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證(zheng)券(quan)代(dai)碼(ma)：605007 证券簡(jian)稱(cheng)：五洲特纸 公告編(bian)號(hao)：2023-069

債(zhai)券代码：111002 债券简称：特纸轉(zhuan)债

五洲特种纸业集团股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

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重(zhong)要(yao)內(nei)容(rong)提(ti)示(shi)：

●本(ben)次会议是(shi)否(fou)有否决议案(an)：無(wu)

壹(yi)、 会议召(zhao)開(kai)和(he)出(chu)席(xi)情(qing)況(kuang)

(一) 股东大会召开的(de)时間(jian)：2023年7月(yue)7日(ri)

(二) 股东大会召开的地(di)點(dian)：浙(zhe)江(jiang)省(sheng)衢(qu)州(zhou)市(shi)东港(gang)四(si)路(lu)1号二樓(lou)会议室(shi)

(三(san))出席会议的普(pu)通(tong)股股东和恢(hui)復(fu)表(biao)决權(quan)的優(you)先(xian)股股东及(ji)其(qi)持(chi)有股份情况：

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(四)表决方(fang)式(shi)是否符(fu)合(he)《公司法(fa)》及《公司章(zhang)程(cheng)》的規(gui)定(ding)，大会主(zhu)持情况等(deng)。

本次股东大会由(you)公司董(dong)事(shi)会召集，董事長(chang)趙(zhao)磊(lei)先生(sheng)主持会议，会议采(cai)用(yong)現(xian)場(chang)投(tou)票(piao)與(yu)網(wang)絡(luo)投票相(xiang)結(jie)合的表决方式進(jin)行(xing)表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规則(ze)》等相關(guan)规定。

(五) 公司董事、監(jian)事和董事会秘(mi)書(shu)的出席情况

1、 公司在(zai)任(ren)董事7人(ren)，出席7人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书出席本次会议；公司部(bu)分(fen)高(gao)管(guan)列(lie)席本次会议。

二、 议案審(shen)议情况

(一) 非(fei)累(lei)積(ji)投票议案

1、议案名(ming)称：关於(yu)公司符合向(xiang)特定對(dui)象(xiang)發(fa)行股票條(tiao)件(jian)的议案

审议结果(guo)：通過(guo)

表决情况：

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2、关于2023年向特定对象发行股票方案的议案

2.01议案名称：发行股票的种類(lei)和面(mian)值(zhi)

审议结果：通过

表决情况：

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2.02议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

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2.03议案名称：定價(jia)基(ji)準(zhun)日、发行价格(ge)及定价原(yuan)则

审议结果：通过

表决情况：

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2.04议案名称：发行对象及認(ren)購(gou)方式

审议结果：通过

表决情况：

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2.05议案名称：发行數(shu)量(liang)

审议结果：通过

表决情况：

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2.06议案名称：限售(shou)期(qi)

审议结果：通过

表决情况：

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2.07议案名称：上(shang)市地点

审议结果：通过

表决情况：

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2.08议案名称：本次发行前(qian)滾(gun)存(cun)未(wei)分配(pei)利(li)潤(run)的安(an)排(pai)

审议结果：通过

表决情况：

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2.09议案名称：募(mu)集資(zi)金(jin)金額(e)及用途(tu)

审议结果：通过

表决情况：

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2.10议案名称：本次发行的决议有效(xiao)期

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于2023年向特定对象发行股票預(yu)案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于2023年向特定对象发行股票方案的論(lun)证分析(xi)報(bao)告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于2023年向特定对象发行股票募集资金使(shi)用的可(ke)行性(xing)分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于公司向特定对象发行股票涉(she)及关聯(lian)交(jiao)易(yi)事項(xiang)的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于公司与特定对象簽(qian)署(shu)附(fu)条件生效的股份认购協(xie)议的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于公司2023年向特定对象发行股票攤(tan)薄(bo)即(ji)期回(hui)报与填(tian)補(bu)措(cuo)施(shi)及相关主體(ti)承(cheng)諾(nuo)的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于未來(lai)三年（2023-2025年）股东分紅(hong)回报规劃(hua)的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：关于提請(qing)股东大会授(shou)权董事会或(huo)董事会授权人士(shi)辦(ban)理(li)本次向特定对象发行股票相关事宜(yi)的议案

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：关于2023年限制(zhi)性股票激(ji)勵(li)計(ji)划（草(cao)案）及其摘(zhai)要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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13、议案名称：关于2023年限制性股票激励计划實(shi)施考(kao)核(he)管理办法的议案

审议结果：通过

表决情况：

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14、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以(yi)下(xia)股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况說(shuo)明(ming)

1、本次会议议案1-议案7，议案9-议案11，关联股东赵磊、赵晨(chen)佳(jia)、赵雲(yun)福(fu)、林(lin)彩(cai)玲(ling)对本议案回避(bi)表决，关联股东合计持有310,055,729股，該(gai)等股份不(bu)计入(ru)议案1-议案7，议案9-议案11出席会议所(suo)有股东所持有效表决权股份總(zong)数。

2、本次会议议案1-议案14為(wei)特別(bie)决议议案，獲(huo)得(de)出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过。全(quan)部议案均(jun)表决通过。

3、本次会议议案1-议案14已(yi)对中(zhong)小(xiao)投资者(zhe)表决情况进行單(dan)獨(du)计票。

三、 律(lv)師(shi)見(jian)证情况

1、 本次股东大会见证的律师事務(wu)所：國(guo)浩(hao)律师（杭(hang)州）事务所

律师：盧(lu)麗(li)莎(sha)、朱(zhu)浩

2、律师见证结论意(yi)见：

貴(gui)公司本次股东大会的召集和召开程序(xu)、出席会议人員(yuan)资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

特此(ci)公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

2023年7月8日

●上网公告文(wen)件

国浩律师（杭州）事务所关于五洲特种纸业集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会法律意见书

●报備(bei)文件

五洲特种纸业集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议

证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2023-070

债券代码：111002 债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划内幕(mu)信(xin)息(xi)知(zhi)情人買(mai)賣(mai)公司股票情况的自(zi)查(zha)报告

本公司董事会及全体董事保(bao)证本公告内容不存在任何(he)虛(xu)假(jia)記(ji)載(zai)、誤(wu)導(dao)性陳(chen)述(shu)或者重大遺(yi)漏(lou)，並(bing)对其内容的真(zhen)实性、准確(que)性和完(wan)整(zheng)性承擔(dan)法律責(ze)任。

五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月21日召开第二屆(jie)董事会第十(shi)七(qi)次会议、第二届监事会第十四次会议，均审议通过《关于2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，并于2023年6月22日在上海(hai)证券交易所网站(zhan)（www.sse.com.cn）首(shou)次披(pi)露(lu)了(le)相关公告。

根(gen)據(ju)《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指(zhi)引(yin)第2号——信息披露事务管理》等法律、法规相关规定，公司对2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）采取(qu)了充(chong)分必(bi)要的保密(mi)措施，并对本激励计划的内幕信息知情人进行了登(deng)记。

根据《管理办法》的相关规定，公司通过向中国证券登记结算(suan)有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）查詢(xun)，公司对本激励计划内幕信息知情人在本激励计划草案首次公开披露前6個(ge)月内（即2022年12月22日至(zhi)2023年6月21日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具(ju)体情况如(ru)下：

一、核查的範(fan)圍(wei)与程序

1、本次核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人和首次授予(yu)激励对象(以下简称“核查对象”)。

2、本激励计划的内幕信息知情人填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国结算上海分公司就(jiu)核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，中国结算上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中国结算上海分公司出具的《信息披露義(yi)务人持股及股份變(bian)更(geng)查询证明》，在本激励计划自查期间，有8名核查对象存在买卖公司股票的行为，其余(yu)核查对象均不存在买卖公司股票的行为。

經(jing)公司核查，上述8名核查对象在自查期间买卖公司股票时并未參(can)与本激励计划方案的制定，且(qie)未获知本激励计划方案的具体内容，是基于对股票二級(ji)市场行情及个人判(pan)斷(duan)做(zuo)出的正(zheng)常(chang)交易行为，不存在利用本激励计划内幕信息进行股票交易的情形(xing)。

三、结论意见

公司已按(an)照(zhao)相关法律、法规及规范性文件的规定，建(jian)立(li)了信息披露及内幕信息管理的相关制度(du)；在本激励计划策(ce)划、討(tao)论过程中已按照上述规定采取了相應(ying)保密措施，限定接(jie)觸(chu)到(dao)内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介(jie)機(ji)構(gou)及时进行了登记，并采取相应保密措施。

经核查，公司在本激励计划披露前，未发生信息泄(xie)露的情形，在本激励计划自查期间，未发现本激励计划内幕信息知情人利用内幕信息进行公司股票交易的情形，符合相关法律法规的规定，不存在内幕交易行为。

四、备查文件

1、信息披露义务人持股及股份变更查询证明

2、股东股份变更明細(xi)清(qing)单

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

2023年7月8日

证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2023-071

债券代码：111002 债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司

关于变更註(zhu)冊(ce)资本并完成(cheng)工(gong)商(shang)变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、基本情况

五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日、2023年5月12日分别召开第二届董事会第十五次会议、2022年年度股东大会会议，均审议通过了《关于变更注册资本并修(xiu)訂(ding)〈公司章程〉的议案》，变更最(zui)終(zhong)以登记机关核准的内容为准。内容詳(xiang)见公司于2023年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-039）。

近(jin)日公司已完成注册资本变更、《公司章程》修订等相关工商变更登记手(shou)續(xu)，并取得了浙江省市场监督(du)管理局(ju)換(huan)发的《營(ying)业執(zhi)照》。相关登记信息如下：

名称：五洲特种纸业集团股份有限公司

統(tong)一社(she)会信用代码：91330803670291361P

类型(xing)：股份有限公司（上市、自然(ran)人投资或控(kong)股）

法定代表人：赵磊

注册资本：肆(si)億(yi)零(ling)伍(wu)拾(shi)伍萬(wan)貳(er)仟(qian)柒(qi)佰(bai)贰拾元(yuan)

成立日期：2008年01月09日

住(zhu)所：浙江省衢州市衢江區(qu)通波(bo)北(bei)路1号

经营范围：机制纸和纸制品(pin)的制造(zao)及銷(xiao)售；造纸專(zhuan)用設(she)备的设计、制造、安裝(zhuang)及相关技(ji)術(shu)服(fu)务；机械(xie)零部件加(jia)工及设备修理；纸漿(jiang)销售；貨(huo)物(wu)进出口(kou)（法律法规限制的除(chu)外(wai)，应當(dang)取得許(xu)可证的憑(ping)许可证经营）。（依(yi)法須(xu)经批(pi)准的项目(mu)，经相关部門(men)批准後(hou)方可开展(zhan)经营活(huo)動(dong)）

二、其他(ta)说明

公司在办理公司变更登记过程中，根据浙江省市场监督管理局的规范性要求(qiu)，对《公司章程》部分条款(kuan)調(tiao)整了相应措辭(ci)，具体情况如下：

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除上述条款调整外，《公司章程》其他条款不变。调整后的内容与公司第二届董事会第十五次会议和2022年年度股东大会审议通过的《公司章程》不存在实質(zhi)性差(cha)異(yi)。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

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