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證(zheng)券(quan)代(dai)碼(ma)：605296 证券簡(jian)稱(cheng)：神农集团 公告編(bian)號(hao)：2023-061

云南神农农业产业集团股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

本(ben)公司董(dong)事(shi)会及(ji)全(quan)體(ti)董事保(bao)证本公告內(nei)容(rong)不(bu)存(cun)在(zai)任(ren)何(he)虛(xu)假(jia)記(ji)載(zai)、誤(wu)導(dao)性(xing)陳(chen)述(shu)或(huo)者(zhe)重(zhong)大遺(yi)漏(lou)，並(bing)對(dui)其(qi)内容的(de)真(zhen)實(shi)性、準(zhun)確(que)性和(he)完(wan)整(zheng)性承(cheng)擔(dan)法(fa)律(lv)責(ze)任。

重要(yao)内容提(ti)示(shi)：

●本次会议是(shi)否(fou)有否决议案(an)：無(wu)

壹(yi)、 会议召(zhao)開(kai)和出(chu)席(xi)情(qing)況(kuang)

(一) 股东大会召开的时間(jian)：2023年7月(yue)6日(ri)

(二) 股东大会召开的地(di)點(dian)：云南省(sheng)昆(kun)明(ming)市(shi)盤(pan)龍(long)區(qu)东風(feng)东路(lu)23号昆明恒(heng)隆(long)廣(guang)場(chang)辦(ban)公樓(lou)39層(ceng)会议室(shi)

(三(san)) 出席会议的普(pu)通(tong)股股东和恢(hui)復(fu)表(biao)决權(quan)的優(you)先(xian)股股东及其持(chi)有股份情况：

■

(四(si)) 表决方(fang)式(shi)是否符(fu)合(he)《公司法》及《公司章(zhang)程(cheng)》的規(gui)定(ding)，大会主(zhu)持情况等(deng)。

本次股东大会由(you)公司董事会召集，公司董事長(chang)何祖(zu)訓(xun)先生(sheng)主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中(zhong)華(hua)人(ren)民(min)共(gong)和國(guo)公司法》等法律、法规及规範(fan)性文(wen)件(jian)以(yi)及《公司章程》的有關(guan)规定。

(五(wu)) 公司董事、監(jian)事和董事会秘(mi)書(shu)的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席7人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书蔣(jiang)宏(hong)出席本次会议；其他(ta)高(gao)級(ji)管(guan)理(li)人員(yuan)列(lie)席本次会议。

二、 议案審(shen)议情况

(一) 非(fei)累(lei)積(ji)投(tou)票(piao)议案

1、议案名(ming)称：关於(yu)公司符合向(xiang)特(te)定对象(xiang)發(fa)行(xing)A股股票條(tiao)件的议案

审议結(jie)果(guo)：通過(guo)

表决情况：

■

2.00议案名称：逐(zhu)項(xiang)审议关于《云南神农农业产业集团股份有限公司2023年度(du)向特定对象发行A股股票方案》的议案

2.01议案名称：发行股票的種(zhong)類(lei)及面(mian)值(zhi)

审议结果：通过

表决情况：

■

2.02议案名称：发行方式及发行时间

审议结果：通过

表决情况：

■

2.03议案名称：发行对象及認(ren)購(gou)方式

审议结果：通过

表决情况：

■

2.04议案名称：定價(jia)方式及发行价格(ge)

审议结果：通过

表决情况：

■

2.05议案名称：发行數(shu)量(liang)

审议结果：通过

表决情况：

■

2.06议案名称：募(mu)集資(zi)金(jin)规模(mo)和用(yong)途(tu)

审议结果：通过

表决情况：

■

2.07议案名称：限售(shou)期(qi)

审议结果：通过

表决情况：

■

2.08议案名称：上(shang)市地点

审议结果：通过

表决情况：

■

2.09议案名称：滾(gun)存未(wei)分(fen)配(pei)利(li)潤(run)的安(an)排(pai)

审议结果：通过

表决情况：

■

2.10议案名称：本次向特定对象发行股票决议的有效(xiao)期

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于《云南神农农业产业集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票預(yu)案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于《云南神农农业产业集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使(shi)用可(ke)行性分析(xi)報(bao)告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于《云南神农农业产业集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案論(lun)证分析报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于公司2023年度向特定对象发行股票攤(tan)薄(bo)即(ji)期回(hui)报及填(tian)補(bu)措(cuo)施(shi)和相(xiang)关主体承諾(nuo)的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于公司未來(lai)三年(2023-2025年)股东分紅(hong)回报规劃(hua)的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于公司前(qian)次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于提請(qing)股东大会授(shou)权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜(yi)的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：关于回购註(zhu)銷(xiao)部(bu)分限制(zhi)性股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：关于變(bian)更(geng)注冊(ce)资本并修(xiu)訂(ding)《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉(she)及重大事项，5%以下(xia)股东的表决情况

■

(三) 关于议案表决的有关情况說(shuo)明

1、议案2已(yi)逐项表决通过各(ge)项子(zi)议案；

2、议案10涉及关聯(lian)股东何祖训、何喬(qiao)关及其一致(zhi)行動(dong)人何月斌(bin)、何寶(bao)見(jian)、云南正(zheng)道(dao)投资发展(zhan)合夥(huo)企(qi)业（有限合伙）（分別(bie)持有公司股份261,016,651股、60,234,612股、40,156,407股、40,156,407股、52,646,880股，持股数合計(ji)占(zhan)公司總(zong)股本的86.48%）的回避(bi)表决，已經(jing)出席股东大会的股东（包(bao)括(kuo)股东代理人）所(suo)持有表决权股份总数的2/3以上通过；

3、上述议案中特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的2/3以上通过；

4、其他议案為(wei)普通决议事项，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的半(ban)数以上通过。

三、 律師(shi)见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事務(wu)所：北(bei)京(jing)市金杜(du)律师事务所

律师：范玲(ling)莉(li)、李(li)宜霏(fei)

2、律师见证结论意(yi)见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序(xu)符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政(zheng)法规、《股东大会规則(ze)》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此(ci)公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

2023年7月7日

●上網(wang)公告文件

经鑒(jian)证的律师事务所主任簽(qian)字(zi)并加(jia)蓋(gai)公章的法律意见书

●报備(bei)文件

经與(yu)会董事和记錄(lu)人签字确认并加盖董事会印(yin)章的股东大会决议

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2023-062

云南神农农业产业集团股份有限公司

关于回购注销限制性股票減(jian)资暨(ji)通知(zhi)債(zhai)权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、通知债权人的原(yuan)由

云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月20日召开第四屆(jie)董事会第十(shi)三次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了(le)《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

根(gen)據(ju)公司《2022年限制性股票激(ji)勵(li)计划（修订稿(gao)）》（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”）的相关规定以及2021年年度股东大会的授权，本激励计划首(shou)次授予(yu)的4名激励对象因(yin)離(li)職(zhi)而(er)不再(zai)具(ju)备激励对象资格，其所持有的尚(shang)未解(jie)除(chu)限售的限制性股票共计8.84萬(wan)股應(ying)由公司回购注销；同(tong)时，因49名首次授予限制性股票的激励对象2022年度個(ge)人层面績(ji)效考(kao)核(he)要求(qiu)未完全達(da)標(biao)，所涉10.5664万股不符合解除限售条件的限制性股票应由公司回购注销。綜(zong)上，合计19.4064万股限制性股票应由公司回购注销。具体内容詳(xiang)见公司于2023年6月21日在上海(hai)证券交(jiao)易(yi)所网站(zhan)（www.sse.com.cn）披(pi)露(lu)的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-058）。

本次回购注销完成(cheng)後(hou)，公司股份总数將(jiang)由52,523.7516万股变更为52,504.3452万股，公司注册资本也(ye)将相应由52,523.7516万元(yuan)减少(shao)为52,504.3452万元。

二、需(xu)债权人知曉(xiao)的相关信(xin)息(xi)

公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自(zi)本公告披露之(zhi)日起(qi)45日内，有权憑(ping)有效债权文件及相关凭证要求公司清(qing)償(chang)债务或者提供(gong)相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按(an)法定程序繼(ji)續(xu)实施。公司债权人如(ru)要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并隨(sui)附(fu)有关证明文件。

债权申(shen)报所需材(cai)料(liao)：公司债权人可持证明债权债务关系(xi)存在的合同、協(xie)议及其他凭证的原件及复印件到(dao)公司申报债权。债权人为法人的，需同时攜(xie)帶(dai)法人營(ying)业執(zhi)照(zhao)副(fu)本原件及复印件、法定代表人身(shen)份证明文件；委(wei)托(tuo)他人申报的，除上述文件外(wai)，還(hai)需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然(ran)人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下：

1、债权申报登(deng)记地点：云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层董事会办公室

2、申报时间：2023年7月7日起45天(tian)内（9:00-11:30；13:30-17:00（雙(shuang)休(xiu)日及法定節(jie)假日除外）

3、联系人：蒋宏、李棟(dong)兵(bing)

4、联系電(dian)話(hua)：0871-63193176

5、联系傳(chuan)真：0871-63193176

6、联系郵(you)箱(xiang)：zqb@ynsnjt.com

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司

2023年7月7日

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2023-063

云南神农农业产业集团股份有限公司

2023年6月養(yang)殖(zhi)业务主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）現(xian)将2023年6月养殖业务主要经营数据披露如下：

一、2023年6月养殖业务主要经营数据

單(dan)位(wei)：万頭(tou)

■

2023年6月份，公司销售生豬(zhu)11.18万头（其中商(shang)品(pin)猪销售11.02万头），销售收(shou)入(ru)1.85億(yi)元。其中向集团内部屠(tu)宰(zai)企业销售生猪2.82万头。

2023年6月份，公司商品猪价格呈(cheng)现下降(jiang)趨(qu)勢(shi)，商品猪销售均(jun)价13.65元/公斤(jin)，比(bi)2023年5月份下降0.36%。

2023年1-6月，公司共销售生猪67.09万头（其中商品猪65.83万头），销售收入11.53亿元。其中向集团内部屠宰企业销售生猪15.79万头。

上述销售数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能(neng)存在差(cha)異(yi)，因此上

述数据僅(jin)作(zuo)为階(jie)段(duan)性数据供投资者參(can)考。

■

注：因四舍(she)五入，以上数据可能存在尾(wei)差。

二、风險(xian)提示

（一）公司目(mu)前主营业务包括飼(si)料加工(gong)、生猪养殖、生猪屠宰、肉(rou)制品深(shen)加工等业务，上述销售情况只(zhi)代表公司生猪养殖板(ban)塊(kuai)中活(huo)体销售情况，饲料加工、生猪屠宰、肉制品深加工等其他业务板块的经营情况不包括在内，请投资者注意投资风险。

（二）生猪市场价格的大幅(fu)波(bo)动（下降或上升(sheng)），都(dou)可能会对公司的经营业绩产生重大影(ying)響(xiang)。如果未来生猪市场价格出现大幅下滑(hua)，仍(reng)然可能造(zao)成公司的业绩下滑。敬(jing)请广大投资者审慎(shen)决策(ce)，注意投资风险。

（三）生猪市场价格变动的风险是整个生猪生产行业的系統(tong)风险，对任何一家(jia)生猪生产者来講(jiang)都是客(ke)觀(guan)存在的、不可控(kong)制的外部风险。

（四）动物(wu)疫(yi)病(bing)是畜(chu)牧(mu)行业发展中面临的主要风险，可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

三、其他说明

本次披露的养殖经营数据来自公司内部统计，未经审计，仅供投资者及时了解本公司养殖业务生产经营概(gai)况，未对公司未来经营情况作出任何承诺或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

2023年7月7日返(fan)回搜(sou)狐(hu)，查(zha)看(kan)更多(duo)

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