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證(zheng)券(quan)代(dai)碼(ma)：600277 证券簡(jian)稱(cheng)：亿利洁能 公告編(bian)號(hao)：2023-032

債(zhai)券代码：163399 债券简称：20亿利01

债券代码：163692 债券简称：20亿利02

亿利洁能股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

公司董事会及(ji)全(quan)體(ti)董事保(bao)证本(ben)公告內(nei)容(rong)不(bu)存(cun)在(zai)任(ren)何(he)虛(xu)假(jia)記(ji)載(zai)、誤(wu)導(dao)性(xing)陳(chen)述(shu)或(huo)者(zhe)重(zhong)大(da)遺(yi)漏(lou)，並(bing)對(dui)其(qi)内容的(de)真(zhen)實(shi)性、準(zhun)確(que)性和(he)完(wan)整(zheng)性承(cheng)擔(dan)法(fa)律(lv)責(ze)任。

亿利洁能股份有限公司（以(yi)下(xia)简称“公司”）於(yu)2023年(nian)7月(yue)6日(ri)在北(bei)京(jing)市(shi)朝(chao)陽(yang)區(qu)光(guang)華(hua)路(lu)15号亿利生(sheng)態(tai)廣(guang)場(chang)一号樓(lou)19層(ceng)会议室(shi)以現(xian)场+通(tong)訊(xun)会议方(fang)式(shi)召(zhao)開(kai)公司第九届董事会第一次会议。会议應(ying)到(dao)董事9人(ren)，实際(ji)參(can)会董事9人，公司監(jian)事和高(gao)級(ji)管(guan)理(li)人員(yuan)列(lie)席(xi)了(le)本次会议。会议由(you)董事王(wang)瑞(rui)豐(feng)先(xian)生主(zhu)持(chi)。会议的召开符(fu)合(he)《公司法》、《公司章(zhang)程(cheng)》的相(xiang)關(guan)規(gui)定(ding)，是(shi)合法、有效(xiao)的。

会议以舉(ju)手(shou)表(biao)决的方式審(shen)议通過(guo)了如(ru)下议案(an)：

一、 审议通过《关于選(xuan)举第九届董事会董事長(chang)的议案》

同(tong)意(yi)选举王瑞丰先生為(wei)公司第九届董事会董事长，任期(qi)三(san)年，與(yu)第九届董事会任期相同。

表决結(jie)果(guo)：9票(piao)同意，0票反(fan)对，0票棄(qi)權(quan)。

二(er)、 审议通过《关于选举第九届董事会專(zhuan)門(men)委(wei)员会委员的议案》

同意选举董事張(zhang)永(yong)春(chun)先生、獨(du)立(li)董事王方明(ming)先生和独立董事李(li)星(xing)國(guo)先生担任董事会审計(ji)委员会委员，其中(zhong)，独立董事王方明先生担任董事会审计委员会主任委员（召集(ji)人）。

同意选举董事王瑞丰先生、独立董事王進(jin)先生和独立董事王方明先生为董事会薪(xin)酬(chou)与考(kao)核(he)委员会委员，其中独立董事王进先生担任董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。

同意选举董事王鐘(zhong)濤(tao)先生、独立董事李星国先生和独立董事王进先生为董事会提(ti)名(ming)委员会委员，其中独立董事李星国先生担任提名委员会主任委员（召集人）。

同意选举董事王瑞丰先生、董事王維(wei)韜(tao)先生和独立董事李星国先生为董事会戰(zhan)略(lve)委员会委员，其中董事王瑞丰先生担任战略委员会主任委员（召集人）。

以上(shang)董事会各(ge)专门委员会委员任期三年，与第九届董事会任期相同。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、 审议通过《关于聘(pin)任公司總(zong)經(jing)理的议案》

同意聘任侯(hou)菁(jing)慧(hui)女(nv)士(shi)为公司总经理，任期三年，与第九届董事会任期相同。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事發(fa)表了独立意見(jian)。

四(si)、 审议通过《关于聘任公司董事会秘(mi)書(shu)的议案》

同意聘任张艷(yan)梅(mei)女士担任公司董事会秘书，任期三年，与第九届董事会任期相同。

鑒(jian)于张艳梅女士已(yi)参加(jia)最(zui)近(jin)一期上海(hai)证券交(jiao)易(yi)所(suo)举辦(ban)的董事会秘书任職(zhi)資(zi)格(ge)培(pei)訓(xun)，暫(zan)未(wei)取(qu)得(de)上海证券交易所頒(ban)发的董事会秘书资格证书，其承諾(nuo)將(jiang)盡(jin)快(kuai)取得资格证书。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了独立意见。

五(wu)、 审议通过《关于聘任公司副(fu)总经理、財(cai)務(wu)总监的议案》

同意聘任姜(jiang)勇(yong)先生、张永春先生为公司副总经理，聘任张艳梅女士担任公司财务总监，任期三年，与第九届董事会任期相同。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了独立意见。

公司《关于公司董事会、监事会完成(cheng)換(huan)届选举及聘任高级管理人员的公告》（2023-033）詳(xiang)见2023年7月7日《中国证券報(bao)》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所網(wang)站(zhan)。

特(te)此(ci)公告。

亿利洁能股份有限公司董事会

2023年7月7日

证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2023-033

债券代码：163399 债券简称：20亿利01

债券代码：163692 债券简称：20亿利02

亿利洁能股份有限公司关于

公司董事会、监事会完成换届选举及

聘任高级管理人员的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月29日召开了2022年年度(du)股東(dong)大会，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举公司非(fei)独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举公司独立董事的议案》和《关于公司监事会换届选举的议案》，完成了公司董事会、监事会换届选举工(gong)作(zuo)。

公司于2023年7月6日召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》、《关于选举第九届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；同日公司召开第九届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员具(ju)体情(qing)況(kuang)公告如下：

一、董事会换届选举情况

2023年6月29日，公司召开2022年年度股东大会，采(cai)用(yong)累(lei)積(ji)投(tou)票制(zhi)方式选举王瑞丰先生、王维韬先生、张艳梅女士、王钟涛先生、张永春先生、徐(xu)輝(hui)先生为公司第九届董事会非独立董事；选举王方明先生、王进先生、李星国先生为公司第九届董事会独立董事。本次股东大会选举的六(liu)名非独立董事和三名独立董事共(gong)同組(zu)成公司第九届董事会。上述人员任期自(zi)2022年年度股东大会审议通过之(zhi)日起(qi)生效，任职三年。

二、第九届董事长及董事会专门委员会委员选举情况

2023年7月6日，公司召开第九届董事会第一次会议，全体董事一致(zhi)同意，选举王瑞丰先生为公司第九届董事会董事长，并选举產(chan)生了公司第九届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会委员，具体情况如下：

审计委员会：王方明先生（主任委员）、张永春先生、李星国先生

薪酬与考核委员会：王进先生（主任委员）、王瑞丰先生、王方明先生

提名委员会：李星国先生（主任委员）、王钟涛先生、王进先生

战略委员会：王瑞丰先生（主任委员）、王维韬先生、李星国先生

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均(jun)占(zhan)半(ban)數(shu)以上，并由独立董事担任主任委员，且(qie)审计委员会主任委员王方明先生为会计专業(ye)人士。公司第九届董事会专门委员会委员的任期与第九届董事会任期一致。

三、第九届监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

2023年6月29日，公司召开2022年年度股东大会，采用累积投票制方式选举杜(du)美(mei)厚(hou)先生、孫(sun)淑(shu)芬(fen)女士为公司第九届监事会非职工代表监事，与公司于2023年6月9日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事张煒(wei)先生共同组成公司第九届监事会。上述人员任期自2022年年度股东大会审议通过之日起生效，任职三年。

（二）监事会主席选举情况

2023年7月6日，公司召开第九届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举杜美厚先生为公司第九届监事会主席。

四、聘任高级管理人员情况

2023年7月6日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》等(deng)相关议案，具体情况如下：

总经理：侯菁慧女士

副总经理：姜勇先生、张永春先生

董事会秘书：张艳梅女士

财务总监：张艳梅女士

上述高级管理人员任期三年，与第九届董事会、监事会任期一致。

上述相关人员简歷(li)详见附(fu)件(jian)。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会

2023年7月7日

附件：個(ge)人简历

一、第九届董事会成员

王瑞丰，男(nan)，漢(han)族(zu)，1964年11月出(chu)生，中共黨(dang)员，清(qing)华大學(xue)EMBA，高级工程師(shi)。1990年加入(ru)亿利资源(yuan)集團(tuan)有限公司，先後(hou)任职于亿利化(hua)学公司、亿利生态股份有限公司、亿利生态集团等公司。现任亿利资源集团有限公司董事、亿利洁能股份有限公司董事长。

王维韬，男，汉族，1985年10月出生，大学本科(ke)。历任亿利资源集团战略投行(xing)中心(xin)投行部(bu)項(xiang)目(mu)经理、香(xiang)港(gang)摩(mo)根(gen)大通见習(xi)投行经理、香港华潤(run)集团项目经理、亿利国际投资有限公司董事长。现任本公司董事。

张艳梅，女，蒙(meng)古(gu)族，1975年出生，中共党员，研(yan)究(jiu)生学历。1999年7月加入亿利资源集团有限公司，现任亿利洁能股份有限公司董事、财务总监及董事会秘书。

王钟涛，男，汉族，1971年4月出生，中共党员，EMBA，高级工程师、经濟(ji)师，内蒙古高层次人才(cai)，内蒙古生态文(wen)化促(cu)进会秘书长。1992年加入亿利资源集团有限公司，先后任职于亿利集团监察(cha)部、亿利藥(yao)业分(fen)公司、亿利资源沙(sha)产业集团等公司。现任亿利资源集团董事、亿利洁能股份有限公司董事、亿利氫(qing)田(tian)時(shi)代董事长。

张永春，男，汉族，1975年出生，中共党员，研究生学历，高级工程师，内蒙古高层次人才（内蒙古自治(zhi)区第十(shi)批(pi)“草(cao)原(yuan)英(ying)才”）。1996年加入亿利资源集团有限公司，先后任职于亿利集团技(ji)術(shu)中心、亿利化学公司、新(xin)杭(hang)能源公司、庫(ku)布(bu)其生态能源等公司，现任亿利洁能股份有限公司副总经理、董事。

徐辉，男，汉族，1985年出生，中共党员，碩(shuo)士研究生。2016年至(zhi)2020年在中国长江(jiang)三峽(xia)集团公司任职，2020年8月至今(jin)任中国三峡新能源（集团）股份有限公司战略发展(zhan)部兼(jian)战略发展中心主任。现任本公司董事。

王方明，男，中国国籍(ji)，1964年9月出生，博(bo)士，註(zhu)冊(ce)会计师。2010年至今在杭州(zhou)電(dian)子(zi)科技大学/会计学院(yuan)任教(jiao)；星光農(nong)機(ji)股份有限公司独立董事；2022年8月任本公司第八(ba)届董事会独立董事，现任本公司第九届董事会独立董事。

王进，男，中国国籍，1966年出生，博士，教授(shou)。国合洲(zhou)际能源咨(zi)詢(xun)院院长，国家(jia)电力(li)投资集团广东公司外(wai)部董事。曾(zeng)任中節(jie)能太(tai)阳能股份有限公司独立董事及通威(wei)股份有限公司独立董事。2021年3月任本公司第八届董事会独立董事，现任本公司第九届董事会独立董事。

李星国，男，中国国籍，1957年9月出生，北京大学化学与分子工程学院教授、博士生导师。国家傑(jie)出青(qing)年基(ji)金(jin)獲(huo)得者，新能源与納(na)米(mi)材(cai)料(liao)实驗(yan)室主任，日本广島(dao)大学客(ke)座(zuo)教授；中国自然(ran)科学基金第13届和第14届专家组評(ping)审委员。兼任中国北方稀(xi)土(tu)（集团）高科技股份有限公司独立董事，2021年6月任本公司第八届董事会独立董事，现任本公司第九届董事会独立董事。

二、第九届监事会成员

杜美厚，男，中国国籍，1963年1月出生，大学本科。历任杭錦(jin)旗(qi)鹽(yan)场副廠(chang)长、伊(yi)克(ke)昭(zhao)盟(meng)亿利化工建(jian)材（集团）公司亿達(da)分公司副经理、亿利化工建材（集团）公司副总裁(cai)、亿利资源集团有限公司副总裁、亿利资源集团有限公司监事会主席、亿利资源集团執(zhi)行董事、亿利燃(ran)氣(qi)股份公司董事长。现任亿利资源集团监事会主席、亿利洁能股份有限公司监事会主席。

孙淑芬，女，中国国籍，1976年5月出生，大学本科。曾任亿利资源集团财务共享(xiang)中心执行总经理、总经理；亿利资源集团督(du)审中心总经理。现任本公司监事。

张炜：男，中国国籍，汉族。1981年10月出生，中共党员，大学本科。曾任内蒙古亿利化学工业有限公司总管理部经理，现任内蒙古亿利化学工业有限公司总经理助(zhu)理、工会主席，现任亿利洁能股份有限公司职工代表监事。

三、除(chu)董事兼任外的其他(ta)高级管理人员及其他

侯菁慧，女,汉族，1978年6月出生，中共党员，研究生学历。历任中华财务咨询有限公司业务管理部项目经理、评估(gu)部高级经理，2010年至2016年任北京京能清洁能源电力股份有限公司（H股）董事会办公室（证券与资本運(yun)營(ying)部）副主任、主任、同时兼任CDM部（清洁能源发展机制部）主任，亿利资源集团綠(lv)能源事业群(qun)投资发展中心总经理。现任亿利洁能股份有限公司总经理。

姜勇，男，中国国籍，汉族。1968年11月出生，中共党员，大专学历，高级工程师。曾任利川(chuan)化工車(che)間(jian)主任、利欣(xin)化工总经理，亿利资源集团氯(lv)化苯(ben)项目公輔(fu)工程負(fu)责人，亿利化学安(an)全環(huan)保部部长、公司副总经理、洁能投资执行董事、亿利化学总经理等。现任亿利洁能股份有限公司副总经理、内蒙古亿利化学工业有限公司总经理。返(fan)回(hui)搜(sou)狐(hu)，查(zha)看(kan)更(geng)多(duo)

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