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市(shi)場(chang)情(qing)緒(xu)躁(zao)動(dong)之(zhi)下(xia)，“李鬼”又盯(ding)上(shang)了基(ji)金(jin)公司(si)。

根(gen)據(ju)6月(yue)14日(ri)九(jiu)泰(tai)基金公告(gao)，近(jin)期(qi)發(fa)現(xian)有(you)不(bu)法分(fen)子(zi)冒(mao)用(yong)該(gai)公司名(ming)義(yi)，通(tong)過(guo)網(wang)站(zhan)誘(you)導(dao)投(tou)資(zi)者(zhe)下載(zai)仿(fang)冒APP進(jin)行非(fei)法活(huo)动，損(sun)害(hai)投资者和(he)公司合(he)法權(quan)益(yi)。九泰基金提及(ji)掃(sao)描(miao)来源(yuan)不明(ming)的(de)二(er)維(wei)碼(ma)圖(tu)片(pian)或(huo)點(dian)擊(ji)来源不明的鏈(lian)接(jie)下载相(xiang)關(guan)APP等(deng)行為(wei)，提醒投资者對(dui)非法活动保(bao)持(chi)警(jing)惕(ti)。

從(cong)券(quan)商(shang)中(zhong)國(guo)記(ji)者梳(shu)理(li)来看，在(zai)富(fu)国基金、中信(xin)建(jian)投基金、長(chang)城(cheng)基金、融(rong)通基金、信達(da)澳(ao)亞(ya)基金等今(jin)年(nian)遭(zao)遇(yu)“李鬼”的公募的澄(cheng)清(qing)公告来看，通过短(duan)信发送(song)詐(zha)骗信息(xi)、邀(yao)請(qing)客(ke)戶(hu)通过加(jia)群(qun)、提供(gong)“做(zuo)單(dan)、做任(ren)務(wu)返(fan)傭(yong)”等活动，是(shi)高(gao)頻(pin)作(zuo)案(an)手(shou)法。不僅(jin)如(ru)此(ci)，今年以(yi)来還(hai)有不少(shao)“李鬼”冒用證(zheng)券公司名义进行诈骗，花(hua)樣(yang)百(bai)出(chu)。

记者发现，在多(duo)次(ci)遭遇“李鬼”事(shi)件(jian)後(hou)，基金公司開(kai)始(shi)反(fan)思(si)並(bing)總(zong)結(jie)出了三種(zhong)行骗套路，包(bao)括(kuo)假(jia)冒公司知(zhi)名基金經(jing)理、假冒公司网站、捏(nie)造(zao)清退(tui)等不實(shi)信息以“清退回(hui)款(kuan)”名义诈骗等。基金公司提醒，投资不可(ke)抱(bao)有壹(yi)夜(ye)暴(bao)富的心(xin)態(tai)，更(geng)不要(yao)相信所(suo)謂(wei)的“財(cai)富密(mi)码”。

邀请客户加QQ群

根据九泰基金公告，九泰基金及下屬(shu)分支(zhi)機(ji)構(gou)以及公司工(gong)作人(ren)員(yuan)从未(wei)开展(zhan)、也(ye)从未與(yu)任何(he)机构或個(ge)人合作开展、也从未授(shou)权任何机构和个人开展此等非法活动。对假冒公司、公司工作人员或旗(qi)下基金名义进行的任何诈骗及其(qi)他(ta)非法活动，九泰基金保留(liu)对该等非法行为采(cai)取(qu)法律(lv)行动、追(zhui)究(jiu)法律責(ze)任的权利(li)。投资者需(xu)註(zhu)意(yi)辨(bian)别真(zhen)偽(wei)，对非法活动保持警惕，保護(hu)自(zi)身(shen)隱(yin)私(si)和财產(chan)权益不受(shou)侵(qin)害。不要扫描来源不明的二维码图片或点击来源不明的链接下载相关APP，如发现有冒用本(ben)公司名义的不法行为，可立(li)即(ji)向(xiang)公安(an)机关、監(jian)管(guan)部(bu)門(men)舉(ju)報(bao)。

(来源：九泰基金公告)

除(chu)九泰基金外(wai)，今年以来还有富国基金、中信建投基金、长城基金、融通基金、信达澳亚基金等遭遇“李鬼”事件。

根据富国基金2月底(di)公告，有不法分子冒用富国基金官(guan)方APP“富錢(qian)包”名义，通过短信形(xing)式(shi)向公司直(zhi)銷(xiao)及部分代(dai)销客户发送诈骗信息，邀请客户通过加入(ru)QQ群的形式进行非法资金诈骗。富国基金表(biao)示(shi)，该公司目(mu)前(qian)主(zhu)要通过微(wei)信公眾(zhong)號(hao)等官方渠(qu)道(dao)向客户提供资訊(xun)信息，暫(zan)無(wu)官方QQ群。投资者應(ying)注意辨别真伪，对非法活动保持警惕，保护自身隐私和财产权益不受侵害。

（来源：基金公告）

同(tong)样是在2月底，中信建投基金发现，“李鬼”假冒公司工作人员，通过手机应用程(cheng)序(xu)（APP）、百度(du)、微信、微博(bo)等渠道进行非法宣(xuan)傳(chuan)推(tui)介(jie)，骗取投资者资金和信息。“李鬼”通过“FY”“工作”等手机应用程序提供“做单、做任务返佣”等活动或服(fu)务，要求(qiu)投资者將(jiang)资金劃(hua)入任何私人賬(zhang)户或向投资者索(suo)取任何账户密码，是“李鬼”所使(shi)用的作案手法。中信建投基金當(dang)時(shi)提醒投资者，该公司暂无官方手机应用程序，也从未有过“做单”等相关程序。

还有多家(jia)券商遭遇“李鬼”

实際(ji)上，“李鬼”现象(xiang)并不只(zhi)发生(sheng)在基金領(ling)域(yu)。銀(yin)華(hua)基金直言(yan)，隨(sui)著(zhe)居(ju)民(min)财富增(zeng)长，越(yue)来越多的人加入了投资大軍(jun)，理财、基金成(cheng)为了備(bei)受歡(huan)迎(ying)的投资工具(ju)。在实际投资中，有不少“李鬼”們(men)冒用证券、期貨(huo)、基金公司名义进行诈骗，花样百出。投资切(qie)不可抱有一夜暴富的心态，更不要相信所谓的“财富密码”。

6月13日晚(wan)間(jian)，方正(zheng)证券发布(bu)聲(sheng)明稱(cheng)，近期发现有不法分子冒充(chong)该公司分支机构名义注冊(ce)“快(kuai)手APP”账号，并通过该账号发布短視(shi)频，邀请投资者加入QQ群，群內(nei)人员假冒方正证券工作人员，诱导投资者下载帶(dai)有方正证券logo的APP“F.Z.ON-extra time”，謊(huang)称通过该軟(ruan)件轉(zhuan)入资金可与机构户聯(lian)盟(meng)进行大宗(zong)折(zhe)價(jia)交(jiao)易(yi)，以方正证券的名义实施(shi)诈骗。

另(ling)外在6月7日，华金证券发布公告称，近期发现有人假冒公司员工，以“华金证券理财经理孫(sun)彬(bin)”名义开展建群薦(jian)股(gu)活动。上述(shu)違(wei)法行为已(yi)嚴(yan)重(zhong)影(ying)響(xiang)到(dao)公司声譽(yu)，也严重侵害了廣(guang)大投资者的合法权益。 据中国证券業(ye)協(xie)會(hui)官网顯(xian)示，仅6月以来已有光(guang)大证券、中信证券、广发证券、興(xing)业证券等數(shu)十(shi)家券商被(bei)不法分子假冒。

需要指(zhi)出的是，假冒公司具體(ti)员工并以“高層(ceng)設(she)立”名义行骗的行为，此前也在基金公司发生过。比(bi)如在2022年下半(ban)年，則(ze)有名为“萬(wan)家創(chuang)富”的團(tuan)隊(dui)打(da)着万家基金的幌(huang)子开展金融诈骗活动。根据当时消(xiao)息，不法分子宣称该項(xiang)目为“万家基金”高层人员新(xin)设立的投资项目，投入不同金額(e)的本金即可獲(huo)得(de)不同程度的收(shou)益，若(ruo)一次性(xing)投入5000元(yuan)，当天(tian)即可获得180元的收益。同时该项目实行推荐制(zhi)，即邀请新人加入投资可获得不同等級(ji)的“佣金”。

识别套路有方法

“李鬼”经常(chang)出沒(mei)，基金公司除了及时澄清外，还总结出了不法分子的行骗套路。

根据富榮(rong)基金总结，目前不法分子的套路大約(yue)有三种：

一是假冒基金公司知名基金经理或工作人员，通过微信、QQ、抖(dou)音(yin)等渠道提供证券投资咨(zi)詢(xun)服务非法牟(mou)利。

三是捏造并发布基金公司开展清退等不实信息，诱导客户加入退款QQ群、下载仿冒APP，并以“清退回款”等名义达到骗取客户信息、诈骗钱财的目的。

一是看销售(shou)人员资質(zhi)。基金公司从业人员均(jun)需要在官方网站进行公示，如投资者遇到以基金公司名义向您(nin)推荐产品(pin)，需注意核(he)实人员身份(fen)及资质。同时根据证券期货法律法規(gui)的相关规定(ding)，基金公司及其工作人员并不会向公众投资者提供任何有关个股、个券的投资分析(xi)、預(yu)測(ce)或者建議(yi)等直接或间接有償(chang)证券咨询服务，投资者应保持警惕。

二是看产品是否(fou)备案。基金公司发行的产品均需在中国证监会或中国证券投资基金业协会备案，投资者在投资产品前应注意核查(zha)产品的合法性。公募基金可通过中国证监会基金電(dian)子披(pi)露(lu)网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）进行核实，资管計(ji)划/私募基金可通过中国证券投资基金业协会官网（www.amac.org.cn）-信息公示-产品公示-基金公司私募投资基金/基金公司及子公司集(ji)合资管产品进行核实。

三是看宣传形式。基金公司在进行业务宣传推介时均需遵(zun)守(shou)证券期货法律法规有关投资者適(shi)当性管理的规定，一般(ban)会采用謹(jin)慎(shen)用語(yu)，不会誇(kua)大宣传、虛(xu)假宣传，同时还会按(an)要求充分揭(jie)示业务風(feng)險(xian)。而(er)不法分子大多利用投资者“一夜暴富”或急於(yu)扭(niu)虧(kui)的心理，較(jiao)多采用夸張(zhang)、煽(shan)动或吸(xi)引(yin)眼(yan)球(qiu)的宣传用语，往(wang)往自称“老(lao)師(shi)”“股神(shen)”，以“跟(gen)買(mai)即漲(zhang)停(ting)”“推荐黑(hei)馬(ma)”“提供内幕(mu)信息”“包賺(zhuan)不賠(pei)”等說(shuo)法吸引投资者。基金投资有风险，如产品承(cheng)諾(nuo)保本保收益，投资者应警惕卷(juan)入投资骗局(ju)。

四是看收款账号。基金公司只能(neng)以公司名义对外开展业务，也只能以公司的名义开立银行账户。投资者在匯(hui)款環(huan)節(jie)应当格(ge)外谨慎，如果(guo)收款账户为个人账户或与该机构名称不符(fu)，请您果斷(duan)拒(ju)絕(jue)。

此外，今年5月上海(hai)市公安局在通报上海警方全(quan)力(li)打击和防(fang)範(fan)经濟(ji)犯(fan)罪(zui)的措(cuo)施成效(xiao)时，介紹(shao)了全国首(shou)例(li)利用网絡(luo)直播(bo)“打賞(shang)”实施洗(xi)钱犯罪案件的有关情況(kuang)。近年来经济犯罪涉(she)及领域持續(xu)擴(kuo)散(san)，犯罪手法不断的传导變(bian)異(yi)升(sheng)级，呈(cheng)现出一些(xie)新的特(te)点：首先(xian)就(jiu)是与网络流(liu)量(liang)疊(die)加，甚(shen)至(zhi)应用各(ge)類(lei)网络社(she)交平(ping)臺(tai)和电商平台实时经济犯罪，致(zhi)使涉案金额更大，传播速(su)度更快，社会危(wei)害加劇(ju)；二是以新型(xing)业态为掩(yan)护，利用影视投资、商户加盟、虚擬(ni)幣(bi)投资、醫(yi)療(liao)美(mei)容(rong)等新兴的市场熱(re)点，制造噱(xue)頭(tou)，侵害群众财产安全，隐蔽(bi)性更強(qiang)，迷(mi)惑(huo)性更大；三是瞄(miao)準(zhun)專(zhuan)项補(bu)貼(tie)、出口(kou)退稅(shui)等国家政(zheng)策(ce)，危害经济可持续发展与公众利益。

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