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證(zheng)券(quan)代(dai)碼(ma)：002603 证券簡(jian)稱(cheng)：以岭药业 公告編(bian)號(hao)：2023-042

石家庄以岭药业股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本(ben)公司及(ji)董事会全(quan)體(ti)成(cheng)員(yuan)保(bao)证信(xin)息(xi)披(pi)露(lu)內(nei)容(rong)的(de)真(zhen)實(shi)、準(zhun)確(que)和(he)完(wan)整(zheng)，沒(mei)有虛(xu)假(jia)記(ji)載(zai)、誤(wu)導(dao)性(xing)陳(chen)述(shu)或(huo)重(zhong)大(da)遺(yi)漏(lou)。

石家庄以岭药业股份有限公司第八届董事会第四次会议於(yu)2023年(nian)7月(yue)7日(ri)在(zai)公司会议室(shi)以現(xian)場(chang)方(fang)式(shi)結(jie)合(he)通(tong)訊(xun)方式召(zhao)開(kai)。本次会议通知(zhi)和文(wen)件(jian)于2023年7月1日以電(dian)話(hua)通知並(bing)电子(zi)郵(you)件方式發(fa)出(chu)。会议應(ying)參(can)加(jia)表(biao)决董事9人(ren)，实際(ji)参加表决董事9人。会议由(you)公司董事長(chang)吳(wu)相(xiang)君(jun)主(zhu)持(chi)，監(jian)事会成员、公司高(gao)級(ji)管(guan)理(li)人员列(lie)席(xi)了(le)会议。本次会议的召集(ji)程(cheng)序(xu)、審(shen)议程序和表决方式均(jun)符(fu)合《公司法(fa)》相關(guan)法律(lv)法規(gui)及本公司章(zhang)程的规定(ding)。

会议以记名(ming)投(tou)票(piao)表决方式审议通過(guo)了《关于使(shi)用(yong)部(bu)分(fen)閑(xian)置(zhi)非(fei)公开发行(xing)募(mu)集資(zi)金(jin)暫(zan)時(shi)補(bu)充(chong)流(liu)動(dong)资金的议案(an)》。

公司决定使用部分闲置非公开发行募集资金不(bu)超(chao)过39,000萬(wan)元(yuan)暂时补充流动资金，使用期(qi)限為(wei)自(zi)董事会批(pi)准之(zhi)日起(qi)不超过12 個(ge)月。

表决情(qing)況(kuang)：同(tong)意(yi)9票，反(fan)對(dui)0票，棄(qi)權(quan)0票。

詳(xiang)見(jian)同日披露于《中(zhong)國(guo)证券報(bao)》《上(shang)海(hai)证券报》《证券时报》《证券日报》和巨(ju)潮(chao)资讯網(wang)（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-044）。

特(te)此(ci)公告。

石家庄以岭药业股份有限公司

董事会

2023年7月8日

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2023-043

石家庄以岭药业股份有限公司

第八届监事会第三(san)次会议决议公告

石家庄以岭药业股份有限公司第八届监事会第三次会议于2023年7月7日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于2023年7月1日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由公司监事会主席高學(xue)東(dong)主持。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》相关法律法规及本公司章程的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会認(ren)为：公司本次使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金計(ji)劃(hua)履(lv)行了必(bi)要(yao)的决策(ce)程序，符合《深(shen)圳(zhen)证券交(jiao)易(yi)所(suo)上市(shi)公司规範(fan)運(yun)作(zuo)指(zhi)引(yin)》以及《公司章程》《募集资金使用管理辦(ban)法》等(deng)相关法律、法规和规范性文件的相关规定。本次使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金计划没有與(yu)募集资金投资項(xiang)目(mu)的实施(shi)计划相抵(di)觸(chu)，不影(ying)響(xiang)募集资金投资项目的正(zheng)常(chang)進(jin)行，不存(cun)在變(bian)相改(gai)变募集资金投向(xiang)和損(sun)害(hai)股东利(li)益(yi)的情况。

监事会同意使用部分闲置非公开发行募集资金不超过39,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12 个月。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司

监事会

2023年7月8日

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2023-044

石家庄以岭药业股份有限公司

关于使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

壹(yi)、公司2017年非公开发行募集资金基(ji)本情况

本公司經(jing)中国证券监督(du)管理委(wei)员会《关于核(he)准石家庄以岭药业股份有限公司非公开发行股票的批復(fu)》(证监許(xu)可(ke)[2017] 81号)核准，公司采(cai)用向特定投资者(zhe)非公开发行的方式发行每(mei)股面(mian)值(zhi)为人民(min)幣(bi)1.00元的普(pu)通股股票74,720,183股，发行價(jia)格(ge)为每股人民币17.48元，募集资金總(zong)額(e)为人民币1,306,108,798.84元，扣(kou)除(chu)承(cheng)銷(xiao)費(fei)、保薦(jian)费等发行费用人民币17,300,000.00元，募集资金凈(jing)额为人民币1,288,808,798.84元。本次发行的保荐人中国国际金融(rong)股份有限公司（以下(xia)简称“中金公司”）已(yi)于2017年2月22日將(jiang)募集资金净额人民币1,288,808,798.84元匯(hui)入(ru)公司募集资金專(zhuan)用賬(zhang)戶(hu)进行专户存儲(chu)。专户存储情况如(ru)下：

單(dan)位(wei)：人民币元

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上述资金到(dao)位情况业经中勤(qin)万信会计師(shi)事務(wu)所（特殊(shu)普通合夥(huo)）审驗(yan)，并于2017年2月23日出具(ju)了勤信验字(zi)【2017】第1032号验证报告。

二(er)、非公开发行募集资金使用情况

截(jie)至(zhi)2023年6月30日，公司共(gong)使用2017年非公开发行股票募集资金合计88,316.74万元，其(qi)中包(bao)含(han)2017年3月24日召开的公司第六(liu)届董事会第二次会议审议通过的以非公开发行股票募集资金置換(huan)截至2017年2月22日預(yu)先(xian)已投入非公开发行股票募集资金项目的自籌(chou)资金22,394.04万元。

截至2023年6月30日，尚(shang)未(wei)使用的非公开发行股票募集资金余(yu)额为48,176.19万元，其中募集资金专用账户期末(mo)余额为5,176.19万元。

非公开发行募集资金项目使用明(ming)細(xi)如下：

单位：人民币万元

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註(zhu)1：截至2023年6月30日募集资金专用账户实际支(zhi)付(fu)的募投项目资金金额88,316.74万元比(bi) “截至2023年6月30日实际投入金额” 少(shao)20万元，是(shi)公司于2023年6月使用銀(yin)行承兌(dui)汇票预先支付非公开发行股票募投项目资金20万元，上述事项将在2023年7月15日前(qian)使用非公开发行募集资金进行等额置换。

尚未使用的2017年非公开发行股票募集资金余额明细如下：

单位：人民币元

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截至2022年6月30日，2017年非公开发行募集资金余额银行存储明细如下：

单位：人民币元

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三、本次使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金情况及相关承諾(nuo)

（一）本次使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

本次非公开发行项目周(zhou)期較(jiao)长，存在资金暂时闲置情形(xing)。经初(chu)步(bu)測(ce)算(suan)，预计在未來(lai)12个月内有不低(di)于39,000万元處(chu)于暂时闲置狀(zhuang)態(tai)（其中化(hua)学制(zhi)劑(ji)国际產(chan)业化项目不低于17,000万元，連(lian)花(hua)清(qing)瘟(wen)膠(jiao)囊(nang)国际注冊(ce)项目不低于15,000万元, 连花清瘟系(xi)列产品(pin)产能(neng)提(ti)升(sheng)项目不低于7,000万元）。鑒(jian)于公司发展(zhan)需(xu)要和经營(ying)规模(mo)的逐(zhu)步擴(kuo)大，产品研(yan)发及原(yuan)材(cai)料(liao)采購(gou)等资金的投入越(yue)来越大，本著(zhe)股东利益最(zui)大化的原則(ze)，为提高募集资金的使用效(xiao)率(lv)，降(jiang)低公司財(cai)务费用，在保证募集资金项目建(jian)設(she)所需资金的前提下，结合公司财务状况及生(sheng)产经营需求(qiu)，公司决定使用2017年非公开发行募集资金项目部分闲置资金不超过39,000万元暂时补充流动资金。根(gen)據(ju)中国人民银行授(shou)权全国银行間(jian)同业拆(chai)借(jie)中心(xin)公布(bu)的2023年6月20日1年期LPR 3.55%计算，预计可節(jie)約(yue)财务费用约1,385万元。

（二）本次使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的计划

在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司决定使用部分闲置非公开发行募集资金不超过39,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12 个月。到期前公司将及时、足(zu)额将上述资金歸(gui)還(hai)至募集资金专户。

本次使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金，与募集资金投资项目的实施计划没有抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

（三）相关承诺

本次使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金僅(jin)限于公司生产经营业务使用，不会通过直(zhi)接(jie)或间接的安(an)排(pai)用于新(xin)股配(pei)售(shou)、申(shen)购，或用于股票及其衍(yan)生品種(zhong)、可轉(zhuan)换公司債(zhai)券等的交易。

公司过去(qu)十(shi)二个月内未进行風(feng)險(xian)投资，并承诺在使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资。

四、相关批准程序及意见

1、公司2023年7月7日召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第三次会议，分別(bie)审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的议案》。

2、公司獨(du)立(li)董事对此事发表独立意见：本次公司使用部分闲置非公开发行募集资金不超过39,000万元暂时补充流动资金，符合公司发展规划和生产经营需要，可以节省(sheng)财务费用，符合股东和廣(guang)大投资者利益。同时，本次公司使用部分闲置非公开发行募集资金不超过39,000万元暂时补充流动资金计划，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》《募集资金使用管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。同时，公司承诺在使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资。因(yin)此，我(wo)們(men)同意公司使用部分闲置非公开发行募集资金不超过39,000万元暂时补充流动资金。

3、公司保荐機(ji)構(gou)中国国际金融股份有限公司出具了《关于石家庄以岭药业股份有限公司使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的核查(zha)意见》：公司使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金有利于提高资金使用效率，与募集资金投资项目的实施计划没有抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，表决程序合法合规。

保荐机构对公司本次使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金事项無(wu)異(yi)议。

五(wu)、備(bei)查文件

1、公司第八届董事会第四次会议决议；

2、公司第八届监事会第三次会议决议；

3、独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

4、中国国际金融股份有限公司《关于石家庄以岭药业股份有限公司使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司

董事会

2023年7月8日返(fan)回(hui)搜(sou)狐(hu)，查看(kan)更(geng)多(duo)

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