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<随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c>新(xin)興(xing)鑄(zhu)管(guan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si) 第(di)九(jiu)屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第十(shi)九次(ci)会議(yi)決(jue)议公告(gao)

證(zheng)券(quan)代(dai)碼(ma)：000778 证券簡(jian)稱(cheng)：新兴铸管 公告編(bian)號(hao)：2023-25

新兴铸管股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

本(ben)公司及(ji)董事会全(quan)體(ti)成(cheng)員(yuan)保(bao)证信(xin)息(xi)披(pi)露(lu)的(de)內(nei)容(rong)真(zhen)實(shi)、準(zhun)確(que)、完(wan)整(zheng)，沒(mei)有虛(xu)假(jia)記(ji)載(zai)、誤(wu)導(dao)性(xing)陳(chen)述(shu)或(huo)重(zhong)大(da)遺(yi)漏(lou)。

壹(yi)、董事会会议召(zhao)開(kai)情(qing)況(kuang)

新兴铸管股份有限公司(以(yi)下(xia)简称“公司”)於(yu)2023年(nian)7月(yue)4日(ri)以書(shu)面(mian)和(he)電(dian)子(zi)郵(you)件(jian)方(fang)式(shi)向(xiang)董事、監(jian)事發(fa)出(chu)第九届董事会第十九次会议通(tong)知(zhi)，会议于2023年7月7日，以通訊(xun)表(biao)决（傳(chuan)真）的方式進(jin)行(xing)。公司全体7名(ming)董事參(can)加(jia)会议。会议按(an)照(zhao)会议通知所(suo)列(lie)议程(cheng)进行，会议召集(ji)、出席(xi)会议董事人(ren)數(shu)、程序(xu)等(deng)符(fu)合(he)有關(guan)法(fa)律(lv)法規(gui)和公司章(zhang)程的规定(ding)。

二(er)、董事会会议審(shen)议情况

1、审议通過(guo)了(le)《关于公司與(yu)長(chang)江(jiang)清(qing)源(yuan)節(jie)能(neng)環(huan)保有限公司成立(li)合資(zi)公司的议案(an)》。

表决結(jie)果(guo)：7票(piao)同(tong)意(yi)、0票棄(qi)權(quan)、0票反(fan)對(dui)。

該(gai)事項(xiang)的詳(xiang)細(xi)内容請(qing)見(jian)公司同日刊(kan)登(deng)于《中(zhong)國(guo)证券報(bao)》、《证券時(shi)报》和巨(ju)潮(chao)资讯網(wang)（www.cninfo.com.cn）上(shang)的相(xiang)关公告。

2、审议通过了《关于聘(pin)任(ren)公司副(fu)總(zong)經(jing)理(li)的议案》。

董事会决定聘任葉(ye)茂(mao)林(lin)先(xian)生(sheng)為(wei)公司副总经理，任期(qi)自(zi)董事会审议通过之(zhi)日起(qi)，至(zhi)第九届董事会届滿(man)之日止(zhi)。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

该议案已(yi)经公司獨(du)立董事审核(he)並(bing)发表了同意的独立意见。

该事项的详细内容请见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三(san)、備(bei)查(zha)文(wen)件

1、第九届董事会第十九次会议决议。

2、深(shen)交(jiao)所要(yao)求(qiu)的其(qi)他(ta)文件。

特(te)此(ci)公告

新兴铸管股份有限公司董事会

2023年7月8日

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2023-26

新兴铸管股份有限公司

关于对外(wai)投(tou)资設(she)立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概(gai)述

新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与长江生態(tai)环保集團(tuan)有限公司（以下简称“长江环保”）基(ji)于长江大保護(hu)项目(mu)的管网建(jian)设需(xu)求，充(chong)分(fen)发揮(hui)雙(shuang)方各(ge)自優(you)勢(shi)，以长江大保护業(ye)務(wu)協(xie)同为合作(zuo)重點(dian)，共(gong)同推(tui)動(dong)长江大保护管网全生命(ming)周(zhou)期管理，服(fu)务“城(cheng)市(shi)智(zhi)慧(hui)水(shui)管家(jia)”高(gao)質(zhi)量(liang)发展(zhan)，打(da)造(zao)长期股权合作、互(hu)利(li)共贏(ying)的合作典(dian)範(fan)。经双方协商(shang)，公司擬(ni)与长江环保所屬(shu)公司长江清源节能环保有限公司（以下简称“清源环保”）共同出资成立合资公司。

公司于2023年7月7日召开的第九届董事会第十九次会议，以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了上述事项。

根(gen)據(ju)相关规定，本次交易(yi)不(bu)構(gou)成关聯(lian)交易，也(ye)不构成《上市公司重大资產(chan)重組(zu)管理辦(ban)法》规定的重大资产重组。

本次交易無(wu)需提(ti)交股東(dong)大会审议。

二、合资公司合作方情况

1、企(qi)业名称：长江清源节能环保有限公司

2、統(tong)一社(she)会信用(yong)代码：91310118MA1JNFY17K

3、企业類(lei)型(xing)：有限責(ze)任公司（非(fei)自然(ran)人投资或控(kong)股的法人独资）

4、法定代表人：楊(yang)慶(qing)華(hua)

5、成立时間(jian)：2020年1月20日

6、註(zhu)冊(ce)资本：10000萬(wan)人民(min)幣(bi)

7、注册地(di)址(zhi)：上海(hai)市青(qing)浦(pu)區(qu)金(jin)澤(ze)鎮(zhen)練(lian)西(xi)公路(lu)2850号1幢(zhuang)2層(ceng)F区218室(shi)

8、经營(ying)范圍(wei)：依(yi)托(tuo)长江经濟(ji)帶(dai)建设，負(fu)责与生态、环保、节能、清潔(jie)能源相关的规劃(hua)、设計(ji)、开发、建设、運(yun)营、技(ji)術(shu)研(yan)发、产品(pin)和服务。涵(han)蓋(gai)原(yuan)水、节水、給(gei)排(pai)水业务，城镇汙(wu)水綜(zong)合治(zhi)理、污泥(ni)處(chu)置(zhi)、排污口(kou)整治、再(zai)生水利用，管网工(gong)程、设备设施(shi)安(an)裝(zhuang)維(wei)护，以及工业廢(fei)水处理，固(gu)废处理处置、危(wei)废处理、船(chuan)舶(bo)污染(ran)物(wu)处置、農(nong)村(cun)面源污染治理、土(tu)壤(rang)修(xiu)復(fu)；河(he)道(dao)湖(hu)庫(ku)水环境(jing)综合治理、水土流(liu)失(shi)与石(shi)漠(mo)化(hua)治理、黑(hei)臭(chou)水体治理、村镇环境综合治理；引(yin)調(tiao)水工程、河流源区及水源地保护与治理、河湖水系(xi)連(lian)通、生态防(fang)护林工程、岸(an)線(xian)保护与治理、濕(shi)地保护与修复、河湖生态修复、保护区及国家公園(yuan)保护、消(xiao)落(luo)带生境修复、河口生境修复、海綿(mian)城市规划建设；长江流域(yu)珍(zhen)稀(xi)、瀕(bin)危、特有动植(zhi)物生境恢(hui)复和保护、生物多(duo)樣(yang)性保护；工业企业大氣(qi)污染综合治理；节能減(jian)排、智能微(wei)网、垃(la)圾(ji)发电、环保清洁能源、清洁能源替(ti)代利用、熱(re)电冷(leng)三联供(gong)；綠(lv)色(se)节能建築(zhu)设计及建设、生态农业技术开发、生物制(zhi)藥(yao)技术研发及推廣(guang)；船舶电动化；水利水电工程设计、建设、管理；閘(zha)壩(ba)联合生态调度(du)、補(bu)水调度、應(ying)急(ji)调度，以及流域水环境监測(ce)預(yu)警(jing)；土地开发，营養(yang)健(jian)康(kang)咨(zi)詢(xun)服务，旅(lv)遊(you)咨询，为老(lao)年人提供社区托养、居(ju)家照护等社区养老服务。（依法須(xu)经批(pi)准的项目，经相关部(bu)門(men)批准後(hou)方可(ke)开展经营活(huo)动）

9、控制股东及实際(ji)控制人：长江生态环保集团有限公司持(chi)股100%，实际控制人为国务院(yuan)国有资产监督(du)管理委(wei)员会。

10、清源环保不是(shi)失信被(bei)執(zhi)行人。

11、清源环保与本公司及本公司国有法人股东在(zai)产权、业务、资产、債(zhai)权债务、人员等方面不存(cun)在关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益(yi)傾(qing)斜(xie)的其他关系。

三、拟设立合资公司基本情况

1、基本情况

（1）合资公司名称：三峽(xia)新兴管网科(ke)技有限公司(最(zui)終(zhong)以有权市場(chang)监督管理局(ju)备案登记为准)

（2）注册地址：湖北(bei)省(sheng)宜(yi)昌(chang)市（最终以有权市场监督管理局备案登记为准）

（3）注册资本：注册资本为2億(yi)元(yuan)。

（4）经营范围：離(li)心(xin)球(qiu)墨(mo)铸鐵(tie)管及配(pei)套(tao)管件的研发、生产、銷(xiao)售(shou)；与上述业务相关的技术开发、技术服务、工程设计（憑(ping)资质证书经营）。具(ju)体以有权市场监督管理局备案登记为准。

2、出资比(bi)例(li)

合资公司注册资本为2亿元。清源环保現(xian)金出资人民币10200万元，持有合资公司51%股权；本公司现金出资人民币9800万元，持有合资公司49%股权，资金來(lai)源为自有资金。

上述信息以最终备案及核准登记为准。

四(si)、对外投资合同的主(zhu)要内容

1、合资公司的名称及注册地

合资公司名称为：三峡新兴管网科技有限公司，最终以有权市场监督管理局备案登记为准。

合资公司的注册(法定)地址为：湖北省宜昌市，具体地址由(you)双方另(ling)行确定。最终以有权市场监督管理局备案登记为准。

2、合资公司的组織(zhi)形(xing)式

合资公司的组织形式为有限责任公司。

3、合资公司成立的目的

双方充分发挥各自的优势，遵(zun)循(xun)资源共享(xiang)、优势互补、互利共赢、和市场化原則(ze)，以长江大保护业务协同为合作重点，探(tan)索(suo)“资本+技术”合作，共同推动长江大保护管网全生命周期管理，服务“城市智慧水管家”高质量发展，打造长期股权合作、互利共赢的合作典范。

4、合资公司的经营范围为：离心球墨铸铁管及配套管件的研发、生产、销售；与上述业务相关的技术开发、技术服务、工程设计（凭资质证书经营）。具体以有权市场监督管理局备案登记为准，合资公司根据实际情况，可以改(gai)變(bian)经营范围，但(dan)须经公司登记機(ji)关备案登记。

5、注册资本和股权比例

合资公司的注册资本为人民币2亿元。

双方認(ren)繳(jiao)的合资公司的注册资本分別(bie)如(ru)下：

（1）清源环保认缴的注册资本为人民币10200万元，占(zhan)合资公司注册资本的51%；

（2）新兴铸管认缴的注册资本为人民币9800万元，占合资公司注册资本的49%。

6、经营目標(biao)

合资公司业务定位(wei)：服务长江大保护“城市智慧水管家”、管网攻(gong)堅(jian)戰(zhan)工作的管网科技公司。遠(yuan)期，根据长江大保护业务需求及合资公司发展情况，適(shi)时拓(tuo)展其他相关业务。

7、公司治理

合资公司设股东会，由全体股东组成，是公司最高权力(li)机构，负责合资公司重大事项决策(ce)。

合资公司设董事会，由5名董事组成，清源环保提名3人（含(han)1名職(zhi)工董事），新兴铸管提名2人。董事长由清源环保提名，董事长擔(dan)任法定代表人。

合资公司不设监事会，设监事2人，股东双方各推薦(jian)1名人選(xuan)，经股东会选舉(ju)产生。

合资公司总经理由新兴铸管提名，由董事会聘任。合资公司分管计划合同的副总经理及財(cai)务总监由清源环保方提名，分管生产技术、质量安全的副总经理由新兴铸管提名。

8、分紅(hong)政(zheng)策

合资公司每(mei)一会计年度的前(qian)四個(ge)月内，组织编制上一年度的利潤(run)分配方案，经董事会审议后提交股东会决策。各股东按照实缴出资比例进行利润分配。

9、生效(xiao)條(tiao)件

协议经双方法定代表人或授(shou)权代表簽(qian)字(zi)并加盖公章后生效。

截(jie)至本公告披露日，本次交易尚(shang)未(wei)签署(shu)正(zheng)式协议。

五(wu)、对外投资的目的、存在的風(feng)險(xian)和对公司的影(ying)響(xiang)

长江环保所主持的长江大保护项目主要以污水处理和管网建设为核心，与本公司管道产品的战略(lve)目标一致(zhi)，双方成立合资公司，是達(da)成进一步(bu)合作的基礎(chu)。清源环保依托长江大保护项目为污水用铸管提供实驗(yan)平(ping)臺(tai)，而(er)新兴铸管则依据多年科研成果为污水用铸管提供技术支(zhi)持，共同探索污水行业发展新方向，进一步助(zhu)力新兴铸管发展战略的实现。流域治理是整个水务系统今(jin)后发展的重点，长江大保护市场为新兴铸管市政、水利传统市场之外的重要市场，通过与长江环保所属企业成立合资公司，使(shi)新兴铸管能夠(gou)最大化地参与到(dao)长江大保护市场中。

本次对外投资有利于公司的长期可持續(xu)发展，对外投资的资金为公司自有资金，不会对公司的财务狀(zhuang)况和经营状况产生不利影响，不存在損(sun)害(hai)上市公司及股东利益的情形。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

2023年7月8日

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2023-27

新兴铸管股份有限公司

关于公司高級(ji)管理人员变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司副总经理辭(ci)职的情况

新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于近(jin)日收(shou)到公司副总经理王(wang)學(xue)柱(zhu)先生提交的书面辞职报告。王学柱先生因(yin)工作原因，申(shen)请辞去(qu)公司副总经理职务，王学柱先生辞职后，不再担任公司任何(he)职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，王学柱先生辞职报告自送(song)达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，王学柱先生持有本公司股票120000股（其中：60000股为股权激(ji)勵(li)限售股），所持股份將(jiang)繼(ji)续按照《公司法》、《深圳(zhen)证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件，以及公司《2019年限制性股票激励计划（草(cao)案二次修訂(ding)稿(gao)）》的有关规定进行管理。王学柱先生辞去公司副总经理职务不会影响公司日常(chang)经营活动的开展。

公司董事会对王学柱先生在公司任职期间为公司经营与发展所做(zuo)出的貢(gong)獻(xian)表示(shi)衷(zhong)心感(gan)謝(xie)！

二、聘任公司副总经理的情况

2023年7月7日，公司召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任叶茂林先生为公司副总经理（简歷(li)见附(fu)件），任期自董事会审议通过之日起，至第九届董事会届满之日止。叶茂林先生的任职资格(ge)和聘任程序符合相关法律法规和规范性文件的要求。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

2023年7月8日

附件：叶茂林先生简历

叶茂林先生：1975年出生，中国国籍(ji)，无海外居留(liu)权，中共黨(dang)员，工学博(bo)士(shi)，工程師(shi)。1997年7月参加工作，曾(zeng)任公司邯(han)鄲(dan)铸管廠(chang)员工、班(ban)长；貿(mao)易总公司铸管销售部业务经理、部长助理；国际贸易部业务经理、处长；国际发展有限公司副总经理、总经理、党支部书记；2017年7月起任国际发展有限公司党支部书记、执行董事、法定代表人；2021年6月起任新兴华鑫(xin)（香(xiang)港(gang)）有限公司董事；2022年7月起任新兴铸管（香港）有限公司董事。

叶茂林先生截至目前持有本公司股票50334股（均(jun)为股权激励限售股）；未受(shou)过中国证监会及其他有关部门的处罰(fa)和证券交易所紀(ji)律处分；不存在因涉(she)嫌(xian)犯(fan)罪(zui)被司法机关立案偵(zhen)查或涉嫌違(wei)法违规被中国证监会立案稽(ji)查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信懲(cheng)戒(jie)对象(xiang)；与持有公司百(bai)分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。返(fan)回(hui)搜(sou)狐(hu)，查看(kan)更(geng)多

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