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<随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c>蘇(su)州(zhou)賽(sai)騰(teng)精(jing)密(mi)電(dian)子(zi)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si) 第(di)三(san)屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第十(shi)八(ba)次(ci)会議(yi)決(jue)议公告(gao)

證(zheng)券(quan)代(dai)碼(ma)：603283 证券簡(jian)稱(cheng)：赛腾股份 公告編(bian)號(hao)：2023-053

苏州赛腾精密电子股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本(ben)公司董事会及(ji)全(quan)體(ti)董事保(bao)证本公告內(nei)容(rong)不(bu)存(cun)在(zai)任(ren)何(he)虛(xu)假(jia)記(ji)載(zai)、誤(wu)導(dao)性(xing)陳(chen)述(shu)或(huo)者(zhe)重(zhong)大(da)遺(yi)漏(lou)，並(bing)對(dui)其(qi)内容的(de)真(zhen)實(shi)性、準(zhun)確(que)性和(he)完(wan)整(zheng)性承(cheng)擔(dan)法(fa)律(lv)責(ze)任。

壹(yi)、董事会会议召(zhao)開(kai)情(qing)況(kuang)

苏州赛腾精密电子股份有限公司（以(yi)下(xia)简称“公司”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）於(yu)2023年(nian)7月(yue)7日(ri)在公司会议室(shi)召开。本次会议的通(tong)知(zhi)于2023年7月3日通過(guo)电子郵(you)件(jian)方(fang)式(shi)送(song)達(da)全体董事。本次会议應(ying)參(can)加(jia)董事8名(ming)，实際(ji)参加表(biao)决董事8名。本次会议的召集(ji)、召开方式符(fu)合(he)《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章(zhang)程(cheng)》的規(gui)定(ding)。

二(er)、董事会会议審(shen)议情况

本次会议由(you)董事長(chang)孫(sun)豐(feng)先(xian)生(sheng)主(zhu)持(chi)，以记名投(tou)票(piao)方式审议通过了(le)以下议案(an)：

1、 审议通过《關(guan)于增(zeng)補(bu)董事会專(zhuan)門(men)委(wei)員(yuan)会委员的议案》

董事Lim Kok Oon先生因(yin)身(shen)体原(yuan)因，向(xiang)公司董事会申(shen)請(qing)辭(ci)去(qu)董事会相(xiang)关職(zhi)務(wu)，2023年5月4日，公司召开2023年第二次臨(lin)時(shi)股東(dong)大会，会议审议通过了《关于更(geng)換(huan)公司董事的议案》， 肖(xiao)雪(xue)女(nv)士(shi)當(dang)選(xuan)為(wei)公司董事。为保证董事会专门委员会正(zheng)常(chang)運(yun)行(xing)，董事会选舉(ju)肖雪女士为审計(ji)委员会委员。任期(qi)與(yu)第三届董事会任期一致(zhi)。

表决結(jie)果(guo)：8票同(tong)意(yi)，0票反(fan)对，0票棄(qi)權(quan)，本议案獲(huo)得(de)通过。

該(gai) 议 案 具(ju) 体 内 容 詳(xiang) 見(jian) 公 司 同 日 在 上(shang) 海(hai) 证 券 交(jiao) 易(yi) 所(suo) 網(wang) 站(zhan)（http://www.sse.com.cn）的公告。

2、 审议通过《关于2022年限制(zhi)性股票股权激(ji)勵(li)计劃(hua)第一期解(jie)鎖(suo)的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关聯(lian)董事趙(zhao)建(jian)華(hua)、婁(lou)洪(hong)衛(wei)、王(wang)勇(yong)、肖雪回(hui)避(bi)表决，本议案获得通过。

獨(du)立(li)董事对此(ci)項(xiang)议案發(fa)表了独立意见。

该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http://www.sse.com.cn）的公告。

特(te)此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

2023年7月7日

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2023-054

苏州赛腾精密电子股份有限公司

第三届監(jian)事会第十七(qi)次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2023年7月7日在公司会议室召开。本次会议的通知于2023年7月3日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席(xi)別(bie)遠(yuan)峰(feng)先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

1、 审议通过《关于2022年限制性股票股权激励计划第一期解锁的议案》

表决结果：3人(ren)贊(zan)成(cheng)， 0人反对， 0人弃权。

该议案具体内容详见公司于同日刊(kan)登(deng)在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会

2023年7月7日

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2023-055

苏州赛腾精密电子股份有限公司

关于增补董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

原第三届董事会董事Lim Kok Oon先生因身体原因向公司董事会申请辞去公司董事职务，同时辞去董事会审计委员会委员。2023年5月4日，公司召开2023年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于更换公司董事的议案》， 肖雪女士当选为公司董事，具体详见公司公告（2023-047）。

为保证公司董事会专门委员会正常运作(zuo)，公司于2023年7月7日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增补董事会专门委员会委员的议案》。同意增补肖雪女士为审计委员会委员，任期与第三届董事会任期一致，其他(ta)委员会人员組(zu)成情况未(wei)发生變(bian)化(hua)。

本次补选完成後(hou)，公司第三届董事会各(ge)专门委员会组成情况如(ru)下：

1、 戰(zhan)略(lve)委员会成员：董事孙丰先生、董事赵建华先生、独立董事陈來(lai)生先生，主任委员：董事孙丰先生；

2、 审计委员会成员：独立董事曾(zeng)全先生、独立董事陈来生先生、董事肖雪女士，主任委员：独立董事曾全先生；

3、 提(ti)名委员会成员：独立董事段(duan)進(jin)軍(jun)先生、独立董事曾全先生、董事赵建华先生，主任委员：独立董事段进军先生；

4、 薪(xin)酬(chou)与考(kao)核(he)委员会成员：独立董事陈来生先生、独立董事曾全先生、董事王勇先生，主任委员：独立董事陈来生先生。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

2023年7月7日

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2023-056

苏州赛腾精密电子股份有限公司

2022年股权激励计划限制性股票

第一期解锁暨(ji)上市(shi)公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依(yi)法承担法律责任。

重要(yao)内容提示(shi)：

●本次股票上市類(lei)型(xing)为股权激励股份；股票認(ren)購(gou)方式为网下，上市股數(shu)为4,328,000股。

本次股票上市流(liu)通總(zong)数为4,328,000股。

●本次股票上市流通日期为2023年7月13日。

一、股权激励计划限制性股票批(pi)准及实施(shi)情况

（一）股权激励计划方案及履(lv)行程序(xu)

2022年6月5日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于〈苏州赛腾精密电子股份有限公司2022年限制性股票股权激励计划（草(cao)案）及其摘(zhai)要〉的议案》、《关于〈苏州赛腾精密电子股份有限公司 2022 年限制性股票股权激励计划实施考核管(guan)理(li)辦(ban)法〉的议案》、《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司 2022年限制性股票股权激励计划激励对象(xiang)名單(dan)的议案》、《关于提请苏州赛腾精密电子股份有限公司股东大会授(shou)权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见，公司独立董事曾全就(jiu)提交股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征(zheng)集了投票权，上海市錦(jin)天(tian)城(cheng)律師(shi)事务所出(chu)具了《上海市锦天城律师事务所关于苏州赛腾精密电子股份有限公司2022年限制性股票股权激励计划（草案）的法律意见書(shu)》。

2022 年 6 月 5 日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于〈苏州赛腾精密电子股份有限公司 2022 年限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈苏州赛腾精密电子股份有限公司 2022 年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司2022 年限制性股票股权激励计划激励对象名单的议案》。 公司监事会对本激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查(zha)意见。

公司于 2022 年 6 月 5 日起(qi)在公司公示欄(lan)公布(bu)了《公司 2022 年限制性股票股权激励计划激励对象名单》，將(jiang)公司本次擬(ni)激励对象名单及职位(wei)予(yu)以公示，公示时間(jian)为 2022 年 6 月 5 日至(zhi) 2022 年 6 月 16 日，已(yi)超(chao)过 10 天。在公示期间内，公司监事会未收(shou)到(dao)员工(gong)对本次拟激励对象提出的任何問(wen)題(ti)或異(yi)议。公司监事会发表了《苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会关于公司 2022 年限制性股票股权激励计划激励对象名单审核意见及公示情况的說(shuo)明(ming)》。

2022 年 6 月 22 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈苏州赛腾精密电子股份有限公司 2022 年限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈苏州赛腾精密电子股份有限公司 2022 年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司 2022 年限制性股票股权激励计划激励对象名单的议案》，并于同日披(pi)露(lu)了《关于 2022 年限制性股票股权激励计划内幕(mu)信(xin)息(xi)知情人買(mai)賣(mai)公司股票情况的自(zi)查報(bao)告》。

（二）限制性股票授予情况

2022年7月5日，公司召开第三届董事会第八次会议，董事 5 票同意，关联董事赵建华、陈向兵(bing)、娄洪卫回避表决，审议通过了《关于向2022年限制性股票股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，公司监事对相关事项发表了意见。上海市锦天城律师事务所出具了《上海市锦天城律师事务所关于苏州赛腾精密电子股份有限公司2022年限制性股票股权激励计划授予事项的法律意见书》。

2022年7月21日，公司取(qu)得中(zhong)國(guo)证券登记结算(suan)有限责任公司上海分(fen)公司出具的证券变更登记证明，公司完成了限制性股票登记手(shou)續(xu)，并于2022年7月23日披露了公告。公司2022年限制性股票激励计划授予对象人数为335人、授予價(jia)格(ge)9.43元(yuan)/股、授予数量(liang)为911.80萬(wan)股。

二、股权激励计划限制性股票解锁條(tiao)件

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本次限制性股票激励计划授予的限制性股票限售(shou)期为自授予之(zhi)日起 12 個(ge)月、 24个月。上述兩(liang)期限售期分别届滿(man)且(qie)解除(chu)限售条件成就后，分别按(an)50%和50%的比(bi)例(li)解除限售。公司2022年限制性股票第一批50%股份限售期届满，解除限售条件均(jun)已成就，可(ke)以解除限售。

三、激励对象股票解锁情况

公司2022年限制性股票股权激励计划第一期限制性股票解锁条件已达成，本次限制性股票股权激励对象原为335名，鑒(jian)于其中20名激励对象因離(li)职、15名激励对象个人績(ji)效(xiao)考核不合格不符合激励条件，本次限制性股票符合解锁条件的激励对象共(gong)300名，可解锁的限制性股票数量为4,328,000股，占(zhan)公司目(mu)前(qian)股本总額(e)190,734,648股的2.27%，涉(she)及的300名激励对象具体情况如下：

■

四(si)、本次解锁的限制性股票上市流通安(an)排(pai)及股本结構(gou)变動(dong)情况

（一）本次解锁的限制性股票上市流通日：2023年7月13日

（二）本次解锁的限制性股票上市流通数量：432.80万股

（三）董事、监事和高(gao)管本次解锁的限制性股票的锁定和轉(zhuan)讓(rang)限制

1、激励对象为公司董事和高級(ji)管理人员的，其在任职期间每(mei)年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；在离职后半(ban)年内，不得转让其所持有的本公司股份。

2、激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入(ru)后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又(you)买入，由此所得收益(yi)歸(gui)本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

3、在本激励计划的有效期内，如果《公司法》、《证券法》等(deng)相关法律、法规、规範(fan)性文(wen)件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，則(ze)這(zhe)部(bu)分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修(xiu)改(gai)后的相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）本次限制性股票解锁后公司股本结构变动情况

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五(wu)、法律意见书的结論(lun)性意见

上海市锦天城律师事务所认为，公司本次解除限售事项已获得現(xian)階(jie)段必(bi)要的批准和授权；其解除限售条件業(ye)已成就，符合《股权激励管理办法》以及公司《2022年限制性股票股权激励计划》的有关规定。公司尚(shang)需(xu)就本次解锁事项履行相应的信息披露義(yi)务，并按照(zhao)相关规定統(tong)一办理有关解锁事宜(yi)。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司

董事会

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