新闻周刊下载

<随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c>巨(ju)輪(lun)智(zhi)能(neng)裝(zhuang)備(bei)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si) 第(di)八(ba)屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第四(si)次(ci)会議(yi)決(jue)议公告(gao)

證(zheng)券(quan)代(dai)碼(ma)：002031 证券簡(jian)稱(cheng)：巨轮智能 公告編(bian)號(hao)：2023-023

巨轮智能装备股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本(ben)公司董事会及(ji)全(quan)體(ti)董事保(bao)证本公告內(nei)容(rong)真(zhen)實(shi)、準(zhun)確(que)和(he)完(wan)整(zheng)，沒(mei)有虛(xu)假(jia)記(ji)載(zai)、誤(wu)導(dao)性(xing)陳(chen)述(shu)或(huo)重(zhong)大(da)遺(yi)漏(lou)。

壹(yi)、董事会会议召(zhao)開(kai)情(qing)況(kuang)

1、公司第八届董事会第四次会议的(de)会议通(tong)知(zhi)於(yu)2023年(nian)6月(yue)27日(ri)以(yi)書(shu)面(mian)、電(dian)子(zi)郵(you)件(jian)送(song)達(da)的方(fang)式(shi)通知全体董事、監(jian)事及高(gao)級(ji)管(guan)理(li)人(ren)員(yuan)。

2、本次会议于2023年7月7日下(xia)午(wu)3:00在(zai)公司辦(ban)公樓(lou)一楼視(shi)聽(ting)会议室(shi)召开，采(cai)用(yong)現(xian)場(chang)会议結(jie)合(he)通訊(xun)表(biao)决的方式召开。

3、本次会议應(ying)到(dao)董事9人，实到董事9人。董事吳(wu)潮(chao)忠(zhong)先(xian)生(sheng)、吴豪(hao)先生、鄭(zheng)栩(xu)栩先生、李(li)麗(li)璇(xuan)女(nv)士(shi)、林(lin)瑞(rui)波(bo)先生、陈誌(zhi)勇(yong)先生親(qin)自(zi)出(chu)席(xi)会议；獨(du)立(li)董事姚(yao)樹(shu)人先生、張(zhang)鐵(tie)民(min)先生、郑璟(璟)華(hua)先生以傳(chuan)真方式參(can)與(yu)表决，符(fu)合《中(zhong)华人民共(gong)和國(guo)公司法(fa)》的規(gui)定(ding)和《巨轮智能装备股份有限公司章(zhang)程(cheng)》的要(yao)求(qiu)。

4、本次会议由(you)董事長(chang)吴潮忠先生主(zhu)持(chi)，公司监事謝(xie)創(chuang)鴻(hong)先生、曾(zeng)旭(xu)釗(zhao)先生、劉(liu)啟(qi)煜(yu)先生，全体公司高级管理人员列(lie)席了(le)本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有關(guan)法律(lv)、行(xing)政(zheng)法规、部(bu)門(men)规章、规範(fan)性文(wen)件和公司章程的规定。

二(er)、董事会会议審(shen)议情况

1、会议以9票(piao)贊(zan)成(cheng)，0票反(fan)對(dui)，0票棄(qi)權(quan)的表决结果(guo)通過(guo)了《关于為(wei)全資(zi)子公司提(ti)供(gong)擔(dan)保的议案(an)》。

具(ju)体内容詳(xiang)見(jian)同(tong)日刊(kan)登(deng)于《中国证券報(bao)》《证券時(shi)报》《上(shang)海(hai)证券报》和巨潮资讯網(wang)（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

三(san)、备查(zha)文件

1、經(jing)与会董事簽(qian)字(zi)並(bing)加(jia)蓋(gai)董事会印(yin)章的第八届董事会第四次会议决议。

特(te)此(ci)公告。

巨轮智能装备股份有限公司

董事会

二○二三年七(qi)月八日

证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2023-024

巨轮智能装备股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信(xin)息(xi)披(pi)露(lu)的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概(gai)述

巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司巨轮中德(de)機(ji)器(qi)人智能制(zhi)造(zao)有限公司（以下简称“巨轮中德”）因(yin)業(ye)務(wu)發(fa)展(zhan)的需(xu)要擬(ni)与民生金(jin)融(rong)租(zu)賃(lin)股份有限公司（以下简称“民生租赁”）开展融资租赁业务，巨轮中德拟用自有的部分(fen)机器設(she)备以售(shou)後(hou)回(hui)租方式向(xiang)民生租赁融资不(bu)超(chao)过人民幣(bi)3,000萬(wan)元(yuan)，融资租赁期(qi)限24個(ge)月。为支(zhi)持巨轮中德经營(ying)发展和融资需求，公司拟为巨轮中德本次融资租赁业务提供連(lian)帶(dai)責(ze)任(ren)担保，担保期限为合同成立之(zhi)日起(qi)至(zhi)債(zhai)务履(lv)行期限届滿(man)之日后三年止(zhi)。

本次担保事項(xiang)已(yi)经2023年7月7日召开的公司第八届董事会第四次会议审议通过，取(qu)得(de)全体董事的一致(zhi)同意(yi)。根(gen)據(ju)《深(shen)圳(zhen)证券交(jiao)易(yi)所(suo)股票上市(shi)规則(ze)》《公司章程》等(deng)有关规定，本次担保事项無(wu)需提交公司股東(dong)大会审议。

二、被(bei)担保人基(ji)本情况

被担保人是(shi)公司的全资子公司，公司持有其(qi)100%的股权，其基本情况如(ru)下：

1、被担保人名(ming)称：巨轮中德机器人智能制造有限公司

2、成立日期：2016年12月9日

3、註(zhu)冊(ce)地(di)點(dian)：廣(guang)东省(sheng)揭(jie)陽(yang)市揭东區(qu)玉(yu)滘(滘)鎮(zhen)橋(qiao)頭(tou)村(cun)铁路(lu)頂(ding)路段(duan)（中德金屬(shu)生態(tai)城(cheng)）

4、法定代表人：吴豪

5、注册资本：40,000万元

6、经营范圍(wei): 工(gong)业机器人制造、銷(xiao)售；工业智能装备研(yan)发、生產(chan)和销售；电子、通信与自動(dong)控(kong)制技(ji)術(shu)研究(jiu)、开发；工业产品(pin)设計(ji)；軟(ruan)件开发、销售；工业自动控制设备制造、销售；金属切(qie)削(xue)机床(chuang)制造；醫(yi)療(liao)器械(xie)、口(kou)罩(zhao)的销售；通用机械设备销售、租赁；自有房(fang)产租赁服(fu)务；貨(huo)物(wu)或技术進(jin)出口（国家(jia)禁(jin)止或涉(she)及行政审批(pi)的货物和技术进出口除(chu)外(wai)）。

7、被担保人与公司关聯(lian)关系(xi)：被担保人巨轮中德系公司的全资子公司。

8、最(zui)近(jin)一年又(you)一期的財(cai)务數(shu)据

截(jie)至2023年3月31日，巨轮中德资产總(zong)額(e)38,963.56万元、負(fu)债总额6,744.41万元、凈(jing)资产32,219.15万元。

9、被担保人不是失(shi)信被執(zhi)行人。

三、拟签訂(ding)的《保证合同》主要内容

保证人：巨轮智能装备股份有限公司

出租人（债权人）：民生金融租赁股份有限公司

承(cheng)租人（债务人）：巨轮中德机器人智能制造有限公司

鑒(jian)于：为保障(zhang)出租人与承租人主合同的履行，根据承租人的申(shen)請(qing)，保证人同意就(jiu)承租人在主合同项下对债权人所负的全部债务提供不可(ke)撤(che)销的连带责任保证。为明(ming)确保证人、债权人的权利(li)、義(yi)务，依(yi)照(zhao)《中华人民共和国民法典(dian)》及其他(ta)法律、法规的相(xiang)关规定，经平(ping)等協(xie)商(shang)，保证人和债权人特制定本合同。

（一）保证方式

本保证为不可撤销的连带责任保证，保证人对主合同项下承租人全部债务承担连带保证责任。

（二）保证范围

保证范围为承租人在主合同项下应向债权人支付(fu)的全部租前(qian)息、全部租金、違(wei)約(yue)金、補(bu)償(chang)金、損(sun)害(hai)賠(pei)偿金、债权人为实现债权而(er)支付的各(ge)项費(fei)用（包(bao)括(kuo)但(dan)不限于訴(su)訟(song)费、仲(zhong)裁(cai)费、财产保全费、律師(shi)费、差(cha)旅(lv)费、执行费、評(ping)估(gu)费、拍(pai)賣(mai)费及主合同项下租赁物取回时拍卖、评估等费用）和其他所有承租人应付款(kuan)项。如遇(yu)主合同项下约定的利率(lv)變(bian)化(hua)情况，還(hai)应包括因該(gai)变化而相应調(tiao)整的款项。

（三）保证期間(jian)

保证期间自本合同成立之日起至承租人履行债务期限届满之日后三年止。

本次担保相关文件尚(shang)未(wei)签署(shu)，合同内容以实際(ji)签署的担保协议为准。

四、董事会意见

公司董事会审核(he)認(ren)为：巨轮中德系公司的全资子公司，公司为其发展提供保证支持，有利于该子公司籌(chou)措(cuo)资金，拓(tuo)展市场、开拓业务，符合公司整体利益(yi)。本次担保是为公司全资子公司作(zuo)担保，公司能有效(xiao)地防(fang)范和控制担保風(feng)險(xian)，本次担保事宜(yi)未采取反担保措施(shi)。

五(wu)、累(lei)计对外担保数量(liang)及逾(yu)期担保的数量

截止本公告披露日，包括本次担保额度(du)在内，公司已审批的对外担保额度累计72,603万元（已到期的除外），实际担保余(yu)额50,528万元，占(zhan)公司2022年12月31日经审计净资产的20.55%，均(jun)系为子公司提供的担保。

截止本公告披露日，公司不存(cun)在逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判(pan)决敗(bai)诉而应承担损失等情况。

六(liu)、备查文件

1、公司第八届董事会第四次会议决议。

巨轮智能装备股份有限公司

董事会

二○二三年七月八日返(fan)回搜(sou)狐(hu)，查看(kan)更(geng)多(duo)

责任编輯(ji)：