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bufengongnengyouhuazhongqikaishegezhongfubenwanfagongwanjiatiaozhan，houqiwanjiajuzaiyiqiyigonghuidexingshicanjiaguozhanrangyouxigengjiacijiyouqu；zhenduixinwenshijianfabiaogerenguandianhuotucao,huifupinglunyuqitayonghuhudong。pinpaishengjiVIgaizaowuqideweiliyekeyixiugai，rangnidewuqiwuxianzidan。北(bei)京(jing)熱(re)景(jing)生(sheng)物(wu)技(ji)術(shu)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si) 關(guan)於(yu)與(yu)关聯(lian)方(fang)共(gong)同(tong)出(chu)資(zi)設(she)立(li)投(tou)资基(ji)金(jin)暨(ji)关联交(jiao)易(yi)的(de)公告(gao)

證(zheng)券(quan)代(dai)碼(ma)：688068 证券簡(jian)稱(cheng)：热景生物 公告編(bian)號(hao)：2023-037

北京热景生物技术股份有限公司

关于与关联方共同出资设立投资基金暨关联交易的公告

本(ben)公司董(dong)事(shi)會(hui)及(ji)全(quan)體(ti)董事保(bao)证本公告內(nei)容(rong)不(bu)存(cun)在(zai)任(ren)何(he)虛(xu)假(jia)記(ji)載(zai)、誤(wu)導(dao)性(xing)陳(chen)述(shu)或(huo)者(zhe)重(zhong)大(da)遺(yi)漏(lou)，並(bing)對(dui)其(qi)内容的真(zhen)實(shi)性、準(zhun)確(que)性和(he)完(wan)整(zheng)性依(yi)法(fa)承(cheng)擔(dan)法律(lv)責(ze)任。

重要(yao)内容提(ti)示(shi)：

●擬(ni)投资標(biao)的名(ming)称：創(chuang)景康(kang)潤(run)创業(ye)投资合(he)夥(huo)企(qi)业（有限合伙）（暫(zan)定(ding)名，最(zui)終(zhong)以(yi)工(gong)商(shang)登(deng)记註(zhu)冊(ce)為(wei)准；以下(xia)简称“投资基金”或“基金”或“创景康润”）。

●拟投资方向(xiang)：重點(dian)投资于体外(wai)診(zhen)斷(duan)（IVD）、创新(xin)藥(yao)、器(qi)械(xie)、生命(ming)科(ke)學(xue)（科研(yan)与工业產(chan)业供(gong)應(ying)鏈(lian)）、技术创新、醫(yi)療(liao)健(jian)康及先(xian)進(jin)制(zhi)造(zao)业等(deng)領(ling)域(yu)。

●拟投资金額(e)：基金規(gui)模(mo)人(ren)民(min)幣(bi)47,500萬(wan)元(yuan)，北京热景生物技术股份有限公司（以下简称“热景生物”或“公司”）拟作(zuo)为有限合伙人以自(zi)有资金認(ren)繳(jiao)出资人民币20,000万元，出资比(bi)例(li)为42.1053%。

●本次(ci)对外投资系(xi)公司与关联方共同投资，構(gou)成(cheng)关联交易，但(dan)未(wei)构成《上(shang)市(shi)公司重大资产重組(zu)管(guan)理(li)辦(ban)法》规定的重大资产重组。

●本次对外投资已(yi)于2023年(nian)7月(yue)5日(ri)經(jing)公司第(di)三(san)屆(jie)董事会第九(jiu)次会議(yi)審(shen)议通(tong)過(guo)，獨(du)立董事已就(jiu)該(gai)事項(xiang)發(fa)表(biao)了(le)事前(qian)认可(ke)意(yi)見(jian)和独立意见。该事项尚(shang)需(xu)提交公司股東(dong)大会审议。

●相(xiang)关風(feng)險(xian)提示

1、该事项尚需提交公司股东大会审议，存在股东大会审议不通过的风险；

2、公司与合作方共同投资设立的合伙企业現(xian)處(chu)于籌(chou)劃(hua)设立階(jie)段(duan)，尚未正(zheng)式(shi)簽(qian)署(shu)合伙協(xie)议，暂未完成工商注册，且(qie)基金尚需取(qu)得(de)中(zhong)國(guo)证券投资基金业协会備(bei)案(an)，实施(shi)过程(cheng)存在壹(yi)定的不确定性；

3、基金主(zhu)要從(cong)事股權(quan)投资业務(wu)，具(ju)有投资周(zhou)期(qi)長(chang)，流(liu)動(dong)性較(jiao)低(di)等特(te)点；基金在後(hou)續(xu)投资过程中將(jiang)受(shou)宏(hong)觀(guan)经濟(ji)、法规政(zheng)策(ce)、行(xing)业環(huan)境(jing)、投资标的经營(ying)管理等多(duo)種(zhong)因(yin)素(su)影(ying)響(xiang)，可能(neng)面(mian)臨(lin)投资项目(mu)無(wu)法实现預(yu)期收(shou)益(yi)、无法及時(shi)有效(xiao)退(tui)出的风险，且无保本及最低收益承諾(nuo)；基金運(yun)营還(hai)存在管理风险、信(xin)用(yong)风险、操(cao)作及技术风险等其他(ta)风险因素，但公司作为基金的有限合伙人，承担的投资风险以公司出资额为限；公司将密(mi)切(qie)关注基金运作、管理、投资決(jue)策及投后管理等情(qing)況(kuang)，督(du)促(cu)防(fang)範(fan)投资风险，并按(an)照(zhao)《上海(hai)证券交易所(suo)科创板(ban)股票(piao)上市规則(ze)》等相关要求(qiu)及时履(lv)行信息(xi)披(pi)露(lu)義(yi)务。敬(jing)請(qing)廣(guang)大投资者理性投资，注意风险。

一、投资概(gai)述

（一）投资基本情况

公司基于长遠(yuan)戰(zhan)略(lve)目标规划，結(jie)合青(qing)島(dao)创景私(si)募(mu)基金管理有限公司（以下简称“创景资本”）创始(shi)團(tuan)隊(dui)已有的投资管理经驗(yan)及其他有限合伙人相关行业资源(yuan)優(you)勢(shi)，为进一步(bu)挖(wa)掘(jue)体外诊断（IVD）、创新药、医疗器械、生命科学等医疗健康細(xi)分(fen)领域的发展(zhan)機(ji)遇(yu)，探(tan)索(suo)和发现新的业务增(zeng)长点，整合各(ge)方资源，增強(qiang)与公司的产业协同效应，提升(sheng)公司的持(chi)续競(jing)爭(zheng)力(li)，公司拟使(shi)用自有资金与创景资本、杭(hang)州(zhou)博(bo)日科技股份有限公司（以下简称“博日科技”）、安(an)徽(hui)耀(yao)安投资集(ji)团有限公司（以下简称“耀安投资”）及紹(shao)興(xing)国创振(zhen)德(de)医疗产业一期股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“振德医疗基金”）共同出资參(can)与投资创景康润。本次拟投资的基金募集规模人民币47,500万元，公司拟以自有资金认缴出资20,000万元，出资比例为42.1053%。

（二(er)）投资的决策与审批(pi)

根(gen)據(ju)《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章(zhang)程》等相关规定，本次对外投资已于2023年7月5日经公司第三届董事会第九次会议审议通过，独立董事已就该事项发表了事前认可意见和独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。

本次对外投资事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资合作方的基本情况

（一）普(pu)通合伙人、基金管理人情况

普通合伙人、管理人名称：青岛创景私募基金管理有限公司

統(tong)一社(she)会信用代码：91370285MAC4J0JR8Y

企业類(lei)型(xing)：有限责任公司

成立时間(jian)：2022年11月22日

法定代表人：宋(song)龍(long)濤(tao)

注册资本：1,000万元人民币

基金业协会登记编号：P1074340

注册地(di)址(zhi)：山(shan)东省(sheng)青岛市萊(lai)西(xi)市姜(jiang)山鎮(zhen)昌(chang)慶(qing)路(lu)231号9棟(dong)網(wang)点126戶(hu)-68（集中办公區(qu)）

经营范圍(wei)：一般(ban)项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服(fu)务（須(xu)在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活(huo)动）。（除(chu)依法须经批准的项目外，憑(ping)营业執(zhi)照依法自主開(kai)展经营活动）

股权结构如(ru)下表：

■

最近(jin)一年的主要经营數(shu)据（未经审計(ji)）：

■

基金管理人备案情况：青岛创景私募基金管理有限公司作为私募基金管理人，在募集资金前已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,其管理人登记编码分別(bie)为：P1074340。

关联关系及其他利(li)益关系說(shuo)明(ming)：截(jie)至(zhi)目前，本次参与投资产业基金的普通合伙人创景资本与公司存在关联关系但不存在其他利益安排(pai)；公司持有创景资本15%的股权，为公司参股的关联公司，依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，从审慎(shen)角(jiao)度(du)出发，认定该筆(bi)对外投资构成关联交易。

（二）有限合伙人情况

（1）有限合伙人名称：杭州博日科技股份有限公司

统一社会信用代码：913301007399478414

企业类型：股份有限公司（外商投资、未上市）

成立时间： 2002年6月28日

法定代表人：賀(he)賢(xian)漢(han)

注册资本：6,331.7143万元人民币

注册地址：浙(zhe)江(jiang)省杭州市高(gao)新技术产业开发区濱(bin)安路1192号

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨(zi)詢(xun)、技术交流、技术轉(zhuan)讓(rang)、技术推(tui)广；医学研究(jiu)和試(shi)验发展；机械设备研发；軟(ruan)件(jian)开发；第一类医疗器械生产；实验分析(xi)儀(yi)器制造；仪器仪表制造；塑(su)料(liao)制品(pin)制造；集成電(dian)路芯(xin)片(pian)及产品制造；第二类医疗器械銷(xiao)售(shou)；第一类医疗器械销售；实验分析仪器销售；仪器仪表销售；塑料制品销售；国内貿(mao)易代理；电氣(qi)设备修(xiu)理；仪器仪表修理；專(zhuan)用设备修理；医疗设备租(zu)賃(lin)；集裝(zhuang)箱(xiang)租赁服务；工程和技术研究和试验发展；电子(zi)、机械设备維(wei)護(hu)（不含(han)特种设备）；电子专用材(cai)料制造；专用设备制造（不含許(xu)可类专业设备制造）；专用化(hua)学产品制造（不含危(wei)险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电子专用材料销售；工业酶(mei)制劑(ji)研发；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；汽(qi)車(che)新车销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：第三类医疗器械生产；第二类医疗器械生产；獸(shou)药生产；第三类医疗器械经营；兽药经营；貨(huo)物进出口(kou)；技术进出口；檢(jian)验检測(ce)服务；各类工程建(jian)设活动(依法须经批准的项目，经相关部(bu)門(men)批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果(guo)为准)。

（2）有限合伙人名称：安徽耀安投资集团有限公司

统一社会信用代码：91340764062479424J

企业类型：有限责任公司

成立时间：2013年2月17日

法定代表人：姚(yao)应淩(ling)

注册资本：100,000万元人民币

注册地址：銅(tong)陵(ling)市义安区順(shun)安镇顺鳳(feng)路95号

经营范围：城(cheng)市基礎(chu)设施、公共事业项目建设的投资、运营；区政府(fu)授(shou)权的国有资产运营管理和资本运作；土(tu)地整理及綜(zong)合开发；水(shui)资源开发利用；房(fang)地产开发、标准化廠(chang)房、保障(zhang)性住(zhu)房等项目的投资、建设、运营；战略性新兴产业及高新技术产业投资、技术研发和成果转化；广告傳(chuan)媒(mei)；建築(zhu)材料经营；文(wen)化旅(lv)遊(you)项目投资、建设、运营；礦(kuang)产资源开采(cai)和综合利用；招(zhao)投标代理、工程管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（3）有限合伙人名称：绍兴国创振德医疗产业一期股权投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330621MAC6U18F4Y

企业类型：有限合伙企业

成立时间：2022年12月26日

执行事务合伙人：绍兴市富(fu)越(yue)私募基金管理有限公司

注册资本：20,000万元人民币

注册地址：浙江省绍兴市柯(ke)橋(qiao)区柯桥街(jie)道(dao)柯东工业園(yuan)区耶(ye)溪(xi)路旁(pang)10幢(zhuang)1001室(shi)

经营范围：一般项目：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

三、拟投资基金的基本情况

（一）投资基金的基本情况

基金名称：创景康润创业投资合伙企业（有限合伙）(具体名称待(dai)工商登记核(he)准）

组織(zhi)形(xing)式：有限合伙企业

基金规模：47,500万元人民币（拟募集）

基金管理人：青岛创景私募基金管理有限公司

主要投资对象(xiang)：体外诊断（IVD）、创新药、器械、生命科学（科研与工业产业供应链）、技术创新、医疗健康及先进制造业等领域。

出资进度：各合伙人的认缴出资额应按照《合伙协议》的約(yue)定缴付(fu)。

（二）合伙人认缴情况

■

三、关联交易的定價(jia)情况

本次参与投资设立合伙企业，交易各方以1元/出资额的出资价格(ge)进行出资，且均(jun)以货币方式出资。本次交易定价遵(zun)循(xun)公平(ping)、合理的原(yuan)则，由(you)交易各方充(chong)分溝(gou)通、协商确定，交易价格公允(yun)、合理，不存在損(sun)害(hai)公司及全体股东特别是(shi)中小(xiao)股东利益的情形。

四(si)、《合伙协议》主要内容（拟定）

（一）管理及决策机制

合伙企业由普通合伙人担任基金管理人，代表合伙企业，管理、经营合伙企业及其事务。有限合伙人不参与合伙企业的管理、经营，并且在与合伙企业管理和经营相关的事务中无权代表合伙企业。执行事务合伙人下设投资决策委(wei)員(yuan)会。合伙企业所有对外投资业务、投后管理重大事项及投资退出等相关重大事宜(yi)，均需投资决策委员会审议通过后，方可实施。

（二）合伙費(fei)用及收益分配(pei)

合伙费用是指(zhi)应由有限合伙企业直(zhi)接(jie)承担的、与有限合伙企业设立、运营、管理、终止(zhi)、解(jie)散(san)、清(qing)算(suan)等相关的费用。

合伙企业的“可分配收益”为合伙企业“投资所得”扣(kou)除合伙企业各种应付稅(shui)賦(fu)、合伙费用、其他费用以及合理预留(liu)（为支(zhi)付将要发生的合伙费用、償(chang)还債(zhai)务和其他义务所做(zuo)必(bi)要撥(bo)备）后的部分。合伙企业的“投资所得”包(bao)括(kuo)但不限于合伙企业自被(bei)投资企业獲(huo)得的股息、紅(hong)利、收益、预分配现金、临时投资收益、资产转让所得、清算所得或其他基于项目投资取得的所有收入(ru)。合伙企业应在取得可分配收益后在商业合理且可行的前提下盡(jin)快(kuai)向合伙人分配。

合伙企业的可分配收益由执行事务合伙人向全体合伙人按照如下原则和顺序(xu)进行分配：

(1)首(shou)先，实缴出资回(hui)收分配：向各合伙人分配，直至各合伙人取得全部实缴出资本金。

(2)如有余(yu)额，按各有限合伙人的相对实缴出资比例向其分配，直至各有限合伙人就其实缴出资额实现每(mei)年8%的门檻(kan)收益（單(dan)利，一年按照365日计），计算期间自各有限合伙人实缴出资之(zhi)日起(qi)至其收回相应部分出资之日止（存在多次实缴出资的，应分期、分别计算）。

(3)如有余额，向基金管理人进行分配，直至其取得相當(dang)于上述（2）中所有有限合伙人取得的门槛收益的20%的金额。

(4)如有余额，在全体有限合伙人、普通合伙人之间按80% ：20%的比例分配收益。各有限合伙人之间按照其相对实缴出资比例获得分配，普通合伙人按照上述规则取得的收益为普通合伙人績(ji)效分成。

（三）投资范围

1、合伙企业可以通过直接股权投资（普通股、优先股等）等方式进行股权投资。

2、经执行事务合伙人决定，资金閑(xian)置(zhi)期间可以投资于流动性较好(hao)的国债、銀(yin)行理財(cai)产品、货币基金或银行间市場(chang)产品等固(gu)定收益类投资产品，以及在保障资金安全的情况下有利于提高闲置资金使用效率(lv)的其他途(tu)徑(jing)。

3、基金投资期内回收的资金不得用于再(zai)投资；基金退出期不再进行投资，但基金对已投项目进行后续跟(gen)进投资除外。

（四）投资领域

合伙企业重点投资于体外诊断（IVD）、创新药、器械、生命科学（科研与工业产业供应链）、技术创新、医疗健康及先进制造业等领域。

（五(wu)）存续期限

合伙企业作为私募基金产品的基金存续期限为（6）年（“基金存续期”），自首次交割(ge)日（“基金成立日”）起算。如果前述期限届滿(man)，执行事务合伙人可独立决定将存续期限延(yan)长（1）次，延长期限为（2）年（“基金延长期”）；经全体合伙人会议决定可繼(ji)续延长存续期限。除按照前述约定延长外，如果被投子基金（如有）存续期限根据其合伙协议之约定而(er)延长且超(chao)过本基金存续期限，或者本基金因持有被投资企业股份处于限售期导致(zhi)本基金存续期限届满后投资项目尚未完成处置變(bian)现的，执行事务合伙人可独立决定本基金存续期限相应延长。

基金的投资期为（3）年，从首次交割日起算。投资期届满后，合伙企业进入退出期，但按照本协议约定延长的除外。在退出期内，合伙企业不应从事新的项目投资活动，但完成投资期内已经签署的條(tiao)款(kuan)書(shu)、意向书、框(kuang)架(jia)性协议或有约束(shu)效力之协议的投资安排除外。尽管有前述约定，在合伙企业投资期之任何时间条点，全体合伙人认缴出资總(zong)额被合伙企业投资用尽之时視(shi)为投资期结束，合伙企业提前进入退出期。

五、合作投资对上市公司的影响

公司本次与专业投资机构合作设立股权投资基金，符(fu)合公司的发展战略，在保证主营业务穩(wen)健发展的前提下，可依托(tuo)专业投资机构的专业团队优势、平臺(tai)优势及完善(shan)的风险控(kong)制体系，整合各方资源，共同尋(xun)找(zhao)医疗健康领域的股权投资机会，为公司创造合理的投资回報(bao)并降(jiang)低投资风险，提高公司对外投资的質(zhi)量(liang)及资本运作的能力。

本次对外投资的资金來(lai)源为公司的自有资金，是在保证公司主营业务正常(chang)发展的前提下做出的投资决策，本次对外投资事项对公司生产经营不会产生实质性影响，不会对现有业务开展造成资金壓(ya)力，不会影响公司生产经营活动的正常运行。专业投资机构的投资管理经验和完善的风险控制体系，可为公司所投基金的健康可持续发展提供保障，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

六(liu)、风险提示

1、该事项尚需提交公司股东大会审议，存在股东大会审议不通过的风险。

2、公司与合作方共同投资设立的合伙企业现处于筹划设立阶段，尚未正式签署合伙协议，暂未完成工商注册，且基金尚需取得中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在一定的不确定性。

3、基金主要从事股权投资业务，具有投资周期长，流动性较低等特点；基金在后续投资过程中将受宏观经济、法规政策、行业环境、投资标的经营管理等多种因素影响，可能面临投资项目无法实现预期收益、无法及时有效退出的风险，且无保本及最低收益承诺；基金运营还存在管理风险、信用风险、操作及技术风险等其他风险因素，但公司作为基金的有限合伙人，承担的投资风险以公司出资额为限；公司将密切关注基金运作、管理、投资决策及投后管理等情况，督促防范投资风险，并按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

七(qi)、关联交易的审议程序

（一）董事会审议情况

2023年7月5日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于与关联方共同出资设立投资基金暨关联交易的议案》。表决结果：同意6票，反(fan)对0票，棄(qi)权0票。本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。

（二）監(jian)事会审议情况

2023年7月5日，公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于与关联方共同出资设立投资基金暨关联交易的议案》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司拟与关联方共同出资设立投资基金符合公司长期发展战略，本次关联交易的审批程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）独立董事事前认可意见与独立意见

公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见，并在董事会上发表了明确的独立意见：关于与关联方共同出资设立投资基金暨关联交易事项，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则適(shi)用指引(yin)第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，参与投资基金能夠(gou)配合公司在医疗健康等领域的战略业务布(bu)局(ju)，增强产业协同的效应，探索和发现新的业务增长点，提升公司的持续竞争能力。审议该事项的董事会会议表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定且履行了必要的审议程序，不存在损害公司股东、尤(you)其是中小股东利益的情形。

特此(ci)公告。

北京热景生物技术股份有限公司

董事会

2023年7月7日

证券代码：688068 证券简称：热景生物 公告编号：2023-038

北京热景生物技术股份有限公司

关于召(zhao)开2023年第一次临时股东大会的通知(zhi)

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2023年7月24日

●本次股东大会采用的网絡(luo)投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年7月24日10点00 分

召开地点：北京市大兴区中关村(cun)国家(jia)自主创新示范区大兴生物医药产业基地永(yong)旺(wang)西路26号院(yuan)中关村高端(duan)医疗器械园10号樓(lou)北京热景生物技术股份有限公司

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年7月24日

至2023年7月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即(ji)9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互(hu)联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融(rong)资融券、转融通、约定購(gou)回业务賬(zhang)户和滬(hu)股通投资者的投票程序

涉(she)及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征(zheng)集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已分别经公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议审议通过，相关公告已于2023年7月7日在上海证券交易所网站(zhan)（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予(yu)以披露。公司将在2023年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2023年第一次临时股东大会会议资料》。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1

4、 涉及关联股东回避(bi)表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既(ji)可以登陸(lu)交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也(ye)可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身(shen)份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重復(fu)进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完畢(bi)才(cai)能提交。

四、 会议出席(xi)对象

（一） 股权登记日下午(wu)收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况詳(xiang)见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加(jia)表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二） 公司董事、监事和高級(ji)管理人员。

（三） 公司聘(pin)请的律師(shi)。

（四） 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记方式

1、自然(ran)人股东親(qin)自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡(ka)原件和持股凭证办理登记手(shou)续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件、持股凭证和身份证复印(yin)件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附(fu)件1）和受托人身份证原件办理登记手续；

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加蓋(gai)法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件和持股凭证办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续；

3、異(yi)地股东可采用信函(han)或电子郵(you)件的方式登记，在来信或电子邮件中须寫(xie)明股东姓(xing)名、股东账户、联系地址、邮编、联系电話(hua)等（参会登记表详见附件2），并附身份证及股东账户复印件，信封(feng)上请注明“股东会议”字(zi)樣(yang)。

（二）登记时间、地点

登记时间：2023年7月20日（9:00-11:00，14:00-16:00）

登记地点：北京市大兴区永旺西路26号院中关村高端医疗器械园10号楼

（三）注意事项

股东请在参加现场会议时攜(xie)帶(dai)上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项

（一）会议联系

通信地址：北京市大兴区永旺西路26号院中关村高端医疗器械园10号楼

邮编：102629

邮箱：huayu.duan@hotgen.com.cn

联系人：段華(hua)禹(yu)

（二）本次股东大会会期半(ban)天(tian)，出席者食(shi)宿(xiu)及交通费用自理。

特此公告。

北京热景生物技术股份有限公司董事会

2023年7月7日

附件 1：授权委托书

附件 2：参会登记表

附件1：授权委托书

授权委托书

北京热景生物技术股份有限公司：

茲(zi)委托先生（女(nv)士(shi)）代表本单位(wei)（或本人）出席2023年7月24日召开的貴(gui)公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帳(zhang)户号：

■

委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中選(xuan)擇(ze)一個(ge)并打(da)“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己(ji)的意願(yuan)进行表决。

附件2：参会登记表

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