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<随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c>重(zhong)慶(qing)建(jian)工(gong)集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si) 第(di)五(wu)屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第五次(ci)会議(yi)決(jue)议公告(gao)

證(zheng)券(quan)代(dai)碼(ma)：600939 证券簡(jian)稱(cheng)：重庆建工 公告編(bian)號(hao)：臨(lin)2023-046

轉(zhuan)債(zhai)代码：110064 转债简称：建工转债

重庆建工集团股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本(ben)公司董事会及(ji)全(quan)體(ti)董事保(bao)证本公告內(nei)容(rong)不(bu)存(cun)在(zai)任(ren)何(he)虛(xu)假(jia)記(ji)載(zai)、誤(wu)導(dao)性(xing)陳(chen)述(shu)或(huo)者(zhe)重大(da)遺(yi)漏(lou)，並(bing)對(dui)其(qi)内容的(de)真(zhen)實(shi)性、準(zhun)確(que)性和(he)完(wan)整(zheng)性承(cheng)擔(dan)個(ge)別(bie)及連(lian)帶(dai)責(ze)任。

壹(yi)、董事会会议召(zhao)開(kai)情(qing)況(kuang)

重庆建工集团股份有限公司（以(yi)下(xia)简称“公司”）於(yu)2023年(nian)7月(yue)4日(ri)發(fa)出(chu)召开第五届董事会第五次会议的通(tong)知(zhi)。公司第五届董事会第五次会议于2023年7月7日以通訊(xun)方(fang)式(shi)召开。会议應(ying)參(can)與(yu)表(biao)决的董事9人(ren)，实際(ji)参与表决的董事9人。

本次会议的召集、召开、審(shen)议程(cheng)序(xu)符(fu)合(he)《中(zhong)華(hua)人民(min)共(gong)和國(guo)公司法(fa)》等(deng)有關(guan)法律(lv)法規(gui)及《重庆建工集团股份有限公司章(zhang)程》的有关规定(ding)。会议的召集、召开及所(suo)作(zuo)决议合法有效(xiao)。

二(er)、董事会会议审议情况

（一）审议通過(guo)了(le)《关于公司不向(xiang)下修(xiu)正(zheng)“建工转债”转股價(jia)格(ge)的议案(an)》

詳(xiang)情請(qing)参閱(yue)公司同(tong)日在上(shang)海(hai)证券交(jiao)易(yi)所網(wang)站(zhan)披(pi)露(lu)的《重庆建工关于公司不向下修正“建工转债”转股价格的公告》（临2023-047）

表决結(jie)果(guo)：同意(yi)9票(piao)，反(fan)对0票，棄(qi)權(quan)0票。

（二）审议通过了《关于公司向所屬(shu)子(zi)公司提(ti)供(gong)財(cai)務(wu)資(zi)助(zhu)的议案》

為(wei)維(wei)持(chi)所属子公司正常(chang)生(sheng)產(chan)經(jing)營(ying)，滿(man)足(zu)其资金(jin)需(xu)求(qiu)，董事会同意公司向全资子公司重庆建工第三(san)建設(she)有限责任公司提供9,500.00萬(wan)元(yuan)的财务资助，借(jie)款(kuan)期(qi)限一年。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特(te)此(ci)公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

二〇二三年七(qi)月八(ba)日

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2023-047

转债代码：110064 转债简称：建工转债

重庆建工集团股份有限公司关于不向下修正“建工转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要(yao)内容提示(shi)：

截(jie)至(zhi)2023年7月7日，“建工转债”转股价格已(yi)觸(chu)发向下修正條(tiao)款。经重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“建工转债”转股价格，同時(shi)在未(wei)來(lai)六(liu)个月内（即(ji)2023年7月8日至2024年1月7日），如(ru)再(zai)次触发“建工转债”转股价格向下修正条款时，亦(yi)不提出向下修正方案。

一、可(ke)转換(huan)公司债券的基(ji)本情况

经中国证監(jian)会“证监許(xu)可〔2019〕2313号”《关于核(he)准重庆建工集团股份有限公司公开发行(xing)可转换公司债券的批(pi)復(fu)》核准，公司于2019年12月20日公开发行A股可转换公司债券16,600,000張(zhang)，每(mei)张面(mian)值(zhi)为100元（幣(bi)種(zhong)人民币，下同），发行總(zong)額(e)为1,660,000,000元。本次可转债期限为自(zi)发行之(zhi)日起(qi)六年。

经上交所自律监管(guan)决定書(shu)〔2020〕15号文(wen)同意，公司1,660,000,000元可转换公司债券于2020年1月16日起在上交所掛(gua)牌(pai)交易，债券简称“建工转债”，债券代码110064。

根(gen)據(ju)《重庆建工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募(mu)集說(shuo)明(ming)书》（以下简称《募集说明书》）的相(xiang)关条款，“建工转债”存續(xu)时間(jian)为2019年12月20日至2025年12月19日，转股期限为2020年6月29日至2025年12月19日，初(chu)始(shi)转股价格为4.65元/股。

“建工转债”最(zui)新(xin)转股价格为4.49元/股，歷(li)次转股价格調(tiao)整情况如下：

因(yin)公司实施(shi)2019年年度(du)权益(yi)分(fen)派(pai)，每股派发現(xian)金紅(hong)利(li)0.076元（含(han)稅(shui)），自2020年7月16日起，“建工转债”的转股价格由(you)4.65元/股调整为4.57元/股。详情请参阅公司披露的“临2020-047”号公告。

因公司实施2020年年度权益分派，每股派发现金红利0.045元（含税），自2021年7月22日起，“建工转债”的转股价格由4.57元/股调整为4.53元/股。详情请参阅公司披露的“临2021-056”号公告。

因公司实施2021年年度权益分派，每股派发现金红利0.044元（含税），自2022年7月28日起，“建工转债”的转股价格由4.53元/股调整为4.49元/股。详情请参阅公司披露的“临2022-047”号公告。

二、转股价格触发修正条件(jian)

根据《募集说明书》的相关条款，在可转换公司债券存续期内，當(dang)公司股票在任意连续二十(shi)个交易日中至少(shao)有十个交易日的收(shou)盤(pan)价低(di)于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股東(dong)大会表决。

三、本次不向下修正“建工转债”转股价格的具(ju)体内容

截止(zhi)2023年7月7日，“建工转债”转股价格已触发向下修正条款。鑒(jian)于“建工转债”距(ju)離(li)存续届满期尚(shang)遠(yuan)，且(qie)近(jin)期公司股价受(shou)宏(hong)觀(guan)经濟(ji)、市(shi)場(chang)调整等因素(su)影(ying)響(xiang)，波(bo)動(dong)較(jiao)大，未能(neng)有效体现公司長(chang)远发展(zhan)的内在价值。公司董事会綜(zong)合考(kao)慮(lv)公司的实际情况、股价走(zou)勢(shi)、市场環(huan)境(jing)等諸(zhu)多(duo)因素，以及对公司长期穩(wen)健(jian)发展与内在价值的信(xin)心(xin)，为维護(hu)全体投(tou)资者的利益，減(jian)少相应的审议程序，公司于2023年7月7日召开第五届董事会第五次会议，全票审议通过了《关于公司不向下修正“建工转债”转股价格的议案》，决定本次不向下修正“建工转债”转股价格，同时在未来六个月内（即2023年7月8日至2024年1月7日），如再次触发“建工转债”转股价格向下修正条款时，亦不提出向下修正方案。下一触发可转换公司债券转股价格修正条件的期间從(cong)2024年1月8日起重新計(ji)算(suan)，届时公司將(jiang)按(an)照(zhao)相关规定履(lv)行审议程序，决定是(shi)否(fou)行使(shi)“建工转债”转股价格的向下修正权利。敬(jing)请廣(guang)大投资者註(zhu)意投资風(feng)險(xian)。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

二〇二三年七月八日

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2023-048

转债代码：110064 转债简称：建工转债

重庆建工集团股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月4日发出召开第五届监事会第五次会议的通知。公司第五届监事会第五次会议于2023年7月7日以通讯方式召开。会议应出席(xi)的监事6人，实际出席的监事6人。

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司不向下修正“建工转债”转股价格的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于公司向所属子公司提供财务资助的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司

监事会

二〇二三年七月八日返(fan)回(hui)搜(sou)狐(hu)，查(zha)看(kan)更(geng)多

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