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證(zheng)券(quan)代(dai)碼(ma)：601811 证券簡(jian)稱(cheng)：新华文轩 公告編(bian)號(hao)：2023-022

新华文轩出版传媒股份有限公司

关于公司董事辞任暨提名董事候选人的公告

本(ben)公司董事會(hui)及(ji)全(quan)體(ti)董事保(bao)证本公告內(nei)容(rong)不(bu)存(cun)在(zai)任何(he)虛(xu)假(jia)記(ji)載(zai)、誤(wu)導(dao)性(xing)陳(chen)述(shu)或(huo)者(zhe)重(zhong)大(da)遺(yi)漏(lou)，並(bing)對(dui)其(qi)内容的真(zhen)實(shi)性、準(zhun)確(que)性和(he)完(wan)整(zheng)性承(cheng)擔(dan)法(fa)律(lv)責(ze)任。

壹(yi)、董事辞任情(qing)況(kuang)

新华文轩出版传媒股份有限公司（以(yi)下(xia)简称“公司”或“本公司”）董事会于2023年(nian)7月(yue)6日(ri)收(shou)到(dao)董事長(chang)羅(luo)勇(yong)先(xian)生(sheng)、董事張(zhang)鵬(peng)先生的書(shu)面(mian)辞任函(han)。董事长罗勇先生因(yin)年齡(ling)原(yuan)因，提出辞去(qu)公司執(zhi)行(xing)董事、董事长及董事会戰(zhan)略(lve)與(yu)投(tou)資(zi)委(wei)員(yuan)会主(zhu)席(xi)職(zhi)務(wu)。董事张鹏先生因需(xu)要(yao)投放(fang)更(geng)多(duo)時(shi)間(jian)處(chu)理(li)其他(ta)商(shang)業(ye)及個(ge)人事务,提出辞去公司非(fei)执行董事及董事会提名委员会委员职务。罗勇先生及张鹏先生將(jiang)根(gen)據(ju)現(xian)行本公司章(zhang)程(cheng)以及相(xiang)关法律、法規(gui)繼(ji)續(xu)担任原职务并履(lv)行相應(ying)职责，其辞任分(fen)別(bie)将在公司有关委任新任执行董事決(jue)議(yi)案(an)及新任非执行董事决议案于股東(dong)大会上(shang)審(shen)议通(tong)過(guo)後(hou)生效(xiao)。

罗勇先生及张鹏先生与公司董事会及管(guan)理層(ceng)之(zhi)间并無(wu)任何意(yi)見(jian)分歧(qi)，亦(yi)无与辞任有关的其他事宜(yi)須(xu)提請(qing)公司股东、上海(hai)证券交(jiao)易(yi)所(suo)以及香(xiang)港(gang)聯(lian)合(he)交易所有限公司註(zhu)意。公司董事会及罗勇先生、张鹏先生确認(ren)，沒(mei)有因其辞任而(er)可(ke)能(neng)影(ying)響(xiang)本公司營(ying)運(yun)的任何事宜。

公司对罗勇先生及张鹏先生在任职期(qi)内為(wei)本公司發(fa)展(zhan)所做(zuo)出的重要貢(gong)獻(xian)表(biao)示(shi)衷(zhong)心(xin)感(gan)謝(xie)。

二(er)、董事候选人提名情况

本公司于2023年7月7日召(zhao)開(kai)了(le)公司第(di)五(wu)屆(jie)董事会2023年第八(ba)次(ci)会议，审议通过了《关于提名周(zhou)青(qing)先生为本公司第五届董事会执行董事候选人的议案》以及《关于提名譚(tan)鏖(ao)女(nv)士(shi)为本公司第五届董事会非执行董事候选人的议案》，同(tong)意提名周青先生及谭鏖女士为公司第五届董事会执行董事候选人及非执行董事候选人，周青先生及谭鏖女士简歷(li)詳(xiang)见附(fu)件(jian)。

公司獨(du)立(li)董事已(yi)就(jiu)本次提名事項(xiang)发表了同意的独立意见。本次选舉(ju)执行董事及非执行董事的议案尚(shang)需提交股东大会审议。

特(te)此(ci)公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

2023年7月7日

附件1：

执行董事候选人周青先生简历

周青先生，1969年4月生，现任四(si)川(chuan)新华出版发行集(ji)團(tuan)有限公司黨(dang)委书记、董事长，新华文轩出版传媒股份有限公司党委书记。曾(zeng)任四川省(sheng)“掃(sao)黃(huang)打(da)非”工(gong)作(zuo)領(ling)导小(xiao)組(zu)辦(ban)公室(shi)副(fu)主任，省新聞(wen)出版局(ju)（省版權(quan)局）反(fan)非法和違(wei)禁(jin)出版物(wu)处处长，四川省新闻出版局（省版权局）副局长、党组成(cheng)员，四川省新闻出版廣(guang)電(dian)局副局长、党组成员，國(guo)家(jia)統(tong)計(ji)局办公室副主任（掛(gua)职），四川省委宣(xuan)传部(bu)副部长兼(jian)省新闻出版局（省版权局）局长、省电影局局长。周先生畢(bi)业于西(xi)南(nan)交通大學(xue)人文社(she)科(ke)学院(yuan)，主修(xiu)法学理論(lun)專(zhuan)业，獲(huo)得(de)法学碩(shuo)士学位(wei)，并完成四川省委党校(xiao)經(jing)濟(ji)学专业研(yan)究(jiu)生課(ke)程。曾获中(zhong)宣部、司法部全国“五五”普(pu)法中期先進(jin)个人；中宣部、司法部2006-2010年全国法制(zhi)宣传教(jiao)育(yu)先进个人。

附件2：

非执行董事候选人谭鏖女士简历

谭鏖女士，1970年5月生，现任四川文化(hua)產(chan)业投资集团有限责任公司總(zong)经理助(zhu)理，四川文投文化产业私(si)募(mu)基(ji)金(jin)管理有限公司董事、董事长，四川文投盛(sheng)文投资有限公司董事、董事长。曾任成都(dou)市(shi)人民(min)政(zheng)府(fu)駐(zhu)广州(zhou)办事处副主任科员，四川新华投资有限责任公司副总经理，四川新华文轩連(lian)鎖(suo)股份有限公司財(cai)务中心主任、运营中心主任、上市办公室主任、资本经营中心主任，四川新华文轩投资有限公司总经理，四川出版集团有限责任公司资本运营总監(jian)，四川文化产业投资集团有限责任公司投资总监。谭女士毕业于西南财经大学，获得工商管理硕士学位。

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2023-023

新华文轩出版传媒股份有限公司

关于公司监事辞任暨提名监事候选人的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事辞任情况

新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于2023年7月6日收到监事会主席唐(tang)雄(xiong)興(xing)先生的书面辞任函，监事会主席唐雄兴先生因工作變(bian)動(dong)原因，提出辞去公司股东代表监事、监事会主席职务。唐雄兴先生将根据现行本公司章程以及相关法律、法规继续担任原职务并履行相应职责，其辞任分别将在公司有关委任新任股东代表监事决议案于股东大会上审议通过后生效。

唐雄兴先生与公司监事会及管理层之间并无任何意见分歧，亦无与辞任有关的其他事宜须提请公司股东、上海证券交易所以及香港联合交易所有限公司注意。

公司对唐雄兴先生在任职期内为本公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢。

二、监事候选人提名情况

本公司于2023年7月7日召开了公司第五届监事会2023年第三(san)次会议，审议通过了《关于提名邱(qiu)明(ming)先生为本公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意提名邱明先生为本公司第五届监事会股东代表监事候选人，邱明先生简历详见附件。

本次选举股东代表监事的议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司监事会

2023年7月7日

附件：

股东代表监事候选人邱明先生简历

邱明先生，1975年5月生，现任四川文化产业投资集团有限责任公司财务部主任。曾任四川少(shao)年兒(er)童(tong)出版社财务科会计，四川出版集团计劃(hua)财务部会计主管、财务部主管，四川出版集团有限责任公司财务部主管、副主任、主任，四川出版印(yin)刷(shua)有限公司财务部主任，四川联翔(xiang)印务有限公司财务总监。邱先生毕业于重慶(qing)商学院，获得经济学学士学位。

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2023-025

新华文轩出版传媒股份有限公司

第五届监事会2023年第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会2023年第三次会议于2023年7月7日在成都以通訊(xun)方(fang)式(shi)召开，本次会议通知(zhi)于2023年7月6日以书面方式发出。本次监事会应出席会议监事6名，实際(ji)出席会议监事6名。本次会议的召集、召开符(fu)合《公司法》及本公司《公司章程》的规定(ding)。

二、监事会会议审议情况

（一） 审议通过《关于提名邱明先生为本公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》

本公司监事唐雄兴先生因工作变动原因，提出辞去本公司第五届监事会股东代表监事及监事会主席职务。根据《公司法》、上市地(di)《上市规則(ze)》、本公司《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，经公司股东推(tui)薦(jian)、建(jian)议候选人同意，并根据中国律師(shi)对本公司监事候选人推荐及其任职條(tiao)件的审閱(yue)意见，监事会在对本公司第五届监事会非职工代表监事候选人进行资格(ge)审查(zha)后，一致(zhi)同意提名邱明先生为本公司第五届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件），其任期自(zi)股东大会选举获任之日起(qi)，至(zhi)本公司第五届监事会任期届滿(man)为止(zhi)。

表决結(jie)果(guo)：同意6票(piao)，反对0票，棄(qi)权0票。

同意将本项议案提交公司2023年第一次臨(lin)时股东大会审议。

特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司监事会

2023年7月7日

附件：

股东代表监事候选人邱明先生简历

邱明先生，1975年5月生，现任四川文化产业投资集团有限责任公司财务部主任。曾任四川少年儿童出版社财务科会计，四川出版集团计划财务部会计主管、财务部主管，四川出版集团有限责任公司财务部主管、副主任、主任，四川出版印刷有限公司财务部主任，四川联翔印务有限公司财务总监。邱先生毕业于重庆商学院，获得经济学学士学位。

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2023-024

新华文轩出版传媒股份有限公司

第五届董事会2023年第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“新华文轩”）第五届董事会2023年第八次会议于2023年7月7日在成都以通讯方式召开，本次会议通知于2023年7月6日以书面方式发出。本次董事会应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名周青先生为本公司第五届董事会执行董事候选人的议案》

董事会认真审议了议案及相关材(cai)料(liao)，认为周青先生（简历附后）具(ju)備(bei)法律、法规及其他规範(fan)性文件以及本公司《公司章程》所要求(qiu)的董事任职资格，且(qie)不存在不得担任董事的情形(xing)，一致同意提名周青先生为本公司执行董事候选人。若(ruo)获批(pi)准，其任期自本公司股东大会批准之日起至本公司第五届董事会任期届满之日止。公司独立董事对該(gai)事项发表了独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意将本项议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名谭鏖女士为本公司第五届董事会非执行董事候选人的议案》

董事会认真审议了议案及相关材料，认为谭鏖女士（简历附后）具备法律、法规及其他规范性文件以及本公司《公司章程》所要求的董事任职资格，且不存在不得担任董事的情形，一致同意提名谭鏖女士为本公司非执行董事候选人。若获批准，其任期自本公司股东大会批准之日起至本公司第五届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意将本项议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开本公司2023年第一次临时股东大会的议案》

为及时审议本公司的相关议案，根据本公司《公司章程》，建议于2023年8月29日上午(wu)9點(dian)30，在成都召开本公司2023年第一次临时股东大会，审议本公司相关议案。授(shou)权董事会秘(mi)书按(an)上市地监管规则，组織(zhi)印制和刊(kan)载召开股东大会须发布(bu)的通函、通告（包(bao)括(kuo)会议议程、股东名冊(ce)截(jie)止过戶(hu)日期等(deng)）、代理人委任表格及股东出席回(hui)条等披(pi)露(lu)文件。董事会审议通过了该议案。

公司将另(ling)行披露《新华文轩关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

2023年7月7日

附件1：

执行董事候选人周青先生简历

周青先生，1969年4月生，现任四川新华出版发行集团有限公司党委书记、董事长，新华文轩出版传媒股份有限公司党委书记。曾任四川省“扫黄打非”工作领导小组办公室副主任，省新闻出版局（省版权局）反非法和违禁出版物处处长，四川省新闻出版局（省版权局）副局长、党组成员，四川省新闻出版广电局副局长、党组成员，国家统计局办公室副主任（挂职），四川省委宣传部副部长兼省新闻出版局（省版权局）局长、省电影局局长。周先生毕业于西南交通大学人文社科学院，主修法学理论专业，获得法学硕士学位，并完成四川省委党校经济学专业研究生课程。曾获中宣部、司法部全国“五五”普法中期先进个人；中宣部、司法部2006-2010年全国法制宣传教育先进个人。

附件2：

非执行董事候选人谭鏖女士简历

谭鏖女士，1970年5月生，现任四川文化产业投资集团有限责任公司总经理助理，四川文投文化产业私募基金管理有限公司董事、董事长，四川文投盛文投资有限公司董事、董事长。曾任成都市人民政府驻广州办事处副主任科员，四川新华投资有限责任公司副总经理，四川新华文轩连锁股份有限公司财务中心主任、运营中心主任、上市办公室主任、资本经营中心主任，四川新华文轩投资有限公司总经理，四川出版集团有限责任公司资本运营总监，四川文化产业投资集团有限责任公司投资总监。谭女士毕业于西南财经大学，获得工商管理硕士学位。返(fan)回搜(sou)狐(hu)，查看(kan)更多

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