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<随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c>寧(ning)波(bo)高(gao)發(fa)汽(qi)車(che)控(kong)制(zhi)系(xi)統(tong)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si) 關(guan)於(yu)召(zhao)開(kai)2023年(nian)第(di)壹(yi)次(ci)臨(lin)時(shi)股東(dong)大(da)會(hui)的(de)提(ti)示(shi)性(xing)公告(gao)

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重(zhong)要(yao)內(nei)容(rong)提示：

●股东大会召开日(ri)期(qi)：2023年7月(yue)12日

●本(ben)次股东大会采(cai)用(yong)現(xian)場(chang)投(tou)票(piao)與(yu)網(wang)絡(luo)投票相(xiang)結(jie)合(he)的表(biao)決(jue)方(fang)式(shi)。本次股东大会采用的网络投票系统：上(shang)海(hai)證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)股东大会网络投票系统

●本次会議(yi)的议案(an)均(jun)為(wei)普(pu)通(tong)决议案，由(you)參(can)加(jia)表决的股东（包(bao)括(kuo)股东代(dai)理(li)人(ren)）所持(chi)表决權(quan)的二(er)分(fen)之(zhi)一以(yi)上通過(guo)。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公司”）于2023年6月27日在(zai)《上海证券報(bao)》、《中(zhong)國(guo)证券报》、《证券时报》、《证券日报》及(ji)上海证券交易所网站(zhan)（www.sse.com.cn）发布(bu)了(le)《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知(zhi)》（公告編(bian)號(hao)：2023-022），定(ding)于2023年7月12日召开公司2023年第一次临时股东大会，现將(jiang)本次股东大会的有关事(shi)項(xiang)提示如(ru)下：

一、召开会议的基(ji)本情(qing)況(kuang)

（一）股东大会的類(lei)型(xing)和(he)屆(jie)次：2023年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集(ji)人：公司董(dong)事会

（三(san)）表决方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式

（四(si)）现场会议召开的日期时間(jian)和地(di)點(dian)

1、召开的日期时间：2023年7月12日13点30分

2、召开的地点：浙(zhe)江(jiang)省(sheng)宁波市(shi)鄞(yin)州(zhou)區(qu)下應(ying)北(bei)路(lu)717号公司会议室(shi)

（五(wu)）网络投票的系统、起(qi)止(zhi)日期和投票时间：

1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

2、网络投票起止时间：自(zi)2023年7月12日

至(zhi)2023年7月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平(ping)臺(tai)的投票时间为股东大会召开當(dang)日的交易时间段(duan)，即(ji)9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互(hu)聯(lian)网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六(liu)）融(rong)資(zi)融券、轉(zhuan)融通、約(yue)定購(gou)回(hui)業(ye)務(wu)賬(zhang)戶(hu)和滬(hu)股通投资者(zhe)的投票程(cheng)序(xu)

涉(she)及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按(an)照(zhao)《上海证券交易所上市公司自律(lv)監(jian)管(guan)指(zhi)引(yin)第1号--規(gui)範(fan)運(yun)作(zuo)》等(deng)有关规定執(zhi)行(xing)。

（七(qi)）涉及公开征(zheng)集股东投票权

不(bu)涉及。

二、会议審(shen)议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型：

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1、各(ge)议案已(yi)披(pi)露(lu)的时间和披露媒(mei)體(ti)

各议案已經(jing)公司2023年6月26日第四届董事会第二十(shi)五次会议、第四届监事会第十九(jiu)次会议审议通过，詳(xiang)見(jian)公司刊(kan)登(deng)于2023年6月27日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公司第四届董事会第二十五次会议决议公告（公告编号：2023-017）、第四届监事会第十九次会议决议公告（公告编号：2023-018）。

2、特(te)別(bie)决议议案：無(wu)

3、對(dui)中小(xiao)投资者單(dan)獨(du)計(ji)票的议案：1、2.00、2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、3.00、3.01、3.02、3.03、4.00、4.01、4.02

4、涉及关联股东回避(bi)表决的议案：无

应回避表决的关联股东名(ming)称：无

5、涉及優(you)先(xian)股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票註(zhu)意(yi)事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使(shi)表决权的，既(ji)可(ke)以登陸(lu)交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易終(zhong)端(duan)）進(jin)行投票，也(ye)可以登陆互联网投票平台（网址(zhi)：vote.sseinfo.com）进行投票。首(shou)次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需(xu)要完(wan)成(cheng)股东身(shen)份認(ren)证。具(ju)体操(cao)作請(qing)见互联网投票平台网站說(shuo)明(ming)。

(二)持有多(duo)個(ge)股东账户的股东，可行使的表决权數(shu)量(liang)是(shi)其(qi)名下全(quan)部(bu)股东账户所持相同(tong)类别普通股和相同品(pin)種(zhong)优先股的数量總(zong)和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任(ren)一股东账户参加。投票後(hou)，視(shi)为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出(chu)同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重復(fu)进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果(guo)为準(zhun)。

(三)股东所投選(xuan)舉(ju)票数超(chao)过其擁(yong)有的选举票数的，或(huo)者在差(cha)額(e)选举中投票超过应选人数的，其对該(gai)项议案所投的选举票视为无效(xiao)投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他(ta)方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完畢(bi)才(cai)能(neng)提交。

(六)采用累(lei)積(ji)投票制选举董事、独立(li)董事和监事的投票方式，详见附(fu)件(jian)2

四、会议出席(xi)对象(xiang)

（一）股权登記(ji)日收(shou)市后在中国证券登记结算(suan)有限責(ze)任公司上海分公司登记在冊(ce)的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），並(bing)可以以書(shu)面(mian)形(xing)式委(wei)托(tuo)代理人出席会议和参加表决。该代理人不必(bi)是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高級(ji)管理人員(yuan)。

（三）公司聘(pin)请的律師(shi)。

（四）其他人员

五、会议登记方法(fa)

参会股东（包括股东代理人）登记或报到(dao)时需提供(gong)以下文(wen)件：

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示營(ying)业执照复印(yin)件(加蓋(gai)公章(zhang))、法人股东股票账户卡(ka)、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人還(hai)应出示本人身份证、法人股东单位(wei)的法定代表人依(yi)法出具的书面授(shou)权委托书（详见附件1）。

2、自然(ran)人股东：自然人股东親(qin)自出席会议的，应出示本人身份证或其他能夠(gou)表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书。（详见附件1）。

股东可以采用傳(chuan)真(zhen)或信(xin)函(han)的方式进行登记，传真或信函的登记时间以公司收到为准。请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系方式。

3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向(xiang)投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为機(ji)構(gou)的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

(二) 现场登记时间：2023年7月12日（12:00-13:00）。

(三) 现场登记地点：浙江省宁波市鄞州投资創(chuang)业中心(xin)（下应北路717号）宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会辦(ban)公室。

(四) 股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并須(xu)在传真或信函上注明联系電(dian)話(hua)。

六、其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期預(yu)计半(ban)天(tian)，出席会议者交通及食(shi)宿(xiu)費(fei)用自理。

（二）请出席现场会议者最(zui)晚(wan)不遲(chi)于2023年7月12日（星(xing)期三）下午(wu)13:00到会议召开地点报到。

（三）会议联系方式：

联系人：彭(peng)麗(li)娜(na)、張(zhang)佳(jia)

联系地址：浙江省宁波市鄞州投资创业中心（下应北路717号）宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会办公室

郵(you)政(zheng)编碼(ma)：315015

电话号码：0574-88169136

传真号码：0574-88169136

特此(ci)公告。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

2023年7月8日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

宁波高发汽车控制系统股份有限公司：

茲(zi)委托先生(sheng)（女(nv)士(shi)）代表本单位（或本人）出席2023年7月12日召开的貴(gui)公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：　　　　　　　　

委托人持优先股数：　　　　　　　　

委托人股东帳(zhang)户号：

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委托人簽(qian)名（盖章）： 　　　　　　　　受(shou)托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

備(bei)注：委托人应当在委托书中“同意”、“反(fan)对”或“棄(qi)权”意向中选擇(ze)一个并打(da)“√”，对于委托人在本授权委托书中未(wei)作具体指示的，受托人有权按自己(ji)的意願(yuan)进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候(hou)选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案組(zu)分别进行编号。投资者应当針(zhen)对各议案组下每(mei)位候选人进行投票。

二、申(shen)报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某(mou)股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，則(ze)该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根(gen)據(ju)自己的意愿进行投票，既可以把(ba)选举票数集中投給(gei)某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束(shu)后，对每一项议案分别累积计算得(de)票数。

四、示例(li)：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改(gai)选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盤(pan)时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她(ta)）在议案4.00“关于选举董事的议案”就(jiu)有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散(san)投给任意候选人。

如表所示：

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