起，情(qing)形(xing)和去(qu)年底(di)加密貨(huo)币交易所FTX面临的情況(kuang)類(lei)似(si)。对投资者来說(shuo)最(zui)糟(zao)糕(gao)的是，他们涉嫌參(can)与“虛(xu)假(jia)交易”，即(ji)与自己(ji)进行交易，以此人为地(di)支(zhi)撐(cheng)加密资产的价格。

SEC在过去幾(ji)个月中一直在調(tiao)查(zha)币安是否(fou)在2017年该交易所起步(bu)时非(fei)法出售虚擬(ni)货币。这種(zhong)被(bei)称为币安币的代(dai)币现在是世(shi)界(jie)上最大的代币之一。如(ru)果(guo)投资者购买虚拟货币为公司或項(xiang)目(mu)提供(gong)资金，并打(da)算(suan)从中获利，那(na)麽(me)这种和虚拟货币相(xiang)关的交易可能(neng)屬(shu)於(yu)SEC的管轄(xia)範(fan)圍(wei)。

SEC主(zhu)席(xi)Gary Gensler在一份聲(sheng)明(ming)中表示(shi)：

通过13项指控，我(wo)们指控赵长鹏和币安的实体参与了廣(guang)泛(fan)的欺(qi)詐(zha)、利益(yi)沖(chong)突(tu)、缺(que)乏(fa)披(pi)露(lu)和有意逃(tao)避法律的网絡(luo)。

公眾(zhong)應(ying)该小(xiao)心(xin)，不要(yao)将他们辛(xin)苦(ku)賺(zhuan)来的任(ren)何(he)资产投资于这些非法平台。

赵长鹏回(hui)应

在媒体曝(pu)出相关消(xiao)息(xi)后，赵长鹏在社(she)交媒体上回应称：

我们的團(tuan)隊(dui)隨(sui)时準(zhun)備(bei)着，確(que)保我们的系(xi)統(tong)稳定，包(bao)括(kuo)提款(kuan)和存(cun)款。

一旦(dan)我们接(jie)到投诉我们将会做出回应。但是目前(qian)我们还沒(mei)有收到任何投诉。媒体比我们更(geng)早(zao)接到相关消息。

赵长鹏在这條(tiao)推(tui)特中先(xian)寫(xie)了“4”，这是币安社區(qu)中的一个流(liu)行说法，敦(dun)促(cu)用户不要恐(kong)懼(ju)、和懷(huai)疑(yi)该平台。

币安連(lian)遭(zao)监管重拳(quan)

这并非是赵长鹏第(di)一次(ci)被美国监管机构起诉。

今(jin)年3月底，美国商品(pin)期(qi)货交易委员会（CFTC）起诉赵长鹏，指控该公司违反联邦法律故(gu)意在美国提供未注册的加密货币衍(yan)生(sheng)产品。

该诉訟(song)向美国伊(yi)利諾(nuo)伊州(zhou)北(bei)区地方(fang)法院提起，指控币安在美国经营衍生品交易業(ye)务，提供包括比特币、以太(tai)币、萊(lai)特币在內(nei)的加密货币交易，tether和币安USD，诉讼中将其称为“商品”。该诉讼还指控该公司在赵长鹏的領(ling)导下指示其员工(gong)还会通过一些技(ji)術(shu)顯(xian)示其虚假位置。

CFTC指控币安违反有关提供期货交易的法律、“非法场外(wai)商品期權(quan)”、未注册为期货傭(yong)金商、指定合約(yue)市场或掉(diao)期執(zhi)行設(she)施(shi)、对其业务监管不力(li)、未实施“了解(jie)妳(ni)的客户”政(zheng)策(ce)或反洗(xi)錢(qian)流程以及反逃稅(shui)计划不完(wan)善(shan)。

随后，赵长鹏对此事(shi)进行了回应，在官(guan)网的一份声明中，赵长鹏称：

今天(tian)，尽管我们与CFTC合作(zuo)了两年多，但CFTC提出了一份意想(xiang)不到且令人失(shi)望(wang)的民(min)事投诉。初步審(shen)查后，投诉似乎(hu)包含(han)不完整(zheng)的事实陳(chen)述(shu)，我们不同(tong)意投诉中指控的许多问题的定性。

赵长鹏称没有其他公司使用比币安更全(quan)面或更有效(xiao)的系统来满足监管，他称币安是第一个实施強(qiang)制性“了解你的客户”政策的全球(qiu)（非美国）交易所，并且仍(reng)然(ran)执行“了解你的客户”和反洗钱政策的最高標(biao)准。

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