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<随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c>湖(hu)北(bei)三(san)峽(xia)旅(lv)遊(you)集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si) 關(guan)於(yu)發(fa)行(xing)股份購(gou)買(mai)資(zi)產(chan)並(bing)募(mu)集配(pei)套(tao) 资金(jin)暨(ji)关聯(lian)交(jiao)易(yi)的(de)進(jin)展(zhan)公告(gao)

證(zheng)券(quan)代(dai)碼(ma)：002627 证券簡(jian)稱(cheng)： 三峡旅游 公告編(bian)號(hao)：2023-063

湖北三峡旅游集团股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套

资金暨关联交易的进展公告

本(ben)公司及(ji)董(dong)事(shi)會(hui)全(quan)體(ti)成(cheng)員(yuan)保(bao)证信(xin)息(xi)披(pi)露(lu)內(nei)容(rong)的真(zhen)實(shi)、準(zhun)確(que)、完(wan)整(zheng)，沒(mei)有虛(xu)假(jia)記(ji)載(zai)、誤(wu)導(dao)性(xing)陳(chen)述(shu)或(huo)重(zhong)大(da)遺(yi)漏(lou)。

特(te)別(bie)提(ti)示(shi)：

1.湖北三峡旅游集团股份有限公司（以(yi)下(xia)简称“公司”或“上(shang)市(shi)公司”）于2022年(nian)4月(yue)13日(ri)披露的《湖北三峡旅游集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易預(yu)案(an)》（以下简称“本次(ci)交易预案”）“重大風(feng)險(xian)提示”中(zhong)，詳(xiang)細(xi)披露了(le)本次交易可(ke)能(neng)存(cun)在(zai)的风险因(yin)素(su)及尚(shang)需(xu)履(lv)行的審(shen)批(pi)程(cheng)序(xu)，敬(jing)請(qing)廣(guang)大投(tou)资者(zhe)註(zhu)意(yi)投资风险。

2. 截(jie)至(zhi)本公告披露之(zhi)日，除(chu)本次交易预案披露的重大风险外(wai)，公司尚未(wei)发現(xian)可能导致(zhi)公司董事会或者交易對(dui)方(fang)撤(che)銷(xiao)、中止(zhi)本次交易方案的相(xiang)关事項(xiang)，本次交易工(gong)作(zuo)正(zheng)在繼(ji)續(xu)推(tui)进中。

壹(yi)、本次交易的基(ji)本情(qing)況(kuang)

公司擬(ni)以发行股份的方式(shi)向(xiang)三峡基地(di)发展有限公司（以下简称“基地公司”）购买其(qi)持(chi)有長(chang)江(jiang)三峡旅游发展有限責(ze)任(ren)公司（以下简称“长江旅发”）100%股權(quan)、向宜(yi)昌(chang)交旅投资開(kai)发有限公司（以下简称“交旅投资”）购买其持有宜昌行勝(sheng)建(jian)設(she)投资有限公司（以下简称“行胜公司”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易完成後(hou)，长江旅发、行胜公司將(jiang)成為(wei)上市公司全资子(zi)公司。

本次交易構(gou)成关联交易，预計(ji)不(bu)构成重大资产重組(zu)，不构成重组上市。

公司因本次交易有关事项尚存在不确定(ding)性，为了維(wei)護(hu)投资者利(li)益(yi)，避(bi)免(mian)对公司证券交易造(zao)成重大影(ying)響(xiang)，根(gen)據(ju)深(shen)圳(zhen)证券交易所(suo)的相关規(gui)定，經(jing)公司申(shen)请，公司股票(piao)（证券简称：三峡旅游，证券代码：002627）自(zi)2022年3月28日（星(xing)期(qi)一）开市起(qi)停(ting)牌(pai)，具(ju)体内容详見(jian)公司于2022年3月28日、2022年4月2日在巨(ju)潮(chao)资訊(xun)網(wang)（www.cninfo.com.cn）及《证券時(shi)報(bao)》《中國(guo)证券报》《上海(hai)证券报》《证券日报》上披露的《关于籌(chou)劃(hua)发行股份购买资产暨关联交易的停牌公告》《关于筹划发行股份购买资产暨关联交易的停牌进展公告》。

公司于2022年4月12日召(zhao)开的第(di)五(wu)屆(jie)董事会第二(er)十(shi)次会議(yi)审议通(tong)過(guo)了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等(deng)與(yu)本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2022年4月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的《第五届董事会第二十次会议決(jue)议公告》《第五届監(jian)事会第十五次会议决议公告》和(he)在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律(lv)监管(guan)指(zhi)引(yin)第6号——停復(fu)牌》等相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：三峡旅游，证券代码：002627）自2022年4月13日（星期三）开市起复牌。

公司分(fen)别于2022年5月13日、2022年6月11日、2022年7月11日、2022年8月11日、2022年9月13日、2022年11月12日、2022年12月13日、2023年1月14日、2023年2月11日、2023年3月11日、2023年4月12日、2023年5月12日、2023年6月10日披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2022-040、2022-050、2022-055、2022-065、2022-076、2022-097、2022-111、2023-003、2023-006、2023-008、2023-017、2023-044、2023-060），于2022年10月12日披露了《关于资产重组进展暨無(wu)法(fa)在规定时間(jian)内发出(chu)股東(dong)大会通知(zhi)的專(zhuan)项說(shuo)明(ming)》（公告编号：2022-080），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

二、本次交易的进展情况

截至本公告披露之日，本次交易涉(she)及的標(biao)的公司员工安(an)置(zhi)工作及相关资产的审计、評(ping)估(gu)工作正在进行中，待(dai)相关工作最(zui)終(zhong)完成后，公司将及时编制(zhi)《湖北三峡旅游集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告書(shu)（草(cao)案）》，再(zai)次召开董事会对該(gai)草案进行审议，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定價(jia)基准日，同(tong)时按(an)照(zhao)相关法律法规的规定履行后续有关审批程序及信息披露義(yi)務(wu)。

三、特别提示

本次交易尚需取(qu)得(de)相关批准或核(he)准等程序，公司于2022年4月13日披露的本次交易预案及其摘(zhai)要(yao)中已(yi)对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者認(ren)真閱(yue)讀(du)有关内容，并注意投资风险。

公司将根据相关事项进展情况，嚴(yan)格(ge)按照相关法律法规的要求(qiu)，在首(shou)次披露交易预案后，尚未发出股东大会通知前(qian)，每(mei)三十日发布(bu)一次本次交易的进展公告。

公司指定信息披露媒(mei)体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均(jun)以在上述指定媒体刊(kan)登(deng)的公告为准。

特此(ci)公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司董事会

2023年7月7日

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2023-062

湖北三峡旅游集团股份有限公司关于筹划重大资产出售(shou)暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“三峡旅游”）拟向公司控(kong)股股东宜昌交通旅游产業(ye)发展集团有限公司（以下简称“宜昌交旅”）轉(zhuan)讓(rang)宜昌交運(yun)集团客(ke)运有限公司（以下简称“客运公司”）30%股权和宜昌交运汽(qi)車(che)销售服(fu)务有限公司（以下简称“汽车销售公司”）30%股权、向公司间接(jie)控股股东宜昌城(cheng)市发展投资集团有限公司（以下简称“宜昌城发”）转让客运公司10%股权和汽车销售公司10%股权（最终持股比(bi)例(li)及标的资产範(fan)圍(wei)以各(ge)方簽(qian)署(shu)的具体股份转让協(xie)议約(yue)定为准），本次交易完成后，客运公司及汽车销售公司将不再納(na)入(ru)公司合(he)并报表(biao)范围。本次交易不涉及发行股份。

2、本次交易估值(zhi)及定价尚未确定，预计将构成《上市公司重大资产重组管理(li)辦(ban)法》规定的重大资产重组。对于本次交易是(shi)否(fou)构成重大资产重组的具体认定，最终以审计機(ji)构及评估机构对标的资产进行审计、评估的數(shu)据以及签訂(ding)的正式交易文(wen)件(jian)为准；本次交易的对手(shou)方为公司控股股东宜昌交旅及间接控股股东宜昌城发，本次交易构成关联交易；本次交易不会导致公司控股股东和实際(ji)控制人(ren)发生(sheng)變(bian)更(geng)。

3、本次交易尚處(chu)于筹划階(jie)段(duan)，交易方案仍(reng)需进一步(bu)論(lun)证和溝(gou)通协商(shang)，尚需履行必(bi)要的内外部(bu)相关决策(ce)、审批程序。公司尚未与交易对方就(jiu)本次交易签署意向协议。按照深交所相关规定，鑒(jian)于本次交易相关事项尚存在重大不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次交易基本情况

公司拟向交易对方转让所持有的客运公司40%股权和汽车销售公司40%股权（宜昌交旅分别受(shou)让30%股权，宜昌城发分别受让10%股权），本次交易不涉及发行股份。

本次交易对方宜昌交旅为公司控股股东，交易对方宜昌城发为公司间接控股股东，均为公司关联方，本次交易构成关联交易。公司实际控制人为宜昌市人民(min)政(zheng)府(fu)国有资产监督(du)管理委(wei)员会。根据初(chu)步測(ce)算(suan)，本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。

本次交易价格尚未确定，具体交易价格将根据经国有资产监督管理部門(men)或其他(ta)有权單(dan)位(wei)備(bei)案的拟置出资产评估价值为基礎(chu)确定。本次交易尚需提交公司董事会及股东大会审议。

公司于2023年5月8日、2023年6月9日披露了《关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2023-042、2023-059），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

二、本次交易的进展情况

截至本公告披露日，公司已聘(pin)请獨(du)立(li)財(cai)务顧(gu)問(wen)、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介(jie)机构，正在对交易标的开展盡(jin)職(zhi)調(tiao)查(zha)、审计和评估等各项工作。本次交易的有关事项正在積(ji)極(ji)推进中，具体交易标的资产范围、交易价格等要素尚未最终确定，交易雙(shuang)方尚未签署相关协议，仍需按照相关法律、法规及公司章(zhang)程的规定履行必要的决策和审批程序。

三、风险提示

本次交易尚处于筹划阶段，交易双方尚未签署相关协议，交易方案仍需进一步论证和沟通协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。

公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律法规的要求，在披露《关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告》后，尚未发出股东大会通知前，每三十日发布一次本次交易的进展公告。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司董事会

2023年7月7日返(fan)回(hui)搜(sou)狐(hu)，查看(kan)更多(duo)

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