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證(zheng)券(quan)代(dai)碼(ma)：603027 证券簡(jian)稱(cheng)：千禾味业 公告編(bian)號(hao)：臨(lin)2023-049

千禾味业食品股份有限公司

关于开立募集资金专户并签订三方

监管协议的公告

本(ben)公司董(dong)事(shi)會(hui)及(ji)全(quan)體(ti)董事保(bao)证本公告內(nei)容(rong)不(bu)存(cun)在(zai)任(ren)何(he)虛(xu)假(jia)記(ji)載(zai)、誤(wu)導(dao)性(xing)陳(chen)述(shu)或(huo)者(zhe)重(zhong)大(da)遺(yi)漏(lou)，并對(dui)其(qi)内容的真(zhen)實(shi)性、準(zhun)確(que)性和(he)完(wan)整(zheng)性承(cheng)擔(dan)個(ge)別(bie)及連(lian)帶(dai)責(ze)任。

壹(yi)、募集资金基(ji)本情(qing)況(kuang)

根(gen)據(ju)中(zhong)國(guo)证券监督(du)管理(li)委(wei)員(yuan)会《关于同(tong)意(yi)千禾味业食品股份有限公司向(xiang)特(te)定(ding)对象(xiang)發(fa)行(xing)股票(piao)註(zhu)冊(ce)的批(pi)復(fu)》（证监許(xu)可(ke)〔2023〕1097号），并經(jing)上(shang)海(hai)证券交(jiao)易(yi)所(suo)同意，公司本次(ci)向特定对象发行股票數(shu)量(liang)為(wei)62,402,496股，每(mei)股面(mian)值(zhi)为人(ren)民(min)幣(bi)1.00元(yuan)，发行價(jia)格(ge)为人民币12.82元/股，实際(ji)募集资金總(zong)額(e)为人民币799,999,998.72元，扣(kou)除(chu)與(yu)发行有关的費(fei)用(yong)（不含(han)增(zeng)值稅(shui)）4,205,038.57元後(hou)，募集资金凈(jing)额为人民币795,794,960.15元。信(xin)永(yong)中和会計(ji)師(shi)事務(wu)所（特殊(shu)普(pu)通(tong)合(he)夥(huo)）于2023年(nian)7月(yue)3日(ri)出(chu)具(ju)了(le)《驗(yan)资報(bao)告》（XYZH/2023CDAA9B0199），经審(shen)验，本次发行的募集资金已(yi)全部(bu)到(dao)位(wei)。公司已对募集资金实行了专户存儲(chu)制(zhi)度(du)，并与保薦(jian)機(ji)構(gou)、商(shang)业銀(yin)行签订了募集资金三方监管协议。

二(er)、《募集资金三方监管协议》的签订和募集资金专户的开立情况

为了規(gui)範(fan)募集资金的管理和使(shi)用，提(ti)高(gao)募集资金的管理效(xiao)率(lv)，根据《上市(shi)公

司监管指(zhi)引(yin)第(di)2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要(yao)求(qiu)》《上海证券交易所上市公司自(zi)律(lv)监管指引第1号——规范運(yun)作(zuo)》以(yi)及公司《募集资金使用管理制度》等(deng)文(wen)件(jian)的要求，公司在商业银行开立了募集资金专項(xiang)賬(zhang)户，并与保荐机构、商业银行共(gong)同签订了《募集资金三方监管协议》。前(qian)述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差(cha)異(yi)。上述募集资金专项账户开立情况如(ru)下(xia)：

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三、《募集资金三方监管协议》的主(zhu)要内容

公司为“甲(jia)方”，商业银行简称为“乙(yi)方”，招(zhao)商证券股份有限公司为“丙(bing)方”，协议主要内容如下：

为规范甲方募集资金管理，提高募集资金使用效益(yi)，保護(hu)投(tou)资者的合法(fa)權(quan)益，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修(xiu)订)》等相(xiang)关法律、法规和规范性文件以及甲方制定的募集资金管理制度的相关规定，各(ge)方经友(you)好(hao)协商，特订立如下條(tiao)款(kuan)：

（一）甲方已在乙方分(fen)支(zhi)机构开設(she)募集资金专项账户（下称“专户”），該(gai)专户僅(jin)用于甲方“年產(chan)60萬(wan)噸(dun)調(tiao)味品智(zhi)能(neng)制造(zao)项目(mu)”募集资金的存储和使用，不得(de)用作其他(ta)用途(tu)。

（二）甲乙雙(shuang)方應(ying)當(dang)共同遵(zun)守(shou)《中華(hua)人民共和国票据法》《支付(fu)結(jie)算(suan)辦(ban)法》《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、法规、规章(zhang)和规范性文件的规定。

（三）丙方作为甲方的保荐机构，应当依(yi)据有关规定指定保荐代表(biao)人或其他工(gong)作人员对甲方募集资金使用情况進(jin)行监督。丙方应当依据募集资金管理相关规定以及甲方制订的募集资金管理制度履(lv)行其督导職(zhi)责。丙方可以采(cai)取(qu)現(xian)場(chang)调查(zha)、書(shu)面問(wen)詢(xun)等方式(shi)行使其监督权。甲方和乙方应当配(pei)合丙方的调查与查询。丙方每半(ban)年对甲方募集资金的存放(fang)和使用情况进行一次现场檢(jian)查。

（四(si)）甲方授(shou)权丙方指定的保荐代表人王(wang)昭(zhao)、王玉(yu)亭(ting)可以隨(sui)時(shi)到乙方查询、复印(yin)专户的资料(liao)；乙方应及时、准确、完整地(di)向其提供(gong)所需(xu)的有关专户资料。保荐代表人向乙方查询专户有关情况时应出具本人的合法身(shen)份证明(ming)；丙方指定的其他工作人员向乙方查询专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和單(dan)位介(jie)紹(shao)信。

（五(wu)）乙方按(an)月（每月10日前）向甲方出具对账单，并抄(chao)送(song)丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

（六(liu)）甲方一次或12个月以内累(lei)计從(cong)专户支取的金额超(chao)過(guo)5,000万元且(qie)達(da)到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，甲方及乙方均(jun)应当及时以傳(chuan)真、郵(you)件等书面方式通知(zhi)丙方，同时提供专户的支出清(qing)单。

（七(qi)）丙方有权根据有关规定更(geng)換(huan)指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应將(jiang)相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议相关要求书面通知更换后保荐代表人的聯(lian)系(xi)方式。更换保荐代表人不影(ying)響(xiang)本协议的效力(li)。

（八(ba)）协议任何一方如不履行或不完全履行各自在本协议中的各项责任和義(yi)务，即(ji)构成(cheng)違(wei)約(yue)，应向守约方承担违约賠(pei)償(chang)责任。如果(guo)乙方三次未(wei)及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查专户情形(xing)的，甲方有权或者丙方有权要求甲方单方面解(jie)除本协议并注銷(xiao)专户。如甲方由(you)于募集资金投资项目实施(shi)等原(yuan)因(yin)需要變(bian)更专户开立银行或开立账户，且需要与相关银行签署(shu)新(xin)的《募集资金三方监管协议》的，甲、乙、丙三方同意自新的《募集资金三方监管协议》签署生(sheng)效之(zhi)日起(qi)本协议自行終(zhong)止(zhi)。

（九(jiu)）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或授权代表签名(ming)或蓋(gai)章并加(jia)盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至(zhi)专户资金全部支出完畢(bi)且持(chi)續(xu)督导期(qi)结束(shu)之日失(shi)效。

（十(shi)）因本协议引起的或与本协议有关的任何爭(zheng)议，由协议签订各方协商解決(jue)，协商不成的，协议签订各方一致(zhi)同意将争议提交深(shen)圳(zhen)国际仲(zhong)裁(cai)院(yuan)（深圳仲裁委员会）并按其仲裁规則(ze)进行仲裁。

（十一）本协议一式捌(ba)份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海证券交易所、中国证监会四川(chuan)监管局(ju)各报備(bei)一份，其余(yu)留(liu)甲方备用。

特此(ci)公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2023年7月7日

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2023-050

千禾味业食品股份有限公司关于向特定对象发行股票发行情况的提示(shi)性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）发行承销总结相关文件已经上海证券交易所备案(an)通过，公司将盡(jin)快(kuai)办理本次发行新增股份的登(deng)记托(tuo)管手(shou)续。

本次发行的具体情况詳(xiang)見(jian)公司同日在上海证券交易所網(wang)站(zhan)（www.sse.com.cn）披(pi)露(lu)的《千禾味业食品股份有限公司向特定对象发行A股股票发行情况报告书》。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2023年7月7日返(fan)回(hui)搜(sou)狐(hu)，查看(kan)更多(duo)

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