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yougezhonghuodezhuangbeidetujing，jiangliduoduo，wanfaduoduowanjiamenkeyizaizhelitiyanxindechuanqimoshihewanfa，daigeinixindejingxi。doushimotianlouyouxishijingdiandedielouyouxi，nikeyizaizhelifengkuangdielou，danshizuihaomeiyicinidouyaoduizhunqianyigefangzi，buranhenrongyidiewai。fengfudegezhongcheliangdengnitiyangengyoutankedengjunshiwuqidengnitiyan!jingzhizhucheng，ganshoubuyiyangdeyijiefengmao；山(shan)東(dong)高(gao)速(su)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si) 關(guan)於(yu)股票(piao)期(qi)權(quan)激(ji)勵(li)計(ji)劃(hua)首(shou)次(ci)授(shou)予(yu)第(di)二(er)個(ge)行(xing)权期及(ji)預(yu)留(liu)授予 第壹(yi)个行权期行权結(jie)果(guo)暨(ji)股份上(shang)市(shi)的(de)公告(gao)

本(ben)公司董(dong)事(shi)會(hui)及全(quan)體(ti)董事保(bao)證(zheng)本公告內(nei)容(rong)不(bu)存(cun)在(zai)任(ren)何(he)虛(xu)假(jia)記(ji)載(zai)、誤(wu)導(dao)性(xing)陳(chen)述(shu)或(huo)者(zhe)重(zhong)大(da)遺(yi)漏(lou)，並(bing)對(dui)其(qi)内容的真(zhen)實(shi)性、準(zhun)確(que)性和(he)完(wan)整(zheng)性依(yi)法(fa)承(cheng)擔(dan)法律(lv)責(ze)任。

重要(yao)内容提(ti)示(shi)：

●本次行权股票數(shu)量(liang)：13,185,194份，其中(zhong)首次授予第二个行权期行权数量11,399,754份，预留授予第一个行权期行权数量1,785,440份

●本次股票上市類(lei)型(xing)為(wei)股权激励股份；股票認(ren)購(gou)方(fang)式(shi)为網(wang)下(xia)，上市股数为13,185,194股。

●本次股票上市流(liu)通(tong)總(zong)数为13,185,194股。

●本次股票上市流通日(ri)期为2023年(nian)7月(yue)12日。

一、本次股票期权行权的決(jue)策(ce)程(cheng)序(xu)及相(xiang)关信(xin)息(xi)披(pi)露(lu)

1、2020年3月6日，公司召(zhao)開(kai)第五(wu)屆(jie)董事会第四(si)十(shi)七(qi)次会議(yi)（臨(lin)時(shi)），審(shen)议通過(guo)了(le)关于公司股票期权激励计划（草(cao)案(an)）及其摘(zhai)要的议案、关于公司股票期权激励计划实施(shi)考(kao)核(he)管(guan)理(li)辦(ban)法的议案、关于提請(qing)股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事項(xiang)的议案。監(jian)事会对激励对象(xiang)名(ming)單(dan)進(jin)行核查(zha)并發(fa)表(biao)意(yi)見(jian)，獨(du)立(li)董事就(jiu)激励计划相关事项发表了独立意见。

2、2020年3月24日，公司披露了《关于公司实施股票期权激励计划獲(huo)得(de)山东高速集(ji)團(tuan)有限公司批(pi)復(fu)的公告》，公告編(bian)號(hao)：临2020-007。

3、2020年5月27日，公司召开第六(liu)届董事会第二次会议（临时），审议通过了关于公司股票期权激励计划（草案修(xiu)訂(ding)稿(gao)）及其摘要的议案。监事会对激励对象名单（調(tiao)整後(hou)）进行核查并发表意见，独立董事就激励计划相关事项发表了独立意见。

4、2020年5月27日至(zhi)2020年6月6日，公司对股票期权激励计划首次授予的激励对象的姓(xing)名及職(zhi)務(wu)在公司办公樓(lou)一楼大廳(ting)进行了公示。2020年6月8日，公司披露了《监事会关于公司股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情(qing)況(kuang)說(shuo)明(ming)》，公告编号：临2020-030、《关于股票期权激励计划内幕(mu)信息知(zhi)情人(ren)買(mai)賣(mai)公司股票的自(zi)查報(bao)告》，公告编号：临2020-031。

5、2020年6月13日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过了关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案、关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事项的议案。公司董事会被(bei)授权确定(ding)股票期权授予日、在激励对象符(fu)合(he)條(tiao)件(jian)时向(xiang)激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所(suo)必(bi)須(xu)的全部(bu)事宜(yi)。

6、2020年6月29日，公司召开第六届董事会第五次会议（临时），审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。监事会对股票期权激励计划授予的激励对象名单进行核查并发表意见，公司独立董事对公司股票期权激励计划授予相关事项发表了明确同(tong)意的独立意见。

7、2020年8月10日，公司完成(cheng)股票期权激励计划首次授予登(deng)记工(gong)作(zuo)，并于2020年8月12日披露了《关于股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》。

8、2021年3月29日，公司召开第六届董事会第十九(jiu)次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。监事会对股票期权激励计划授予的激励对象名单进行核查并发表意见，公司独立董事对公司股票期权激励计划授予相关事项发表了明确同意的独立意见。

9、2021年3月30日至2021年4月8日，公司对股票期权激励计划预留股份授予的激励对象的姓名及职务在公司办公楼一楼大厅进行了公示。2021年4月12日，公司披露了《监事会关于公司股票期权激励计划预留股份授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》，公告编号：临2021-024。

10、2022年7月8日，公司召开第六届董事会第三(san)十五次会议（临时），审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权價(jia)格(ge)、激励对象名单及股票期权数量并註(zhu)銷(xiao)部分(fen)期权的议案》、《关于股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》。

11、2023年6月29日，公司召开第六届董事会第四十七次会议（临时），审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及股票期权数量并注销部分期权的议案》、《关于股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的议案》、《关于股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》。

二、本次股权激励计划行权的基(ji)本情况

（一）激励对象行权情况

本次行权股票数量1,318.5194萬(wan)份，其中首次授予第二个行权期行权数量1,139.9754万份，预留授予第一个行权期行权数量178.544万份，具(ju)体情况如(ru)下：

1、首次授予部分第二个行权期行权对象名单及行权情况：

■

2、预留授予部分第一个行权期行权对象名单及行权情况：

■

（二）本次行权股票來(lai)源(yuan)情况

公司向激励对象定向发行公司A股普(pu)通股。

（三）行权人数

本次行权的激励对象人数合计为222人，其中首次授予部分第二个行权期行权的激励对象人数为189人，预留授予部分第一个行权期行权的激励对象人数为33人。

三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安(an)排(pai)及股本结構(gou)變(bian)動(dong)情况

（一）本次行权股票的过戶(hu)登记日：2023年7月6日

（二）本次行权股票的上市流通日：2023年7月12日

（三）本次行权股票的上市流通数量：1,318.5194万股

（四）董事、高管本次行权股票的鎖(suo)定和轉(zhuan)讓(rang)限制(zhi)：本激励计划的激励对象不包(bao)括(kuo)公司独立董事及监事。公司董事、高級(ji)管理人員(yuan)通过本次行权新(xin)增(zeng)股份在转让时按(an)照(zhao)《公司法》《证券(quan)法》《上海(hai)证券交(jiao)易(yi)所股票上市規(gui)則(ze)》等(deng)相关法律、法规、规範(fan)性文(wen)件和《公司章(zhang)程》執(zhi)行，具体如下：

（1）激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期間(jian)每(mei)年转让的股份不得超(chao)过其所持(chi)有本公司股份总数的25%；在離(li)职后半(ban)年内，不得转让其所持有的本公司股份。

（2）激励对象为公司董事和高级管理人员的，將(jiang)其持有的本公司股票在买入(ru)后6个月内卖出(chu)，或者在卖出后6个月内又(you)买入，由(you)此(ci)所得收(shou)益(yi)歸(gui)本公司所有，本公司董事会将收回(hui)其所得收益。

（3）在本计划有效(xiao)期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生(sheng)了变化(hua)，则這(zhe)部分激励对象转让其持有的公司股票應(ying)當(dang)在转让时符合修改(gai)后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）本次股本结构变动情况

■

本次股份变动后实際(ji)控(kong)制人未(wei)发生变化。

四、驗(yan)資(zi)及股份登记情况

1、天(tian)职國(guo)际会计師(shi)事务所（特(te)殊(shu)普通合夥(huo)）对公司本次行权事宜出具了《验资报告》（天职業(ye)字(zi)[2023]40289号），截(jie)止(zhi)2023年6月29日止，公司已(yi)收到(dao)行权认购款(kuan)金(jin)額(e)合计人民(min)幣(bi)41,439,818.52元(yuan)，其中计入股本人民币13,185,194.00元，计入资本公積(ji)人民币28,254,624.52元。

2、本次行权新增股份已于2023年7月6日在中国证券登记结算(suan)有限责任公司上海分公司完成登记，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记出具了《证券变更(geng)登记证明》。

五、本次募(mu)集资金使(shi)用(yong)计划

公司因(yin)实施本激励计划发行人民币普通股（A股）股票所籌(chou)集的资金总计41,439,818.52元，将全部用于補(bu)充(chong)流动资金。

六、本次行权后新增股份对最(zui)近(jin)一期財(cai)务报告的影(ying)響(xiang)

本次行权后新增股份数量为13,185,194股，占(zhan)本次行权前(qian)公司总股本的比(bi)例(li)为0.2731%，对公司最近一期财务狀(zhuang)况和經(jing)營(ying)成果均(jun)不构成重大影响。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2023年7月8日返(fan)回搜(sou)狐(hu)，查看(kan)更多(duo)

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