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suozhancunchuyimuleran，qingligengbianjie。【fuwuwanjia，youzhitiyan】wushebayeyouxixiazailingquanzhijiediyaxianjin，shaohuaqianmaihaohuo；lvxinggonglve，bibeiqingdan，laiyichangshuozoujiuzoudelvxing。希(xi)荻(di)微(wei)電(dian)子(zi)集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si) 股東(dong)詢(xun)價(jia)轉(zhuan)讓(rang)計(ji)劃(hua)書(shu)

股东寧(ning)波(bo)梅(mei)山(shan)保(bao)稅(shui)港(gang)區(qu)泓(hong)璟(璟)股權(quan)投(tou)資(zi)合(he)夥(huo)企(qi)業(ye)（有限合伙）（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“宁波泓璟”、“出(chu)让方(fang)”）保證(zheng)向(xiang)希荻微电子集团股份有限公司（以下简称“希荻微”、“公司”）提(ti)供(gong)的(de)信(xin)息(xi)內(nei)容(rong)不(bu)存(cun)在(zai)任(ren)何(he)虛(xu)假(jia)記(ji)載(zai)、誤(wu)導(dao)性(xing)陳(chen)述(shu)或(huo)者(zhe)重(zhong)大(da)遺(yi)漏(lou)，並(bing)對(dui)其(qi)内容的真(zhen)實(shi)性、準(zhun)確(que)性和(he)完(wan)整(zheng)性依(yi)法(fa)承(cheng)擔(dan)法律(lv)責(ze)任。

本(ben)公司及(ji)董(dong)事(shi)會(hui)全(quan)體(ti)成(cheng)員(yuan)保证公告(gao)内容與(yu)信息披(pi)露(lu)義(yi)務(wu)人(ren)提供的信息壹(yi)致(zhi)。

重要(yao)内容提示(shi)：

●擬(ni)參(can)与本次(ci)询价转让的股东為(wei)宁波梅山保税港区泓璟股权投资合伙企业（有限合伙）；

●出让方拟转让股份的總(zong)數(shu)为5,000,000股，占(zhan)希荻微总股本的比(bi)例(li)为1.23%；

●本次询价转让为非(fei)公開(kai)转让，不会通(tong)過(guo)集中(zhong)競(jing)价交(jiao)易(yi)方式(shi)進(jin)行(xing)。受(shou)让方通过询价转让受让的股份，在受让後(hou)6個(ge)月(yue)内不得(de)转让；

●本次询价转让的受让方为具(ju)備(bei)相(xiang)應(ying)定(ding)价能(neng)力(li)和風(feng)險(xian)承受能力的機(ji)構(gou)投资者。

一、拟参与转让的股东情(qing)況(kuang)

（一）出让方的名(ming)称、持(chi)股数量(liang)、持股比例

出让方委(wei)托(tuo)中國(guo)国際(ji)金(jin)融(rong)股份有限公司（以下简称“中金公司”）組(zu)織(zhi)实施(shi)希荻微股东询价转让（以下简称“本次询价转让”）。截(jie)至(zhi)2023年(nian)6月30日(ri)收(shou)盤(pan)，宁波泓璟合计持有公司首(shou)發(fa)前(qian)股份37,003,345股，占公司总股本的9.09%。

（二(er)）關(guan)於(yu)出让方是(shi)否(fou)为希荻微控(kong)股股东、实际控制(zhi)人、持股5%以上(shang)的股东、董事、監(jian)事及高(gao)級(ji)管(guan)理(li)人员

本次询价转让的出让方宁波泓璟为希荻微的持股5%以上的股东，非希荻微控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员。

（三(san)）出让方关于拟转让股份权屬(shu)清(qing)晰(xi)、不存在限制或者禁(jin)止(zhi)转让情形(xing)的聲(sheng)明(ming)

出让方声明，出让方所(suo)持股份已(yi)經(jing)解(jie)除(chu)限售(shou)，权属清晰。出让方不存在《上市(shi)公司股东、董监高減(jian)持股份的若(ruo)幹(gan)規(gui)定》《上海(hai)证券(quan)交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施細(xi)則(ze)》规定的不得减持股份情形。出让方非希荻微控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及核(he)心(xin)技(ji)術(shu)人员，不涉(she)及《上海证券交易所科(ke)創(chuang)板(ban)上市公司股东以向特(te)定机构投资者询价转让和配(pei)售方式减持股份实施细则》第(di)六(liu)條(tiao)规定的窗(chuang)口(kou)期(qi)。

二、本次询价转让计划的主(zhu)要内容

（一）本次询价转让的基(ji)本情况

本次询价转让股份的数量为5,000,000股，占总股本的比例为1.23%，占出让方所持股份数量的比例为13.51%，转让原(yuan)因(yin)为自(zi)身(shen)资金需(xu)求(qiu)。

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（二）本次转让价格(ge)下限确定依據(ju)以及转让价格确定原则与方式

出让方与中金公司綜(zong)合考(kao)量股东自身资金需求等(deng)因素(su)，協(xie)商(shang)确定本次询价转让的价格下限，且(qie)本次询价转让的价格下限不低(di)于发送(song)認(ren)購(gou)邀(yao)請(qing)书之(zhi)日（即(ji)2023年7月6日，含(han)當(dang)日）前20个交易日希荻微股票(piao)交易均(jun)价的70%（发送认购邀请书之日前20个交易日股票交易均价=发送认购邀请书之日前20个交易日股票交易总額(e)/发送认购邀请书之日前20个交易日股票交易总量）。

本次询价认购的報(bao)价結(jie)束(shu)后，中金公司將(jiang)对有效(xiao)认购进行累(lei)计統(tong)计，依次按(an)照(zhao)价格優(you)先(xian)、数量优先、時(shi)間(jian)优先的原则确定转让价格。

具体方式为：

1．如(ru)果(guo)本次询价转让的有效认购股数超(chao)过本次询价转让股数上限，询价转让价格、认购对象(xiang)及獲(huo)配股份数量的确定原则如下（根(gen)据序(xu)號(hao)先后次序为优先次序）：

（1）认购价格优先：按申(shen)报价格由(you)高到(dao)低进行排(pai)序累计；

（2）认购数量优先：申报价格相同(tong)的，将按认购数量由高到低进行排序累计；

（3）收到《认购报价表(biao)》时间优先：申报价格及认购数量都(dou)相同的，将按照《认购报价表》发送至本次询价转让指(zhi)定郵(you)箱(xiang)或專(zhuan)人送達(da)时间（若既(ji)邮件(jian)又(you)派(pai)专人送达了(le)《认购报价表》，以中金公司在规定时间内第一次收到的有效《认购报价表》为准）由先到后进行排序累计，时间早(zao)的有效认购将进行优先配售。

当全部(bu)有效申购的股份总数等于或首次超过5,000,000股时，累计有效申购的最(zui)低认购价格即为本次询价转让价格。

2．如果询价对象累计有效认购股份总数少(shao)于5,000,000股，全部有效认购中的最低报价将被(bei)确定为本次询价转让价格。

（三）接(jie)受委托组织实施本次询价转让的证券公司为中金公司

（四(si)）参与转让的投资者条件

本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者等，包(bao)括(kuo)：

1．符(fu)合《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承銷(xiao)业务实施细则》关于首次公开发行股票網(wang)下投资者条件的机构投资者或者上海证券交易所规定的其他(ta)机构投资者（含其管理的產(chan)品(pin)），即证券公司、基金管理公司、期貨(huo)公司、信托公司、保险公司、財(cai)务公司、合格境(jing)外(wai)投资者和私(si)募(mu)基金管理人等专业机构投资者；

2．除前款(kuan)规定的专业机构投资者外，已经在中国证券投资基金业协会完成登(deng)记的其他私募基金管理人（且其管理的拟参与本次询价转让的产品已经在中国证券投资基金业协会完成备案(an)）。

三、相关风险提示

（一）本次询价转让计划存在因出让方于《希荻微电子集团股份有限公司股东询价转让计划书》及《中国国际金融股份有限公司关于希荻微电子集团股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查(zha)意(yi)見(jian)》披露后出現(xian)突(tu)然(ran)情况导致股份被司法凍(dong)结、扣(kou)划而(er)影(ying)響(xiang)本次询价转让实施的风险。

（二）本次询价转让计划可(ke)能存在因市場(chang)環(huan)境发生(sheng)重大變(bian)化(hua)而中止实施的风险。

四、附(fu)件

请查閱(yue)本公告同步(bu)披露的附件《中国国际金融股份有限公司关于希荻微电子集团股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》。

特此(ci)公告。

希荻微电子集团股份有限公司董事会

2023年7月7日返(fan)回(hui)搜(sou)狐(hu)，查看(kan)更(geng)多(duo)

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