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證(zheng)券(quan)代(dai)碼(ma)：000798 证券簡(jian)稱(cheng)：中水漁(yu)業(ye) 公告編(bian)號(hao)：2023-059

中水集团远洋股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

本(ben)公司及(ji)董事会全(quan)體(ti)成(cheng)員(yuan)保(bao)证信(xin)息(xi)披(pi)露(lu)的(de)內(nei)容(rong)真(zhen)實(shi)、準(zhun)確(que)、完(wan)整(zheng)，沒(mei)有虛(xu)假(jia)記(ji)載(zai)、誤(wu)導(dao)性(xing)陳(chen)述(shu)或(huo)重(zhong)大(da)遺(yi)漏(lou)。

壹(yi)、董事会会议召(zhao)開(kai)情(qing)況(kuang)

1.中水集团远洋股份有限公司第八届董事会第二十二次会议於(yu)2023年(nian)7月(yue)3日(ri)以(yi)書(shu)面(mian)形(xing)式(shi)發(fa)出(chu)会议通(tong)知(zhi)。

2.本次会议于2023年7月7日以通訊(xun)会议方(fang)式召开。

3.本次会议由(you)董事長(chang)宗(zong)文(wen)峰(feng)先(xian)生(sheng)主(zhu)持(chi)，應(ying)出席(xi)董事9人(ren)，实際(ji)出席9人。

4.本次会议的召开符(fu)合(he)《公司法(fa)》和(he)《公司章(zhang)程(cheng)》的有關(guan)規(gui)定(ding)，会议合法有效(xiao)。

二、董事会会议審(shen)议情况

1.审议通過(guo)《关于投(tou)入(ru)幫(bang)扶(fu)資(zi)金(jin)的议案(an)》

為(wei)進(jin)一步(bu)鞏(gong)固(gu)脫(tuo)貧(pin)攻(gong)堅(jian)成果(guo)，公司2023年擬(ni)投入帮扶资金33萬(wan)。

本议案同(tong)意(yi)票(piao)9票，反(fan)對(dui)票0票，棄(qi)權(quan)票0票。

2.审议《关于为董事、監(jian)事及高(gao)級(ji)管(guan)理(li)人员購(gou)買(mai)責(ze)任(ren)險(xian)的议案》

根(gen)據(ju)《上(shang)市(shi)公司治(zhi)理准則(ze)》相(xiang)关规定，公司全体董事对本议案回(hui)避(bi)表(biao)决，本項(xiang)议案直(zhi)接(jie)提(ti)交(jiao)公司2023年第四(si)次臨(lin)時(shi)股東(dong)大会审议。

具(ju)体内容詳(xiang)見(jian)同日于巨(ju)潮(chao)资讯網(wang) (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《中水集团远洋股份有限公司关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》。

3.审议《关于修(xiu)訂(ding)〈董事会提名(ming)委(wei)员会工(gong)作(zuo)細(xi)则〉的议案》

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《中水集团远洋股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

4.审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会决定召开2023年第四次临时股东大会,具体日期(qi)另(ling)行(xing)公告。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三(san)、備(bei)查(zha)文件(jian)

1.經(jing)與(yu)会董事簽(qian)字(zi)的董事会决议；

2.深(shen)交所(suo)要(yao)求(qiu)的其(qi)他(ta)文件。

特(te)此(ci)公告。

中水集团远洋股份有限公司董事会

2023年7月7日

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2023-060

中水集团远洋股份有限公司

第八届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.中水集团远洋股份有限公司（以下(xia)简称“公司”）第八届监事会第十八次会议于2023年7月3日以书面方式发出会议通知。

2.本次会议于2023年7月7日以通讯方式召开。

3.本次会议由监事会主席雲(yun)经才(cai)先生主持，应出席监事3人，实际參(can)会监事3人。

4.本次会议的通知、召开以及参会监事人數(shu)均(jun)符合《公司法》和《公司章程》等(deng)相关法律(lv)、法规，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

根据《上市公司治理准则》相关规定，公司全体监事对本议案回避表决，本项议案直接提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《中水集团远洋股份有限公司关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》。

表决結(jie)果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1.经与会监事签字的监事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

中水集团远洋股份有限公司监事会

2023年7月7日

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2023-061

中水集团远洋股份有限公司

关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为完善(shan)中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）風(feng)险控(kong)制(zhi)体系(xi)，降(jiang)低(di)董事、监事和高级管理人员履(lv)行職(zhi)责时可(ke)能(neng)引(yin)致(zhi)的风险，确保董事、监事及高级管理人员的人才供(gong)給(gei)，促(cu)进其充(chong)分(fen)行使(shi)权利(li)、履行职责，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险。2023年7月7日，公司召开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十八次会议，同意將(jiang)《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》提交公司股东大会审议。相关情况公告如(ru)下：

1.投保人：中水集团远洋股份有限公司

2.被(bei)保险人：公司及公司董事、监事及高级管理人员

3.责任险累(lei)計(ji)賠(pei)償(chang)最(zui)高額(e)：800万元(yuan)人民(min)幣(bi)/年

4.保险費(fei)總(zong)额：19.50万元人民币/年（具体以保险公司审批(pi)報(bao)價(jia)数据为准）

5.保险期限：12個(ge)月

董事会提請(qing)股东大会在(zai)上述权限内，授(shou)权董事会並(bing)可由董事会授权经營(ying)管理層(ceng)，辦(ban)理全体董事、监事、高级管理人员责任险购买的相关事宜(yi)（包(bao)括(kuo)但(dan)不(bu)限于确定其他相关责任人员、确定保险條(tiao)款(kuan)、签署(shu)相关法律文件及處(chu)理与投保相关的其他事项等），以及在今(jin)後(hou)董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期滿(man)时或之(zhi)前(qian)办理与續(xu)保或者(zhe)重新(xin)投保等相关事宜。

根据《上市公司治理准则》相关规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决，本项议案直接提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

中水集团远洋股份有限公司董事会

2023年7月7日返(fan)回搜(sou)狐(hu)，查看(kan)更(geng)多(duo)

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