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本(ben)公司及(ji)董(dong)事(shi)会全(quan)體(ti)成(cheng)員(yuan)保(bao)證(zheng)信(xin)息(xi)披(pi)露(lu)的(de)內(nei)容(rong)真(zhen)實(shi)、準(zhun)確(que)、完(wan)整(zheng)，沒(mei)有虛(xu)假(jia)記(ji)載(zai)、誤(wu)導(dao)性(xing)陳(chen)述(shu)或(huo)重(zhong)大遺(yi)漏(lou)。

特(te)別(bie)提(ti)示(shi)：

1.本次股东大会未(wei)出(chu)現(xian)否(fou)决议案(an)的情(qing)況(kuang)。

2.本次股东大会不(bu)涉(she)及變(bian)更(geng)以(yi)往(wang)股东大会已(yi)通(tong)過(guo)的决议。

一、召(zhao)開(kai)会议的基(ji)本情况

（一）会议召开情况

1、现場(chang)会议时間(jian)：2023年7月(yue)7日(ri)下(xia)午(wu)14:30

2、现场会议地(di)點(dian)：浙(zhe)江(jiang)省(sheng)杭(hang)州(zhou)市(shi)西(xi)湖(hu)區(qu)文(wen)二(er)西路(lu)738號(hao)西溪(xi)樂(le)谷(gu)創(chuang)意(yi)產(chan)業(ye)園(yuan)1幢(zhuang)E單(dan)元(yuan)会议室(shi)。

3、会议方(fang)式(shi)：现场投(tou)票(piao)和(he)網(wang)絡(luo)投票相(xiang)結(jie)合(he)。

4、召集(ji)人(ren)：甘肃上峰水泥股份有限公司（以下簡(jian)稱(cheng)“公司”）第十(shi)屆(jie)董事会

5、网络投票时间：

通过深(shen)圳(zhen)证券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)交易系(xi)統(tong)進(jin)行(xing)网络投票的时间為(wei)：2023年7月7日的交易时间，即(ji)9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

通过互(hu)聯(lian)网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为： 2023年7月7日上午9:15-15:00的任(ren)意时间。

6、会议主(zhu)持(chi)人：董事長(chang)俞(yu)鋒(feng)先(xian)生(sheng)。

7、本次会议的召集、召开程(cheng)序(xu)符(fu)合《公司法(fa)》、《上市公司股东大会規(gui)則(ze)》、《深圳证券交易所股票上市规则》等(deng)法律(lv)法规、规範(fan)性文件(jian)及《公司章(zhang)程》的规定(ding)，会议合法有效(xiao)。

（二）会议出席(xi)情况

1、股东出席的總(zong)体情况

通过现场和网络投票的股东10人，代(dai)表(biao)股份545,804,064股，占(zhan)上市公司有表决權(quan)股份总數(shu)的57.0888%。

其(qi)中(zhong)：通过现场投票的股东3人，代表股份542,442,933股，占上市公司总股份的56.7373％。

通过网络投票的股东7人，代表股份3,361,131股，占上市公司总股份的0.3516％。

2、中小(xiao)股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东7人，代表股份3,361,131股，占上市公司总股份的0.3516％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

通过网络投票的中小股东7人，代表股份3,361,131股，占上市公司总股份的0.3516％。

除(chu)上述股东（或其代理(li)人）外(wai)，公司部(bu)分(fen)董事、監(jian)事和高(gao)級(ji)管(guan)理人员出席了(le)本次股东大会，國(guo)浩(hao)律師(shi)（杭州）事務(wu)所指(zhi)派(pai)律师列(lie)席並(bing)見(jian)证了本次股东大会。

二、 议案審(shen)议表决情况

本次股东大会采(cai)用(yong)现场投票结合网络投票方式，审议通过了經(jing)公司第十届董事会第十七(qi)次会议审议通过并提交本次股东大会表决的一項(xiang)议案，具(ju)体表决情况如(ru)下：

1、审议通过《關(guan)於(yu)公司新(xin)增(zeng)對(dui)外擔(dan)保額(e)度(du)的公告》

因(yin)公司控(kong)股子(zi)公司寧(ning)夏(xia)上峰萌(meng)生建(jian)材(cai)有限公司（以下简称“宁夏上峰”）生产经營(ying)發(fa)展(zhan)需(xu)要(yao)，经與(yu)相关金(jin)融(rong)機(ji)構(gou)商(shang)談(tan)并達(da)成意向(xiang)，擬(ni)計(ji)劃(hua)向銀(yin)行申(shen)請(qing)30,000萬(wan)元的融資(zi)授(shou)信。根(gen)據(ju)银行要求(qiu)，公司需为宁夏上峰提供(gong)全额連(lian)帶(dai)責(ze)任担保，担保期(qi)限三(san)年，宁夏上峰拟以自(zi)身(shen)资产給(gei)公司提供反(fan)担保，具体以担保協(xie)议約(yue)定为准。

同(tong)意545,633,504股，占出席会议所有股东所持股份的99.9688％；反对163,160股，占出席会议所有股东所持股份的0.0299％；棄(qi)权7,400股（其中，因未投票默(mo)認(ren)弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0014％。

其中，出席会议的中小投资者(zhe)股东（除公司的董事、监事、高级管理人员外，单獨(du)或合计持股5%以下的股东）的表决情况为：同意3,190,571股，占出席会议的中小股东所持股份的94.9255%；反对163,160股，占出席会议的中小股东所持股份的4.8543%；弃权7,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2202%。

表决结果(guo)：同意股数达到(dao)出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由(you)国浩律师（杭州）事务所律师張(zhang)雪(xue)婷(ting)、劉(liu)瀏(liu)进行了现场见证，并出具了《国浩律师（杭州）事务所关于甘肃上峰水泥股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见書(shu)》。见证律师认为：甘肃上峰水泥股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，參(can)加(jia)本次股东大会人员资格(ge)、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜(yi)，均(jun)符合《公司法》《股东大会规则》《治(zhi)理准则》《网络投票細(xi)则》等法律、行政(zheng)法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

四(si)、備(bei)查(zha)文件

1．公司2023年第一次临时股东大会决议；

2．国浩律师（杭州）事务所出具的《国浩律师（杭州）事务所关于甘肃上峰水泥股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此(ci)公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司

董事会

2023年7月7日返(fan)回(hui)搜(sou)狐(hu)，查看(kan)更多(duo)

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