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證(zheng)券(quan)代(dai)碼(ma)：002948 证券簡(jian)稱(cheng)：青岛银行 公告編(bian)號(hao)：2023-032

青岛银行股份有限公司

关于独立董事辞任的公告

本(ben)行及(ji)董事會(hui)全(quan)體(ti)成(cheng)員(yuan)保(bao)证公告內(nei)容(rong)的真(zhen)實(shi)、準(zhun)確(que)和(he)完(wan)整(zheng)，沒(mei)有虛(xu)假(jia)記(ji)載(zai)、誤(wu)導(dao)性(xing)陳(chen)述(shu)或(huo)者(zhe)重(zhong)大(da)遺(yi)漏(lou)。

青岛银行股份有限公司（以(yi)下(xia)简称“本行”）董事会收(shou)到(dao)本行独立董事張(zhang)思(si)明(ming)先(xian)生(sheng)的辞職(zhi)報(bao)告。因(yin)連(lian)續(xu)擔(dan)任本行独立董事將(jiang)滿(man)6年(nian)，根(gen)據(ju)法(fa)律(lv)法規(gui)关于独立董事任职期(qi)限的规定(ding)，张思明先生辞去(qu)本行第(di)八(ba)屆(jie)董事会独立董事，以及董事会網(wang)絡(luo)安(an)全和信(xin)息(xi)科(ke)技(ji)委(wei)员会主(zhu)任委员、董事会薪(xin)酬(chou)委员会委员、董事会提(ti)名(ming)委员会委员和董事会关聯(lian)交(jiao)易(yi)控(kong)制(zhi)委员会委员职務(wu)。张思明先生的辞职将在(zai)新(xin)任独立董事任期起(qi)始(shi)之(zhi)日(ri)生效(xiao)。辞任生效後(hou)，张思明先生将不(bu)再(zai)担任本行及本行控股子(zi)公司任何(he)职务。

截(jie)至(zhi)本公告之日，张思明先生未(wei)持(chi)有本行股份。张思明先生已(yi)确認(ren)其(qi)與(yu)本行董事会無(wu)意(yi)見(jian)分(fen)歧(qi)、无有关其辞任須(xu)提請(qing)本行股東(dong)及債(zhai)權(quan)人(ren)註(zhu)意的其他(ta)事項(xiang)。

董事会對(dui)张思明先生任职期間(jian)作(zuo)出(chu)的貢(gong)獻(xian)表(biao)示(shi)感(gan)謝(xie)。

特(te)此(ci)公告。

青岛银行股份有限公司董事会

2023年7月(yue)7日

证券代码：002948 证券简称：青岛银行 公告编号：2023-033

青岛银行股份有限公司

董事会決(jue)議(yi)公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2023年6月29日以電(dian)子郵(you)件(jian)方(fang)式(shi)向(xiang)董事發(fa)出关于召(zhao)開(kai)第八届董事会第三(san)十(shi)四(si)次(ci)会议的通(tong)知(zhi)，会议于2023年7月7日在本行總(zong)行以現(xian)場(chang)会议方式召开。会议應(ying)出席(xi)董事13名，实際(ji)出席董事13名（其中(zhong)，委托(tuo)出席的董事2名。因工(gong)作原(yuan)因，鄧(deng)友(you)成先生委托穆(mu)希(xi)達(da)先生、劉(liu)鵬(peng)先生委托吳(wu)顯(xian)明先生出席会议並(bing)代為(wei)行使(shi)表决权）。本次会议由(you)董事長(chang)景(jing)在倫(lun)先生主持，本行部(bu)分監(jian)事、相(xiang)关行級(ji)高(gao)管(guan)及总行相关部門(men)負(fu)責(ze)人列(lie)席会议。本次会议召开符(fu)合(he)《公司法》《深(shen)圳(zhen)证券交易所(suo)股票(piao)上(shang)市(shi)规則(ze)》和《青岛银行股份有限公司章(zhang)程(cheng)》的规定。会议審(shen)议通過(guo)了(le)以下议案(an)：

壹(yi)、 审议通过了关于提名陈霜(shuang)女(nv)士(shi)为青岛银行股份有限公司第八届董事会執(zhi)行董事候(hou)選(xuan)人的议案

本议案同(tong)意票13票，反(fan)对票0票，棄(qi)权票0票。

本行董事会同意提名陈霜女士为本行第八届董事会执行董事候选人。陈霜女士担任本行执行董事后，董事会中兼(jian)任高级管理(li)人员以及由职工代表担任的董事人數(shu)总計(ji)没有超(chao)过本行董事总数的二(er)分之一。

陈霜女士經(jing)股东大会选舉(ju)为本行执行董事后，其任职資(zi)格(ge)尚(shang)需(xu)报中國(guo)银行保險(xian)监督(du)管理委员会青岛监管局(ju)核(he)准，其任期自(zi)监管機(ji)構(gou)核准其任职资格之日起至第八届董事会任期届满之日止(zhi)。陈霜女士的简歷(li)请见本公告附(fu)件。

本行全体独立董事对此事项发表了独立意见，同意提名陈霜女士为本行第八届董事会执行董事候选人，具(ju)体请见本行同日在巨(ju)潮(chao)资訊(xun)网（http://www.cninfo.com.cn/）发布(bu)的《独立董事对相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

二、 审议通过了关于提名杜(du)寧(ning)先生为青岛银行股份有限公司第八届董事会独立董事候选人的议案

本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

本行董事会同意提名杜宁先生为本行第八届董事会独立董事候选人。杜宁先生担任本行独立董事后，董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过本行董事总数的二分之一。

杜宁先生经股东大会选举为本行独立董事后，其任职资格尚需报中国银行保险监督管理委员会青岛监管局核准，任期自监管机构核准其任职资格之日起至第八届董事会任期届满之日止。杜宁先生的简历请见本公告附件。

本行全体独立董事对此事项发表了独立意见，同意提名杜宁先生为本行第八届董事会独立董事候选人，具体请见本行同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布的《独立董事对相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

三、 审议通过了关于調(tiao)整青岛银行股份有限公司第八届董事会專(zhuan)门委员会成员的议案

本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

本行董事会同意由陈霜女士担任本行关联交易控制委员会和网络安全和信息科技委员会委员；因张思明先生不再担任本行第八届董事会下設(she)专门委员会所任职务，由杜宁先生担任本行董事会网络安全和信息科技委员会主任委员、董事会薪酬委员会委员、董事会提名委员会委员和董事会关联交易控制委员会委员职务。

本次专门委员会成员调整自陈霜女士、杜宁先生的任职资格獲(huo)得(de)监管部门核准后生效。除(chu)上述调整外(wai)，第八届董事会各(ge)专门委员会的构成和成员均(jun)未发生變(bian)化(hua)。调整后的第八届董事会专门委员会成员名單(dan)如(ru)下：

（一）戰(zhan)略(lve)委员会

主任委员：景在伦

成员：周(zhou)雲(yun)傑(jie)、斯(si)特拉(la)諾(nuo)、邓友成、吴显明、邢(xing)樂(le)成、张旭(xu)

（二）薪酬委员会

主任委员：张旭

成员：景在伦、周云杰、斯特拉诺、邢乐成、张文(wen)礎(chu)、杜宁

（三）审计委员会

主任委员：房(fang)巧(qiao)玲(ling)

成员：譚(tan)麗(li)霞(xia)、邓友成、邢乐成、张旭、张文础

（四）提名委员会

主任委员：张文础

成员：景在伦、周云杰、吴显明、房巧玲、张旭、杜宁

（五(wu)）風(feng)险管理和消(xiao)費(fei)者权益(yi)保護(hu)委员会

主任委员：吴显明

成员：谭丽霞、穆希达、刘鹏、房巧玲、邢乐成、张旭

（六(liu)）关联交易控制委员会

主任委员：邢乐成

成员：陈霜、刘鹏、房巧玲、张旭、杜宁

（七(qi)）网络安全和信息科技委员会

主任委员：杜宁

成员：景在伦、谭丽霞、穆希达、吴显明、陈霜

四、 审议通过了关于召开青岛银行股份有限公司2023年第二次臨(lin)時(shi)股东大会的议案

本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

本行董事会同意于2023年7月28日召开2023年第二次临时股东大会。关于召开2023年第二次临时股东大会的通知，本行根据相关法律法规规定在《中国证券报》《上海(hai)证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披(pi)露(lu)。

備(bei)查(zha)文件

经与会董事簽(qian)字(zi)并加(jia)蓋(gai)董事会印(yin)章的董事会决议。

特此公告。

附件：陈霜女士和杜宁先生简历

青岛银行股份有限公司董事会

2023年7月7日

附件：

陈霜女士简历

陈霜女士，1968年1月出生，上海外国語(yu)學(xue)院(yuan)英(ying)语语言(yan)文学专業(ye)文学碩(shuo)士学位(wei)、英国愛(ai)丁(ding)堡(bao)大学金(jin)融(rong)投(tou)资专业理学硕士学位。

陈女士自1992年4月至2007年1月在中信银行（原“中信实业银行”）工作。1992年4月至1995年9月，任中信银行青岛分行貿(mao)易清(qing)算(suan)部员工；1995年9月至2002年3月，历任中信银行青岛分行四方支(zhi)行贸易清算部副(fu)总经理、行长助(zhu)理、副行长；2002年3月至2007年1月，历任中信银行青岛分行營(ying)业部副总经理兼国际业务部总经理、资金资本市场部总经理；陈女士自2007年1月加入(ru)本行，历任本行行长助理、副行长。

陈女士未在持有本行5%以上股份的股东、实际控制人等(deng)单位工作；除上述简历披露的任职经历外，最(zui)近(jin)五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；未与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员存(cun)在关联关系(xi)；持有本行股票455,000股；未受(shou)过中国证监会及其他有关部门的處(chu)罰(fa)和证券交易所紀(ji)律处分；未因涉(she)嫌(xian)犯(fan)罪(zui)被(bei)司法机关立案偵(zhen)查或者涉嫌違(wei)法违规被中国证监会立案稽(ji)查；未曾(zeng)被中国证监会在证券期貨(huo)市场违法失(shi)信信息公开查詢(xun)平(ping)臺(tai)公示或者被人民(min)法院納(na)入失信被执行人名单；不存在不得提名为董事的情(qing)形(xing)；符合有关法律法规和公司章程等规定的任职要(yao)求(qiu)。

杜宁先生简历

杜宁先生，1977年7月出生，北(bei)京(jing)大学軟(ruan)件工程硕士学位，高级工程師(shi)。

杜先生自2000年8月至2018年6月在中国人民银行工作，历任辦(ban)公廳(ting)副处长、科技司处长等；2018年6月至2019年10月，任第四範(fan)式（北京）技術(shu)有限公司合夥(huo)人、执行副总裁(cai)；2019年11月至2020年12月，任華(hua)控清交信息科技（北京）有限公司总裁；2021年7月至今(jin)，任睿(rui)格鈦(tai)氪(ke)（北京）技术有限公司首(shou)席执行官(guan)。

杜先生未在持有本行5%以上股份的股东、实际控制人等单位工作；除上述简历披露的任职经历外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；未与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未持有本行股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得提名为独立董事的情形；符合有关法律法规和公司章程等规定的任职要求。截至本公告发布之日，杜先生尚未取(qu)得深圳证券交易所认可(ke)的独立董事资格证書(shu)，杜先生已书面(mian)承(cheng)诺将積(ji)極(ji)报名參(can)加最近一次独立董事培(pei)訓(xun)并取得相关证书。

证券代码：002948 证券简称：青岛银行 公告编号：2023-034

青岛银行股份有限公司关于召开

2023年第二次临时股东大会的通知

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”）2023年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）定于2023年7月28日召开，会议有关事项通知如下：

一、召开会议基(ji)本情況(kuang)

（一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集(ji)人：本行董事会，本行第八届董事会第三十四次会议审议通过了关于召开青岛银行股份有限公司2023年第二次临时股东大会的议案。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政(zheng)法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1.现场会议：2023年7月28日（星(xing)期五）上午(wu)9:00开始

2.网络投票：通过深圳证券交易所交易系統(tong)進(jin)行网络投票的时间为2023年7月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互(hu)联网投票系统投票的时间为2023年7月28日9:15-15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采(cai)取现场表决与网络投票相結(jie)合的方式。本行将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn/）向本行A股股东提供(gong)网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本行A股股东只(zhi)能(neng)选擇(ze)现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一種(zhong)方式表决，同一表决权出现重復(fu)表决的，以第一次有效表决结果(guo)为准。

（六）会议的股权登(deng)记日：2023年7月20日（星期四）

（七）出席对象(xiang)：

1.在股权登记日持有本行股份的普(pu)通股股东或其代理人

于2023年7月20日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在冊(ce)的本行全体A股普通股股东，均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，該(gai)股东代理人不必(bi)是(shi)本行股东（授(shou)权委托书格式见附件1）。H股股东参会事项参见本行在香(xiang)港(gang)交易及结算所有限公司披露易网站(zhan)(http://www.hkexnews.hk/)发布的相关通告。

根据本行章程的规定，股东質(zhi)押(ya)本行股权数量(liang)达到或超过其持有本行股权的50%时，其在股东大会上的表决权将受到限制。

2.本行董事、监事和高级管理人员。

3.本行聘(pin)请的律师。

4.根据相关法规应當(dang)出席股东大会的其他人员。

（八）会议地(di)點(dian)：山(shan)东省(sheng)青岛市嶗(lao)山區(qu)秦(qin)嶺(ling)路(lu)6号青岛银行总行

二、会议审议事项

本次股东大会议案设置(zhi)示例(li)表：

■

其中，

1.上述议案屬(shu)于影(ying)響(xiang)中小(xiao)投资者利(li)益的重大事项，本行将对中小投资者的表决单独计票并披露。

2.杜宁先生的独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无異(yi)议，股东大会方可进行表决。

上述议案所涉事项，已经本行第八届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容请见本行在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的日期为2023年7月7日的《董事会决议公告》。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1.法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明书（见附件2）、身(shen)份证、有效持股憑(ping)证原件办理登记手(shou)续；委托代理人出席会议的，代理人须持有法定代表人证明书、法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、委托方有效持股凭证原件办理登记手续。

2.個(ge)人股东持身份证、有效持股凭证原件办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人有效持股凭证原件办理登记手续。

（二）登记时间：现场登记时间为2023年7月26日（星期三）8:30-11:30，13:30-17:30；采取信函(han)或傳(chuan)真方式登记的须在现场登记日期或之前(qian)送(song)达或传真到本行。

（三）登记地点：山东省青岛市崂山区秦岭路6号28樓(lou)，邮编：266061。

（四）联系方式：

联系人：王(wang)先生、龐(pang)女士

电話(hua)号码：40066 96588 轉(zhuan) 6

传真号码：0532-85783866

电子邮箱(xiang)：ir@qdbankchina.com

（五）本次股东大会預(yu)计会期一天(tian)，与会股东食(shi)宿(xiu)费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操(cao)作流(liu)程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn/）参加投票。

（一）网络投票的程序(xu)

1.普通股的投票代码：362948

2.普通股的投票简称：青银投票

3.本次股东大会不涉及優(you)先股股东投票的议案。

4.对于非(fei)累(lei)积投票议案，填(tian)报表决意见：贊(zan)成、反对、弃权。股东对总议案进行投票，視(shi)为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见，本次股东大会议案不涉及累积投票。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年7月28日交易时间，即(ji)9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登錄(lu)证券公司交易客(ke)戶(hu)端(duan)通过交易系统投票。

（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.通过互联网投票系统投票的时间为2023年7月28日9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按(an)照(zhao)《深圳证券交易所投资者网络服(fu)务身份认证业务指(zhi)引(yin)（2016年修(xiu)訂(ding)）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密(mi)码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn/规则指引欄(lan)目(mu)查閱(yue)。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn/在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

七、备查文件

青岛银行股份有限公司第八届董事会第三十四次会议决议

特此公告。

青岛银行股份有限公司董事会

2023年7月10日

附件1：

青岛银行股份有限公司

2023年第二次临时股东大会授权委托书

茲(zi)委托先生（女士）代表我(wo)单位（个人）出席青岛银行股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并对擬(ni)审议的议案行使表决权（包(bao)括(kuo)赞成、反对、弃权），投票指示如下：

■

附件2：

法定代表人证明书

__________先生（女士），现任我单位__________职务，为我单位法定代表人，特此证明。

单位全称：

（盖章）

年月日

附：法定代表人：

性別(bie)：

身份证号码：

电话：返(fan)回(hui)搜(sou)狐(hu)，查看(kan)更(geng)多(duo)

责任编輯(ji)：