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本(ben)公司董(dong)事(shi)會(hui)及(ji)全(quan)體(ti)董事保證(zheng)本公告內(nei)容(rong)不(bu)存(cun)在(zai)任(ren)何(he)虛(xu)假(jia)記(ji)載(zai)、誤(wu)導(dao)性(xing)陳(chen)述(shu)或(huo)者(zhe)重(zhong)大(da)遺(yi)漏(lou)，並(bing)對(dui)其(qi)内容的真(zhen)實(shi)性、準(zhun)確(que)性和(he)完(wan)整(zheng)性承(cheng)担個(ge)別(bie)及連(lian)帶(dai)責(ze)任。

重要(yao)提(ti)示(shi)：

●被(bei)担保人(ren)：盛屯矿业集团股份有限公司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公司”或“盛屯矿业”或“上(shang)市(shi)公司”）、盛屯金(jin)屬(shu)有限公司（以下简称“盛屯金属”）、廈(sha)門(men)盛屯金属銷(xiao)售(shou)有限公司（以下简称“厦门盛屯金属销售”）、石(shi)棉(mian)環(huan)通(tong)物(wu)流(liu)有限公司（以下简称“石棉环通”）。

●公司全資(zi)下属公司貴(gui)州(zhou)華(hua)金矿业有限公司（以下简称“贵州华金”）為(wei)公司及公司全资下属公司盛屯金属、厦门盛屯金属销售在興(xing)业銀(yin)行(xing)股份有限公司厦门分(fen)行（以下简称“兴业银行厦门分行”）申(shen)請(qing)的最(zui)高(gao)本金限額(e)不超(chao)過(guo)80,000萬(wan)元(yuan)整的授(shou)信(xin)提供(gong)抵(di)押(ya)担保。

公司全资下属公司盛屯金属为公司在中(zhong)國(guo)工(gong)商(shang)银行股份有限公司厦门東(dong)區(qu)支(zhi)行（以下简称“工商银行东区支行”）申请的最高额不超过人民(min)幣(bi)100,000万元整的授信提供连带责任保证担保。

公司全资下属公司兴安(an)埃(ai)瑪(ma)矿业有限公司（以下简称“埃玛矿业”）以内蒙(meng)古(gu)科(ke)右(you)前(qian)旗(qi)巴(ba)根(gen)黑(hei)格(ge)其爾(er)矿区鉛(qian)鋅(xin)矿采(cai)矿權(quan)为公司在工商银行东区支行申请的最高额不超过人民币94,084.2万元整的授信提供抵押担保。

公司为全资下属公司石棉环通在雅(ya)安市商业银行股份有限公司石棉支行（以下简称“雅商行石棉支行”）申请的最高额不超过人民币1,000万元整的債(zhai)務(wu)提供连带责任保证，同(tong)時(shi)公司全资下属公司四(si)川(chuan)四环锌鍺(zhe)科技(ji)有限公司(以下简称“四环锌锗”)为石棉环通在雅商行石棉支行申请的最高额不超过人民币1,000万元整的债务提供连带责任保证。

● 本次(ci)是(shi)否(fou)有反(fan)担保：無(wu)

● 公司对外(wai)担保逾(yu)期(qi)的累(lei)計(ji)金额：无

壹(yi)(yi)、子(zi)公司为上市公司提供担保

（一）担保情(qing)況(kuang)概(gai)述

1、公司全资下属公司贵州华金就(jiu)冊(ce)亨(heng)縣(xian)丫(ya)他(ta)金矿采矿权、册亨县板(ban)其金矿采矿权和贵州省(sheng)册亨县丫他金矿丁(ding)馬(ma)溝(gou)矿段(duan)采矿权與(yu)兴业银行厦门分行簽(qian)訂(ding)《最高额抵押合(he)同》，同意(yi)为公司及公司全资下属公司盛屯金属、厦门盛屯金属销售在兴业银行厦门分行申请的最高本金限额不超过人民币（大寫(xie)）捌(ba)億(yi)元整（敞(chang)口(kou)）授信提供抵押担保，担保期間(jian)为2023年(nian)6月(yue)27日(ri)至(zhi)2024年2月29日。

2、公司全资下属公司盛屯金属与工商银行东区支行签订《最高额保证合同》，同意为本公司在工商银行东区支行最高额不超过人民币（大写）壹拾(shi)亿元整的债务提供连带责任保证担保，保证期间为自(zi)主(zhu)合同項(xiang)下的借(jie)款(kuan)期限或贵金属租(zu)借期限屆(jie)滿(man)之(zhi)次日起(qi)三(san)年；根據(ju)主合同之約(yue)定(ding)宣(xuan)布(bu)借款或贵金属租借提前到(dao)期的，則(ze)保证期间为借款或贵金属租借提前到期日之次日起三年。

3、公司全资下属公司埃玛矿业就内蒙古科右前旗巴根黑格其尔矿区铅锌矿采矿权与工商银行东区支行签订《最高额抵押合同》，同意为本公司在工商银行东区支行最高额不超过人民币（大写）玖(jiu)亿肆(si)仟(qian)零(ling)捌拾肆万貳(er)仟元整的债务提供抵押担保，保证期限为兩(liang)年。

根据《上海(hai)证券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)上市公司自律(lv)監(jian)管(guan)指(zhi)引(yin)第(di)1號(hao)——規(gui)範(fan)運(yun)作(zuo)》的规定，本次担保无需(xu)提交公司董事会、股东大会審(shen)議(yi)，贵州华金、盛屯金属、埃玛矿业已(yi)履(lv)行内部(bu)审议程(cheng)序(xu)。

（二(er)）被担保人基(ji)本情况

1、盛屯矿业集团股份有限公司

（1）公司名(ming)称：盛屯矿业集团股份有限公司

（2）成(cheng)立(li)日期：1997年01月14日

（3）註(zhu)册地(di)址(zhi)：厦门市翔(xiang)安区蓮(lian)亭(ting)路(lu)836号3#樓(lou)101号A單(dan)元

（4）法(fa)定代(dai)表(biao)人：張(zhang)振(zhen)鵬(peng)

（5）注册资本：人民币3,141,203,280 元

（6）經(jing)營(ying)范圍(wei)：对矿山(shan)、矿山工程建(jian)設(she)业的投(tou)资与管理(li)；批(pi)發(fa)零售矿產(chan)品(pin)、有色(se)金属；黃(huang)金和白(bai)银現(xian)貨(huo)销售；经营各(ge)類(lei)商品和技術(shu)的进出(chu)口（不另(ling)附(fu)进出口商品目(mu)錄(lu)），但(dan)国家(jia)限定公司经营或禁(jin)止(zhi)进出口的商品及技术除(chu)外；信息(xi)咨(zi)詢(xun)；智(zhi)能(neng)高新(xin)技术产品的销售、服(fu)务；接(jie)受(shou)委(wei)托(tuo)经营管理资产和股权；投资管理（法律、法规另有规定除外）。

（7）公司最近(jin)一年又(you)一期的財(cai)务指標(biao)如(ru)下：

■

2、盛屯金属有限公司

（1）公司名称：盛屯金属有限公司

（2）成立日期：2001年11月1日

（3）注册地址：厦门市翔安区莲亭路 840 号 102 单元 A01 室(shi)

（4）法定代表人：张振鹏

（5）注册资本：人民币102,000万元

（6）经营范围：金属及金属矿批发（不含(han)危(wei)險(xian)化(hua)學(xue)品和监控(kong)化学品）；非(fei)金属矿及制(zhi)品批发（不含危险化学品和监控化学品）；家用(yong)電(dian)器(qi)批发；紡(fang)織(zhi)品、針(zhen)织品及原(yuan)料(liao)批发；建材(cai)批发；珠(zhu)寶(bao)首(shou)飾(shi)批发；工藝(yi)品及收(shou)藏(zang)品批发(不含文(wen)物、

象(xiang)牙(ya)及其制品)；其他电子产品零售；计算(suan)機(ji)、軟(ruan)件(jian)及輔(fu)助(zhu)设備(bei)零售；日用家电

设备零售；纺织品及针织品零售；其他日用品零售；黄金现货销售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；商务信息咨询；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；其他未(wei)列(lie)明(ming)商务服务业（不含需经許(xu)可(ke)审批的项目）；其他倉(cang)儲(chu)业（不含需经许可审批的项目）；供應(ying)鏈(lian)管理；五(wu)金产品批发；电氣(qi)设备批发；其他机械(xie)设备及电子产品批发；煤(mei)炭(tan)及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他未列明电力(li)生(sheng)产。

（7）盛屯金属最近一年又一期的财务指标如下：

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（8）被担保方(fang)与公司的关系(xi)：被担保方盛屯金属为公司全资子公司。

3、厦门盛屯金属销售有限公司

（1）公司名称：厦门盛屯金属销售有限公司

（2）成立日期：2015年1月16日

（3）注册地址：厦门市翔安区莲亭路836号3#楼101号C单元

（4）法定代表人：张振鹏

（5）注册资本：人民币 10,000 万元

（6）经营范围：金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他电子产品零售；计算机、软件及辅助设备零售；家用电器批发；日用家电设备零售；纺织品及针织品零售；纺织品、针织品及原料批发；建材批发；其他日用品零售；首饰、工艺品及收藏品批发(不含文物)；黄金现货销售；商务信息咨询；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；供应链管理。

（7）厦门盛屯金属销售最近一年又一期的财务指标如下：

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（8）被担保方与公司的关系：被担保方厦门金属销售为公司全资孫(sun)公司。

（三）担保協(xie)议的主要内容

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（四）担保的必(bi)要性和合理性

上述担保事项履行了(le)相(xiang)应的内部审议程序，全资下属公司为上市公司及其子公司提供担保風(feng)险可控，满足(zu)公司经营发展需要，符(fu)合公司整体利(li)益(yi)，不会对公司资产和正(zheng)常(chang)生产经营活(huo)動(dong)造(zao)成不利的影(ying)響(xiang)，不存在損(sun)害(hai)公司及股东特(te)别是中小(xiao)股东利益的情形(xing)。

二、为子公司提供担保

(一) 担保情况概述

公司与雅商行石棉支行签订《最高额保证合同》，为石棉环通在雅商行石棉支行申请的最高额本金限额为人民币(大写) 壹仟万元整的债务提供连带责任保证担保，保证期间为主债务履行期届满之日起三年；四环锌锗与雅商行石棉支行签订《最高额保证合同》，为石棉环通在雅商行石棉支行申请的最高额本金限额为人民币(大写) 壹仟万元整的债务提供连带责任保证担保，保证期间为主债务履行期届满之日起三年。

公司分别于2023年4月18日召(zhao)開(kai)的第十(shi)届董事会第六(liu)十一次会议和2023年5月10日召开的2022年年度(du)股东大会审议通过了《关于2023年为子公司提供担保额度的议案(an)》，具(ju)体内容詳(xiang)見(jian)公司2023年4月20日和2023年5月11日在上海证券交易所網(wang)站(zhan)(www.sse.com.cn)披(pi)露(lu)的相关公告。本次担保额度在公司2022年度股东大会审批的额度范围之内，本次担保无需另行提交公司董事会、股东大会审议。

上述担保文件签署(shu)後(hou)，因(yin)相关业务尚(shang)未实際(ji)发生导致(zhi)公司的担保義(yi)务增(zeng)加(jia)，为石棉环通提供担保的余(yu)额为2,000万元。

(二)被担保人基本情况

1、石棉环通物流有限公司

(1)公司名称：石棉环通物流有限公司

(2)成立日期：2020年03月03日

(3)注册地址：四川省雅安市石棉县建设路32号2幢(zhuang)4号（限于通訊(xun)聯(lian)絡(luo)、行政(zheng)辦(ban)公）

(4)法定代表人：禹(yu)光(guang)強(qiang)

(5)注册资本：人民币1,500万元

(6)经营范围：普(pu)通货物道(dao)路运輸(shu)、冷(leng)藏車(che)道路运输、集裝(zhuang)箱(xiang)道路运输、大型(xing)货物道路运输、危险货物道路运输;供应链管理服务;货物运输代理、货物信息咨询服务;通用仓储服务;装卸(xie)搬(ban)运服务;机械设备租賃(lin);汽(qi)车配(pei)件、化工产品（不含危险品）、建材批发零售。（依(yi)法須(xu)经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

(7)石棉环通最近一年又一期的财务指标如下：

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(8)被担保方与公司的关系：被担保人石棉环通为盛屯矿业的全资孙公司。

(三)担保协议的主要内容

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(四)担保的必要性和合理性

石棉环通是公司的全资下属公司，上述担保是根据全资下属公司业务发展及资金需求(qiu)情况，并依照(zhao)董事会和股东大会決(jue)议授权开展的合理经营行为。石棉环通经营情况穩(wen)定、担保风险可控。公司对其经营管理、财务等(deng)方面(mian)具有控制权，可有效(xiao)防(fang)控担保风险。上述担保不会对公司资产和正常生产经营活动造成不利的影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

三、累计对外担保數(shu)量(liang)及逾期担保的数量

截(jie)至公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保累计總(zong)余额为581,505.94万元，占(zhan)上市公司最近一期经审计凈(jing)资产的41.51%，其中对參(can)股公司提供的担保累计总余额为2,000万元；对控股子公司提供的担保累计总余额为571,105.94万元，占上市公司最近一期经审计净资产的40.77%，公司对外担保均(jun)无逾期。

特此(ci)公告。

盛屯矿业集团股份有限公司董事会

2023年7月7日返(fan)回(hui)搜(sou)狐(hu)，查(zha)看(kan)更(geng)多(duo)

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