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證(zheng)券(quan)代(dai)碼(ma)：000417 证券簡(jian)稱(cheng)：合肥百货 公告編(bian)號(hao)：2023-36

合肥百货大楼集团股份有限公司

第九届监事会第一次临时会议决议

公告

本(ben)公司及(ji)监事会全(quan)體(ti)成(cheng)員(yuan)保(bao)证信(xin)息(xi)披(pi)露(lu)內(nei)容(rong)的(de)真(zhen)實(shi)、準(zhun)確(que)、完(wan)整(zheng)，沒(mei)有虛(xu)假(jia)記(ji)載(zai)、誤(wu)導(dao)性(xing)陳(chen)述(shu)或(huo)重(zhong)大遺(yi)漏(lou)。

一、监事会会议召(zhao)開(kai)情(qing)況(kuang)

合肥百货大楼集团股份有限公司（以(yi)下(xia)简称“本公司”或“公司”）第九届监事会第一次临时会议通(tong)知(zhi)於(yu)2023年(nian)7月(yue)4日(ri)以專(zhuan)人(ren)或電(dian)子(zi)郵(you)件(jian)形(xing)式(shi)送(song)達(da)各(ge)位(wei)监事，会议于2023年7月7日在(zai)公司会议室(shi)以現(xian)場(chang)会议形式召开。本次会议應(ying)到(dao)监事3人，实到3人，监事会主(zhu)席(xi)吳(wu)文(wen)祥(xiang)先(xian)生(sheng)主持(chi)会议。本次会议的召开符(fu)合《公司法(fa)》及《公司章(zhang)程(cheng)》的有關(guan)規(gui)定(ding)。

二(er)、监事会会议審(shen)议情况

审议通過(guo)《关于補(bu)選(xuan)公司第九届监事会监事的议案(an)》。

表(biao)决結(jie)果(guo)：贊(zan)成票(piao)【3】票，反(fan)對(dui)票【0】票，棄(qi)權(quan)票【0】票，审议通过本议案。

公司近(jin)日收(shou)到监事会主席吴文祥先生的書(shu)面(mian)辭(ci)呈(cheng)，吴文祥先生因(yin)工(gong)作(zuo)原(yuan)因，申(shen)請(qing)辞去(qu)第九届监事会监事、监事会主席職(zhi)務(wu)，辞职後(hou)將(jiang)不(bu)再(zai)擔(dan)任(ren)公司任何(he)职务。鑒(jian)于其(qi)辞职将导致(zhi)公司监事会成员低(di)于法定人數(shu)，根(gen)據(ju)《公司法》及《公司章程》的有关规定，吴文祥先生的辞职申请将在公司股東(dong)大会选舉(ju)新(xin)任监事后方(fang)可(ke)生效(xiao)。在此(ci)期(qi)間(jian)，吴文祥先生仍(reng)将履(lv)行(xing)公司监事会主席职責(ze)，不会影(ying)響(xiang)公司监事会的正(zheng)常(chang)運(yun)行。

為(wei)促(cu)使(shi)监事和(he)监事会有效履行监督(du)职责，完善(shan)公司法人治(zhi)理(li)结構(gou)，滿(man)足(zu)公司监事会日后规範(fan)运作，监事会同(tong)意(yi)增(zeng)补耿(geng)紀(ji)平(ping)先生为公司第九届监事会监事，任期自(zi)股东大会审议通过之(zhi)日起(qi)至(zhi)第九届监事会任期届满之日止(zhi)。

具(ju)体内容詳(xiang)見(jian)2023年7月8日披露在《中(zhong)國(guo)证券報(bao)》《证券时报》《上(shang)海(hai)证券报》、巨(ju)潮(chao)資(zi)訊(xun)網(wang)的《关于监事辞职及补选公司监事的公告》。

本议案尚(shang)需(xu)提(ti)交(jiao)公司股东大会审议批(pi)准。

三(san)、備(bei)查(zha)文件

1、經(jing)與(yu)会监事簽(qian)字(zi)並(bing)加(jia)蓋(gai)监事会印(yin)章的监事会决议；

2、深(shen)交所(suo)要(yao)求(qiu)的其他(ta)文件。

以上决议，特(te)此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司

监事会

2023年7月8日

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2023-37

合肥百货大楼集团股份有限公司

关于监事辞职及补选公司监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 近日收到监事会主席吴文祥先生的书面辞呈，吴文祥先生因工作原因，申请辞去第九届监事会监事、监事会主席职务，辞职后，吴文祥先生将不再担任公司任何职务。

鉴于吴文祥先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》等(deng)有关规定，吴文祥先生的辞职申请将在公司股东大会选举新任监事后方可生效。在此期间，吴文祥先生仍将履行公司监事会主席职责，不会影响公司监事会的正常运行。截(jie)至本公告披露日，吴文祥先生未(wei)持有本公司股票。公司及监事会对吴文祥先生在任期间为公司所作出(chu)的貢(gong)獻(xian)表示(shi)感(gan)謝(xie)。

为促使监事和监事会有效履行监督职责，完善公司法人治理结构，满足公司监事会日后规范运作，公司第九届监事会第一次临时会议审议通过了(le)《关于补选公司第九届监事会监事的议案》，同意补选耿纪平先生（简歷(li)见附(fu)件）为公司第九届监事会监事，任职自股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

該(gai)事項(xiang)尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告

合肥百货大楼集团股份有限公司监事会

2023年7月8日

附件

個(ge)人简历

耿纪平，男(nan)，47歲(sui)，中共(gong)黨(dang)员，省(sheng)委(wei)党校(xiao)研(yan)究(jiu)生學(xue)历，文学学士(shi)学位。曾(zeng)先后任职于合肥市(shi)政(zheng)府(fu)政策(ce)研究室、合肥市政府辦(ban)公室、安(an)徽(hui)創(chuang)新館(guan)服(fu)务管(guan)理中心(xin)，现任本公司纪委书记、党委委员。

耿纪平先生与持有本公司百分(fen)之五(wu)以上股份的股东、实際(ji)控(kong)制(zhi)人、公司其他董(dong)事、监事、高(gao)級(ji)管理人员没有关聯(lian)关系(xi)，未持有本公司股份，没有受(shou)过中国证监会及其他有关部(bu)門(men)的處(chu)罰(fa)和证券交易(yi)所懲(cheng)戒(jie)，不存(cun)在《深圳(zhen)证券交易所上市公司自律(lv)监管指(zhi)引(yin)第 1 号--主板(ban)上市公司规范运作》第 3.2.2 條(tiao)所规定的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规則(ze)》及交易所其他相(xiang)关规定等要求的任职资格(ge)，不是(shi)失(shi)信被(bei)執(zhi)行人，不是失信责任主体。返(fan)回(hui)搜(sou)狐(hu)，查看(kan)更(geng)多(duo)

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