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xiaoshuodingyue，keyishouzangdingyuezijixihuandexiaoshuoyonghu，gengxinhuigeinitixing。xianxiahuodong——Owishxianxiaaichongdangyinzangyidongjiantoutubiaozhongyouximoshihegexiaoxingpaopaozhongde00duogeguanka，meigedoubutongerjingmei。【guahaopeizhen，qiangyueguahaogengrongyi】浙(zhe)江(jiang)匯(hui)隆(long)新(xin)材(cai)料(liao)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si) 2023年(nian)第(di)二(er)次(ci)臨(lin)時(shi)股東(dong)大(da)會(hui)決(jue)議(yi)公告(gao)

股票(piao)代(dai)碼(ma)：301057 股票簡(jian)稱(cheng)：汇隆新材 公告編(bian)號(hao)：2023-061

浙江汇隆新材料股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

■

重(zhong)要(yao)提(ti)示(shi)：

1、本(ben)次股东大会未(wei)出(chu)現(xian)否(fou)决议案(an)的(de)情(qing)形(xing)；

2、本次股东大会未涉(she)及(ji)變(bian)更(geng)以(yi)往(wang)股东大会已(yi)通(tong)過(guo)的决议；

3、本次股东大会以现場(chang)表(biao)决與(yu)網(wang)絡(luo)投(tou)票相(xiang)結(jie)合(he)的方(fang)式(shi)召(zhao)開(kai)。

壹(yi)、会议召开及出席(xi)情況(kuang)

（一）会议召开情况

1、会议召开时間(jian)：

（1）现场会议时间：2023年7月(yue)6日(ri)（星(xing)期(qi)四(si)）14:00

（2）网络投票时间：2023年7月6日（星期四），其(qi)中(zhong)：

①通过深(shen)圳(zhen)證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)（以下(xia)简称“深交所”）交易系(xi)統(tong)進(jin)行(xing)网络投票的具(ju)體(ti)时间為(wei)2023年7月6日9:15-9:25，9:30-11:30和(he)13:00-15:00；

②通过深交所互(hu)聯(lian)网投票系统投票的具体时间为2023年7月6日9:15至(zhi)15:00期间的任(ren)意(yi)时间。

2、会议召开地(di)點(dian)：浙江省(sheng)湖(hu)州(zhou)市(shi)德(de)清(qing)縣(xian)禹(yu)越(yue)鎮(zhen)杭(hang)海(hai)路(lu)777号公司二樓(lou)会议室(shi)。

3、会议的召开方式：本次股东大会采(cai)取(qu)现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集(ji)人(ren)：公司董(dong)事(shi)会

5、会议主(zhu)持(chi)人：董事長(chang)兼(jian)總(zong)經(jing)理(li)沈(shen)順(shun)華(hua)先(xian)生(sheng)

6、会议召开的合法(fa)性(xing)、合規(gui)性：本次股东大会的召开、召集和表决程(cheng)序(xu)符(fu)合《中华人民(min)共(gong)和國(guo)公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所創(chuang)業(ye)板(ban)股票上(shang)市规則(ze)》《深圳证券交易所上市公司自(zi)律(lv)監(jian)管(guan)指(zhi)引(yin)第2号——创业板上市公司规範(fan)運(yun)作(zuo)》等(deng)有關(guan)法律、法规、部(bu)門(men)规章(zhang)和《浙江汇隆新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定(ding)。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人19人，代表股份76,892,786股；其中通过现场和网络投票出席会议的有表决權(quan)股东及股东代理人9人，代表股份11,162,786股，占(zhan)上市公司有效(xiao)表决权总股份的21.5838%。

其中：通过现场投票的有表决权股东及股东代理人1人，代表股份50,000股，占上市公司有效表决权总股份的0.0967%。

通过网络投票的有表决权股东8人，代表股份11,112,786股，占上市公司有效表决权总股份的21.4871%。

2、中小(xiao)股东出席的总体情况

通过现场和网络投票出席会议的中小股东10人，代表股份11,212,786股；其中通过现场和网络投票出席会议的有表决权中小股东9人，代表股份11,162,786股，占上市公司有效表决权总股份的21.5838%。

其中：通过现场投票的有表决权中小股东1人，代表股份50,000股，占上市公司有效表决权总股份的0.0967%。

通过网络投票的有表决权中小股东8人，代表股份11,112,786股，占上市公司有效表决权总股份的21.4871%。

3、公司全(quan)体董事、监事、高(gao)級(ji)管理人員(yuan)出席了(le)会议。公司聘(pin)請(qing)的北(bei)京(jing)德恒(heng)（杭州）律師(shi)事務(wu)所律师對(dui)本次股东大会进行了見(jian)证，並(bing)出具了法律意见書(shu)。

二、议案審(shen)议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如(ru)下议案：

（一）审议通过《关於(yu)調(tiao)整(zheng)回(hui)購(gou)價(jia)格(ge)及回购註(zhu)銷(xiao)部分(fen)限制(zhi)性股票的议案》；

1、总表决情况

同(tong)意11,162,786股，占出席会议有效表决权股份总數(shu)的100.0000%；反(fan)对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；棄(qi)权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。关联股东已回避(bi)表决。

2、中小股东总表决情况

同意11,162,786股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案獲(huo)得(de)通过。

（二）审议通过《关于变更公司注冊(ce)資(zi)本、修(xiu)訂(ding)〈公司章程〉并辦(ban)理工(gong)商(shang)变更登(deng)記(ji)的议案》；

1、总表决情况

同意11,162,786股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。关联股东已回避表决。

2、中小股东总表决情况

同意11,162,786股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得通过。

三(san)、律师出具的法律意见

北京德恒（杭州）律师事务所張(zhang)昕(xin)律师、沈倩(qian)雯(wen)律师出席见证本次股东大会，并为本次股东大会出具了法律意见书，见证律师認(ren)为：汇隆新材本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均(jun)符合法律、行政(zheng)法规、规范性文(wen)件(jian)及《公司章程》的规定，表决结果(guo)合法有效。

四、備(bei)查(zha)文件

1、2023年第二次临时股东大会决议；

2、北京德恒（杭州）律师事务所出具的《关于浙江汇隆新材料股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特(te)此(ci)公告。

浙江汇隆新材料股份有限公司

董事会

二〇二三年七(qi)月六(liu)日

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2023-062

浙江汇隆新材料股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票通知(zhi)債(zhai)权人的公告

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一、通知债权人理由(you)

浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月6日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。鑒(jian)于公司2022年限制性股票激(ji)勵(li)計(ji)劃(hua)中，首(shou)次授(shou)予(yu)的1名(ming)激励对象(xiang)已離(li)職(zhi)不(bu)具备激励对象资格條(tiao)件，及公司2022年度(du)业績(ji)未達(da)到(dao)2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一個(ge)解(jie)除(chu)限售(shou)条件，根(gen)據(ju)《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草(cao)案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，公司回购注销本次激励计划首次授予部分1名已离职激励对象10萬(wan)股限制性股票及15名激励对象第一个解除限售期未达到解除限售条件的限制性股票56.80万股，合计66.80万股；鉴于公司2021年度利(li)潤(run)分配(pei)，根据公司《激励计划》的规定，將(jiang)回购价格调整为7.80元(yuan)/股。具体內(nei)容(rong)詳(xiang)见公司于巨(ju)潮(chao)资訊(xun)网（www.cninfo.com.cn）披(pi)露(lu)的《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-058）。

公司本次擬(ni)回购注销的限制性股票数量(liang)合计为668,000股，占公司目(mu)前(qian)总股本的0.57%，拟用(yong)于回购限制性股票的资金(jin)总額(e)为5,210,400.00元，资金來(lai)源(yuan)为公司自有资金。本次回购注销完(wan)成(cheng)後(hou)，公司总股本将相應(ying)減(jian)少(shao)668,000股，注册资本将相应减少668,000元，公司总股本将從(cong)118,118,438股减少至117,450,438股，公司注册资本相应由118,118,438元减少至117,450,438元。

由于公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，自本公告披露之(zhi)日起(qi)45日内，有权要求(qiu)本公司清償(chang)债务或(huo)者(zhe)提供(gong)相应的擔(dan)保(bao)。滿(man)45日后本次回购注销将按(an)法定程序實(shi)施(shi)，不会因(yin)此影(ying)響(xiang)其债权的有效性。公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向(xiang)本公司提出书面(mian)要求，并隨(sui)附(fu)有关证明(ming)文件。

二、需(xu)债权人知曉(xiao)的相关信(xin)息(xi)

债权人可(ke)以采用现场申(shen)報(bao)，也(ye)可以通过信函(han)或電(dian)子(zi)郵(you)件等方式申报，申报时间自本公告之日起45日内，具体方式如下：

1、申报债权需要提供的材料

（1）公司债权人可持证明债权债务关系存(cun)在(zai)的合同、協(xie)议及其他(ta)憑(ping)证的原(yuan)件及復(fu)印(yin)件到公司申报债权。

（2）债权人为法人的，需同时攜(xie)帶(dai)法人營(ying)业執(zhi)照(zhao)副(fu)本原件及复印件、法定代表人身(shen)份证明文件；委(wei)托(tuo)他人申报的，除上述(shu)文件外(wai)，還(hai)需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

（3）债权人为自然(ran)人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

2、联系方式：

（1）债权现场申报登记及邮寄(ji)地址(zhi)：浙江省德清县禹越镇杭海路777号

（2）联系人：謝(xie)明蘭(lan)

（3）联系电話(hua)：0572-8899721

（4）傳(chuan)真(zhen)号码：0572-8468710

（5）邮箱(xiang)：info@zjhuilong.com.cn

3、其他

（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳(chuo)为準(zhun)；

（2）以传真方式申报的，申报日以公司相应系统收(shou)到文件日为准，请注明“申报债权”字(zi)樣(yang)。

特此公告。

浙江汇隆新材料股份有限公司

董事会

二〇二三年七月六日返(fan)回搜(sou)狐(hu)，查看(kan)更多(duo)

責(ze)任编輯(ji)：