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證(zheng)券(quan)代(dai)碼(ma):002880 证券簡(jian)稱(cheng):卫光生物 公告編(bian)號(hao):2023-036

深圳市卫光生物制品股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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壹(yi)、董事会会议召(zhao)開(kai)情(qing)況(kuang)

深圳市卫光生物制品股份有限公司（以(yi)下(xia)简称公司）第三届董事会第十七次会议於(yu)2023年(nian)7月(yue)6日(ri)在(zai)深圳市光明(ming)區(qu)光僑(qiao)大(da)道(dao)3402号公司辦(ban)公樓(lou)四(si)楼以現(xian)場(chang)結(jie)合(he)通(tong)訊(xun)方(fang)式(shi)召开。本(ben)次会议應(ying)參(can)加(jia)董事8名(ming)，實(shi)際(ji)参加董事8名，公司部(bu)分(fen)監(jian)事及(ji)部分高(gao)級(ji)管(guan)理(li)人(ren)員(yuan)列(lie)席(xi)了(le)会议。本次会议由(you)董事長(chang)張(zhang)戰(zhan)先(xian)生主(zhu)持(chi)，会议的(de)召集(ji)、召开和(he)表(biao)决程(cheng)序(xu)符(fu)合《公司法(fa)》等(deng)有關(guan)法律(lv)、法規(gui)及《公司章(zhang)程》的规定(ding)。

二(er)、董事会会议審(shen)议情况

会议經(jing)逐(zhu)項(xiang)审议，書(shu)面(mian)表决，审议通過(guo)了以下议案(an)：

1.审议通过了《关于聘(pin)任(ren)董事会秘(mi)书的议案》；

董事会经审议同(tong)意(yi)聘任金(jin)建(jian)軍(jun)先生擔(dan)任公司董事会秘书，任期(qi)自(zi)本次董事会审议通过之(zhi)日起(qi)至(zhi)第三届董事会届滿(man)之日止(zhi)。具(ju)體(ti)內(nei)容(rong)詳(xiang)見(jian)同日刊(kan)登(deng)在指(zhi)定信(xin)息(xi)披(pi)露(lu)媒(mei)体及巨(ju)潮(chao)資(zi)讯網(wang)(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任董事会秘书的公告》。

表决结果(guo)：同意票(piao)8票，反(fan)對(dui)票0票，棄(qi)權(quan)票0票。

公司獨(du)立(li)董事对本议案發(fa)表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相(xiang)关公告。

2.审议通过了《关于深圳醫(yi)學(xue)科(ke)学院(yuan)（籌(chou)）第二批(pi)科研(yan)场地(di)建設(she)项目(mu)的议案》；

公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于深圳医学科学院（筹）第一批科研场地建设项目的议案》，同意公司实施(shi)深圳医学科学院（筹）（以下简称深圳医科院）第一批科研场地建设项目。為(wei)满足(zu)深圳医科院科研场地需(xu)求(qiu)，董事会经审议同意公司实施深圳医科院第二批科研场地建设项目。本项目投(tou)资預(yu)算(suan)約(yue)1.4億(yi)元(yuan)。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

3.审议通过了《关于全(quan)资子(zi)公司擬(ni)簽(qian)訂(ding)租(zu)賃(lin)合同的议案》。

董事会经审议同意由公司全资子公司深圳市卫光生命(ming)科学園(yuan)发展(zhan)有限責(ze)任公司與(yu)深圳医学科学院（筹）签订相关租赁合同。具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟签订租赁合同的公告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

三、備(bei)查(zha)文(wen)件(jian)

1.第三届董事会第十七次会议决议；

2.独立董事对第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特(te)此(ci)公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

2023年7月7日

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2023-037

深圳市卫光生物制品股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）于2023年7月6日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事会提(ti)名委(wei)员会审核(he)、董事会审议通过，同意聘任金建军先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。金建军先生的简歷(li)见本公告附(fu)件。公司独立董事对本次董事会秘书的聘任事项发表了独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

金建军先生具备上(shang)市公司董事会秘书履(lv)行(xing)職(zhi)责所(suo)必(bi)需的專(zhuan)業(ye)知(zhi)識(shi)和管理能(neng)力(li)，已(yi)取(qu)得(de)深圳证券交(jiao)易(yi)所頒(ban)发的董事会秘书资格(ge)证书，其(qi)任职符合《深圳证券交易所股票上市规則(ze)》《公司章程》等有关规定。

董事会秘书的聯(lian)系(xi)方式如(ru)下：

联系電(dian)話(hua)：0755-27402880

郵(you)政(zheng)编码：518107

电子邮箱(xiang)：zhengquanbu@szwg.com

通讯地址(zhi)：深圳市光明区光明街(jie)道光侨大道3402号

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

2023年7月7日

附件：金建军先生简历

金建军先生，中(zhong)國(guo)国籍(ji)，無(wu)境(jing)外(wai)永(yong)久(jiu)居(ju)留(liu)权，1976年生。本科学历，畢(bi)业于浙(zhe)江(jiang)大学。曾(zeng)任亿騰(teng)医藥(yao)（中国）有限公司全国商(shang)務(wu)總(zong)监，2018年8月至今(jin)担任公司營(ying)銷(xiao)总监。

截(jie)至目前(qian)，金建军先生未(wei)持有公司股票。金建军先生与持有公司5%以上股份的股東(dong)、实际控(kong)制人、公司其他(ta)董事、监事、高级管理人员之間(jian)不(bu)存(cun)在关联关系，不存在《公司法》第146條(tiao)规定的情形(xing)，经核实不屬(shu)于失(shi)信被(bei)執(zhi)行人，未因(yin)涉(she)嫌(xian)犯(fan)罪(zui)被司法機(ji)关立案偵(zhen)查或(huo)者(zhe)涉嫌違(wei)法违规被中国证监会立案調(tiao)查，也(ye)未受(shou)到(dao)中国证监会及其他有关部門(men)的處(chu)罰(fa)或证券交易所懲(cheng)戒(jie)，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2023-038

深圳市卫光生物制品股份有限公司

关于拟签订租赁合同的公告

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深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）于2023年7月6日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于全资子公司拟签订租赁合同的议案》。深圳医学科学院（筹）（以下简称深圳医科院）意向(xiang)租赁卫光生命科学园相关场地，经雙(shuang)方友(you)好(hao)協(xie)商，拟签订相关《房(fang)屋(wu)租赁合同》。现將(jiang)有关情况公告如下：

一、交易概(gai)述(shu)

深圳医科院因科学研究(jiu)等需要(yao)，拟租赁卫光生命科学园场地共(gong)計(ji)42,425.01㎡，租赁期为10年，租金总額(e)约为81,015萬(wan)元。

本次交易事项不構(gou)成(cheng)关联交易，不属于《上市公司重(zhong)大资產(chan)重組(zu)管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、交易对方介(jie)紹(shao)

公司名称：深圳医学科学院（筹）

舉(ju)办單(dan)位(wei)：深圳市人民(min)政府(fu)

統(tong)一社(she)会信用(yong)代码：12440300MB2D56966L

住(zhu)所：深圳市光明区新(xin)湖(hu)街道光明生命科学园A棟(dong)17層(ceng)

法定代表人：孫(sun)美(mei)華(hua)

开办资金：300万元人民幣(bi)

宗(zong)旨(zhi)和业务範(fan)圍(wei)：承(cheng)担深圳医学科学院的各(ge)项筹备及项目推(tui)進(jin)工(gong)作(zuo)。

交易对方与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系以及其他可(ke)能或已经造(zao)成公司对其利(li)益(yi)傾(qing)斜(xie)的其他关系，本次交易不构成关联交易。

经查詢(xun)，深圳医科院不属于失信被执行人。

三、租赁合同的主要内容

1.合同双方

出(chu)租方（甲(jia)方）：深圳市卫光生命科学园发展有限责任公司

承租方（乙(yi)方）：深圳医学科学院（筹）

2.租赁场地概况

拟出租场地坐(zuo)落(luo)于深圳市光明区新湖街道圳美社区卫光生命科学园内，包(bao)含(han)一期和二期部分场地，出租面積(ji)共计42,425.01㎡（其中一期19,663.65㎡，二期22,761.36㎡。按(an)測(ce)繪(hui)報(bao)告的测绘面积加部分公攤(tan)面积为準(zhun)，非(fei)整(zheng)层租用，则面积以实际使(shi)用面积分摊计算）。

3.租金及支(zhi)付(fu)方式

（1）租赁期限10年，自甲方将物业交付給(gei)乙方之日（双方暫(zan)约定为2023年11月01日）起计算租赁起始(shi)時(shi)间，租金总额约为81,015万元。

（2）租金支付方式：乙方須(xu)在政府相关预算资金下達(da)後(hou)，收(shou)到甲方开具的同等金额真(zhen)实有效(xiao)的发票后的15個(ge)工作日之内（含本數(shu)）繳(jiao)清(qing)當(dang)月的租金。

四、交易的定價(jia)政策(ce)及定价依(yi)據(ju)

本次交易涉及的租赁价格按现行市场租金水(shui)平(ping)协商確(que)定，符合市场定价原(yuan)则，租赁合同遵(zun)循(xun)公平原则按正(zheng)常(chang)商业条款(kuan)订立，不存在損(sun)害(hai)公司股东，特別(bie)是(shi)中小(xiao)股东利益的情形。

五(wu)、本次交易对公司的影(ying)響(xiang)

深圳医科院是一家(jia)集实体研究、教(jiao)育(yu)交流(liu)、創(chuang)新孵(fu)化(hua)、政策咨(zi)询等功(gong)能于一体的新型(xing)科研机构，也是致(zhi)力于打(da)造集医学前沿(yan)科学研究、科技(ji)资源(yuan)管理、臨(lin)床(chuang)轉(zhuan)化等为一体的战略(lve)科研机构，是深圳建设中国特色(se)社会主義(yi)先行示(shi)范区重點(dian)任务之一。本次租赁合同的签订，能有效保(bao)障(zhang)深圳医科院的科研场地需求，为双方在相关領(ling)域(yu)的合作打下基(ji)礎(chu)。

六(liu)、备查文件

租赁合同文本

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司

董事会

2023年7月7日返(fan)回(hui)搜(sou)狐(hu)，查看(kan)更(geng)多(duo)

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