打造聪明宝宝，早教广告电话来袭！

<随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c>8項(xiang)罪(zui)證(zheng)115年(nian)監(jian)禁(jin)，30歲(sui)MIT加(jia)密(mi)「國(guo)王(wang)」拒(ju)不(bu)認(ren)罪！涉(she)嫌(xian)操(cao)縱(zong)美(mei)国大(da)選(xuan)，身(shen)處(chu)史(shi)上(shang)最(zui)大金(jin)融(rong)欺(qi)詐(zha)案(an)

新(xin)智(zhi)元(yuan)報(bao)道(dao)

編(bian)輯(ji)：好(hao)困(kun) Aeneas

【新智元導(dao)讀(du)】讓(rang)整(zheng)個(ge)幣(bi)圈(quan)大暴(bao)雷(lei)的(de)FTX創(chuang)始(shi)人(ren)Bankman-Fried，或(huo)將(jiang)在(zai)下(xia)周(zhou)二(er)進(jin)行(xing)無(wu)罪抗(kang)辯(bian)。

今(jin)年11月(yue)，币圈經(jing)歷(li)了(le)壹(yi)次(ci)大暴雷。FTX创始人Bankman-Fried，涉嫌秘(mi)密将100億(yi)美元客(ke)戶(hu)資(zi)金從(cong)FTX轉(zhuan)移(yi)到(dao) Alameda Research。

此(ci)後(hou)，FTX加密貨(huo)币帝(di)国一朝(chao)崩(beng)塌(ta)，余(yu)黨(dang)紛(fen)纷认罪伏(fu)法(fa)。

然(ran)而(er)，這(zhe)个帝国的「国王」Bankman-Fried近(jin)日(ri)卻(que)宣(xuan)稱(cheng)：我(wo)无罪！

我有(you)錯(cuo)，但(dan)不該(gai)承(cheng)擔(dan)刑(xing)事(shi)責(ze)任(ren)

消(xiao)息(xi)人士(shi)称，Sam Bankman-Fried預(yu)計(ji)将於(yu)下周二进行无罪抗辩。

此前(qian)，他(ta)被(bei)質(zhi)疑(yi)在FTX加密货币交(jiao)易(yi)所(suo)欺騙(pian)投(tou)资者(zhe)，並(bing)侵(qin)吞(tun)數(shu)十(shi)亿美元。為(wei)此，他面(mian)臨(lin)刑事指(zhi)控(kong)。罪名(ming)有欺诈、串(chuan)謀(mou)洗(xi)錢(qian)、串谋诈骗美国、違(wei)反(fan)競(jing)选財(cai)務(wu)法。

根(gen)據(ju)这份(fen)起(qi)訴(su)書(shu)，Bankman-Fried共(gong)面临8项罪名

具(ju)體(ti)來(lai)說(shuo)，Bankman-Fried被指控非(fei)法使(shi)用(yong)FTX客户存(cun)款(kuan)，来支(zhi)持(chi)他的Alameda Research對(dui)沖(chong)基(ji)金、購(gou)買(mai)房(fang)地(di)產(chan)，并提(ti)供(gong)数百(bai)萬(wan)美元的政(zheng)治(zhi)捐(juan)款。

而針(zhen)对这些(xie)罪名，聯(lian)邦(bang)刑事法規(gui)规定(ding)的最高(gao)刑罰(fa)是(shi)：

與(yu)電(dian)匯(hui)欺诈有關(guan)的四(si)项罪名：每(mei)项罪名的最高刑期(qi)为20年监禁。

一项与洗钱有关的罪名：最高刑期为20年监禁。

其(qi)余三(san)项陰(yin)谋罪：每项罪名的最高刑期为5年监禁。

如(ru)果(guo)罪名成(cheng)立(li)，他可(ke)能(neng)面临最高115年的监禁。

根据檢(jian)查(zha)官(guan)的指控，「Bankman-Fried一直(zhi)在策(ce)劃(hua)一場(chang)長(chang)達(da)数年的大规模(mo)欺诈，为了个人利(li)益(yi)挪(nuo)用了交易平(ping)臺(tai)客户的数十亿美元资金，用于發(fa)展(zhan)自(zi)己(ji)的加密货币帝国」。

12月22日，Sam Bankman-Fried在紐(niu)約(yue)市(shi)接(jie)受(shou)傳(chuan)訊(xun)后離(li)開(kai)

传讯聽(ting)证會(hui)将于2023年1月3日舉(ju)行，下周二美国東(dong)部(bu)時(shi)間(jian)下午(wu)2點(dian)，他将出(chu)現(xian)在曼(man)哈(ha)頓(dun)的美国地區(qu)法官面前。

屆(jie)时Bankman-Fried将有機(ji)会就(jiu)针对他的八(ba)项欺诈和(he)共谋罪认罪，或提出抗辩。

以(yi)往(wang)，刑事被告(gao)起初(chu)不认罪的情(qing)況(kuang)并不少(shao)見(jian)。被告可以在日后自由(you)更(geng)改(gai)請(qing)求(qiu)。

上个月，Bankman-Fried从交易所所在地巴(ba)哈馬(ma)被引(yin)渡(du)后，上繳(jiao)了2.5亿美元的保(bao)釋(shi)金。

自獲(huo)释以来，他一直戴(dai)著(zhu)(zhe)电子(zi)腳(jiao)鐐(liao)，并被要(yao)求与父(fu)母(mu)同(tong)住(zhu)。他的父母都(dou)是加州(zhou)斯(si)坦(tan)福(fu)法學(xue)院(yuan)的教(jiao)授(shou)。

Bankman-Fried承认，自己在運(yun)行FTX时犯(fan)了错誤(wu)，但他不认为自己需(xu)要承担刑事责任。

这位(wei)30岁的加密货币大亨(heng)，曾(zeng)乘(cheng)着比(bi)特(te)币和其他数字(zi)资产價(jia)值(zhi)飆(biao)升(sheng)的东風(feng)，数次成为亿万富(fu)翁(weng)，并成为美国最有影(ying)響(xiang)力(li)的政治捐助(zhu)者之(zhi)一，直到FTX经历了一波(bo)提款潮(chao)，隨(sui)后于11月初崩盤(pan)。

11月11日，FTX加密货币交易所宣布(bu)破(po)产。

12月31日，Bankman-Fried自12月12日以来首(shou)次在Twitter露(lu)面，为自己辩護(hu)。

今年11月，随着FTX加密帝国的崩塌，整个币圈哀(ai)鴻(hong)遍(bian)野(ye)。

根据CoinDesk的数据，由于央(yang)行利率(lv)上升以及(ji)著名对冲基金和加密貸(dai)款机構(gou)的倒(dao)閉(bi)，今年加密货币价格(ge)暴跌(die)，比特币和以太(tai)币的跌幅(fu)分(fen)別(bie)达64%和67%。

根据CoinMarketCap数据，所有虛(xu)擬(ni)货币的總(zong)市值从年初的2.2万亿美元，降(jiang)至(zhi)7950亿美元。

不僅(jin)欺诈，還(hai)涉嫌操控美国大选？

在被捕(bu)之前，Bankman-Fried将FTX客户资金的損(sun)失(shi)歸(gui)咎(jiu)于草(cao)率的記(ji)錄(lu)保存和銀(yin)行賬(zhang)户問(wen)題(ti)。他的解(jie)释是，「我們(men)沒(mei)有秘密转移，我们只(zhi)是混(hun)淆(xiao)了內(nei)部標(biao)簽(qian)，误读了它(ta)们。」

总之，FTX的姐(jie)妹(mei)公(gong)司(si)Alameda Research通(tong)過(guo)一波操作(zuo)，挪用了FTX的资金，彌(mi)補(bu)了自己的巨(ju)額(e)损失。

而此前，Bankman-Fried曾告诉投资者和客户，Alameda只是交易所的另(ling)一个平台，没有什(shen)麽(me)特權(quan)可言(yan)。

他还曾駁(bo)斥(chi)FTX軟(ruan)件(jian)中(zhong)存在秘密「后門(men)」的指控，表(biao)示(shi)「甚(shen)至不知(zhi)道怎(zen)么寫(xie)代(dai)碼(ma)」。

检察(cha)官说，从2019年到11月，Bankman-Fried与他人合(he)谋，对客户和贷方(fang)进行了欺诈。根据美国检察官辦(ban)公室(shi)的起诉书，他向(xiang)贷方提供了有关Alameda财务狀(zhuang)况的虚假(jia)信(xin)息。

他面临的另一项指控是，从2020年开始与他人合谋，以他人名義(yi)向候(hou)选人和政治委(wei)員(yuan)会非法捐款，对联邦选举委员会进行欺诈。

据《華(hua)爾(er)街(jie)日报》报道，近年来，他和同事为竞选活(huo)動(dong)捐款超(chao)过7000万美元。在2022年中期选举之前，他个人捐贈(zeng)了4000万美元。

另外(wai)，Bankman-Fried还面临证券(quan)交易委员会和商(shang)品(pin)期货交易委员会的民(min)事指控。

证券交易委员会指控他从FTX成立之初就在挪用客户资金以支持Alameda，并进行风險(xian)投资、房地产购买和政治捐款。

商品期货交易委员会則(ze)指控他涉嫌通过Alameda和FTX的欺诈行为，擾(rao)亂(luan)该委员会监管(guan)的市场。

疑似(si)操控美国大选，FTX其實(shi)是紙(zhi)牌(pai)屋(wu)？

在刑事指控和民事指控中，FTX被形(xing)容(rong)为是「纸牌屋」。

根据美国纽约南(nan)区检察官的说法，「这是美国历史上最大的金融欺诈案之一」。

Bankman-Fried是民主(zhu)党最大的捐助者之一，不过他说，自己也(ye)会向共和党人捐款，将捐款隱(yin)藏(zang)为「黑(hei)钱」。

在FTX倒闭前，Bankman-Fried擁(yong)有价值260亿美元的财富。

而据《华尔街日报》分析(xi)，他和FTX向媒(mei)体集(ji)團(tuan)、慈(ci)善(shan)机构和政界(jie)人士都进行了慷(kang)慨(kai)的捐助，而調(tiao)查FTX的政界人士，无論(lun)是民主党还是共和党，都至少收(shou)到了95,000美元的捐赠。

12月13日，在眾(zhong)議(yi)院金融服(fu)务委员会的听证会上，政客们都对FTX的混乱情况表示失望(wang)和憤(fen)怒(nu)。

而FTX的新任CEO John Ray III表示，「在我的職(zhi)業(ye)生(sheng)涯(ya)中，我从未(wei)见过如此混乱的公司管理(li)，可信賴(lai)的财务信息幾(ji)乎(hu)为0。」

Bankman-Fried计划向国会提供的完(wan)整证詞(ci)

當(dang)日，Bankman-Fried原(yuan)计划出席(xi)委员会会议，但由于被捕而未能如期出席。在他的证词中，Bankman-Fried原计划以这一句(ju)开场：「I fucked up」（我搞(gao)砸(za)了）。

35亿美元资产被没收

现在，FTX Digital Markets（FTX在巴哈马的子公司）价值超过35亿美元的资产，也被当地证券监管机构給(gei)没收了。

巴哈马证券委员会表示，这些资产已(yi)经被转移到自己的数字钱包(bao)中进行「保管」，并计划将其返(fan)还给債(zhai)权人和前客户。

委员会称，「根据转让时的市场定价」，这些资产价值超过了35亿美元。至于这个「价格」具体是怎么定的，并没有詳(xiang)細(xi)透(tou)露。

但实際(ji)上，根据官方的一份聲(sheng)明(ming)，巴哈马证券机构在FTX申(shen)请破产保护的第(di)二天(tian)，就已经转移了资产：

「2022年11月12日转移到委员会的数字资产，由委员会临时持有，直到巴哈马最高法院指示委员会将它们交付(fu)给拥有它们的客户和债权人。」

前女(nv)友(you)和好兄(xiong)弟(di)都已认罪

Bankman-Fried的兩(liang)名最親(qin)近的同夥(huo)（他的前女友以及好兄弟）上个月已经认罪，他们提供的证据进一步(bu)加強(qiang)了对他的指控。

这两名同伙包括(kuo)他的前女友、Alameda的CEO Caroline Ellison，以及他的好兄弟、 FTX前首席技(ji)術(shu)官Gary Wang。

他们分别承认了七(qi)项和四项刑事指控，并同意(yi)与检察官合作，为Bankman-Fried的犯罪行为提供证据。

根据Ellison12月19日的认罪听证会记录，她(ta)告诉检察官，自己同意Bankman-Fried向FTX的投资者、贷方和客户隐瞞(man)「对冲基金可以从交易所借(jie)入(ru)无限(xian)金额的资金」这一事实。

而根据投诉书，Gary Wang專(zhuan)门在FTX的基礎(chu)代码中编写了一些功(gong)能，以允(yun)許(xu)Alameda在该平台上保持「无限的信贷额度(du)」。

Gary Wang也已承认自己的罪行。

30岁天才(cai)「国王」的前半(ban)生

就在几个月前，Sam Bankman-Fried还是一个30岁的年輕(qing)人，留(liu)着一頭(tou)棕(zong)色(se)的头发。

当时，他拥有着FTX加密货币交易所和Alameda Research交易公司，以及名下的156亿美元。

短(duan)短四年，SBF就成为加密货币領(ling)域(yu)最有影响力的人物(wu)之一，甚至还一度想(xiang)要进軍(jun)传統(tong)金融领域。

然而，现在擺(bai)在他手(shou)裏(li)的，只剩(sheng)下几條(tiao)法律(lv)诉訟(song)。

父母在斯坦福当教授，自己在MIT学物理

Bankman-Fried的父母都是斯坦福大学的法律教授。

长大之后，Bankman-Fried考(kao)入MIT攻(gong)读物理学。

在大学期间，他和前女友Caroline Ellison一樣(yang)，对有效(xiao)利他主义很(hen)感(gan)興(xing)趣(qu)。

簡(jian)單(dan)来说，有效利他主义是通过计算(suan)来了解人们是如何(he)利用时间、金钱和资源(yuan)的，从而来更好地幫(bang)助他人。

畢(bi)业后，Bankman-Fried加入了全(quan)球(qiu)交易公司简街（Jane Street）。

在那(na)里，他学会了「套(tao)利的藝(yi)术」——即(ji)交易者在一个市场上以低(di)价买入一项资产，并在另一个市场上以高价賣(mai)出。

在简街的三年里，Bankman-Fried把(ba)他一半的工(gong)资都捐给动物福利团体和有效利他主义慈善机构。

离职后，他又(you)在有效利他主义运动动的领导人之一William MacAskill手下，工作了一段(duan)时间。

入局(ju)币圈

2017年，加密货币开始了蓬(peng)勃(bo)的发展。

这时，Bankman-Fried发现，部分货币在一些交易所的售(shou)价比其他交易所更高，也就是说，自己可以利用价格差(cha)来进行套利。

很快(kuai)，Bankman-Fried就憑(ping)借着亮(liang)眼(yan)的表现，贏(ying)得(de)了「加密币白(bai)鯨(jing)」的綽(chuo)號(hao)。

在鼎(ding)盛(sheng)时期，他的Alameda每天能在市场之间转移近1500万美元。

2018年，敏(min)銳(rui)的Bankman-Fried再(zai)次发现，与美国相(xiang)比，香(xiang)港(gang)的规则是如此寬(kuan)松(song)，以至于自己什么都不做(zuo)就能每天多(duo)賺(zhuan)5万美元。

于是，二話(hua)不说，就把Alameda团隊(dui)转移到了香港。

Bankman-Fried赚得越(yue)来越多，而他的野心(xin)也随之不斷(duan)膨(peng)脹(zhang)。

2019年年初，Bankman-Fried和他的团队开始着手建(jian)立自己的加密货币交易所。在经过4个月緊(jin)張(zhang)的coding之后，FTX在5月份正(zheng)式(shi)发布。

一经推(tui)出，FTX就获得了巨大的成功。

FTX平台的成本(ben)效益極(ji)高，它不仅有着很低的交易費(fei)用，而且(qie)还提供多種(zhong)類(lei)型(xing)的货币供交易者投註(zhu)。

甚至，FTX还允许交易者用现金作为抵(di)押(ya)进行交換(huan)。

2020年，Bankman-Fried在美国开設(she)了一个FTX的小(xiao)型分部。

此时，在他的精(jing)心设计下，FTX已经可以在美国加密货币市场分一杯(bei)羹(geng)了。

这还不夠(gou)，为了赚取(qu)更多的收益，Bankman-Fried每年都会遊(you)说国会，以便(bian)对自己更有利的新加密货币政策能给得到通过。

当然，也包括向支持加密货币的超級(ji)PAC——GMI PAC捐款数百万美元。

2021年9月，Bankman-Fried決(jue)定将FTX的业务转移到巴哈马。那里离邁(mai)阿(e)密很近，但可以不受美国证券交易委员会的管轄(xia)。

雖(sui)然FTX只从每筆(bi)交易中抽(chou)取少量(liang)的傭(yong)金，但FTX在2020年时，平均(jun)每天的交易量就有10亿美元。

据统计，仅在2021年，Bankman-Fried就从FTX中撈(lao)取了3.5亿美元的利潤(run)，另有10亿美元来自Alameda。

在巔(dian)峰(feng)期，Bankman-Fried本人的凈(jing)资产高达260亿美元。

而投资者对FTX及其美国业务的估(gu)值，也在2022年初的时候，达到了400亿美元。

政治也要插(cha)一脚

不过，单純(chun)的赚取钱顯(xian)然还不能够滿(man)足(zu)Bankman-Fried。

就像(xiang)我们上面講(jiang)到的，联邦选举委员会文(wen)件显示，他在2022年的竞选活动中捐赠了超过4000万美元。（两个党派(pai)雨(yu)露均沾(zhan)，只不过民主党更多一些）

Bankman-Fried曾表示，他捐款的主要原因(yin)是为了发揚(yang)这个有效利他主义，自己最終(zhong)只会保留收入的1%或每年10万美元。

这点其实所言不虚，Bankman-Fried在生活上的確(que)过得很「樸(pu)素(su)」。他开着一輛(liang)豐(feng)田(tian)花(hua)冠(guan)，和室友住在一起，而且是素食(shi)主义者。

然而……

2022年11月初，一份Alameda的资产負(fu)债表突(tu)遭(zao)泄(xie)露。

报告显示，Alameda的大部分资产都被捆(kun)綁(bang)在FTX的内部货币FTT上。

但随着更廣(guang)泛(fan)的加密货币市场陷(xian)入困境(jing)，交易者担心FTT的价值也会出现暴跌。

很快，FTX的老(lao)对手Binance便宣布，出售所持有的全部FTT。

随之而来的是，所有人都开始跟(gen)进，纷纷将自己的资金从FTX平台撤(che)出。

无奈(nai)之下，Bankman-Fried只好向Binance求助。

然而，Binance在11月9日宣布，自己不会接下这个燙(tang)手的山(shan)芋(yu)。

消息一出，Bankman-Fried的资产瞬(shun)间蒸(zheng)发了94%，驟(zhou)降至大约10亿美元。

11月11日，FTX宣布Bankman-Fried辭(ci)去(qu)首席執(zhi)行官一职，由John J. Ray III接任。

随后，孤(gu)立无援(yuan)的FTX、Alameda Research和另外130家(jia)关联公司，不得不开啟(qi)破产保护程(cheng)序(xu)。

11月30日，Bankman-Fried在DealBook峰会上接受了Andrew Ross Sorkin的采(cai)訪(fang)。

他表示，自己并不担心因FTX的倒闭而被追(zhui)究(jiu)刑事责任，而是更想「帮助」数百万失去资金的客户和股(gu)东。

12月1日Bankman-Fried在另一檔(dang)節(jie)目(mu)中表示，如果自己在风险管理方面「每天花一个小时」，或许就可以避(bi)免(mian)FTX的内爆(bao)。

12月12日，Bankman-Fried在巴哈马被捕。

在被捕数小时后，美国证券交易委员会宣布，将对他「违反证券法的行为」提出指控。

12月13日，Bankman-Fried与他的父母一起在巴哈马出庭(ting)。

Bankman-Fried在Fox Hill——巴哈马的一所监獄(yu)里待(dai)了9天。期间，他在玩(wan)填(tian)字游戲(xi)，閱(yue)读报纸，并吃(chi)素食。

在被引渡回(hui)美国之前，Bankman-Fried巴哈马Fox Hill监狱里待了9天。期间，他用填字游戏和报纸打(da)发时间，并且只吃素食。

12月22日，Bankman-Fried在交了2.5亿美元的保释金后被释放(fang)。

但他需要交出护照(zhao)，并且在正式審(shen)判(pan)之前，只能和父母一起待在加利福尼(ni)亞(ya)州帕(pa)洛(luo)阿尔托(tuo)的家中。

后面的故(gu)事大家都知道了，12月22日，他的前女友Caroline Ellison选擇(ze)与检察官合作，并对七项刑事指控表示认罪。

熱(re)愛(ai)英(ying)雄(xiong)联盟(meng)，但贊(zan)助的9600万美元拳(quan)头并不想要

说来有趣，Bankman-Fried对《英雄联盟》可以说是到了癡(chi)迷(mi)的程度。

2021年2月，他就在推特上表示，自己曾经因为在打电话的时候时玩LOL而「声名遠(yuan)扬」。

此外，他在与风险投资公司紅(hong)杉(shan)资本的投资者开会时，也被抓(zhua)到在玩兒(er)LOL。

如此热爱这款游戏的Bankman-Fried，显然不会放过让FTX在游戏中露出的机会。

作为在Riot Games的營(ying)銷(xiao)材(cai)料(liao)上放置(zhi)logo的交换条件，FTX将在2022年至2028年这七年中向拳头支付大约9600万美元。

不过，今年的1250万美元。到现在还欠(qian)了一半没给。

虽然这确实是一笔不小的费用，但在这场「欺诈风暴」之下，拳头只想终止(zhi)与FTX的協(xie)议。

甚至还告上法庭说，自己的声譽(yu)受到了损害(hai)，而且是无法挽(wan)回的那种。

「在整个过程中，Riot在其客户群(qun)中的形象(xiang)和声誉仍(reng)然与FTX前首席执行官Bankman-Fried先(xian)生密不可分。尤(you)其是媒体在FTX崩潰(kui)时，大肆(si)报道Bankman-Fried玩《英雄联盟》。」

又有新动作？

就在Bankman Fried被保释之后的几天，业内人士发现，与已经破产的交易公司Alameda Research有关的加密货币钱包，竟(jing)然有资金转出。

而且，更耐(nai)人尋(xun)味(wei)的是这些资金转移的方式：ERC-20的比特币交换以太坊(fang)和Tether ，然后通过「混币器(qi)」转移。

考慮(lv)到时间上的巧(qiao)合，很多人猜(cai)測(ce)，Bankman Fried肯(ken)定是脫(tuo)离不了幹(gan)系(xi)的，但具体操作可能是由一个内部员工进行。

当然，针对这一点，Bankman-Fried肯定是堅(jian)决地否(fou)认了。

參(can)考资料：

https://www.reuters.com/legal/bankman-fried-set-enter-initial-not-guilty-plea-ftx-fraud-case-source-2022-12-30/

https://www.engadget.com/ftx-sam-bankman-fried-criminal-and-civil-charges-200410951.html返回搜(sou)狐(hu)，查看(kan)更多

责任编辑：