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雷(lei)遞(di)網(wang) 樂(le)天(tian) 6月(yue)6日(ri)

風(feng)波(bo)稍(shao)微(wei)平(ping)息(xi)的(de)加(jia)密(mi)貨(huo)币領(ling)域(yu)，近(jin)期(qi)再(zai)起(qi)波瀾(lan)。

近期，美(mei)國(guo)證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)委(wei)員(yuan)會(hui) (SEC) 對(dui)加密货币巨(ju)頭(tou)Binance（币安）可(ke)能(neng)違(wei)反(fan)其(qi)美国業(ye)務(wu)的法(fa)律(lv)采(cai)取(qu)行(xing)動(dong)。監(jian)管(guan)機(ji)構(gou)已(yi)对币安和(he)创始人赵长鹏提(ti)出(chu)13项指控，指控币安和赵长鹏违反证券法。

官(guan)方(fang)聲(sheng)稱(cheng)币安故(gu)意(yi)破(po)壞(huai)其自(zi)身(shen)的国際(ji)合(he)規(gui)控制(zhi)，以(yi)幫(bang)助(zhu)美国投(tou)資(zi)者(zhe)繼(ji)續(xu)在(zai)Binance.com上(shang)進(jin)行交易，而(er)他(ta)們(men)本(ben)應(ying)依(yi)賴(lai)單(dan)獨(du)的Binance.US系(xi)統(tong)。美国证券交易委员会称，赵和他的公(gong)司(si)還(hai)“在幕(mu)後(hou)”控制Binance.US。

SEC指控赵长鹏和币安对平臺(tai)客(ke)戶(hu)的资產(chan)进行控制，允(yun)許(xu)他们隨(sui)意混(hun)合客户资产或(huo)轉(zhuan)移(yi)客户资产，包(bao)括(kuo)转移到(dao)赵擁(yong)有(you)和控制的名為(wei) Sigma Chain 的實(shi)體(ti)。SEC 投訴(su)进壹(yi)步(bu)指控BAM Trading和BAM Management US Holdings, Inc.誤(wu)導(dao)投资者關(guan)於(yu)Binance.US平台不(bu)存(cun)在的交易控制，而 Sigma Chain參(can)与操(cao)縱(zong)交易，人为地(di)營(ying)造(zao)交易量(liang)巨大(da)的假(jia)象(xiang)，哄(hong)擡(tai)加密货币的價(jia)格(ge)。诉狀(zhuang)称，被(bei)告(gao)隱(yin)瞞(man)了(le)將(jiang)數(shu)十(shi)億(yi)美元(yuan)的投资者资产混合在一起並(bing)将其發(fa)送(song)給(gei)第(di)三(san)方Merit Peak Limited的事(shi)实，該(gai)公司也(ye)由(you)Zhao 拥有。

SEC主(zhu)席(xi)Gary Gensler表(biao)示(shi)：“通(tong)過(guo)13项指控，我(wo)们指控Zhao和 Binance实体参与了廣(guang)泛(fan)的欺騙(pian)、利益冲突、缺(que)乏(fa)披(pi)露(lu)和有意逃(tao)避(bi)法律的网絡(luo)。”

“赵和币安在他们的风險(xian)控制和交易量方面(mian)误导投资者，同(tong)時(shi)積(ji)極(ji)隐瞒平台運(yun)营者、其附(fu)屬(shu)做(zuo)市(shi)商(shang)的操纵交易，甚(shen)至(zhi)隐瞒投资者资金(jin)和加密资产的托(tuo)管地點(dian)和托管人。他们試(shi)圖(tu)通过宣(xuan)布(bu)他们在幕后無(wu)視(shi)的虛(xu)假控制來(lai)逃避美国证券法，以便(bian)他们可以将高(gao)价值(zhi)的美国客户留(liu)在他们的平台上。公眾(zhong)应謹(jin)防(fang)将其辛(xin)苦(ku)賺(zhuan)来的资产投资于這(zhe)些(xie)非(fei)法平台或在这些非法平台上投资。”

“赵和Binance实体不僅(jin)知(zhi)道(dao)规則(ze)，他们还故意選(xuan)擇(ze)规避这些规则，将他们的客户和投资者置(zhi)于风险之(zhi)中(zhong)——所(suo)有这些都(dou)是(shi)为了最(zui)大化(hua)自己(ji)的利潤(run)，”Gurbir S. SEC 執(zhi)法部(bu)主任(ren) Grewal說(shuo)， “通过进行多(duo)次(ci)未(wei)註(zhu)冊(ce)的发行，也沒(mei)有注册，同时結(jie)合交易所、經(jing)紀(ji)人、交易商和清(qing)算(suan)机构的功(gong)能，赵控制的 Binance平台给投资者帶(dai)来了巨大的风险和利益冲突。这些风险和冲突只(zhi)会因(yin)币安平台缺乏透(tou)明(ming)度(du)、对关聯(lian)方交易的依赖以及(ji)为防止(zhi)操纵交易而撒(sa)謊(huang)而加劇(ju)。盡(jin)管他们多年(nian)来一直(zhi)努(nu)力(li)不‘被追(zhui)究(jiu)責(ze)任’，但(dan)今(jin)天的投诉開(kai)始了这樣(yang)做的过程(cheng)。”

SEC向(xiang)美国哥(ge)倫(lun)比(bi)亞(ya)特(te)區(qu)地方法院(yuan)提起的诉状称，至少(shao)從(cong)2017年7月开始，Binance.com和Binance.US雖(sui)然(ran)由Zhao控制，但作(zuo)为交易所、经纪人、交易商和清算机构运营，并且(qie)除(chu)其他外(wai)，来自美国客户的交易費(fei)用(yong)至少赚取了116亿美元的收(shou)入(ru)。

币安表示，对这些指控感(gan)到“沮(ju)喪(sang)”，并堅(jian)称已参与“善(shan)意”談(tan)判(pan)以達(da)成(cheng)和解(jie)。

在声明中，币安称，“从一开始，我们就(jiu)积极配(pei)合美国证券交易委员会的調(tiao)查(zha)，努力回(hui)答(da)他们的問(wen)題(ti)，解決(jue)他们的顧(gu)慮(lv)。最近，我们进行了广泛的善意討(tao)論(lun)，以达成谈判解决方案(an)，解决他们的调查。尽管我们做出了努力，但SEC选择单方面行动并提起诉訟(song)。我们对这種(zhong)选择感到沮丧。”

赵长鹏是一名華(hua)裔(yi)，1977年出生(sheng)于江(jiang)蘇(su)連(lian)雲(yun)港(gang)，12歲(sui)时全(quan)家(jia)搬(ban)到了加拿(na)大溫(wen)哥华，其母(mu)親(qin)是一名教(jiao)師(shi)，父(fu)亲在不列(lie)顛(dian)哥伦比亚大學(xue)擔(dan)任学者。2017年，赵长鹏成立(li)币安，正(zheng)式(shi)在加密货币行业自立門(men)户；自2022年FTX暴(bao)雷后，币安在加密货币行业的地位(wei)更(geng)加穩(wen)固(gu)，赵长鹏曾(zeng)被称为华人首(shou)富(fu)。

針(zhen)对币安的行动是对加密行业进行更广泛打(da)擊(ji)的最新(xin)階(jie)段(duan)。

FTX和前(qian)首席执行官Sam Bankman-Fried因涉嫌欺诈和賄(hui)賂(lu)而面臨(lin)多项指控。紐(niu)約(yue)州(zhou)已起诉Celsius前首席执行官Alex Mashinsky涉嫌欺诈，而美国证券交易委员会则指控Terraform Labs进行了“数十亿美元”的欺诈活(huo)动。

再加上美国国会制定(ding)加密货币政(zheng)策(ce)的努力，加密货币交易所面临著(zhe)改(gai)變(bian)其做法的巨大壓(ya)力。

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