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證(zheng)券(quan)代(dai)碼(ma)：605011 证券簡(jian)稱(cheng)：杭州热电 公告編(bian)號(hao)：2023-044

杭州热电集团股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本(ben)公司董事会及(ji)全(quan)體(ti)董事保(bao)证本公告內(nei)容(rong)不(bu)存(cun)在(zai)任(ren)何(he)虛(xu)假(jia)記(ji)載(zai)、誤(wu)導(dao)性(xing)陳(chen)述(shu)或(huo)者(zhe)重(zhong)大(da)遺(yi)漏(lou)，並(bing)對(dui)其(qi)内容的(de)真(zhen)實(shi)性、準(zhun)確(que)性和(he)完(wan)整(zheng)性承(cheng)擔(dan)法(fa)律(lv)責(ze)任。

壹(yi)、董事会会议召(zhao)開(kai)情(qing)況(kuang)

杭州热电集团股份有限公司（以(yi)下(xia)简称“公司”）第二届董事会第十五次会议於(yu)2023年(nian)7月(yue)6日(ri)以通(tong)訊(xun)的方(fang)式(shi)召开。会议通知(zhi)已(yi)于2023年7月3日通過(guo)郵(you)件(jian)的方式送(song)達(da)各(ge)位(wei)董事。本次会议應(ying)出(chu)席(xi)董事9人(ren)，实際(ji)出席董事9人。

会议由(you)劉(liu)祥(xiang)劍(jian)先(xian)生(sheng)主(zhu)持(chi)。会议召开符(fu)合(he)有關(guan)法律、法規(gui)、规章(zhang)和《公司章程(cheng)》的规定(ding)。經(jing)各位董事認(ren)真審(shen)议，会议形(xing)成(cheng)了(le)如(ru)下决议：

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于選(xuan)舉(ju)公司董事長(chang)的议案(an)》

具(ju)体内容詳(xiang)見(jian)公司披(pi)露(lu)于上(shang)海(hai)证券交(jiao)易(yi)所(suo)網(wang)站(zhan)（www.sse.com.cn）的《关于选举公司董事长的公告》（公告编号：2023-046）。

表(biao)决結(jie)果(guo)：9票(piao)同(tong)意(yi)，0票反(fan)对，0票棄(qi)權(quan)。

特(te)此(ci)公告。

杭州热电集团股份有限公司董事会

2023年7月6日

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2023-045

杭州热电集团股份有限公司

第二届監(jian)事会第十三(san)次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2023年7月6日以通讯的方式召开。会议通知已于2023年7月3日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

会议由範(fan)叔(shu)樣(yang)先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举范叔样為(wei)杭州热电集团股份有限公司第二届监事会主席的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举公司监事会主席的公告（公告编号：2023-047）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司监事会

2023年7月6日

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2023-046

杭州热电集团股份有限公司

关于选举公司董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根(gen)據(ju)《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2023年7月6日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，同意选举董事刘祥剑先生（简歷(li)见附(fu)件）为公司第二届董事会董事长，同時(shi)担任戰(zhan)略(lve)委(wei)員(yuan)会主任委员（召集人），任期(qi)自(zi)本次董事会审议通过之(zhi)日起(qi)至(zhi)公司第二届董事会任期届滿(man)日止(zhi)。

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司董事会

2023年7月6日

附件：

简 历

刘祥剑先生，1967年8月出生，中(zhong)國(guo)国籍(ji)，無(wu)境(jing)外(wai)永(yong)久(jiu)居(ju)留(liu)权，研(yan)究(jiu)生學(xue)历，正(zheng)高(gao)級(ji)会計(ji)師(shi)，註(zhu)冊(ce)会计师、注册資(zi)產(chan)評(ping)估(gu)师。曾(zeng)任杭州经濟(ji)技(ji)術(shu)开發(fa)區(qu)资产经營(ying)集团有限公司副(fu)總(zong)会计师；杭州市(shi)城(cheng)市建(jian)設(she)投(tou)资集团有限公司资产管(guan)理(li)部(bu)（发展(zhan)研究部）副经理；杭州城投资产管理集团有限公司黨(dang)委書(shu)记、董事长；杭州市房(fang)地(di)产开发集团有限公司党委书记、董事长；現(xian)任杭州热电集团股份有限公司党委书记、董事。

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2023-047

杭州热电集团股份有限公司

关于选举公司监事会主席的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2023年7月6日召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于选举范叔样为杭州热电集团股份有限公司第二届监事会主席的议案》，同意选举监事范叔样先生（简历见附件）为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满日止。

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司监事会

2023年7月6日

附件：

简 历

范叔样先生，1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，公共(gong)管理碩(shuo)士(shi)，经济师。曾任杭州市燃(ran)氣(qi)（集团）有限公司職(zhi)员；杭州市燃气(集团)有限公司人力(li)资源(yuan)部(政(zheng)治(zhi)部)副经理；杭州天(tian)然(ran)气有限公司党总支(zhi)副书记、人力资源部副经理(主持工(gong)作(zuo))、辦(ban)公室(shi)副主任(主持工作)、办公室主任、綜(zong)合办公室(党群(qun)办公室)主任；杭州市城市建设投资集团有限公司党群工作部高级主管。现任杭州热电集团股份有限公司党委委员、紀(ji)委书记、监事。返(fan)回(hui)搜(sou)狐(hu)，查(zha)看(kan)更(geng)多(duo)

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