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證(zheng)券(quan)代(dai)碼(ma)：688472 证券簡(jian)稱(cheng)：阿特斯 公告編(bian)號(hao)：2023-002

阿特斯阳光电力集团股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

本(ben)公司监事会及(ji)全(quan)體(ti)监事保(bao)证本公告內(nei)容(rong)不(bu)存(cun)在(zai)任(ren)何(he)虛(xu)假(jia)記(ji)載(zai)、誤(wu)導(dao)性(xing)陳(chen)述(shu)或(huo)者(zhe)重(zhong)大(da)遺(yi)漏(lou)，並(bing)對(dui)其(qi)内容的(de)真(zhen)實(shi)性、準(zhun)確(que)性和(he)完(wan)整(zheng)性承(cheng)擔(dan)法(fa)律(lv)責(ze)任。

一、 监事会会议召(zhao)開(kai)情(qing)況(kuang)

阿特斯阳光电力集团股份有限公司（以(yi)下(xia)简称“公司”）第一届监事会第十一次会议通(tong)知(zhi)於(yu)2023年(nian)6月(yue)28日(ri)以电子(zi)郵(you)件(jian)的方(fang)式(shi)向(xiang)全体监事發(fa)出(chu)并送(song)達(da)，并于2023年7月6日在公司会议室(shi)以現(xian)場(chang)結(jie)合(he)通訊(xun)表(biao)决的方式召开。本次会议由(you)监事会主(zhu)席(xi)曹(cao)俞(yu)先(xian)生(sheng)召集并主持(chi)，会议應(ying)出席监事3人(ren)，实際(ji)出席3人。

本次会议的召集和召开符(fu)合《中(zhong)華(hua)人民(min)共(gong)和國(guo)公司法》等(deng)法律、法規(gui)、部(bu)門(men)规章(zhang)以及《阿特斯阳光电力集团股份有限公司章程(cheng)》的有關(guan)规定(ding)。会议决议合法、有效(xiao)。

二(er)、 监事会会议審(shen)议情况

（一）审议通過(guo)《关于公司使(shi)用(yong)募(mu)集資(zi)金(jin)置(zhi)換(huan)預(yu)先投(tou)入(ru)募投項(xiang)目(mu)及已(yi)支(zhi)付(fu)发行(xing)費(fei)用的自(zi)籌(chou)资金的议案(an)》

监事会認(ren)為(wei)：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的事项，符合募集资金到(dao)賬(zhang)後(hou)6個(ge)月内進(jin)行置换的规定，内容及审议程序(xu)符合《上(shang)市(shi)公司监管(guan)指(zhi)引(yin)第2号——上市公司募集资金管理(li)和使用的监管要(yao)求(qiu)》《上海(hai)证券交(jiao)易(yi)所(suo)科(ke)創(chuang)板(ban)股票(piao)上市规則(ze)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规範(fan)運(yun)作(zuo)》等法律、法规、规范性文(wen)件以及公司《募集资金使用制(zhi)度(du)》的规定。本次资金置换行为沒(mei)有與(yu)募投项目的实施(shi)計(ji)劃(hua)相(xiang)抵(di)觸(chu)，不存在變(bian)相改(gai)变募集资金投向和損(sun)害(hai)股東(dong)利(li)益(yi)的情况。

表决结果(guo)：3票同(tong)意(yi)，0 票反(fan)对，0 票棄(qi)權(quan)。

具(ju)体内容詳(xiang)見(jian)公司同日于上海证券交易所網(wang)站(zhan)（www.sse.com.cn）披(pi)露(lu)的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-001）。

特此(ci)公告。

阿特斯阳光电力集团股份有限公司监事会

2023 年 7月 8日

证券代码：688472 证券简称：阿特斯 公告编号：2023-001

阿特斯阳光电力集团股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司董(dong)事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提(ti)示(shi)：

●阿特斯阳光电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计262,004.67萬(wan)元(yuan)，符合募集资金到帳(zhang)后6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基(ji)本情况

根(gen)據(ju)中国证券监督(du)管理委(wei)員(yuan)会于2023年3月21日出具的《关于同意阿特斯阳光电力集团股份有限公司首(shou)次公开发行股票註(zhu)冊(ce)的批(pi)復(fu)》（证监許(xu)可(ke)〔2023〕620 号），公司獲(huo)准向社(she)会公开发行人民幣(bi)普(pu)通股54,105.8824万股（行使超(chao)額(e)配(pei)售(shou)選(xuan)擇(ze)权前(qian)）。每(mei)股发行價(jia)格(ge)为人民币11.10元，募集资金總(zong)额为600,575.29万元（行使超额配售选择权前），扣(kou)除(chu)发行费用共计27,792.86万元（不含(han)增(zeng)值(zhi)稅(shui)金额,行使超额配售选择权前），募集资金凈(jing)额为572,782.43万元（行使超额配售选择权前），上述资金已全部到位(wei)。經(jing)畢(bi)馬(ma)威(wei)华振(zhen)会计師(shi)事務(wu)所 (特殊(shu)普通合夥(huo))审驗(yan)并于2023年6月6日出具了(le)《验资報(bao)告》（毕马威华振验字(zi)第2300801号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保護(hu)投资者权益，公司設(she)立(li)了相关募集资金專(zhuan)用账戶(hu)。上述募集资金到账后，已全部存放(fang)于本公司董事会批准开立的募集资金账户内，并由本公司与保薦(jian)機(ji)構(gou)、存放募集资金的商(shang)業(ye)銀(yin)行簽(qian)署(shu)了三(san)方监管協(xie)议。

二、发行申(shen)請(qing)文件承諾(nuo)募集资金投资项目情况

根据公司披露的《阿特斯阳光电力集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招(zhao)股說(shuo)明(ming)書(shu)》，本次首次公开发行股票募投项目情况计划如(ru)下：

■

單(dan)位：人民币万元

三、使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的情况

在募集资金到位前，为确保募投项目的順(shun)利实施，公司已使用自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用。根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于阿特斯阳光电力集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鑒(jian)证报告》（毕马威华振专字第2301466号），公司擬(ni)使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计为262,004.67万元。

（一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

公司拟使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的金额为252,557.81万元。具体如下：

■

注1：上述费用明細(xi)加(jia)总与合计數(shu)存在差(cha)異(yi)主要系(xi)四(si)舍(she)五(wu)入所致(zhi)。

注2：截(jie)至(zhi)2023 年6月6日止(zhi)，承诺募集资金投资金额与拟置换金额的差额人民币5,796.00万元已于2023年7月3日從(cong)募集资金账户中直(zhi)接(jie)划付用于募集资金投资项目投入。

注3：截至2023 年6月6日止，累(lei)计实际投入募投项目金额超过承诺募集资金投资金额的部分(fen)以自筹资金解(jie)决，該(gai)部分不在拟置换范圍(wei)内。

（二）以自筹资金支付部分发行费用情况

公司本次募集资金各(ge)项发行费用合计人民币27,792.86万元（不含增值税，行使超额配售选择权之(zhi)前），其中尚(shang)未(wei)支付的承銷(xiao)保荐费用人民币16,981.13万元已自募集资金总额中扣除，剩(sheng)余(yu)发行费用人民币10,811.73万元。截至2023年6月6日，公司已用自筹资金支付的剩余发行费用为人民币9,446.87万元（不含增值税），因(yin)此一并置换。具体情况如下：

单位：人民币万元

■

（三）拟以募集资金置换情况

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）針(zhen)对上述以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况出具了《关于阿特斯阳光电力集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告》（毕马威华振专字第2301466号）。綜(zong)上，本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币252,557.81万元，置换已支付的发行费用的自筹资金人民币9,446.87万元（不含增值税），合计置换募集资金人民币262,004.67万元。

四、本次置换履(lv)行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于2023年7月6日召开了第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

经审议，董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金252,557.81万元及已支付的发行费用9,446.87万元，置换资金合计262,004.67万元。上述事项在公司董事会审批权限范围内，無(wu)需(xu)提交公司股东大会审批。

（二）监事会审议情况

公司于2023年7月6日召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

经审议，监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的事项，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金使用制度》的规定。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

因此，监事会同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项。

（三）獨(du)立董事意见

独立董事认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项已由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于阿特斯阳光电力集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告》（毕马威华振专字第2301466号），且(qie)符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金使用制度》的规定。本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影(ying)響(xiang)募投项目的正(zheng)常(chang)实施，不存在变相改变募集资金用途(tu)以及损害公司和股东利益，特別(bie)是(shi)中小(xiao)股东利益的情形(xing)。

因此，独立董事同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项。

（四）会计师事务所鉴证意见

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的情况进行了审核(he)，并出具了《关于阿特斯阳光电力集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告》（毕马威华振专字第2301466号），认为：公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告在所有重大方面(mian)按(an)照(zhao)上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所的相关规定编制，公允(yun)反映(ying)了公司截至2023年6月6日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。

（五）保荐机构核查(zha)意见

经核查，保荐机构认为：阿特斯阳光电力集团股份有限公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的事项已经公司第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必(bi)要的审批程序。公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的事项，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募投项目的正常进行，且置换時(shi)間(jian)距(ju)募集资金到账时间不超过六(liu)个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金使用制度》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。

五、上网公告文件

1、独立董事关于公司第一届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见；

2、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）《关于阿特斯阳光电力集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告》（毕马威华振专字第2301466号）；

3、中国国际金融(rong)股份有限公司《关于阿特斯阳光电力集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

特此公告。

阿特斯阳光电力集团股份有限公司董事会

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