合肥百货大楼集团股份有限公司 第九届监事会第一次临时会议决议 公告

合肥百货大楼集团股份有限公司 第九届监事会第一次临时会议决议 公告

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2023-36

合肥百货大楼集团股份有限公司

第九届监事会第一次临时会议决议

公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届监事会第一次临时会议通知于2023年7月4日以专人或电子邮件形式送达各位监事，会议于2023年7月7日在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应到监事3人，实到3人，监事会主席吴文祥先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于补选公司第九届监事会监事的议案》。

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

公司近日收到监事会主席吴文祥先生的书面辞呈，吴文祥先生因工作原因，申请辞去第九届监事会监事、监事会主席职务，辞职后将不再担任公司任何职务。鉴于其辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，吴文祥先生的辞职申请将在公司股东大会选举新任监事后方可生效。在此期间，吴文祥先生仍将履行公司监事会主席职责，不会影响公司监事会的正常运行。

为促使监事和监事会有效履行监督职责，完善公司法人治理结构，满足公司监事会日后规范运作，监事会同意增补耿纪平先生为公司第九届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

具体内容详见2023年7月8日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于监事辞职及补选公司监事的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

以上决议，特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司

监事会

2023年7月8日

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2023-37

合肥百货大楼集团股份有限公司

关于监事辞职及补选公司监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 近日收到监事会主席吴文祥先生的书面辞呈，吴文祥先生因工作原因，申请辞去第九届监事会监事、监事会主席职务，辞职后，吴文祥先生将不再担任公司任何职务。

鉴于吴文祥先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，吴文祥先生的辞职申请将在公司股东大会选举新任监事后方可生效。在此期间，吴文祥先生仍将履行公司监事会主席职责，不会影响公司监事会的正常运行。截至本公告披露日，吴文祥先生未持有本公司股票。公司及监事会对吴文祥先生在任期间为公司所作出的贡献表示感谢。

为促使监事和监事会有效履行监督职责，完善公司法人治理结构，满足公司监事会日后规范运作，公司第九届监事会第一次临时会议审议通过了《关于补选公司第九届监事会监事的议案》，同意补选耿纪平先生（简历见附件）为公司第九届监事会监事，任职自股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告

合肥百货大楼集团股份有限公司监事会

2023年7月8日

附件

个人简历

耿纪平，男，47岁，中共党员，省委党校研究生学历，文学学士学位。曾先后任职于合肥市政府政策研究室、合肥市政府办公室、安徽创新馆服务管理中心，现任本公司纪委书记、党委委员。

耿纪平先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，不是失信被执行人，不是失信责任主体。返回搜狐，查看更多

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