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證(zheng)券(quan)代(dai)碼(ma)：688292 证券簡(jian)稱(cheng)：浩瀚深度 公告編(bian)號(hao)：2023-020

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

关于调整2022年限制性股票激励计划

授予价格的公告

本(ben)公司董(dong)事(shi)會(hui)及(ji)全(quan)體(ti)董事保(bao)证本公告內(nei)容(rong)不(bu)存(cun)在(zai)任(ren)何(he)虛(xu)假(jia)記(ji)載(zai)、誤(wu)導(dao)性陳(chen)述(shu)或(huo)者(zhe)重(zhong)大(da)遺(yi)漏(lou)，並(bing)對(dui)其(qi)内容的真(zhen)實(shi)性、準(zhun)確(que)性和(he)完(wan)整性依(yi)法(fa)承(cheng)擔(dan)法律(lv)責(ze)任。

重要(yao)内容提(ti)示(shi)：

●限制性股票授予价格由(you) 12.25元(yuan)/股调整為(wei) 12.15元/股。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以(yi)下(xia)简称“公司”）于 2023 年7月(yue)6日(ri)召(zhao)開(kai)第(di)四(si)屆(jie)董事会第九(jiu)次(ci)会議(yi)、第四届監(jian)事会第九次会议，審(shen)议通(tong)過(guo)了(le)《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案(an)》，同(tong)意(yi)根(gen)據(ju)公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的有关規(gui)定(ding)，对 2022 年限制性股票激励计划授予限制性股票授予价格進(jin)行(xing)调整，由12.25元/股调整为12.15元/股。具(ju)体情(qing)況(kuang)如(ru)下：

壹(yi)、本激励计划已(yi)履(lv)行的決(jue)策(ce)程(cheng)序(xu)和信息披(pi)露(lu)情况

1、2022年12月1日，公司召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于〈北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草(cao)案）〉及其摘(zhai)要的议案》《关于〈北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施(shi)考(kao)核(he)管(guan)理(li)辦(ban)法〉的议案》《关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划激励对象(xiang)名(ming)單(dan)的议案》《关于提請(qing)股東(dong)大会授權(quan)董事会办理股权激励相(xiang)关事宜(yi)的议案》，关聯(lian)董事魏(wei)強(qiang)在相关议案表(biao)决時(shi)已回(hui)避(bi)。公司獨(du)立(li)董事对此(ci)發(fa)表了同意的独立意見(jian)。

同日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于〈北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等(deng)相关议案。公司监事会对本次激励计划的有关事項(xiang)进行核实并出(chu)具了相关核查(zha)意见。

2、2022年12月2日，公司在上(shang)海(hai)证券交(jiao)易(yi)所(suo)網(wang)站(zhan)（www.sse.com.cn）披露了《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于独立董事公开征(zheng)集(ji)委(wei)托(tuo)投(tou)票权的公告》（公告编号：2022-022）。根据公司其他(ta)独立董事的委托，独立董事張(zhang)連(lian)起(qi)作(zuo)为征集人(ren)就(jiu)2022年第五(wu)次臨(lin)时股东大会审议的股票激励相关议案向(xiang)公司全体股东征集投票权。

3、2022年12月2日，公司公告了《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单》，并于2022年12月2日至(zhi)2022年12月11日，在公司内部(bu)对激励对象的姓(xing)名和職(zhi)務(wu)进行了公示。在公示期(qi)内，公司监事会未(wei)收(shou)到(dao)任何对本次擬(ni)激励对象名单提出的異(yi)议。2022 年12月13日，公司公告了监事会发表的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况說(shuo)明(ming)》。（公告编号：2022-025）。

4、2022年12月19日，公司召开了2022年第五次临时股东大会，审议通过《关于〈北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施本次激励计划獲(huo)得(de)股东大会批(pi)准，董事会被(bei)授权确定限制性股票授予日、在激励对象符(fu)合(he)條(tiao)件(jian)时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必(bi)需(xu)的全部事宜。

5、2022年12月20日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于公司2022年限制性股票激励计划内幕(mu)信息知(zhi)情人買(mai)賣(mai)公司股票情况的自(zi)查報(bao)告》。根据該(gai)自查报告，在激励计划自查期間(jian)（因(yin)公司上市(shi)未滿(man)6個(ge)月，故(gu)查詢(xun)期间为2022年8月18日至2022年12月1日），所有核查对象均(jun)不存在买卖公司股票的行为。

6、2022年12月20日，公司召开第四届董事会第六(liu)次会议與(yu)第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，关联董事魏强在相关议案表决时已回避。公司独立董事对该事项发表了独立意见，認(ren)为授予条件已經(jing)成(cheng)就，授予激励对象主(zhu)体資(zi)格合法有效(xiao)，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

7、公司于2023年7月6日召开第四届董事会第九次会议与第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》，將(jiang)本次激励计划的授予价格由12.25元/股调整为12.15元/股，关联董事魏强在相关议案表决时已回避。同日公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

二(er)、本次调整的主要内容

1、调整事由

根据《激励计划》规定，本次激励计划公告日至激励对象完成限制性股票歸(gui)屬(shu)登(deng)记前(qian)，公司有资本公積(ji)轉(zhuan)增(zeng)股本、派(pai)送(song)股票紅(hong)利(li)、股份拆(chai)細(xi)、配(pei)股、縮(suo)股或派息等事项，應(ying)对限制性股票授予价格进行相应的调整。

公司于2023年5月15日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于〈2022年度利潤(run)分(fen)配預(yu)案〉的议案》，公司利润分配方(fang)案如下：以方案实施前的公司總(zong)股本 157,146,667 股为基(ji)數(shu)，每(mei)股派发現(xian)金(jin)红利 0.10 元（含(han)稅(shui)），共(gong)计派发现金红利 15,714,666.70元。

2023年5月23日，公司披露了《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2022年年度权益(yi)分派实施公告》（公告编号：2023-019），确定以2023年5月30日为股权登记日，向截(jie)至股权登记日上海证券交易所收市後(hou)，在中(zhong)國(guo)证券登记結(jie)算(suan)有限责任公司上海分公司登记在冊(ce)的公司全体股东每股派发现金红利0.10元（含税）。

鑒(jian)于上述利润分配方案已实施完畢(bi)，本次激励计划限制性股票授予价格需调整。

2、调整方法

根据《激励计划》规定，公司发生(sheng)派息事项的，第二類(lei)限制性股票授予价格的调整方法如下：

P＝P0-V

其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息額(e)；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍(reng)須(xu)大于1。

根据以上公式(shi)，本次激励计划调整后的授予价格P=12.25元/股-0.1元/股=12.15 元/股。

根据公司2022年第五次临时股东大会的授权，本次调整由公司董事会审议通过即(ji)可(ke)，無(wu)需提交股东大会审议。

三(san)、本次调整对公司的影(ying)響(xiang)

公司本次对股权激励计划限制性股票授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《激励计划》的有关规定。本次调整不会对公司的財(cai)务狀(zhuang)况和经營(ying)成果(guo)產(chan)生实質(zhi)性影响。

四、独立董事独立意见

公司本次对2022年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规範(fan)性文(wen)件及《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”）及其摘要中关于激励计划调整的相关规定，本次调整在公司2022年第五次临时股东大会的授权范圍(wei)内，调整的程序合法、合规，不存在損(sun)害(hai)公司及股东利益、特(te)別(bie)是(shi)中小(xiao)股东利益的情形(xing)。

因此，我(wo)們(men)一致(zhi)同意对2022年限制性股票激励计划授予价格进行调整，授予价格由12.25元/股调整为12.15元/股。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：公司2022年年度权益分派方案已经股东大会审议通过并实施，公司董事会根据2022年第五次临时股东大会的授权，对本激励计划的授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》有关法律、法规、规范性文件和《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意本激励计划的授予价格由12.25元/股调整为12.15元/股。

六、律師(shi)结論(lun)性意见

上海市錦(jin)天(tian)城(cheng)律师事务所认为，截至本法律意见書(shu)出具日，公司本次调整事项已取(qu)得现階(jie)段(duan)必要的批准和授权，公司董事会根据股东大会的授权作出本次调整，本次激励计划授予价格的调整符合《管理办法》《上市规則(ze)》《披露指(zhi)南(nan)》等法律、法规和规范性文件及《激励计划》的相关规定。公司已按(an)照(zhao)《管理办法》《上市规则》《披露指南》及《激励计划》的规定履行了现阶段的信息披露義(yi)务，公司尚(shang)需按照上述规定履行后續(xu)的信息披露义务。

特此公告。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会

2023年7月8日

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2023-021

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2023年7月6日以现場(chang)方式在公司会议室(shi)召开。本次会议通知已于2023年6月30日以郵(you)件通知方式送達(da)各(ge)位(wei)监事。本次会议应出席(xi)监事3人，实際(ji)出席监事3人，本次会议由监事会主席王(wang)洪(hong)利先(xian)生主持(chi)，董事会秘(mi)书列(lie)席了会议。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章(zhang)程的规定，会议决议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经与会监事审议，一致通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。监事会认为：公司2022年年度权益分派方案已经股东大会审议通过并实施，公司董事会根据2022年第五次临时股东大会的授权，对本激励计划的授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》有关法律、法规、规范性文件和《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意本激励计划的授予价格由12.25元/股调整为12.15元/股。具体内容詳(xiang)见同日刊(kan)登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒(mei)体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2023-020）。

表决结果：同意 3 票，反(fan)对 0 票，棄(qi)权 0 票。

特此公告。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司监事会

2023年 7月 8日返(fan)回搜(sou)狐(hu)，查看(kan)更(geng)多(duo)

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