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本(ben)公司及(ji)董(dong)事(shi)會(hui)全(quan)體(ti)成(cheng)員(yuan)保(bao)證(zheng)信(xin)息(xi)披(pi)露(lu)的內(nei)容(rong)真(zhen)實(shi)、準(zhun)確(que)、完(wan)整(zheng)，沒(mei)有虛(xu)假(jia)記(ji)載(zai)、誤(wu)導(dao)性(xing)陳(chen)述(shu)或(huo)重(zhong)大(da)遺(yi)漏(lou)。

劲仔食品集团股份有限公司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公司”）于2023年(nian)2月(yue)24日(ri)召(zhao)開(kai)第(di)二(er)屆(jie)董事会第八(ba)次(ci)会議(yi)、第二届監(jian)事会第八次会议，于2023年3月13日召开2023年第壹(yi)次臨(lin)時(shi)股東(dong)大会，審(shen)议通(tong)過(guo)了(le)《关于使用部(bu)分(fen)闲置募集资金进行現(xian)金管(guan)理的议案(an)》，同(tong)意(yi)公司（含(han)子(zi)公司）本次擬(ni)使用最(zui)高(gao)額(e)度(du)不(bu)超(chao)过2億(yi)元(yuan)（含）的部分闲置募集资金購(gou)買(mai)銀(yin)行、信托、证券(quan)等(deng)專(zhuan)業(ye)金融(rong)機(ji)構(gou)發(fa)行的安(an)全性高、流(liu)動(dong)性好(hao)的保本約(yue)定(ding)的理财產(chan)品。該(gai)额度在(zai)投(tou)资期(qi)限内可(ke)滾(gun)动使用，投资期限自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之(zhi)日起(qi)至(zhi)2023年年度股东大会召开之日止(zhi)。

獨(du)立(li)董事、监事会對(dui)以上(shang)事項(xiang)发表(biao)了明(ming)确同意意見(jian)，保薦(jian)机构对以上事项出(chu)具(ju)了核(he)查(zha)意见，具体内容詳(xiang)见公司在巨(ju)潮(chao)资訊(xun)網(wang)（http://www.cninfo.com.cn）上于2023年2月25日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告編(bian)號(hao)：2023-010）。

公司于2023年3月20日召开第二届董事会第九(jiu)次会议、第二届监事会第九次会议，于2023年4月12日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（含子公司）本次拟使用最高额度不超过4亿元（含）的部分闲置募集资金购买银行、信托公司、证券公司等专业金融机构发行的安全性高、 流动性好的保本型(xing)的理财产品。该额度在投资期限内可滚动使用，投资期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

独立董事、监事会对以上事项发表了明确同意意见，保荐机构对以上事项出具了核查意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上于2023年3月21日披露的《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-025）。

根(gen)據(ju)上述決(jue)议，公司自2023年3月23日已(yi)披露的《劲仔食品集团股份有限公司关于使用闲置募集资金和自有资金进行委托理财的进展公告》起至本公告日止，使用闲置募集资金进行委托理财的具体情(qing)況(kuang)如(ru)下：

一、主(zhu)要(yao)内容

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註(zhu)：关聯(lian)关系(xi)說(shuo)明：公司與(yu)上述受(shou)托方(fang)均(jun)無(wu)关联关系。

二、投资風(feng)險(xian)及风险控(kong)制(zhi)措(cuo)施(shi)

1、投资风险

公司使用部分闲置募集资金、闲置自有资金购买的理财产品均会經(jing)过嚴(yan)格(ge)評(ping)估(gu)和篩(shai)選(xuan)，但(dan)收(shou)益(yi)情况受宏(hong)觀(guan)经濟(ji)的影(ying)響(xiang)，不排(pai)除(chu)该投资受市(shi)場(chang)波(bo)动的影响。

2、針(zhen)对投资风险，公司拟采(cai)取(qu)如下风险控制措施

公司严格筛选投资对象(xiang)，选擇(ze)信譽(yu)好、規(gui)模(mo)大、有能(neng)力(li)保障(zhang)资金安全、经營(ying)效(xiao)益好、资金運(yun)作(zuo)能力強(qiang)的單(dan)位(wei)所(suo)发行的流动性好、期限短(duan)的产品。

公司及时跟(gen)蹤(zong)、分析(xi)各(ge)理财产品的投向(xiang)、项目(mu)进展情况，一旦(dan)发现或判(pan)斷(duan)可能出现不利(li)因(yin)素(su)，將(jiang)及时采取相(xiang)應(ying)的保全措施，控制投资风险。

公司独立董事、监事会对资金使用情况进行日常(chang)监督(du)和檢(jian)查，必(bi)要时聘(pin)請(qing)专业机构进行审計(ji)。

公司将依(yi)据深(shen)圳(zhen)证券交(jiao)易(yi)所的相关规定，及时履(lv)行信息披露義(yi)務(wu)。

三(san)、对公司日常经营的影响

目前(qian)公司财务狀(zhuang)况穩(wen)健(jian)，公司使用暫(zan)时闲置的自有资金和募集资金进行委托理财，是(shi)在确保公司自有资金和募集资金投资项目资金安全的前提(ti)下实施的，不会影响公司日常业务开展及募投项目的正(zheng)常进行。通过对暂时闲置的自有资金和募集资金適(shi)时进行保本型低(di)风险投资理财，在风险可控的前提下，能獲(huo)得(de)一定的投资收益，為(wei)公司股东謀(mou)取更(geng)多(duo)的投资回(hui)報(bao)。

四(si)、审议程(cheng)序(xu)及专项意见

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过，《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》已经第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议、2022年年度股东大会审议通过，公司董事会、独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。公司本次使用闲置募集资金进行委托理财的额度和期限均在审批(pi)範(fan)圍(wei)内，无需(xu)另(ling)行提交董事会、股东大会审议。

五(wu)、公告日前十(shi)二個(ge)月使用闲置募集资金及自有资金进行委托理财的情况

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截(jie)至本公告日，公司以暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行委托理财均未(wei)超过公司董事会、股东大会授(shou)權(quan)额度。

六(liu)、備(bei)查文(wen)件(jian)

购买相关理财产品的合(he)同、说明書(shu)及憑(ping)证。

特(te)此(ci)公告。

劲仔食品集团股份有限公司

董 事 会

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