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zhelihaiyouhenduodeyinzangcaidandengzheni，qubuduandewanchengzijiderenwu，qudejiangli。huaxiangkongjiangqidianzainalikeyizijijueding;gaoqingjingzhideyouxihuafeng，yichangbieyangdeshijiaotiyanzijibianjidesuoyouzhaopiandebuzhoudoukeyishishizhakan，keyiwuyouxiugai。gaipingtaiyuxuduoxinxiandeqipaiyouxiwanmeijicheng，shiningandaojingshenhuanfa，chongmantese中(zhong)信(xin)集(ji)團(tuan)曝(pu)光(guang)18家(jia)“假(jia)央(yang)企(qi)”！深(shen)圳(zhen)涉(she)及(ji)3家，專(zhuan)家揭(jie)秘(mi)套(tao)路(lu)

又(you)壹(yi)家央企集团，發(fa)聲(sheng)“打(da)假”！

7月(yue)4日(ri)，中信集团官(guan)網(wang)发布(bu)《關(guan)於(yu)不(bu)法(fa)分(fen)子(zi)冒(mao)用(yong)中信集团子公(gong)司(si)名(ming)義(yi)設(she)立(li)公司的(de)嚴(yan)正(zheng)声明(ming)》，並(bing)對(dui)外(wai)公告(gao)了(le)18家“假中信”企業(ye)的名單(dan)。

事(shi)實(shi)上(shang)，假冒國(guo)企央企的案(an)例(li)層(ceng)出(chu)不窮(qiong)。今(jin)年(nian)以(yi)來(lai)，国家電(dian)投(tou)、中匯(hui)核(he)能(neng)、国調(tiao)基(ji)金(jin)等(deng)多(duo)家企业均(jun)发布類(lei)似(si)的“打假”声明。

业內(nei)人(ren)士(shi)向(xiang)南(nan)都(dou)·灣(wan)財(cai)社(she)記(ji)者(zhe)揭秘，企业假冒国企的套路主(zhu)要(yao)有(you)三(san)種(zhong)：一是(shi)偽(wei)造(zao)工(gong)商(shang)登(deng)记材(cai)料(liao)，虛(xu)構(gou)持(chi)股(gu)关系(xi)。二(er)是擅(shan)自(zi)使(shi)用国企字(zi)號(hao)或(huo)商標(biao)，制(zhi)造混(hun)淆(xiao)。三是曾(zeng)經(jing)與(yu)国企有合(he)作(zuo)关系，合作結(jie)束(shu)後(hou)仍(reng)然(ran)擅自打著(zhe)国企旗(qi)号对外宣(xuan)傳(chuan)。

中信集团“怒(nu)斥(chi)”造假者

18家“假中信”企业被(bei)曝光

近(jin)日，中信集团公告稱(cheng)，日前(qian)，中信集团監(jian)測(ce)到(dao)有不法分子通(tong)過(guo)伪造公章(zhang)、簽(qian)字等方(fang)式(shi)將(jiang)中信集团子公司北(bei)京(jing)中信企业管(guan)理(li)有限(xian)公司、北京中信企业項(xiang)目(mu)管理有限公司登记為(wei)其(qi)股東(dong)。

经核实，相(xiang)关公司系不法分子通过提(ti)交(jiao)虚假材料、采(cai)取(qu)欺(qi)詐(zha)手(shou)段(duan)隱(yin)瞞(man)事实方式，假冒北京中信企业管理有限公司、北京中信企业项目管理有限公司名义设立的企业。

中信集团称，中信集团及下(xia)屬(shu)公司与相关公司（含(han)其投資(zi)企业）無(wu)任(ren)何(he)隸(li)属或股權(quan)关系，也(ye)不存(cun)在(zai)任何投资、合作、业務(wu)等关系，其一切(qie)行(xing)为均与中信集团及下属公司无关。

南都·湾财社记者梳(shu)理发現(xian)，從(cong)註(zhu)冊(ce)登记機(ji)关所(suo)在地(di)来看(kan)，18家“假中信”企业主要分布于北京、深圳、雲(yun)南、江(jiang)西(xi)、山(shan)东、浙(zhe)江、四(si)川(chuan)、山西、海(hai)南、河(he)南等地區(qu)。其中，中信集团“打假”的深圳企业共(gong)3家，分別(bie)为深圳中騰(teng)云供(gong)應(ying)鏈(lian)管理有限公司、眾(zhong)聯(lian)国信（深圳）產(chan)业发展(zhan)有限公司、中宏(hong)信（深圳）国際(ji)实业有限公司。

从所涉及的行业領(ling)域(yu)来看，18家“假中信”企业涉及行业包(bao)括(kuo)能源(yuan)、貿(mao)易(yi)、投资、金融(rong)、专业技(ji)術(shu)服(fu)务、商务服务等。

中信集团提示(shi)，投资者提高(gao)警(jing)惕(ti)、注意(yi)投资風(feng)險(xian)，避(bi)免(mian)個(ge)人信息(xi)泄(xie)露(lu)或财产損(sun)失(shi)。如(ru)发现任何冒用中信集团下属公司名义開(kai)展的違(wei)法行为，請(qing)立即(ji)向公安(an)机关舉(ju)報(bao)，維(wei)護(hu)自身(shen)合法权益(yi)。

假冒子公司名义设立公司

此(ci)前被举报投訴(su)仍正常(chang)存續(xu)

據(ju)了解(jie)，目前假冒国企的行为可(ke)謂(wei)多种多樣(yang)。北京市(shi)盈(ying)科(ke)（深圳）律(lv)師(shi)事务所高級(ji)合夥(huo)人、律师朱(zhu)逸(yi)聰(cong)告诉南都·湾财社记者，结合辦(ban)案经驗(yan)和(he)实踐(jian)来看，企业假冒国企的方式主要有三种：一是伪造工商登记材料，虚构持股关系。二是擅自使用国企字号或商标，制造混淆。三是曾经与国企有合作关系，合作结束后仍然擅自打着国企旗号对外宣传。

从中信集团的声明来看，上述(shu)不法企业“碰(peng)瓷(ci)”中信集团子公司的行为包括使用虚假材料騙(pian)取工商登记，虚构央企持股关系，通过造假将中央企业注册为股东。

值(zhi)得(de)一提的是，這(zhe)并非(fei)中信集团第(di)一次(ci)出手“打假”。

2022年12月，中信集团曾发布对“云南鯤(kun)泰(tai)国际贸易有限公司”相关情(qing)況(kuang)的声明。中信集团称，該(gai)公司系不法分子通过提交虚假材料、采取欺诈手段隐瞒事实方式，假冒北京中信企业项目管理有限公司名义设立的企业。

彼(bi)時(shi)，中信集团在声明中強(qiang)调，中信集团及中信集团下属公司与该公司（含该公司投资企业）无任何关联关系。北京中信企业项目管理有限公司已(yi)就(jiu)该公司虚假登记行为依(yi)法向市場(chang)监管部(bu)門(men)進(jin)行举报投诉。然而(er)，工商资料顯(xian)示，目前云南鲲泰国际贸易有限公司的经營(ying)狀(zhuang)態(tai)仍为正常存续。

除(chu)此之(zhi)外，今年3月，中信集团還(hai)曾发布对“中信国际产业集团有限公司”等企业假冒中信集团下属公司开展业务活(huo)動(dong)的情况声明。中信集团监测到在香(xiang)港(gang)设立的“中信海外国际贸易集团有限公司”“中国中信资本(ben)管理集团有限公司”“中信国际产业集团有限公司”，及上述香港企业在境(jing)内设立的关联企业以中信集团下属公司名义对外开展业务活动。

中信集团声明，中信集团作为“中信”商标权利(li)人，从未(wei)授(shou)权上述企业使用“中信”商标及字号，上述企业与中国中信集团有限公司、中国中信股份(fen)公司及中信资本控(kong)股有限公司无任何关联关系，上述侵(qin)权企业开展的所有项目合作、投资、建(jian)设等活动均与中信集团、中信股份及中信资本无关。

“李(li)鬼(gui)”公司为何层出不穷？

专家：假借(jie)国企背(bei)書(shu)是主因(yin)

近年来，“假央企”“伪国企”的存在已经是“屢(lv)見(jian)不鮮(xian)”。南都·湾财社记者注意到，近期(qi)就有多家国企央企集团在官方渠(qu)道(dao)发布有关“打假”的声明。

6月29日，国家电投在官网发布声明称，近期国家电投发现不法分子通过伪造相关材料等方式，将中电投城(cheng)市建设发展有限責(ze)任公司、国电投城市建设有限责任公司、北京国发中汇科技有限公司、福(fu)建鑫(xin)源智(zhi)誠(cheng)实业有限公司注册为该集团下属公司的子公司。经核实，上述公司及其设立的系列(lie)子公司与国家电投无任何隶属或股权关系，也不存在任何投资、合作、业务等关系，其一切行为与国家电投无关。

另(ling)外，近期网絡(luo)发布的某(mou)4GW光伏(fu)離(li)网制氫(qing)项目EPC總(zong)承(cheng)包招(zhao)标，其招标人中廣(guang)通科技(酒(jiu)泉(quan))有限公司非我(wo)集团下属公司，其发生(sheng)的招投标等一切行为和发布的项目均与我集团无关。

4月8日，央企中国核电旗下控股子公司中核汇能发布严正声明，指(zhi)出一家名为国恒(heng)基业控股集团有限公司的企业，通过伪造相关材料等方式注册为中核汇能下属子公司，并可能存在以中核汇能下属子公司名义开展不法活动的情形(xing)。

无獨(du)有偶(ou)，4月9日，国调基金亦(yi)公告称，近期，该基金发现有名为“国恒基业控股集团有限公司”的机构未獲(huo)得该基金認(ren)可或授权，通过變(bian)更(geng)工商信息等方式，将企业登记为国调基金出资企业，并可能以国调基金出资企业的名义开展经营活动。根(gen)据公告，国调基金委(wei)托(tuo)诚通基金管理運(yun)营，除诚通基金外，该基金未授权任何主體(ti)以国调基金名义对外开展业务活动。

为何假冒国企身份的“李鬼”公司层出不穷？

朱逸聪认为，有以下三大(da)原(yuan)因：首(shou)先(xian)，假冒国企身份，相當(dang)于直(zhi)接(jie)获得了国企的背书，能夠(gou)大大增(zeng)加(jia)合作方的信任，从而在融资、投资合作、土(tu)地项目等多个领域获取便(bian)利和利益。其次，我国对公司设立及变更登记采取形式審(shen)查(zha)的方式，这給(gei)假冒企业提供虚假材料进行虚假登记創(chuang)造了條(tiao)件(jian)；最(zui)后，由(you)于国企层级架(jia)构復(fu)雜(za)，对外投资信息不对称、不透(tou)明，使得許(xu)多企业假冒国企的行为具(ju)有極(ji)大的隐蔽(bi)性(xing)，很(hen)難(nan)被发现。

事实上，長(chang)期以来，国务院(yuan)国资委等有关部门对打擊(ji)假冒国企央企高度(du)重(zhong)視(shi)。

今年4月，国务院国资委公布了第三批(pi)假冒中央企业名单，涉及企业295家。此前，国资委曾在2021年和2022年兩(liang)次对“假央企”和“伪国企”进行集中公示。据統(tong)計(ji)，三次累(lei)计公示的假央企數(shu)量(liang)超(chao)1000家。

国务院国资委也明確(que)表(biao)示，有关公司及其下设各(ge)级子公司均为假冒国企，与中央企业无任何隶属或股权关系，也不存在任何投资、合作、业务等关系，其一切行为均与中央企业无关。请社會(hui)各界(jie)提高警惕，注意防(fang)範(fan)风险，如发现其违法犯(fan)罪(zui)行为，请盡(jin)快(kuai)到公安机关报案。

采寫(xie)：南都·湾财社记者 王(wang)蕾(lei)娜(na) 盧(lu)亮(liang)返(fan)回(hui)搜(sou)狐(hu)，查看更多

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