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lileyangtianchangxiao——meiyibuxiaoshuogengxindoushijinsuigedazuozhe，gengxinhaozhihouhuidiyishijiantixingdaonitiaozhengshujuruanjianxiazaiwanjijiaochengtiwenjieda，haodongxidajiadouhuiwusifenxiang，huzhuhuli！「xuankuzhuangbei，baibianzaoxing」shifangxuqiu，zhaoziyuanbuzaifannao，caigougengqingsong。新(xin)亞(ya)電(dian)子(zi)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si) 關(guan)於(yu)2021年(nian)限制(zhi)性(xing)股票(piao)激(ji)勵(li)計(ji)劃(hua)第(di)二(er)期(qi)限制性股票解(jie)鎖(suo)暨(ji)上(shang)市(shi)公告(gao)

證(zheng)券(quan)代(dai)碼(ma)：605277 证券簡(jian)稱(cheng)：新亚电子 公告編(bian)號(hao)：2023-039

新亚电子股份有限公司

关于2021年限制性股票激励计划第二期限制性股票解锁暨上市公告

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重(zhong)要(yao)內(nei)容(rong)提(ti)示(shi)：

●本(ben)次(ci)股票上市類(lei)型(xing)為(wei)股權(quan)激励股份；股票認(ren)購(gou)方(fang)式(shi)为網(wang)下(xia)，上市股數(shu)为2,834,644股。

本次股票上市流(liu)通(tong)總(zong)数为2,834,644股。

●本次股票上市流通日(ri)期为2023年7月(yue)12日。

新亚电子股份有限公司（以(yi)下简称“新亚电子”或(huo)“公司”）于2023年6月29日召(zhao)開(kai)了(le)第二屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第十(shi)八(ba)次会議(yi)和(he)第二届監(jian)事会第十六(liu)次会议，審(shen)议通過(guo)了《关于2021年限制性股票激励计划第二個(ge)解除(chu)限售(shou)期解除限售條(tiao)件(jian)成(cheng)就(jiu)的(de)议案(an)》，同(tong)意(yi)對(dui)符(fu)合(he)第二个限售期解除限售条件的2,834,644股限制性股票辦(ban)理(li)解除限售，具(ju)體(ti)内容詳(xiang)見(jian)公司于2023年6月30日披(pi)露(lu)的《新亚电子股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（2023—036），現(xian)將(jiang)其(qi)解锁暨上市流通相(xiang)关情(qing)況(kuang)公告如(ru)下：

壹(yi)、 股权激励计划限制性股票批(pi)準(zhun)及(ji)實(shi)施(shi)情况

（一）股权激励计划限制性股票批准情况

1、2021年5月9日，公司召开第一届董事会第十四(si)次会议，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草(cao)案）〉及其摘(zhai)要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考(kao)核(he)管(guan)理办法(fa)〉的议案》、《关于提請(qing)股東(dong)大(da)会授(shou)权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜(yi)的议案》等(deng)议案，公司獨(du)立(li)董事对本次激励计划的相关议案發(fa)表(biao)了独立意见。

2、2021年5月9日，公司召开了第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实公司〈2021年限制性股票激励对象(xiang)名(ming)單(dan)〉的议案》。

3、2021年5月10日至(zhi)2021年5月19日，公司对本次授予(yu)激励对象的名单在(zai)公司内部(bu)進(jin)行(xing)了公示，在公示期内，公司监事会未(wei)接(jie)到(dao)與(yu)激励计划擬(ni)激励对象有关的任(ren)何(he)異(yi)议。2021年5月20日，公司监事会披露了《关于监事会对2021年限制性股票激励计划的激励对象名单的审核意见及公示情况說(shuo)明(ming)的公告》。

4、2021年5月25日，公司召开2020年年度(du)股东大会，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕(mu)信(xin)息(xi)知(zhi)情人(ren)買(mai)賣(mai)公司股票的自(zi)查(zha)報(bao)告》。

5、2021年6月18日，公司召开第一届董事会第十五(wu)次会议，审议通过了《关于調(tiao)整(zheng)2021年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量(liang)和授予價(jia)格(ge)的议案》、《关于向(xiang)激励对象授予限制性股票的议案》，独立董事对上述(shu)事項(xiang)发表了独立意见；公司召开了第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于核实公司〈2021年限制性股票激励计划授予激励对象名单（授予日）〉的议案》，对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安(an)排(pai)等相关事项进行了核实。

6、2022年6月30日，公司召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，监事会对2021年限制性股票激励计划解除限售的条件及激励对象名单进行了核查。

7、2022年7月12日，2021年限制性股票激励计划第一期解除限售股份共(gong)2,074,158股解锁上市流通，详见公司于2022年7月7日披露的《新亚电子关于2021年限制性股票激励计划限制性股票解锁暨上市的公告》（公告编号：2022—041）。

8、2023年6月29日，公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回(hui)购註(zhu)銷(xiao) 2021年限制性股票激励计划部分(fen)限制性股票的议案》、《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》，公司独立董事对此(ci)发表了独立意见。

（二）股权激励计划限制性股票实施情况

1、限制性股票授予情况

2021年6月18日，公司2021年限制性股票激励计划授予情况如下：

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2、歷(li)次限制性股票解锁情况

公司于2022年6月30日召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根(gen)據(ju)《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的相关規(gui)定(ding)和公司2020年年度股东大会授权，本激励计划第一个解除限售期解除限售条件已(yi)經(jing)成就。2022年7月12日，公司2021年限制性股票激励计划第一期股票共2,074,158股解锁上市。

二、2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的说明

（一）激励计划第二个限售期已届滿(man)

根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》，自本次授予限制性股票授予日起(qi)24个月後(hou)的首(shou)个交(jiao)易(yi)日起至限制性股票授予日起36个月内的最(zui)后一个交易日止(zhi)为第一个解除限售期，解除限售比(bi)例(li)为獲(huo)授限制性股票总数的50%。截(jie)至2023年6月19日，本次激励计划第二个解除限售期届满。

（二）激励计划第二个限售期解除限售条件成就的说明

2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就，具体情况如下：

■

綜(zong)上所(suo)述，公司2021年限制性股票激励计划第二个限售期已届满，98名激励对象第二个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司2020年年度股东大会的授权，公司拟按(an)照(zhao)《激励计划》的相关规定对符合解除限售条件的98名激励对象的限制性股票办理解除限售相关事宜，解锁数量为授予数量的50%。

三(san)、本次可(ke)解除限制性股票的具体情况

（一）具体情况

根据2021年限制性股票激励计划授予限制性股票的相关安排，本次符合解除限售条件的激励对象共98人，可申(shen)请解除限售的限制性股票数量为2,834,644股，占(zhan)公司當(dang)前(qian)总股本的1.07%。具体如下：

■

（注：以上激励对象持(chi)有的限制性激励股票均(jun)根据2021年权益(yi)分派(pai)、2022年权益分派实施方案轉(zhuan)增(zeng)后调整。）

（二）可解除限制性股票的数量说明

公司于2023年6月30日披露《新亚电子股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号2023—036）裏(li)关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售的2,834,645股份数系(xi)根据公司2021年权益分派实施方案、2022年权益分派实施方案转增后计算(suan)所得(de)，由(you)于历次資(zi)本公積(ji)金(jin)转增四舍(she)五入(ru)计算影(ying)響(xiang)，本次最終(zhong)可解除限售股数为2,834,644股。

四、本次解锁的限制性股票上市流通及股本結(jie)構(gou)變(bian)動(dong)情况

（一）本次解锁的限制性股票上市流通日：2023年7月12日

（二）本次解锁的限制性股票上市流通数量：2,834,644股

（三）董事、高(gao)級(ji)管理人員(yuan)本次解除限售的限制性股票的锁定和转讓(rang)限制：

董事、高级管理人员等激励对象转让其持有的公司股票，應(ying)当符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高減(jian)持股份的若(ruo)幹(gan)规定》、《上海(hai)证券交易所股票上市规則(ze)》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律(lv)、法规的规定及《公司章(zhang)程(cheng)》相关规定：

1、激励对象为公司董事、高级管理人员的，其在任職(zhi)期間(jian)每(mei)年转让的股份不(bu)得超(chao)过其所持有公司股份总数的25%；在離(li)职后半(ban)年内，不得转让其所持有的公司股份；

2、激励对象为公司董事、高级管理人员及其配(pei)偶(ou)、父(fu)母(mu)、子女(nv)的，将其持有的公司股票在买入后6个月内卖出(chu)，或者(zhe)卖出后6个月内又(you)买入的，由此所得收(shou)益歸(gui)公司所有。

3、激励对象减持公司股票還(hai)需(xu)遵(zun)守(shou)《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持实施細(xi)则》 等相关规定。

4、在本激励计划有效(xiao)期内，如果(guo)《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规範(fan)性文(wen)件和《公司章程》中(zhong)对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生(sheng)了变化(hua)，则這(zhe)部分激励对象转让其持有的公司股票应当在转让時(shi)符合修(xiu)改(gai)后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）本次限制性股票解锁后公司股本结构变动情况

（单位(wei)：股）

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五、法律意见書(shu)的结論(lun)性意见

國(guo)浩(hao)律師(shi)（上海）事務(wu)所认为：截至本法律意见书出具之(zhi)日，公司已就本次解除限售获得了现階(jie)段(duan)必(bi)要的批准与授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《激励计划》的相关规定。《激励计划》规定的2021年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就，公司尚(shang)需就本次解除限售依(yi)法履(lv)行相应的信息披露義(yi)务並(bing)办理解除限售手(shou)續(xu)。

特(te)此公告。

新亚电子股份有限公司董事会

2023年7月7日

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2023-040

新亚电子股份有限公司董监高集(ji)中

競(jing)价减持股份计划公告

本公司董事会、全(quan)体董事及相关股东保(bao)证本公告内容不存(cun)在任何虛(xu)假(jia)記(ji)載(zai)、誤(wu)導(dao)性陳(chen)述或者重大遺(yi)漏(lou)，并对其内容的真(zhen)实性、准確(que)性和完(wan)整性承(cheng)擔(dan)法律責(ze)任。

重要内容提示：

●董监高持股的基(ji)本情况

截至本公告披露日，新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”或“新亚电子”）董事陈華(hua)輝(hui)持有公司股票1,714,936股，占公司总股本的0.65%；公司董事石(shi)劉(liu)建(jian)持有公司股票1,162,522股，占公司总股本的0.44%；公司监事朱(zhu)加(jia)理持有公司股票762,330股，占公司总股本的0.29%；公司董事会秘(mi)书HUANG JUAN持有公司股票1,333,010股，占公司总股本的0.50%。

●集中竞价减持计划的主(zhu)要内容

自本公告发布(bu)之日起15个交易日后的6个月内（窗(chuang)口(kou)期不减持），董事陈华辉拟通过集中竞价方式减持不超过420,000股，占公司总股本的0.16%；董事石刘建拟通过集中竞价方式减持不超过280,000股，占公司总股本的0.11%；监事朱加理拟通过集中竞价方式减持不超过190,000股，占公司总股本的0.07%；董事会秘书HUANG JUAN拟通过集中竞价方式减持不超过300,000股，占公司总股本的0.11%。

一、集中竞价减持主体的基本情况

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上述减持主体無(wu)一致(zhi)行动人，其他(ta)方式为公司2021年限制性股票激励计划授予获得。

二、集中竞价减持计划的主要内容

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(一)相关股东是(shi)否(fou)有其他安排□是 √否

(二)

大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作(zuo)出承諾(nuo)√是 □否

1、董事陈华辉、石刘建和董事会秘书HUANG JUAN承诺如下：本人在公司担任董事、高级管理人员期间，每年转让本人直(zhi)接或间接持有的股份不超过本人直接或间接持有的股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。如本人在任期内提前离职的，在本人离职前最近(jin)一次就任公司董事/高级管理人员时确定的任期内和該(gai)次任期届满后6个月内，本人每年转让的公司股份数量不超过本人直接和间接持有公司股份总数的25%。

2、监事朱加理承诺如下：本人在公司担任监事期间，每年转让本人直接或间接持有的股份不超过本人直接或间接持有的股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。如本人在任期内提前离职的，在本人离职前最近一次就任公司监事时确定的任期内和该次任期届满后6个月内，本人每年转让的公司股份数量不超过本人直接和间接持有公司股份总数的25%。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)本所要求(qiu)的其他事项

无

三、集中竞价减持计划相关風(feng)險(xian)提示

(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消(xiao)除的具体情形(xing)等

本次拟减持公司股份的董事、监事和高管将根据自身(shen)资金安排、市場(chang)情况、公司股价情况、监管部門(men)政(zheng)策(ce)变化等情形決(jue)定是否实施、全部实施或部分实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格、减持数量等不确定性，敬(jing)请廣(guang)大投(tou)资者注意投资风险。

(二)减持计划实施是否可能(neng)导致上市公司控(kong)制权发生变更(geng)的风险□是 √否

(三)其他风险提示

本次减持计划符合《中华人民(min)共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。减持期间，相关董事、监事和高管将嚴(yan)格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。

特此公告。

新亚电子股份有限公司董事会

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