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<随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c>鹽(yan)津(jin)鋪(pu)子(zi)食(shi)品(pin)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si) 2023年(nian)第(di)二(er)次(ci)臨(lin)時(shi)股東(dong)大(da)會(hui)決(jue)議(yi)公告(gao)

證(zheng)券(quan)代(dai)碼(ma)：002847 证券簡(jian)稱(cheng)：盐津铺子 公告編(bian)號(hao)：2023-050

盐津铺子食品股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

本(ben)公司及(ji)董(dong)事(shi)会全(quan)體(ti)成(cheng)員(yuan)保(bao)证信(xin)息(xi)披(pi)露(lu)的(de)內(nei)容(rong)真(zhen)實(shi)、準(zhun)確(que)、完(wan)整(zheng)，沒(mei)有虛(xu)假(jia)記(ji)載(zai)、誤(wu)導(dao)性(xing)陳(chen)述(shu)或(huo)重(zhong)大遺(yi)漏(lou)。

特(te)別(bie)提(ti)示(shi)：

1、本次股东大会未(wei)出(chu)現(xian)否(fou)决议案(an)的情(qing)形(xing)；

2、本次股东大会不(bu)涉(she)及變(bian)更(geng)以(yi)往(wang)股东大会已(yi)通(tong)過(guo)的决议。

壹(yi)、会议召(zhao)開(kai)情況(kuang)

（一）会议召开日(ri)期(qi)和(he)时間(jian)：

现場(chang)会议时间為(wei)：2023年7月(yue)7日下(xia)午(wu)14:30

網(wang)絡(luo)投(tou)票(piao)时间为：通过深(shen)圳(zhen)证券交(jiao)易(yi)所(suo)交易系(xi)統(tong)進(jin)行(xing)网络投票的具(ju)体时间为：2023年7月7日上(shang)午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互(hu)聯(lian)网投票系统投票的具体时间为：2023年7月7日（现场股东大会召开當(dang)日）上午9:15至(zhi)当日下午15:00。

（二）现场会议召开地(di)點(dian)：湖(hu)南(nan)省(sheng)長(chang)沙(sha)市(shi)雨(yu)花(hua)區(qu)长沙大道(dao)運(yun)達(da)中(zhong)央(yang)廣(guang)场寫(xie)字(zi)樓(lou)A座(zuo)32楼，盐津铺子食品股份有限公司總(zong)部(bu)行政(zheng)会议室(shi)。

（三(san)）会议召集(ji)人(ren)：盐津铺子食品股份有限公司董事会。

（四(si)）会议召开方(fang)式(shi)：本次股东大会采(cai)取(qu)现场投票與(yu)网络投票相(xiang)結(jie)合(he)的方式。

（五(wu)）会议主(zhu)持(chi)人：董事长張(zhang)學(xue)武(wu)先(xian)生(sheng)因(yin)公出差(cha)，根(gen)據(ju)《公司法(fa)》、《公司章(zhang)程(cheng)》和《股东大会议事規(gui)則(ze)》等(deng)有關(guan)规定(ding)，与会董事一致(zhi)推(tui)舉(ju)董事蘭(lan)波(bo)先生主持本次会议。

（六(liu)）本次会议的召开及表(biao)决符(fu)合《公司法》等有关法律(lv)、法规、规章和公司章程的规定。

二、会议出席(xi)情况

（一）出席会议的总体情况

參(can)加(jia)本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委(wei)托(tuo)代理(li)人共(gong)計(ji)41人，代表有表决權(quan)的股份數(shu)額(e)144,645,643股，占(zhan)公司总股份数的73.7264%。

（二）现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计11人，代表有表决权的股份数额128,105,715股，占公司总股份数的65.2959%。

（三）网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共计30人，代表有表决权的股份数额16,539,928股,占公司总股份数的8.4305%。

（四）中小(xiao)投資(zi)者(zhe)（除(chu)公司董事、監(jian)事、高(gao)級(ji)管(guan)理人员及持有公司5%以上股份的股东及其(qi)一致行動(dong)人以外(wai)的其他(ta)股东）共计32人，代表有表决权的股份数额17,478,150股，占公司总股份数的8.9087%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份938,222股，占上市公司总股份的0.4782％；通过网络投票的股东30人，代表股份16,539,928股，占上市公司总股份的8.4305％。

（五）公司部分(fen)董事、监事出席了(le)本次会议，公司高级管理人员列(lie)席了会议，湖南啟(qi)元(yuan)律師(shi)事務(wu)所律师列席本次股东大会，为本次股东大会进行見(jian)证，並(bing)出具了法律意(yi)见書(shu)。

三、议案審(shen)议情况

本次股东大会按(an)照(zhao)会议议程审议了议案，并采用(yong)现场记名(ming)投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

审议表决结果(guo)如(ru)下：

（一）审议通过了《关於(yu)回(hui)購(gou)註(zhu)銷(xiao)部分2021年限制(zhi)性股票激(ji)勵(li)计劃(hua)激励對(dui)象(xiang)已獲(huo)授(shou)但(dan)尚(shang)未解(jie)除限售(shou)限制性股票的议案》；

同(tong)意144,645,643股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；

反(fan)对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；

棄(qi)权0股（其中，因未投票默(mo)認(ren)弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中：中小股东表决情况如下：

同意17,478,150股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100.0000%；

反对0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%。

該(gai)议案为特别决议事項(xiang)，經(jing)出席会议股东或代理人所持有效(xiao)表决权股份总数的三分之(zhi)二以上通过。

（二）审议通过了《关于修(xiu)訂(ding)〈公司章程〉及辦(ban)理工(gong)商(shang)变更登(deng)记的议案》；

同意144,645,643股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；

反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中：中小股东表决情况如下：

同意17,478,150股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100.0000%；

反对0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%。

该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由(you)湖南启元律师事务所莫(mo)彪(biao)、周(zhou)曉(xiao)玲(ling)律师见证，并出具了《湖南启元律师事务所关于盐津铺子食品股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》，结論(lun)意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序(xu)符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规範(fan)性文(wen)件(jian)以及《盐津铺子食品股份有限公司章程》的规定；召集人资格(ge)及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。

五、備(bei)查(zha)文件

（一）盐津铺子食品股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议。

（二）湖南启元律师事务所关于盐津铺子食品股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书。

盐津铺子食品股份有限公司

董 事 会

2023年07月08日

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2023-051

盐津铺子食品股份有限公司关于

回购注销部分限制性股票通知(zhi)債(zhai)权人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月7日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分2021年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》，擬(ni)回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票132,000股（具体内容詳(xiang)见2023年6月21日本公司指(zhi)定的信息披露媒(mei)体《证券时報(bao)》、《中國(guo)证券报》、《上海(hai)证券报》、《证券日报》和巨(ju)潮(chao)资訊(xun)网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分2021年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的公告》，公告编号：2023-047）。

本次注销完成後(hou)，公司注冊(ce)资本將(jiang)由196,192,485元減(jian)少(shao)至196,060,485元，股份总数由196,192,485股减少至196,060,485股。

上述回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中華(hua)人民(min)共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自(zi)接(jie)到(dao)公司通知起(qi)30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，可(ke)憑(ping)有效债权文件及相关凭证依(yi)法要(yao)求(qiu)公司清(qing)償(chang)债务或者提供(gong)相應(ying)擔(dan)保。债权人未在(zai)规定期限内行使(shi)前(qian)述权利(li)的，不会影(ying)響(xiang)其债权的有效性，相关债务将由公司繼(ji)續(xu)履(lv)行。

债权人可采用现场申(shen)报或信函(han)的方式申报，债权申报所需(xu)材(cai)料(liao)：公司债权人可持证明(ming)债权债务关系存(cun)在的合同、協(xie)议及其他凭证的原(yuan)件及復(fu)印(yin)件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时攜(xie)帶(dai)法人營(ying)業(ye)執(zhi)照副(fu)本原件及复印件、法定代表人身(shen)份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，還(hai)需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然(ran)人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

若(ruo)债权人在上述期限内無(wu)異(yi)议的，本次回购注销将按法定程序继续实施(shi)，屆(jie)时公司将按程序办理减少注册资本的变更登记手(shou)续。

债权人可通过以下方式进行申报，具体如下：

1、申报时间：自本公告之日起45日内（9:00-11:30；13:30-17:00（雙(shuang)休(xiu)日及法定節(jie)假日除外））。以郵(you)寄(ji)方式申报的，申报日以寄出邮戳(chuo)日为准。

2、登记地点：湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼，盐津铺子食品股份有限公司行政总部

3、 联系人：公司董事会秘(mi)书张楊(yang)女(nv)士(shi)

4、 联系電(dian)話(hua)：0731-85592847

5、邮箱(xiang)：yjpzzqb@yanjinpuzi.com

特此(ci)公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董事会

2023年7月8日

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2023-052

盐津铺子食品股份有限公司

第三届董事会第二十(shi)八(ba)次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于2023年6月27日通过电子邮件、电话的形式送(song)达至各(ge)位(wei)董事，董事会会议通知中包(bao)括(kuo)会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2023年7月7日下午16:00在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼公司行政总部会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进行表决。

3、本次会议应出席董事人数7人，实際(ji)出席董事人数7人（其中：以通讯方式表决2人，无委托出席情况）。

4、董事长张学武先生因工作(zuo)原因出差，本次董事会由董事、副总经理兰波先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司新(xin)增(zeng)2023年度(du)日常(chang)关联交易預(yu)计的的议案》

根据公司实际经营發(fa)展(zhan)需要，公司拟新增日常关联交易预计，具体如下：新增与关联方雲(yun)南津絕(jue)魔(mo)芋(yu)食品有限公司发生日常关联交易。预计2023年公司（含(han)子公司）向(xiang)云南津绝魔芋食品有限公司采购魔芋精(jing)粉(fen)而(er)发生的关联交易金(jin)额不超(chao)过12,000.00萬(wan)元人民幣(bi)（不含稅(shui)）。

《关于公司新增2023年度日常关联交易预计的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：贊(zan)成票5票；反对票0票；弃权票0票。

公司董事张学武先生、杨林(lin)广先生为关联董事，回避(bi)表决。

公司獨(du)立(li)董事对本议案发表了事前认可意见并发表独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于新增2023年度日常关联交易预计的事前认可意见》及《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于聘(pin)任(ren)公司董事会秘书的议案》

会议决议：经公司董事长提名，董事会提名委员会审核(he)，董事会同意聘任张杨女士担任公司董事会秘书,任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届滿(man)之日止(zhi)。

《关于聘任公司董事会秘书的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

3、审议通过了《关于暫(zan)不召开股东大会的议案》

会议决议：考(kao)慮(lv)近(jin)期董事会工作安(an)排(pai)，拟暂不提請(qing)召开股东大会审议《关于公司新增2023年度日常关联交易预计的议案》，公司将另(ling)行发布(bu)召开公司股东大会的通知，将上述需股东大会审议事项及其他需股东大会审议事项一并提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、备查文件（以下无正(zheng)文）

1、经与会董事簽(qian)字并加蓋(gai)董事会印章的董事会决议；

2、独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立董事意见；

3、独立董事关于新增2023年度日常关联交易预计的事前认可意见；

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董事会

2023年7月8日

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2023-053

盐津铺子食品股份有限公司

第三届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席王(wang)勇(yong)先生召集，会议通知于2023年6月27日通过电话、專(zhuan)人送达的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于2023年7月7日下午17:00在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼公司行政总部会议室召开，采取现场投票和通讯投票的方式进行表决。

3、本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。

4、本次监事会由监事会主席王勇先生主持。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议并表决了如下议案：

1、审议通过了《关于公司新增2023年度日常关联交易预计的的议案》

根据公司实际经营发展需要，公司拟新增日常关联交易预计，具体如下：新增与关联方云南津绝魔芋食品有限公司发生日常关联交易。预计2023年公司（含子公司）向云南津绝魔芋食品有限公司采购魔芋精粉而发生的关联交易金额不超过12,000.00万元人民币（不含税）。

《关于公司新增2023年度日常关联交易预计的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

监事会

2023年7月8日

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2023-054

盐津铺子食品股份有限公司关于

公司新增2023年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次新增日常关联交易预计事项及关联交易基(ji)本情况

盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九(jiu)次会议及2023年5月5日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，公司预计与关联方发生日常关联交易如下：（1）预计2023年度公司（含子公司）向越(yue)南一品食品一成员有限責(ze)任公司采购芒(mang)果发生关联交易金额不超过8,000万元人民币（不含税）；（2）预计2023年公司（含子公司）向柬(jian)埔(pu)寨(zhai)果美(mei)農(nong)场食品有限公司采购芒果发生关联交易金额不超过20,000万元人民币（不含税）；（3）预计2023年公司（含子公司）向瀏(liu)陽(yang)市彭(peng)记軒(xuan)食品廠(chang)采购熟(shu)芝(zhi)麻(ma)发生关联交易金额不超过10万元人民币（不含税）；（4）预计2023年度公司向浏阳市集裏(li)駿(jun)盛(sheng)商行、长沙創(chuang)盛食品貿(mao)易有限公司及长沙市博(bo)特食品贸易有限公司销售公司產(chan)品发生关联交易金额合计不超过1,200万元人民币（不含税）。《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2023-010）已于2023年04月15日在巨潮资讯网披露。

根据公司实际经营发展需要，公司拟新增日常关联交易预计，具体如下：新增与关联方云南津绝魔芋食品有限公司（以下简称“津绝魔芋公司”）发生日常关联交易。预计2023年公司（含子公司）因向云南津绝魔芋食品有限公司采购魔芋精粉而发生的关联交易金额不超过12,000.00万元人民币（不含税）。

1、本次新增日常关联交易预计的基本情况

2023年7月7日，公司召开了第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于新增2023年度日常关联交易预计的议案》，除回避的董事外，其他董事、监事一致同意。公司独立董事对本次新增日常关联交易预计进行了事前认可并发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引(yin)第1号—主板(ban)上市公司规范运作》等规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理办法》等相关规定，上述新增日常关联交易预计事项須(xu)提交公司股东大会审议。

公司本次新增2023年预计日常关联交易预计的具体情况如下：

單(dan)位：万元

■

注：表内金额均(jun)不含税

2、关联方基本情况

（1）基本情况

公司名称：云南津绝魔芋食品有限公司

成立时间：2023年2月

法定代表人：彭小明

注册资本：捌(ba)千(qian)万元人民币

住(zhu)所：云南省曲(qu)靖(jing)市馬(ma)龍(long)区雞(ji)頭(tou)村(cun)街(jie)道輕(qing)工业園(yuan)区

经营范圍(wei)：食品互联网销售；食品生产；食品销售；糧(liang)食加工食品生产。（依法须经批(pi)准的项目(mu)，经相关部門(men)批准后方可开展经营活(huo)动，具体经营项目以相关部门批准文件或許(xu)可证件为准）一般(ban)项目：农产品的生产、销售、加工、运輸(shu)、貯(zhu)藏(zang)及其他相关服(fu)务；初(chu)级农产品收(shou)购；食用农产品初加工；薯(shu)類(lei)種(zhong)植(zhi)；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农产品智(zhi)能(neng)物(wu)流(liu)裝(zhuang)备销售；普(pu)通貨(huo)物倉(cang)儲(chu)服务（不含危(wei)險(xian)化(hua)学品等需许可审批的项目）；低(di)溫(wen)仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息技(ji)術(shu)咨(zi)詢(xun)服务；货物进出口(kou)。

（2）与公司关联关系

公司控(kong)股股东湖南盐津铺子控股有限公司自2023年2月7日起持有云南津绝魔芋食品有限公司52.50%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3的第（二）项规定，公司与云南津绝魔芋食品有限公司的交易構(gou)成关联交易。

履約(yue)能力(li)分析(xi)：关联人经营进展正常，具有履约能力。

二、关联交易定價(jia)及协议情况

1、关联交易定价原则和定价依据

公司（含子公司）与关联方之间的业务往來(lai)按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企(qi)业同等对待(dai)，公司（含子公司）与关联方之间的关联交易，遵(zun)循(xun)公平(ping)公正的市场原则，以市场价格为基礎(chu)协商确定，不存在損(sun)害(hai)公司和其他股东利益(yi)的行为。

2、关联交易协议签署(shu)情况

公司（含子公司）与关联交易各方将根据生产经营的实际需求，与关联方在本次授权范围内签订合同交易。

三、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是(shi)在正常的经营活动过程中产生的，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经濟(ji)的原则下公平合理地进行，定价政策(ce)和定价依据是公平和公正的，有利于公司经营业績(ji)的穩(wen)定增长。

公司关联交易是公允(yun)的，信息披露是充(chong)分的，没有损害公司的利益，不会影响公司的独立性和公司本期以及未来財(cai)务狀(zhuang)况及经营成果。上述关联交易系公司经营过程中发生的持续性交易行为，且(qie)遵循了公允的市场价格，不存在侵(qin)害广大中小投资者的情形。

四、独立董事意见

基于独立判(pan)斷(duan)立场，独立董事对上述日常关联交易预计事项进行了事前认可并发表独立意见：公司与关联人发生的关联交易为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依賴(lai)；公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益；董事会审议通过了该项议案，表决程序合法有效。因此，我(wo)們(men)同意本次新增日常关联交易预计事项并提交公司股东大会审议。

五、备查文件

1.公司第三届董事会第二十八次会议决议；

2.公司第三届监事会第二十五次会议决议；

3.独立董事关于公司新增2023年度日常关联交易预计的事前认可意见；

4.独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立董事意见。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董事 会

2023年7月8日

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2023-055

盐津铺子食品股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）2023年7月7日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任张杨女士任公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

张杨女士具备履行董事会秘书職(zhi)责所必(bi)须的专业能力，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定，已获得(de)上海证券交易所頒(ban)发的《董事会秘书资格证书》，已完成最(zui)近一期深圳证券交易所举办的董事会秘书任职资格培(pei)訓(xun)，其承(cheng)諾(nuo)将盡(jin)快(kuai)取得深圳证券交易所《董事会秘书任职资格证书》。

公司独立董事就(jiu)该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关审议事项的独立意见》。

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董事会秘书张杨女士简歷(li)：

张杨女士，1984年12月生，中国国籍(ji)，无境(jing)外永(yong)久(jiu)居(ju)留(liu)权，碩(shuo)士研(yan)究(jiu)生学历，中共黨(dang)员。2009年6月-2013年12月，任瀟(xiao)湘(xiang)晨(chen)报社(she)法务专幹(gan)；2014年1月-2020年1月，任中南出版(ban)傳(chuan)媒集團(tuan)股份有限公司证券事务部主管；2020年2月-2023年6月，任绝味(wei)食品股份有限公司证券事务代表、证券部经理；2023年7月，入(ru)职盐津铺子食品股份有限公司。

截(jie)至本公告日，张杨女士未持有公司股份，与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾(zeng)受(shou)过中国证监会及其他有关部门的處(chu)罰(fa)和证券交易所的懲(cheng)戒(jie)，不存在《公司法》规定或证券交易所认定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不屬(shu)于失(shi)信被(bei)执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董事会

2023年7月8日

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2023-056

盐津铺子食品股份有限公司

2023年半(ban)年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2023年1月1日—2023年6月30日

2、预计的业绩：□扭(niu)虧(kui)为盈(ying)■√同向上升(sheng)□同向下降(jiang)

2023年半年度预计业绩情况

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注：1、2022年年度权益分派(pai)方案：以公司《2022年度权益分派实施公告》确定的股权登记日的总股本128,604,990股为基数，向全体股东每(mei)10股派发现金紅(hong)利15元（含税），同时以资本公積(ji)金向全体股东每10股轉(zhuan)增5股。公司2022年度权益分派方案已于2023年5月18日实施完畢(bi)，合计转增64,302,495股。

2、按照公司2023年6月30日总股本196,192,485股全面(mian)攤(tan)薄(bo)计算(suan)。

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因說(shuo)明

公司一直(zhi)堅(jian)定不移(yi)聚(ju)焦(jiao)主业，持续专注休閑(xian)食品行业，长期坚持自主制造(zao)。2017年2月8日上市后开始(shi)從(cong)区域(yu)向全国拓(tuo)展,经过2018～2020年三年夯(hang)实，休闲（鹹(xian)味）零(ling)食第一曲線(xian)稳中有升，休闲烘(hong)焙(bei)点心(xin)第二曲线快速(su)大幅(fu)增长。2021年，公司按照“多(duo)品牌(pai)、多品类、全渠(qu)道、全产业鏈(lian)、(未来)全球(qiu)化”中长期戰(zhan)略(lve)，全面启动供应链转型(xing)升级提升产品力，大力发展智能制造，持续加大研发投入，推进数字化改(gai)革(ge)，品类做(zuo)减法（聚焦核心品类），渠道做加法（拓展全渠道），供应链数量(liang)做减法体量做加法，并整合上下遊(you)延(yan)伸(shen)打(da)造全产业链，致力于【以尽可能低的价格为消(xiao)費(fei)者提供安全、美味、健(jian)康(kang)的品牌零食】。

公司经历2021年转型升级之后，2022年第二季(ji)度起转型升级效果逐(zhu)步(bu)顯(xian)现，公司产品从【高成本下的高品質(zhi)+高性价比(bi)】逐漸(jian)升级成为【低成本之上的高品质+高性价比】，由渠道驅(qu)动增长升级为【产品+渠道】双輪(lun)驱动增长；公司坚持消费者需求导向，聚焦品牌建(jian)設(she)，全方位升级和创新。公司销售产品和销售渠道实现结构性持续優(you)化，各核心品类通过全渠道拓展实现稳健增长。

2023年1-6月，公司业绩同比上升的主要原因如下：

1、公司多個(ge)渠道、多个品类实现快速发展，2023年1-6月营业收入同比去(qu)年实现較(jiao)大幅度增长，聚焦七(qi)大核心品类：辣(la)鹵(lu)零食、深海零食、烘焙、薯片(pian)、蒟(蒟)蒻(蒻)、鵪(an)鶉(chun)蛋(dan)以及果干，全力打磨(mo)供应链，精进升级产品力，完善(shan)“产品+渠道”双轮驱动增长模(mo)式，努(nu)力实现“产品領(ling)先+效率(lv)驱动”。产品全规格发展：除优勢(shi)散(san)装外，全力发展定量装、小商品以及量販(fan)装产品，满足(zu)消费者各种场景(jing)的零食需求。全渠道覆(fu)盖：在保持原有KA、AB类超市优势外，重点发展电商、CVS、零食专賣(mai)店(dian)、校(xiao)园店等，与当下熱(re)门零食量贩品牌零食很(hen)忙(mang)、零食有鳴(ming)、趙(zhao)一鸣等深度合作，在抖(dou)音(yin)平臺(tai)与主播(bo)种草(cao)引流，持续打造新的爆(bao)品，品牌影响力和渠道势能持续增強(qiang)。

2、原材料价格波动影响：2023年1-6月，大豆(dou)油(you)、棕(zong)櫚(lv)油、黃(huang)豆等部分原材料价格有所回落(luo)，白(bai)糖(tang)价格上漲(zhang)，整体生产成本有所下降。

3、研发费用投入：公司秉(bing)持做好(hao)食品的初心，全力打造“好零食、盐津造”的核心競(jing)爭(zheng)优势,持续加大研发费用投入，2023年1-6月研发费用4,507.59万元（注：2022年1-6月研发费用2,951.94万元）。

4、股份支(zhi)付(fu)费用列支：2023年1-6月所得税前列支股份支付费用1,981.21万元。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步測(ce)算的结果，未经审计機(ji)构审计，具体财务数据将在2023年半年度报告中详細(xi)披露，敬(jing)请广大投资者謹(jin)慎(shen)决策，注意投资風(feng)险。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董事会

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