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<随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c>航(hang)天(tian)信(xin)息(xi)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si) 第(di)八(ba)屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第十(shi)二(er)次(ci)会議(yi)決(jue)议公告(gao)

證(zheng)券(quan)代(dai)碼(ma)：600271 证券簡(jian)稱(cheng)：航天信息 編(bian)號(hao)：2023-022

航天信息股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本(ben)公司董事会及(ji)全(quan)體(ti)董事保(bao)证本公告內(nei)容(rong)不(bu)存(cun)在(zai)任(ren)何(he)虛(xu)假(jia)記(ji)載(zai)、誤(wu)導(dao)性(xing)陳(chen)述(shu)或(huo)者(zhe)重(zhong)大(da)遺(yi)漏(lou)，並(bing)對(dui)其(qi)内容的(de)真(zhen)實(shi)性、準(zhun)確(que)性和(he)完(wan)整(zheng)性承(cheng)擔(dan)法(fa)律(lv)責(ze)任。

壹(yi)、董事会会议召(zhao)開(kai)情(qing)況(kuang)

航天信息股份有限公司（以(yi)下(xia)简称“公司”或“航天信息”）第八届董事会第十二次会议於(yu)2023年(nian)7月(yue)7日(ri)以通(tong)訊(xun)方(fang)式(shi)召开。本次会议應(ying)出(chu)席(xi)董事9人(ren)，实際(ji)出席董事9人。会议召开符(fu)合(he)有關(guan)法律、法規(gui)、规章(zhang)和《公司章程(cheng)》的规定(ding)。經(jing)各(ge)位(wei)董事認(ren)真審(shen)议，会议形(xing)成(cheng)了(le)如(ru)下决议：

二、董事会会议审议情况

1、关于與(yu)航天科(ke)工(gong)財(cai)務(wu)有限责任公司簽(qian)訂(ding)金(jin)融(rong)服(fu)务協(xie)议的议案(an)

同(tong)意(yi)公司与航天科工财务有限责任公司签订金融合作(zuo)协议，开展(zhan)相(xiang)关存款(kuan)、貸(dai)款等(deng)金融服务業(ye)务。同時(shi)將(jiang)原(yuan)《航天科工财务有限责任公司金融服务协议》中(zhong)的條(tiao)款“公司在财务公司賬(zhang)戶(hu)的存款日均(jun)余(yu)額(e)不低(di)于公司貨(huo)幣(bi)資(zi)金余额的50%，货币资金余额不含(han)公司的募(mu)集(ji)资金”修(xiu)改(gai)為(wei)“公司在财务公司账户的存款日均余额不低于公司货币资金余额的40%，货币资金余额不含公司的募集资金”。

本议案涉(she)及关聯(lian)交(jiao)易(yi)，关联董事馬(ma)天暉(hui)、陈榮(rong)興(xing)、楊(yang)嘉(jia)偉(wei)、王(wang)清(qing)胤(yin)、王大伟和趙(zhao)曉(xiao)燕(yan)回(hui)避(bi)表(biao)决。公司獨(du)立(li)董事已(yi)就(jiu)該(gai)议案發(fa)表了同意的独立意見(jian)。

本议案需(xu)提(ti)交股東(dong)大会审议批(pi)准。

表决結(jie)果(guo)：3票(piao)同意，0票反(fan)对，0票棄(qi)權(quan)。

2、关于审议在航天科工财务有限责任公司存放(fang)资金业务風(feng)險(xian)處(chu)置(zhi)預(yu)案的议案

同意《在航天科工财务有限责任公司存放资金业务风险处置的预案》，该预案有助(zhu)于保障(zhang)公司的资金安(an)全，能(neng)夠(gou)有效(xiao)防(fang)範(fan)、控(kong)制(zhi)和化(hua)解(jie)公司在财务公司的资金风险，保護(hu)公司及股东尤(you)其是(shi)中小(xiao)股东利(li)益(yi)。

《航天信息股份有限公司在航天科工财务有限责任公司存放资金业务风险处置的预案》詳(xiang)见上(shang)海(hai)证券交易所(suo)網(wang)站(zhan)。

本议案涉及关联交易，关联董事马天晖、陈荣兴、杨嘉伟、王清胤、王大伟和赵晓燕回避表决。公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于修订《航天信息股份有限公司董事会授(shou)权管(guan)理(li)规定》的议案

为進(jin)一步(bu)完善(shan)公司法人治(zhi)理结構(gou)，建(jian)立科學(xue)、民(min)主(zhu)、高(gao)效制衡(heng)的重大决策(ce)機(ji)制，同意对《航天信息股份有限公司董事会授权管理规定》及其附(fu)件(jian)《董事会授权事項(xiang)清單(dan)》进行(xing)修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、关于召开公司2023年第一次臨(lin)时股东大会的议案

同意公司于2023年7月24日召开2023年第一次临时股东大会。具(ju)体详见《航天信息股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知(zhi)》（2023-024）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特(te)此(ci)公告。

航天信息股份有限公司董事会

2023年7月8日

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2023-023

航天信息股份有限公司

第八届監(jian)事会第六(liu)次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

航天信息股份有限公司（以下简称“公司”或“航天信息”）第八届监事会第六次会议于2023年7月7日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、关于与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案

公司监事会对与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议发表如下审核(he)意见：签订的金融服务协议，符合公司目(mu)前(qian)的业务发展及资金管理需求(qiu)，相关交易的内容符合商(shang)业慣(guan)例(li)和有关政(zheng)策的规定，未(wei)对公司独立性构成不利影(ying)響(xiang)，决策程序(xu)合法有效。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于审议在航天科工财务有限责任公司存放资金业务风险处置预案的议案

公司监事会对关于在航天科工财务有限责任公司存放资金业务风险处置的预案发表如下审核意见：该预案根(gen)據(ju)《上海证券交易所上市(shi)公司自(zi)律监管指(zhi)引(yin)第5号——交易与关联交易》等要(yao)求制定，能有效防范、及时控制和化解公司在航天科工财务有限责任公司开展金融业务的资金风险，保障资金安全及流(liu)動(dong)性。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

航天信息股份有限公司监事会

2023年7月8日

证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2023-024

航天信息股份有限公司关于召开

2023年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示(shi)：

●股东大会召开日期(qi)：2023年7月24日

●本次股东大会采(cai)用(yong)的网絡(luo)投(tou)票系(xi)統(tong)：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基(ji)本情况

(一) 股东大会類(lei)型(xing)和届次

2023年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三(san)) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是現(xian)場(chang)投票和网络投票相结合的方式

(四(si)) 现场会议召开的日期、时間(jian)和地(di)點(dian)

召开的日期时间：2023年7月24日10点00分(fen)

召开地点：北(bei)京(jing)市海澱(dian)區(qu)杏(xing)石(shi)口(kou)路(lu)甲(jia)18号航天信息園(yuan)多(duo)功(gong)能廳(ting)

(五(wu)) 网络投票的系统、起(qi)止(zhi)日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年7月24日

至(zhi)2023年7月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通過(guo)交易系统投票平(ping)臺(tai)的投票时间为股东大会召开當(dang)日的交易时间段(duan)，即(ji)9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互(hu)联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、轉(zhuan)融通、約(yue)定購(gou)回业务账户和滬(hu)股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按(an)照(zhao)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范運(yun)作》等有关规定執(zhi)行。

(七(qi)) 涉及公开征(zheng)集股东投票权

無(wu)。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披(pi)露(lu)的时间和披露媒(mei)体

上述议案已獲(huo)得(de)公司第八届董事会第十一次会议、第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第六次会议审议通过，具体事项參(can)见刊(kan)登(deng)在《中國(guo)证券報(bao)》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的公告。

2、 特別(bie)决议议案：无。

3、 对中小投资者单独計(ji)票的议案：议案1、议案2。

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名(ming)称：中国航天科工集團(tuan)有限公司、中国航天科工飛(fei)航技(ji)術(shu)研(yan)究(jiu)院(yuan)、北京航天愛(ai)威(wei)電(dian)子(zi)技术有限公司、北京机电工程總(zong)体設(she)计部(bu)、北京航星(xing)机器(qi)制造(zao)有限公司、北京计算(suan)机技术及应用研究所、航天科工海鷹(ying)集团有限公司、航天科工资產(chan)管理有限公司。

5、 涉及優(you)先(xian)股股东参与表决的议案：不適(shi)用。

三、 股东大会投票註(zhu)意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使(shi)表决权的，既(ji)可(ke)以登陸(lu)交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易終(zhong)端(duan)）进行投票，也(ye)可以登陆互联网投票平台（网址(zhi)：vote.sseinfo.com）进行投票。首(shou)次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身(shen)份认证。具体操(cao)作請(qing)见互联网投票平台网站說(shuo)明(ming)。

(二) 持(chi)有多個(ge)股东账户的股东，可行使的表决权數(shu)量(liang)是其名下全部股东账户所持相同类别普(pu)通股和相同品(pin)種(zhong)优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加(jia)。投票後(hou)，視(shi)为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重復(fu)进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他(ta)方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完畢(bi)才(cai)能提交。

四、 会议出席对象(xiang)

(一) 股权登记日收(shou)市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在冊(ce)的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以書(shu)面(mian)形式委(wei)托(tuo)代理人出席会议和参加表决。该代理人不必(bi)是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高級(ji)管理人員(yuan)。

(三) 公司聘(pin)请的律師(shi)。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

（一）登记手(shou)續(xu)：

1、出席会议的个人股东应持本人身份证原件、证券账户卡(ka)辦(ban)理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证原件、委托人身份证复印(yin)件、委托人证券账户卡、委托人親(qin)筆(bi)签名的授权委托书办理登记手续。（授权委托书樣(yang)式见附件）

2、法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证原件、股东账户卡和營(ying)业执照复印件（加蓋(gai)公司紅(hong)章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证原件、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司红章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向(xiang)投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，還(hai)应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

4、異(yi)地股东可在登记截(jie)止日前憑(ping)以上有关证件采取(qu)信函(han)或电子郵(you)件方式登记。

（二）登记时间擬(ni)为：

2023年7月18日至2023年7月23日（上午(wu)9：00-11：00 下午14：00-16：00）

（三）登记地点：

北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园董事会办公室(shi)

（四）登记方式：

拟参加会议的股东可在登记时间到(dao)公司进行登记，或以邮寄(ji)、电子邮件的方式进行登记（不在本通知规定的时间内进行登记的，公司不能保证其获得会议资料(liao)）。

（五）无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。

六、 其他事项

本次现场会议预期会期半(ban)天，出席现场会议人员的交通及食(shi)宿(xiu)費(fei)用自理。

会务联系人：齊(qi)跡(ji)、徐(xu)季(ji)瑋(wei)

联系电話(hua)：010－88896053

电子邮件：ir_htxx@aisino.com

邮编：100195

特此公告。

附件：授权委托书

航天信息股份有限公司董事会

2023年7月8日

附件1：授权委托书

授权委托书

航天信息股份有限公司：

茲(zi)委托先生(sheng)（女(nv)士(shi)）代表本单位（或本人）出席2023年7月24日召开的貴(gui)公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：　　　　　　　　

委托人持优先股数：　　　　　　　　

委托人股东帳(zhang)户号：

■

委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受(shou)托人签名：

委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：年月日

備(bei)注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中選(xuan)擇(ze)一个并打(da)“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己(ji)的意願(yuan)进行表决。返(fan)回搜(sou)狐(hu)，查(zha)看(kan)更(geng)多

责任编輯(ji)：