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<随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c>昱(yu)能(neng)科(ke)技(ji)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si) 首(shou)次(ci)公開(kai)發(fa)行(xing)部(bu)分(fen)限售(shou)股上(shang)市(shi)流(liu)通(tong)公告(gao)

本(ben)公司董(dong)事(shi)會(hui)及(ji)全(quan)體(ti)董事保(bao)證(zheng)本公告內(nei)容(rong)不(bu)存(cun)在(zai)任(ren)何(he)虛(xu)假(jia)記(ji)載(zai)、誤(wu)導(dao)性(xing)陳(chen)述(shu)或(huo)者(zhe)重(zhong)大(da)遺(yi)漏(lou)，並(bing)對(dui)其(qi)内容的(de)真(zhen)實(shi)性、準(zhun)確(que)性和(he)完(wan)整(zheng)性依(yi)法(fa)承(cheng)擔(dan)法律(lv)責(ze)任。

重要(yao)内容提(ti)示(shi)：

●本次上市流通的限售股數(shu)量(liang)為(wei)13,871,412股，限售期(qi)为自(zi)本次上市流通股東(dong)取(qu)得(de)昱能科技股份有限公司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公司”或“昱能科技”）股份之(zhi)日(ri)起(qi)36個(ge)月(yue)。本公司确認(ren)，上市流通数量为上述限售期的全部股份数量；

●本次限售股上市流通日期为2023年(nian)7月17日（因(yin)非(fei)交(jiao)易(yi)日順(shun)延(yan)）；

壹(yi)、本次上市流通的限售股類(lei)型(xing)

根(gen)據(ju)中(zhong)國(guo)证券(quan)監(jian)督(du)管(guan)理(li)委(wei)員(yuan)会（以下简称“中国证监会”）於(yu)2022年4月12日出(chu)具(ju)的《關(guan)于同(tong)意(yi)昱能科技股份有限公司首次公开发行股票(piao)註(zhu)冊(ce)的批(pi)復(fu)》（证监許(xu)可(ke)[2022]681號(hao)），同意公司首次公开发行股票的注册申(shen)請(qing)。公司首次向(xiang)社(she)会公眾(zhong)公开发行人(ren)民(min)幣(bi)普(pu)通股（A股）股票20,000,000股，并于2022年6月8日在上海(hai)证券交易所(suo)科創(chuang)板(ban)上市，发行完成(cheng)後(hou)總(zong)股本为80,000,000股，其中有限售條(tiao)件(jian)流通股61,761,450股，無(wu)限售条件流通股18,238,550股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的部分限售股，限售期限为自本次上市流通股东取得公司股份之日起36个月，本次上市流通的限售股数量为13,871,412股（包(bao)含(han)因公司实施(shi)2022年年度(du)權(quan)益(yi)分派(pai)，以資(zi)本公積(ji)金(jin)向全体股东每(mei)10股轉(zhuan)增(zeng)4股，本次上市流通股东獲(huo)得的转增股份），股东数量为4名(ming)。本次解(jie)除(chu)限售并申请上市流通的股份数量共(gong)計(ji)13,871,412股，占(zhan)目(mu)前(qian)公司股本总数的12.39%，上述限售股將(jiang)于2023年7月17日起上市流通。

二(er)、本次上市流通的限售股形(xing)成后至(zhi)今(jin)公司股本数量變(bian)化(hua)情(qing)況(kuang)

（一）公司首次公开发行A股股票完成后总股本为80,000,000股，其中有限售条件流通股61,761,450股，无限售条件流通股18,238,550股。

（二）公司于2023年4月25日召(zhao)开第(di)一屆(jie)董事会二十(shi)次会議(yi)、第一届监事会十二次会议審(shen)议通過(guo)了(le)《关于2022年度利(li)潤(run)分配(pei)及资本公积转增股本預(yu)案(an)的议案》，以实施权益分派股权登(deng)记日登记的总股本80,000,000股为基(ji)数，向全体股东每10股派发現(xian)金紅(hong)利22元(yuan)（含稅(shui)），每10股以资本公积金转增4股。2023年5月22日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过上述议案并于2023年6月21日完成实施。本次转增后，公司总股本增加(jia)至112,000,000股，上述转增导致(zhi)本次擬(ni)解除限售股份由(you)9,908,152股转增为13,871,412股。

除上述事項(xiang)外(wai)，本次上市流通的限售股形成后至今，公司未(wei)发生(sheng)因其他(ta)事项导致股本数量变化的情况。

三(san)、本次上市流通的限售股的有关承諾(nuo)

根据《昱能科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招(zhao)股說(shuo)明(ming)書(shu)》及《昱能科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东关于其持(chi)有的限售股上市流通的承诺如(ru)下：

（一）本次上市流通的股东对所持股份的鎖(suo)定(ding)承诺

1、公司股东士(shi)蘭(lan)控(kong)股承诺：本企(qi)業(ye)自公司提交申请前12个月前持有的公司股份自股票上市之日起12个月内，不转讓(rang)或者委托(tuo)他人管理承诺人直(zhi)接(jie)或間(jian)接持有的首次公开发行上市前公司股份（包括(kuo)由該(gai)部分派生的股份，如送(song)红股、资本公积转增等(deng)），也(ye)不由公司回(hui)購(gou)该部分股份。根据《监管規(gui)則(ze)適(shi)用(yong)指(zhi)引(yin)-关于申请首发上市企业股东信(xin)息(xi)披(pi)露(lu)》规定，本企业承诺自公司提交申请前12个月内取得的公司股份，自取得之日起36个月内，不转让或者委托他人管理，也不由公司回购该部分股份。

2、公司股东高(gao)利民、上海珈(jia)和企业咨(zi)詢(xun)合(he)夥(huo)企业（有限合伙）、錢(qian)海嘯(xiao)承诺：根据《监管规则适用指引-关于申请首发上市企业股东信息披露》规定，本人/本企业/本公司自公司提交申请前12个月内成为公司股东，现本人/本企业/本公司承诺所持首次公开发行上市前公司股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积转增等）自取得之日起36个月内，不转让或者委托他人管理，也不由公司回购该部分股份。

（二）持股5%以上股东高利民持股意向及減(jian)持意向的承诺

1、本人计劃(hua)在所持公司股份锁定期滿(man)后减持，减持價(jia)格(ge)不低(di)于昱能科技首次公开发行股票時(shi)的发行价（如果(guo)因派发现金红利、送股、转增股本、增发新(xin)股等原(yuan)因進(jin)行除权、除息的，須(xu)按(an)照(zhao)中国证监会、证券交易所的有关规定作(zuo)相(xiang)應(ying)調(tiao)整）；

2、如果在锁定期满后，本人拟减持股票的，将认真遵(zun)守(shou)《公司法》《证券法》、中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，結(jie)合公司穩(wen)定股价、开展(zhan)經(jing)營(ying)、资本運(yun)作的需(xu)要，审慎(shen)制(zhi)定股票减持计划，在股票锁定期满后逐(zhu)步(bu)减持；

3、本人减持公司股份应符(fu)合相关法律、法规、规章(zhang)的规定，具体方(fang)式(shi)包括但(dan)不限于交易所集(ji)中競(jing)价交易方式、大宗(zong)交易方式、協(xie)议转让方式等；

4、本承诺出具后，如有新的法律、法规、上海证券交易所规範(fan)性文(wen)件规定與(yu)本承诺内容不一致的，以新的法律、法规、上海证券交易所规范性文件规定为准。

截(jie)至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东在限售期内均(jun)嚴(yan)格遵守相应的承诺，不存在相关承诺未履(lv)行影(ying)響(xiang)本次限售股上市流通的情况。

四(si)、中介(jie)機(ji)構(gou)核(he)查(zha)意見(jian)

经核查，保薦(jian)机构认为：截至本核查意见出具之日，昱能科技本次上市流通的限售股股份持有人严格履行其在參(can)与公司首次公开发行股票并在科创板上市时作出的股份锁定承诺；昱能科技本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中華(hua)人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业務(wu)管理辦(ban)法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求(qiu)。綜(zong)上，保荐机构对昱能科技本次首次公开发行部分限售股上市流通事项无異(yi)议。

五(wu)、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为13,871,412股（包含资本公积金转增部分），占公司目前股份总数的比(bi)例(li)为12.39%；

1、本次上市流通的限售股数量为13,871,412股，限售期为自本次上市流通股东取得公司股份之日起36个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部股份数量；

（二）本次上市流通日期为2023年7月17日（因非交易日顺延）；

（三）限售股上市流通明細(xi)清(qing)單(dan)如下：

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注：总数与各(ge)分项数值(zhi)之和尾(wei)数不符的情形均为四舍(she)五入(ru)原因所造(zao)成。

(四)限售股上市流通情况表(biao)：

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六(liu)、上網(wang)公告附(fu)件

（一）《东方证券承銷(xiao)保荐有限公司关于昱能科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》；

特(te)此(ci)公告。

昱能科技股份有限公司董事会

2023年7月8日返(fan)回搜(sou)狐(hu)，查看(kan)更(geng)多(duo)

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