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wenjianguanli，qiangdawenjianguanligongneng，rangshujucaozuogenganquanbianjie;duogongnengdetupianchuliqi，zhudapintugongneng，neizhiduotaomobangongninshiyong。huijizhonghuawuqianniansuoyoudechengyudagang，tixingnanduzhubudezengjia，henyoutiaozhanxing;tongguohenshijiandandecaozuo，jiukeyishifenqingsongdizaizhelixiangshougezhonggeyangdelequyouxindezhiboneirongbochushi，zaishoujizhongjiunengzhakan，bidianshikanzhibogengkuai重(zhong)慶(qing)宗(zong)申(shen)動(dong)力(li)機(ji)械(xie)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si) 關(guan)於(yu)召(zhao)開(kai)2023年(nian)第(di)壹(yi)次(ci)臨(lin)時(shi)股東(dong)大(da)會(hui)的(de)提(ti)示(shi)性(xing)公告(gao)

本(ben)公司及(ji)董(dong)事(shi)会全(quan)體(ti)成(cheng)員(yuan)保(bao)證(zheng)信(xin)息(xi)披(pi)露(lu)的內(nei)容(rong)真(zhen)實(shi)、準(zhun)確(que)、完(wan)整(zheng)，沒(mei)有虛(xu)假(jia)記(ji)載(zai)、誤(wu)導(dao)性陳(chen)述(shu)或(huo)重大遺(yi)漏(lou)。

重庆宗申动力机械股份有限公司(簡(jian)稱(cheng)“公司”）第十(shi)一屆(jie)董事会第十次会議(yi)決(jue)定(ding)于2023年7月(yue)12日(ri)召开2023年第一次临时股东大会，本次股东大会采(cai)取(qu)現(xian)場(chang)投(tou)票(piao)與(yu)網(wang)絡(luo)投票相(xiang)結(jie)合(he)的方(fang)式(shi)召开。根(gen)據(ju)《上(shang)市(shi)公司股东大会規(gui)則(ze)》《公司章(zhang)程(cheng)》等(deng)规定，现發(fa)布(bu)关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告如(ru)下(xia)：

一、召开会议的基(ji)本情(qing)況(kuang)

1．股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

2．股东大会的召集(ji)人(ren)：重庆宗申动力机械股份有限公司董事会。公司于2023年6月26日以(yi)现场和(he)通(tong)訊(xun)表(biao)决相结合的方式召开第十一届董事会第十次会议，審(shen)议通過(guo)了(le)《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案(an)》，同(tong)意(yi)召开本次股东大会，對(dui)相关事項(xiang)進(jin)行(xing)审议。

3．会议召开的合法(fa)、合规性：本次股东大会召开符(fu)合有关法律(lv)、行政(zheng)法规、部(bu)門(men)规章、规範(fan)性文(wen)件(jian)和《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期(qi)、时間(jian)：

（1）现场会议召开日期、时间：2023年7月12日（星(xing)期三(san)）下午(wu)14:30。

（2）网络投票时间：

通过深(shen)圳(zhen)证券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)交易系(xi)統(tong)进行网络投票的时间為(wei)2023年7月12日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互(hu)聯(lian)网投票系统投票的开始(shi)时间(2023年7月12日上午9:15)至(zhi)投票结束(shu)时间(2023年7月12日下午15:00)间的任(ren)意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：股东出(chu)席(xi)现场股东大会或者(zhe)書(shu)面(mian)委(wei)托(tuo)代(dai)理(li)人出席现场会议參(can)加(jia)表决，股东委托的代理人不(bu)必(bi)是(shi)公司股东；

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向(xiang)公司股东提供(gong)网络形(xing)式的投票平(ping)臺(tai)，公司股东可(ke)以在(zai)网络投票时间内通过上述系统行使(shi)表决權(quan)。公司股东只(zhi)能(neng)選(xuan)擇(ze)上述投票方式中(zhong)的一種(zhong)表决方式，同一表决权出现重復(fu)投票的，以第一次投票表决结果(guo)为准。

6．会议的股权登(deng)记日：2023年7月5日（星期三）。

7．出席对象(xiang)：

（1）在股权登记日持(chi)有公司股份的普(pu)通股股东或其(qi)代理人；

于股权登记日2023年7月5日（星期三）下午收(shou)市时，在中國(guo)证券登记结算(suan)有限責(ze)任公司深圳分(fen)公司登记在冊(ce)的公司全体普通股股东均(jun)有权出席股东大会，並(bing)可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，該(gai)股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、監(jian)事和高(gao)級(ji)管(guan)理人员；

（3）公司聘(pin)請(qing)的律師(shi)；

（4）根据相关法规應(ying)當(dang)出席股东大会的其他(ta)人员。

8．会议地(di)點(dian)：重庆市巴(ba)南(nan)區(qu)渝(yu)南大道(dao)126號(hao)，宗申工(gong)業(ye)園(yuan)辦(ban)公大樓(lou)一楼会议室(shi)。

二(er)、会议审议事项

（一）本次提交股东大会表决的提案名(ming)称

■

（二）上述议案已(yi)經(jing)公司第十一届董事会第十次会议和第十一届监事会第五(wu)次会议审议通过，詳(xiang)細(xi)内容見(jian)公司于2023年6月27日刊(kan)登在《中国证券報(bao)》《上海(hai)证券报》《证券时报》《证券日报》和巨(ju)潮(chao)資(zi)讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）特(te)別(bie)強(qiang)調(tiao)事项

根据《深圳证券交易所上市公司自(zi)律监管指(zhi)引(yin)第1号——主(zhu)板(ban)上市公司规范運(yun)作(zuo)》《上市公司股东大会规则》的规定，上述第1项议案屬(shu)于涉(she)及影(ying)響(xiang)中小(xiao)投资者利(li)益(yi)的重大事项，公司对中小投资者（中小投资者是指除(chu)公司董事、监事、高级管理人员以及單(dan)獨(du)或者合計(ji)持有公司5%以上股份的股东以外(wai)的其他股东）的表决票单独计票，单独计票结果將(jiang)及时公开披露。

三、会议登记等事项

1．登记方式与要(yao)求(qiu)

（1）擬(ni)出席会议的股东到(dao)公司董事会办公室进行登记；

（2）異(yi)地股东可用(yong)信函(han)或傳(chuan)真方式登记；

（3）自然(ran)人股东須(xu)持本人身(shen)份证、股东賬(zhang)戶(hu)卡(ka)、持股憑(ping)证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受(shou)托人须持本人身份证、授(shou)权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由(you)法定代表人出席会议的，须持營(ying)业執(zhi)照(zhao)复印(yin)件、法定代表人身份证明(ming)进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。

2．登记时间：2023年7月7日至2023年7月11日（工作日）9:00-16:00

3．登记地点：公司董事会办公室

公司地址(zhi)：重庆市巴南区炒(chao)油(you)场宗申工业园

4．註(zhu)意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请攜(xie)帶(dai)相关证件原(yuan)件到场

四(si)、参加网络投票的具(ju)体操(cao)作流(liu)程

（一）网络投票的程序(xu)

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

1．投票代碼(ma)：361696

2．投票简称：宗申投票

3．填(tian)报表决意见或选舉(ju)票數(shu)

本次股东大会议案均为非(fei)累(lei)積(ji)投票议案，填报表决意见：同意、反(fan)对、棄(qi)权。

4．股东对總(zong)议案进行投票，視(shi)为对除累积投票议案外的其他所有提案表達(da)相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效(xiao)投票为准。如股东先(xian)对具体提案投票表决，再(zai)对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未(wei)表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1．投票时间：2023年7月12日的交易时间，即(ji)上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2．股东可以登錄(lu)证券公司交易客(ke)户端(duan)通过交易系统投票。

（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2023年7月12日上午9:15，结束时间为2023年7月12日下午15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需(xu)按(an)照《深圳证券交易所投资者网络服(fu)務(wu)身份認(ren)证业务指引（2016年修(xiu)訂(ding)）》的规定办理身份认证，取得(de)“深交所数字(zi)证书”或“深交所投资者服务密(mi)码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引欄(lan)目(mu)查(zha)閱(yue)。

3.股东根据獲(huo)取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

联 系 人：林(lin)藝(yi)

联系電(dian)話(hua)：023-66372632

电子(zi)郵(you)箱(xiang)：linyi@zsengine.com

通讯地址：重庆市巴南区炒油场宗申工业园

邮政編(bian)码：400054

其他事项：出席会议人员的食(shi)宿(xiu)和交通費(fei)自理。

特此(ci)公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2023年7月7日

附(fu)：

授权委托书

茲(zi)全权委托 先生(sheng)/女(nv)士(shi)代表本人（本单位(wei)）出席重庆宗申动力机械股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并对会议所有议案行使表决权。

■

注：委托人请对每(mei)一表决事项选择同意、反对或弃权，三者必选一项，多(duo)选则视为無(wu)效委托。如委托人未明确表示表决意见，请注明是否(fou)授权由受托人按自己(ji)的意见投票。

委托人簽(qian)名： 身份证号码：

受托人签名： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号：

委托日期： 委托有效期：返(fan)回(hui)搜(sou)狐(hu)，查看(kan)更(geng)多

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