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重(zhong)要(yao)內(nei)容(rong)提(ti)示(shi)：

●本(ben)次会议是(shi)否(fou)有被(bei)否决议案(an)：無(wu)

一、 会议召(zhao)開(kai)和(he)出(chu)席(xi)情(qing)況(kuang)

（一） 股东大会召开的(de)时間(jian)：2023年7月(yue)7日(ri)

（二(er)） 股东大会召开的地(di)點(dian)：公司会议室(shi)（蘇(su)州(zhou)市(shi)高(gao)新(xin)區(qu)科靈(ling)路(lu)8號(hao)）

（三(san)）出席会议的普通(tong)股股东、特(te)別(bie)表(biao)决權(quan)股东、恢(hui)復(fu)表决权的優(you)先(xian)股股东及(ji)其(qi)持(chi)有表决权數(shu)量(liang)的情况：

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（四(si)）表决方(fang)式(shi)是否符(fu)合(he)《公司法(fa)》及公司章(zhang)程(cheng)的規(gui)定(ding)，大会主(zhu)持情况等(deng)。

1、本次会议由(you)公司董(dong)事(shi)会召集(ji)，董事長(chang)王(wang)悅(yue)先生(sheng)主持；

2、会议采(cai)用(yong)現(xian)場(chang)投(tou)票(piao)和網(wang)絡(luo)投票相(xiang)結(jie)合的方式進(jin)行(xing)表决；

3、本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有關(guan)法律(lv)、法规及本公司《公司章程》的有关规定，会议合法有效(xiao)。

（五(wu)）公司董事、監(jian)事和董事会秘(mi)書(shu)的出席情况

1、 公司在(zai)任(ren)董事7人(ren)，出席7人，除(chu)董事王鐵(tie)軍(jun)先生、劉(liu)军先生、秦(qin)策(ce)先生、王琿(hun)女(nv)士(shi)以(yi)通訊(xun)方式出席会议外(wai)，其他(ta)董事均(jun)现场出席；

2、 公司在任监事3人，出席3人，除齊(qi)惠(hui)忠(zhong)女士以通讯方式出席会议外，其他监事均现场出席；

3、 董事会秘书程建(jian)川(chuan)先生出席了(le)本次会议；公司其他高級(ji)管(guan)理(li)人員(yuan)均列(lie)席了本次会议。

二、 议案審(shen)议情况

（一） 非(fei)累(lei)積(ji)投票议案

1、议案名(ming)稱(cheng)：《关於(yu)公司以簡(jian)易(yi)程序(xu)向(xiang)特定對(dui)象(xiang)發(fa)行股票攤(tan)薄(bo)即(ji)期(qi)回(hui)報(bao)及填(tian)補(bu)回报措(cuo)施(shi)和相关主體(ti)承(cheng)諾(nuo)的议案》

审议结果(guo)：通過(guo)

表决情况：

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2、议案名称：《关于公司未(wei)來(lai)三年（2023-2025）股东分(fen)紅(hong)回报规劃(hua)的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于公司前(qian)次募(mu)集資(zi)金(jin)使(shi)用情况报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于變(bian)更(geng)公司註(zhu)冊(ce)资本及修(xiu)訂(ding)〈公司章程〉並(bing)辦(ban)理工(gong)商(shang)变更登(deng)記(ji)的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉(she)及重大事項(xiang)，應(ying)說(shuo)明(ming)5%以下(xia)股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：议案1-4，已(yi)獲(huo)出席会议的股东或(huo)股东代(dai)理人所(suo)持表决权数量的三分之(zhi)二以上(shang)表决通过；

2、本次审议的议案1-3对中(zhong)小(xiao)投资者(zhe)进行了單(dan)獨(du)計(ji)票。

三、 律師(shi)見(jian)證(zheng)情况

1、本次股东大会见证的律师事務(wu)所：君(jun)合律师事务所上海(hai)分所

律师：馮(feng)誠(cheng)律师、王菲(fei)律师

2、律师见证结論(lun)意(yi)见：

普源精电科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格(ge)和召集人资格、表决程序等事项符合中國(guo)法律、法规和《公司章程》的有关规定，由此(ci)作(zuo)出的股东大会决议合法、有效。

特此公告。

普源精电科技股份有限公司

董事会

2023年7月8日返(fan)回搜(sou)狐(hu)，查(zha)看(kan)更多(duo)

責(ze)任編(bian)輯(ji)：