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本(ben)公司董(dong)事(shi)會(hui)及(ji)全(quan)體(ti)董事保(bao)證(zheng)本公告內(nei)容(rong)不(bu)存(cun)在(zai)任(ren)何(he)虛(xu)假(jia)記(ji)載(zai)、誤(wu)導(dao)性陳(chen)述(shu)或(huo)者(zhe)重(zhong)大(da)遺(yi)漏(lou)，並(bing)對(dui)其(qi)内容的(de)真(zhen)實(shi)性、準(zhun)確(que)性和(he)完(wan)整(zheng)性依(yi)法(fa)承(cheng)擔(dan)法律(lv)責(ze)任。

重要(yao)内容提(ti)示(shi)：

●本次(ci)股票上市類(lei)型(xing)為(wei)股权激励股份；股票認(ren)購(gou)方(fang)式(shi)为網(wang)下(xia)，上市股數(shu)为13,066,617股。

本次股票上市流(liu)通(tong)總(zong)数为13,066,617股。占(zhan)公司总股本1的0.31%。[ 1.公司总股本为公司2023年6月(yue)30日(ri)的股本总数4,244,707,171股，下同(tong)。]

●本次股票上市流通日期为2023年7月12日。

壹(yi)、股权激励计划限制性股票批(pi)准及实施(shi)情(qing)況(kuang)

1、2019年12月20日，公司第二屆(jie)董事会第十(shi)五(wu)次会議(yi)和第二届監(jian)事会第十四(si)次会议審(shen)议通過(guo)了(le)《江苏金融租赁股份有限公司2019年限制性股票股权激励计划（草(cao)案(an)）》及其他(ta)相(xiang)关议案。

2、2020年1月22日，公司公布(bu)了《关于2019年限制性股票股权激励计划獲(huo)江苏省(sheng)國(guo)資(zi)委(wei)批復(fu)的提示性公告》。江苏省国资委原(yuan)則(ze)同意(yi)《江苏金融租赁股份有限公司2019年限制性股票股权激励计划（草案）》。

3、2020年2月4日，公司公布了《关于公司2019年限制性股票股权激励计划激励对象(xiang)的审核(he)意見(jian)及公示情况的說(shuo)明(ming)》，公司于2019年12月25日在内部(bu)信(xin)息(xi)公告欄(lan)公示了激励对象的姓(xing)名(ming)和職(zhi)務(wu)，公示時(shi)間(jian)为2019年12月25日至(zhi)2020年1月3日。公示期滿(man)，公司未(wei)接(jie)到(dao)與(yu)本次股权激励计划擬(ni)激励对象有关的異(yi)议。监事会对上述事項(xiang)進(jin)行(xing)了核查(zha)，并發(fa)表(biao)了核查意见。

4、2020年2月10日，公司2020年第一次臨(lin)时股東(dong)大会审议并通过了《关于〈江苏租赁2019年限制性股票股权激励计划（草案）及其摘(zhai)要〉的议案》《关于〈江苏租赁2019年限制性股票股权激励计划管(guan)理(li)辦(ban)法〉的议案》《关于〈江苏租赁2019年限制性股票股权激励计划实施考(kao)核管理办法〉的议案》及《关于提請(qing)股东大会授(shou)权董事会办理江苏租赁2019年限制性股票股权激励计划相关事宜(yi)的议案》。

5、2020年3月13日，公司召(zhao)開(kai)第二届董事会第十七(qi)次会议和第二届监事会第十六(liu)次会议，审议通过了《关于調(tiao)整2019年限制性股票股权激励计划相关事项的议案》《关于向(xiang)激励对象授予(yu)限制性股票的议案》，同意向符(fu)合(he)授予條(tiao)件(jian)的146名激励对象授予2,915.9956萬(wan)股限制性股票，授予日为 2020年3月16日，授予價(jia)格(ge)为人(ren)民(min)幣(bi)3.89元(yuan)/股。公司獨(du)立(li)董事对关于调整2019年限制性股票股权激励计划相关事项，以(yi)及向激励对象授予限制性股票事项发表了明确的同意意见。

6、2020年3月30日，公司完成(cheng)本次激励计划的授予登(deng)记。

7、2022年4月21日，公司召开第三(san)届董事会第九(jiu)次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《江苏金融租赁股份有限公司关于2019年限制性股票股权激励计划第一个解除(chu)限售期解除限售条件成就(jiu)的议案》，同意对符合条件的141名激励对象第一个限售期共(gong)计940.3303万股限制性股票进行解除限售。公司独立董事对解锁相关事项发表了明确的同意意见，江苏世(shi)紀(ji)同仁(ren)律師(shi)事务所(suo)出(chu)具(ju)了《关于江苏金融租赁股份有限公司2019年限制性股票股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项的法律意见書(shu)》，華(hua)泰(tai)聯(lian)合证券(quan)有限责任公司出具了《关于江苏金融租赁股份有限公司2019年限制性股票股权激励计划第一期解锁相关事项之(zhi)核查意见》。

8、2023年4月21日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回(hui)购註(zhu)銷(xiao)2019年限制性股票股权激励计划部分(fen)限制性股票的议案》《关于2019年限制性股票股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。因(yin)8名激励对象離(li)职或被(bei)解聘(pin)不再(zai)符合激励对象资格，会议同意对該(gai)8名激励对象已(yi)获授予但(dan)尚(shang)未解除限售的1,090,001股限制性股票进行回购注销，2023年6月13日，公司完成了该部分已授予未解锁的股票回购注销程(cheng)序(xu)。会议同意对符合条件的138名激励对象第二个限售期共计9,333,304股限制性股票进行解除限售。公司独立董事对回购注销及解锁相关事项发表了明确的同意意见，江苏世纪同仁律师事务所出具了《关于江苏金融租赁股份有限公司2019年限制性股票股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就、回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》，华泰联合证券有限责任公司出具了《关于江苏金融租赁股份有限公司2019年限制性股票股权激励计划第二期解除限售及回购注销股权激励计划部分限制性股票相关事项之核查意见》。

9、2023年5月26日，公司召开2022年年度(du)股东大会，审议通过了《关于2022年度利(li)潤(run)分配(pei)方案的议案》，公司以总股本3,031,933,482股为基(ji)数，每(mei)股派(pai)发現(xian)金紅(hong)利0.35元（含(han)稅(shui)），以资本公積(ji)金向全体股东每股轉(zhuan)增(zeng)0.4股。该权益(yi)分派方案已于2023年6月29日实施完畢(bi)，鑒(jian)此(ci)，公司第二个解除限售期可(ke)解除限售的限制性股票数量(liang)调整为13,066,617股。

二、公司2019年限制性股票股权激励计划第二个解除限售期解锁条件成就情况

（一）第二个解锁期解锁时间条件已具備(bei)

根(gen)據(ju)公司《2019年限制性股票股权激励计划（草案）》（以下簡(jian)稱(cheng)“《激励计划》”）規(gui)定(ding)，本次激励计划的第二个解除限售时限为“自(zi)首(shou)次授予登记完成之日起(qi)36个月後(hou)的首个交(jiao)易(yi)日起至首次授予登记完成之日起48个月内的最(zui)后一个交易日當(dang)日止(zhi)”。

本次股权激励计划授予登记完成日为2020年3月30日。自2023年3月30日起，已进入(ru)第二次解除限售时限範(fan)圍(wei)，满足(zu)解除限售的时间要求(qiu)。

（二）第二个解锁期解锁条件已满足

本次激励计划的第二次解除限售条件及公司達(da)成情况如(ru)下：

■■

綜(zong)上，公司層(ceng)面(mian)第二个解除限售期的解除限售条件均(jun)已达成，个人层面138名激励对象均符合解除限售条件。

三、本次可解除限售的限制性股票具体情况

根据《激励计划》规定，在解除限售条件达成后，第二个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为获授限制性股票总数的1/3。本次股权激励计划中(zhong)138名激励对象可进行限制性股票解除限售，可解除限售的限制性股票数量合计为13,066,617股，占公司总股本的0.31%。具体情况如下：

■

注：公司于2023年6月29日实施了2022年年度权益分派，以总股本3,031,933,482股为基数，每股派发现金红利0.35元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。上表中数据均为转增后的股数。

四、本次解锁的限制性股票上市流通安(an)排(pai)及股本結(jie)構(gou)變(bian)動(dong)情况

（一）本次解锁的限制性股票上市流通日为2023年7月12日。

（二）本次解锁的限制性股票上市流通数量为13,066,617股。

（三）董事、监事和高(gao)管本次解锁的限制性股票的锁定和转讓(rang)限制

1.在任职期间每年转让的股份不得(de)超(chao)过其所有持(chi)有公司股份总数的25%；在离职后半(ban)年内，不得转让其所持有的公司股份。

2.如果(guo)在任期届满前(qian)离职，應(ying)当在其就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，遵(zun)守(shou)上述限制性规定。

3.將(jiang)其持有的公司股票在買(mai)入后6个月内賣(mai)出，或者在卖出后6个月内又(you)买入，由(you)此所得收(shou)益歸(gui)公司所有，公司董事会将会收回其所得收益。

（四）本次限制性股票解锁后公司股本结构变动情况

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五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司层面2019年限制性股票股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件已成就，个人层面除8人离职不具备激励资格外(wai)，其余(yu)138人均符合解除限售条件。2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已成就，我(wo)們(men)同意138名激励对象限制性股票解除限售。本次解除限售事项有利于加(jia)強(qiang)公司与激励对象之间的緊(jin)密(mi)联系(xi)，强化(hua)共同持續(xu)发展(zhan)的理念(nian)，激励長(chang)期价值(zhi)的創(chuang)造(zao)，有利于促(cu)进公司的长期穩(wen)定发展。

六、监事会意见

监事会审核后认为：公司2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《江苏金融租赁股份有限公司2019年限制性股票激励计划》的相关规定，公司和激励对象均达成了解除限售的条件。同意第二个解除限售期可解除限售的股权激励对象共138名。

七、法律意见书的结論(lun)性意见

江苏世纪同仁律师事务所就公司2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就出具结论意见如下：截(jie)至本法律意见书出具日，公司本次激励计划第二个解除限售期解除限售相关事项已經(jing)取(qu)得现階(jie)段(duan)必(bi)要的批准和授权；公司本次解除限售的条件已成就；公司对本次激励计划第二个解除限售期解除限售相关事项的安排符合《公司法》《证券法》《管理办法》《試(shi)行办法》等(deng)法律、法规、规范性文(wen)件以及《公司章(zhang)程》及《激励计划》的规定；公司尚需(xu)就本次激励计划解除限售事宜履(lv)行相应的信息披(pi)露(lu)義(yi)务及办理限制性股票解锁事项。

八(ba)、独立財(cai)务顧(gu)問(wen)報(bao)告结论性意见

华泰联合证券有限责任公司就公司2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就出具核查意见如下：本次股权激励计划限制性股票第二期解锁事项已经公司第三届董事会第十三次会及第三届监事会第十一次会议审议通过，本期解锁条件已经成就，公司监事会、独立董事对本次事项发表了明确的同意意见。本次股权激励计划限制性股票第二期解锁符合有关法律、法规的相关规定。

特(te)此公告。

江苏金融租赁股份有限公司董事会

2023年7月7日返(fan)回搜(sou)狐(hu)，查看(kan)更(geng)多(duo)

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