涩诱酒，醉人优雅的口感

youzheduorenzuduidefubenditu，keyijinxingyigefeichangkuaisudewanchenggezhongrenwu，ziyoumaoxian。huizhizhengquedeyanse：yiyuzhese，wuxuWIFI。xiangshouzhiguandeshejihexiangsuyishudeliuchangbiaoxian。yizhanshiyudingfuwu，qinjinziran，xiangshoulequyouxizhongdedituguankahenduo，meiyigeguankadoushidajiabijiaoshuxidechangjing，danshizhandoudeguochenggengjiajingcai。genghaodexiangshouzaixianzhaogongzuodebianjie，tigongdefuwuyedougengjiadequanmian。深(shen)圳(zhen)市(shi)建(jian)藝(yi)裝(zhuang)飾(shi)集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si) 第(di)四(si)屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第三(san)十(shi)次(ci)会議(yi)決(jue)议公告(gao)

■

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

本(ben)公司及(ji)董事会全(quan)體(ti)成(cheng)員(yuan)保(bao)證(zheng)公告內(nei)容(rong)真(zhen)實(shi)、準(zhun)確(que)和(he)完(wan)整(zheng)，沒(mei)有虛(xu)假(jia)記(ji)載(zai)、誤(wu)導(dao)性(xing)陳(chen)述(shu)或(huo)者(zhe)重(zhong)大(da)遺(yi)漏(lou)。

壹(yi)、董事会会议召(zhao)開(kai)情(qing)況(kuang)

深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公司”）第四届董事会第三十次会议於(yu)2023年(nian)7月(yue)6日(ri)以書(shu)面(mian)傳(chuan)簽(qian)表(biao)决方(fang)式(shi)進(jin)行(xing)。本次会议的(de)会议通(tong)知(zhi)已(yi)于2023年7月5日以電(dian)子(zi)郵(you)件(jian)方式送(song)達(da)全体董事。会议應(ying)出(chu)席(xi)表决董事9人(ren)，实際(ji)出席董事9人，会议的召开和表决程(cheng)序(xu)符(fu)合(he)《公司法(fa)》和《公司章(zhang)程》等(deng)有關(guan)規(gui)定(ding)。

二(er)、董事会会议審(shen)议情况

（一）审议通過(guo)《关于公司符合向(xiang)特(te)定對(dui)象(xiang)發(fa)行股票(piao)條(tiao)件的议案(an)》

根(gen)據(ju)《中(zhong)華(hua)人民(min)共(gong)和國(guo)公司法》《中华人民共和国证券(quan)法》《上(shang)市公司证券发行註(zhu)冊(ce)管(guan)理(li)辦(ban)法》等有关法律(lv)、法规及规範(fan)性文(wen)件的规定，董事会对公司的实际情况进行逐(zhu)項(xiang)自(zi)查(zha)，認(ren)為(wei)公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司向特定对象发行股票的各(ge)项规定和要(yao)求(qiu)。

表决結(jie)果(guo)：同(tong)意(yi)9票，反(fan)对0票，棄(qi)權(quan)0票。

獨(du)立(li)董事对本议案发表了(le)同意的独立意見(jian)。

本议案尚(shang)需(xu)提(ti)交(jiao)股東(dong)大会审议。

（二）逐项审议並(bing)通过《关于公司 2023 年度(du)向特定对象发行A股股票方案的议案》

本议案逐项表决情况如(ru)下：

1、发行股票的種(zhong)類(lei)和面值(zhi)

本次向特定对象发行的股票为境(jing)内上市人民幣(bi)普(pu)通股（A股），每(mei)股面值为人民币1.00元(yuan)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、发行方式、发行時(shi)間(jian)及认購(gou)方式

本次发行全部(bu)采(cai)取(qu)向特定对象发行的方式，公司將(jiang)在(zai)中国证監(jian)会的同意注册决定作(zuo)出之(zhi)日起(qi)有效(xiao)期(qi)内，擇(ze)機(ji)向不(bu)超(chao)过35名(ming)特定对象发行。上述特定对象均(jun)以現(xian)金(jin)方式认购。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、发行價(jia)格(ge)及定价原(yuan)則(ze)

本次发行定价基(ji)准日为发行期首(shou)日。本次发行的发行价格不低(di)于定价基准日前(qian)20個(ge)交易(yi)日公司A股股票交易均价（定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易總(zong)額(e)/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量(liang)）的80%。

若(ruo)公司在本次发行定价基准日至(zhi)发行日期间发生(sheng)派(pai)息(xi)、送股、資(zi)本公積(ji)金轉(zhuan)增(zeng)股本等除(chu)权除息事项，本次发行价格将作相(xiang)应調(tiao)整。调整公式如下：

派发现金股利(li)：P1=P0-D；

送紅(hong)股或转增股本：P1=P0/（1+N）；

兩(liang)项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）。

其(qi)中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本數(shu)，P1为调整後(hou)发行价格。

最(zui)終(zhong)发行价格将由(you)股东大会授(shou)权董事会在本次发行獲(huo)得(de)中国证监会注册后，按(an)照(zhao)中国证监会的相关规定，根据发行对象申(shen)购報(bao)价情况與(yu)本次发行的保薦(jian)机構(gou)（主(zhu)承(cheng)銷(xiao)商(shang)）協(xie)商确定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、发行数量

本次向特定对象发行股票数量按照本次发行募(mu)集资金总额除以发行价格計(ji)算(suan)得出，且(qie)不超过发行前公司股本总数的30%，即(ji)不超过4,788.70萬(wan)股（含(han)本数）。若公司在审议本次发行事项的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项，则本次向特定对象发行股票的股票数量上限将作相应调整。

在上述范圍(wei)内，由公司董事会根据股东大会的授权在本次发行获得中国证监会注册后，根据发行对象申购报价情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、限售(shou)期

本次向特定对象发行股票完成后，发行对象所(suo)认购的股份自本次发行结束(shu)之日起6个月内不得转讓(rang)。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定執(zhi)行。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、募集资金总额及用(yong)途(tu)

本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过48,500.00万元（含本数），扣(kou)除发行費(fei)用后擬(ni)将全部用于以下项目(mu)：

單(dan)位(wei)：万元

■

在本次发行募集资金到(dao)位前，公司将根据募集资金投(tou)资项目的实际情况，以自籌(chou)资金先(xian)行投入(ru)，并在募集资金到位后予(yu)以置(zhi)換(huan)。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金凈(jing)额少(shao)于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的輕(qing)重緩(huan)急(ji)等情况，调整并最终决定募集资金的具(ju)体投资项目、順(shun)序及各项目的具体投资额，募集资金不足(zu)部分(fen)由公司自筹解(jie)决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、本次发行前滾(gun)存(cun)利潤(run)的安(an)排(pai)

本次发行完成后，为兼(jian)顧(gu)新(xin)老(lao)股东的利益(yi)，本次发行前滚存的未(wei)分配(pei)利润将由本次发行完成后的新老股东共享(xiang)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、上市地(di)點(dian)

本次向特定对象发行的股票将申請(qing)在深圳证券交易所上市交易。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9、决议有效期

本次发行的决议有效期为自公司股东大会审议通过本次向特定对象发行股票议案之日起十二个月。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

上述议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行A股股票預(yu)案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，編(bian)制(zhi)了《公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》。

該(gai)预案内容詳(xiang)见信(xin)息披(pi)露(lu)媒(mei)体巨(ju)潮(chao)资訊(xun)網(wang)（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行A股股票方案論(lun)证分析(xi)报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规的规定，公司编制了《公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。

该报告内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五(wu)）审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行A股股票募集资金運(yun)用可(ke)行性分析报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、行政(zheng)法规和规范性文件的有关规定，公司编制了《公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》。

该报告内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六(liu)）审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票攤(tan)薄(bo)即期回(hui)报及填(tian)補(bu)措(cuo)施(shi)和相关主体承諾(nuo)的议案》

根据《国務(wu)院(yuan)办公廳(ting)关于进一步(bu)加(jia)強(qiang)资本市場(chang)中小(xiao)投资者合法权益保護(hu)工(gong)作的意见》（国办发【2013】110號(hao)）、《国务院关于进一步促(cu)进资本市场健(jian)康(kang)发展(zhan)的若幹(gan)意见》（国发【2014】17号）及《关于首发及再(zai)融(rong)资、重大资產(chan)重組(zu)摊薄即期回报有关事项的指(zhi)导意见》（证监会公告【2015】31号）等相关规定，公司就(jiu)本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影(ying)響(xiang)进行了认真、审慎(shen)、客(ke)觀(guan)的分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能(neng)夠(gou)得到切(qie)实履(lv)行做(zuo)出了承诺。

《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告》详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七(qi)）审议通过《关于公司前次募集资金使(shi)用情况專(zhuan)项报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、行政法规和规范性文件的有关规定，公司董事会编制《前次募集资金使用情况专项报告》，大华会计師(shi)事务所（特殊(shu)普通合夥(huo)）出具了《前次募集资金使用情况鑒(jian)证报告》。内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八(ba)）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》

为保证本次向特定对象发行股票事项顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜(yi)，包(bao)括(kuo)但(dan)不限于：

（1）根据具体情况制定和实施本次向特定对象发行股票的具体方案，在股东大会决议范围内确定发行对象、发行价格、发行数量、发行时机、发行起止(zhi)日期、终止发行、具体认购办法、认购比(bi)例(li)等与本次向特定对象发行方案有关的一切事宜；

（2）根据证券监管机构的要求制作、申报本次向特定对象发行股票的申请文件，并根据审核(he)部門(men)的反饋(kui)意见和审核意见，回復(fu)相关問(wen)題(ti)、修(xiu)訂(ding)和补充(chong)相关申请文件；

（3）办理募集资金专项存放(fang)賬(zhang)戶(hu)設(she)立事宜；

（4）决定聘(pin)请本次向特定对象发行股票的保荐机构（主承销商）、律师事务所、会计师事务所等中介(jie)机构，根据国家(jia)法律、法规及规范性文件的有关规定和股东大会决议，制作、修改(gai)、补充、签署(shu)、遞(di)交、呈(cheng)报、执行与本次向特定对象发行股票相关的所有协议和文件，包括但不限于保荐协议、承销协议、其他(ta)中介机构聘用协议等；

（5）在股东大会决议范围内对募集资金用途的具体安排进行调整；

（6）如法律、法规及规范性文件和中国证券监管部门对于向特定对象发行股票的政策(ce)发生變(bian)化(hua)或市场条件发生变化，除涉(she)及有关法律、法规及《公司章程》规定須(xu)由股东大会重新表决的事项外(wai)，授权董事会对本次向特定对象发行股票的具体发行方案等相关事项进行相应调整；

（7）在本次向特定对象发行股票完成后，办理本次向特定对象发行股票在深圳证券交易所及中国证券登(deng)记结算有限責(ze)任(ren)公司深圳分公司登记、鎖(suo)定和上市等相关事宜；

（8）根据公司本次向特定对象发行股票的完成情况，修改《公司章程》中的相关条款(kuan)，以反映(ying)本次向特定对象发行股票完成后公司新的股本总额及股本结构，并报有关政府(fu)部门和监管机构核准或備(bei)案，及办理相关工商变更(geng)登记手(shou)續(xu)；

（9）同意董事会转授权董事長(chang)或其授权的其他人士(shi)，决定、办理及處(chu)理上述与本次向特定对象发行股票有关的一切事宜；

（10）除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会办理其他与本次向特定对象发行股票相关的具体事宜，包括但不限于修改、补充、签署与本次向特定对象发行有关的一切协议和文件；

（11）本次授权的有效期为公司股东大会审议通过之日起 12 个月，但上述第（6）、（7）（8）项授权自公司股东大会批(pi)准之日起至相关事项完成之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九(jiu)）审议通过《关于暫(zan)不召开股东大会审议本次向特定对象发行股票相关事项的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次提交董事会审议的向特定对象发行股票相关事宜需提交股东大会审议。鉴于本次向特定对象发行股票事宜正(zheng)在推(tui)进中，公司董事会将根据本次向特定对象发行股票相关事项的进展情况另(ling)行召集股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、經(jing)与会董事签字(zi)并加蓋(gai)董事会印(yin)章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此(ci)公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2023年7月7日

■

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2023年7月6日以书面传签表决方式召开。本次会议通知及材(cai)料(liao)已于2023年7月5日发送至各位监事，应參(can)会监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规范性文件的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，董事会对公司的实际情况进行逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司向特定对象发行股票的各项规定和要求。

表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）逐项审议并通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

本议案逐项表决情况如下：

1、发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、发行方式、发行时间及认购方式

本次发行全部采取向特定对象发行的方式，公司将在中国证监会的同意注册决定作出之日起有效期内，择机向不超过35名特定对象发行。上述特定对象均以现金方式认购。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、发行价格及定价原则

本次发行定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价（定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量）的80%。

若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。调整公式如下：

派发现金股利：P1=P0-D；

送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）；

两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）。

其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1为调整后发行价格。

最终发行价格将由股东大会授权董事会在本次发行获得中国证监会注册后，按照中国证监会的相关规定，根据发行对象申购报价情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、发行数量

本次向特定对象发行股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出，且不超过发行前公司股本总数的30%，即不超过4,788.70万股（含本数）。若公司在审议本次发行事项的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项，则本次向特定对象发行股票的股票数量上限将作相应调整。

在上述范围内，由公司董事会根据股东大会的授权在本次发行获得中国证监会注册后，根据发行对象申购报价情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、限售期

本次向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的股份自本次发行结束之日起6个月内不得转让。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、募集资金总额及用途

本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过48,500.00万元（含本数），扣除发行费用后拟将全部用于以下项目：

单位：万元

■

在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7、本次发行前滚存利润的安排

本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8、上市地点

本次向特定对象发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

9、决议有效期

本次发行的决议有效期为自公司股东大会审议通过本次向特定对象发行股票议案之日起十二个月。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

上述议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，编制了《公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》。该预案内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

上述议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规的规定，公司编制了《公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。该报告内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、行政法规和规范性文件的有关规定，公司编制了《公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》。该报告内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发【2014】17号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31号）等相关规定，公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺。《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告》详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、行政法规和规范性文件的有关规定，公司董事会编制《前次募集资金使用情况专项报告》，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司监事会

2023年7月7日

■

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

关于最近(jin)五年被(bei)证券监管部门和交易所采取监管措施或处罰(fa)及整改情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以來(lai)， 嚴(yan)格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及规范性文件，以及《公司章程》的相关规定和要求，致(zhi)力(li)于完善(shan)公司治(zhi)理结构，建立健全内部管理及控(kong)制制度，规范公司运營(ying)，促使公司持(chi)续、穩(wen)定、健康发展，不斷(duan)提高(gao)公司治理水(shui)平(ping)。

鉴于公司拟向特定对象发行股票事宜，为保障(zhang)投资者知情权，維(wei)护投资者利益，根据相关要求，公司对截(jie)至本公告披露日最近五年来是(shi)否(fou)被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查。现将自查情况公告如下：

一、 公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚的情况

最近五年，公司不存在被证券监管部门和交易所行政处罚的情况。

二、 公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况

截至本公告披露日，公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改的情况如下：

（一）深圳证券交易所中小板(ban)公司管理部于2020年7月31日向公司出具《关于对深圳市建艺装饰集团股份有限公司的监管函(han)》（中小板监管函【2020】第82号）

1、存在的问题

2020年7月24日，公司披露《关于追(zhui)认对外提供(gong)財(cai)务资助(zhu)的公告》称，2016年7月1日，公司与深圳市天(tian)聚(ju)誠(cheng)实業(ye)发展有限公司签订《业务支(zhi)持协议书》，約(yue)定向其提供 1,900万元的财务资助，实际提供的财务资助为1,891.97万元；2017年4月6日，公司与廈(sha)门源(yuan)生置业有限公司签订《借(jie)款协议》，向其提供 6,200万元的财务资助。上述对外提供财务资助的金额合计 8,091.97万元，公司未对上述财务资助履行审议程序和信息披露義(yi)务。

深圳证券交易所认定公司的上述行为違(wei)反了深圳证券交易所《股票上市规则（2014年10月修订）》第1.4条和《中小企(qi)业板规范运作指引(yin)（2015年修订）》第1.3条、第7.4.2条、第7.4.3条、第7.4.9条的规定，请公司董事会充分重視(shi)上述问题，吸(xi)取教(jiao)訓(xun)，及时整改，杜(du)絕(jue)上述问题的再次发生。

2、整改情况

（1）补充对外提供财务资助的追认程序

2020年7月22日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于追认对外提供财务资助的议案》，董事会同意对上述交易事项进行追认，并经公司股东大会审议通过；公司独立董事发表同意意见；公司首次公开发行股票的保荐机构发表核查意见。

（2）组織(zhi)内部培(pei)训學(xue)習(xi)，不断提高公司董监高人员的规范运作意識(shi)

公司将定期组织公司及子公司的董事、监事、高級(ji)管理人员及相关部门人员认真学习《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《信息披露管理制度》等规则，以增强上述人员合规意识，不断提高公司规范运作能力，持续提高信息披露質(zhi)量。

（3）完善内部信息传递流(liu)程

公司组织相关业务部门对外提供财务资助的信息传递流程进行梳(shu)理，并明(ming)确要求各部门严格按照公司章程、公司内部管理制度及时履行公司审批程序，保证制度执行到位。同时要求公司各職(zhi)能部门及子公司各相关部门加强工作聯(lian)系(xi)，完善溝(gou)通机制，确保各类重大信息及时传递与沟通，避(bi)免(mian)类似(si)问题再次发生，提高公司信息披露的及时性和准确性。

（二）深圳证券交易所上市公司管理一部于2021年8月6日向公司出具《关于对深圳市建艺装饰集团股份有限公司的监管函》（公司部监管函 【2021】第119号）

1、存在的问题

2021年4月28日，公司披露《2020年年度报告》顯(xian)示(shi)，2020年歸(gui)屬(shu)于上市公司股东的净利润为-2,459.87万元，同比由盈(ying)转虧(kui)。公司未在规定期限内披露2020年度业績(ji)预告，遲(chi)至2021年4月26日才(cai)披露2020年度业绩快(kuai)报。

深圳证券交易所认为公司的上述行为违反了深圳证券交易所《股票上市规则（2020年修订）》第1.4条、第2.1条、第11.3.1条和本所《上市公司规范运作指引（2020年修订）》第5.3.1 条、第5.3.2条的规定。请公司及全体董事、监事、高级管理人员吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。

2、整改情况

2021年4月26日，公司发布(bu)《深圳市建艺装饰集团股份有限公司2020年度业绩快报及董事会致歉(qian)公告》（公告编号：2021-014），公司董事会对未及时披露2020年度业绩预告的原因(yin)向廣(guang)大投资者进行說(shuo)明，并向广大投资者致以诚摯(zhi)的歉意。

公司将繼(ji)续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，规范公司运作及治理，进一步提高信息披露质量，真实、准确、完整地履行信息披露义务。同时，公司也(ye)将督(du)促相关人员继续加强会计核算等专业知识的学习，提高相关人员的业务水平，提高公司业绩预告准确性，以防(fang)止类似情况的发生。

（三）深圳证券交易所上市公司管理一部于2022年4月8日向公司出具《关于对深圳市建艺装饰集团股份有限公司的监管函》（公司部监管函 【2022】第77号）

1、存在的问题

截至2021年12月31日，妳(ni)公司与关联方珠(zhu)海(hai)正方集团有限公司及其关联方发生的日常(chang)关联交易金额为60,417.28万元，超出當(dang)年预计额度合计 10,417.28万元，占(zhan)公司最近一期经审计净资产的10.18%。你公司对超出预计金额的日常关联交易未及时履行审议程序和信息披露义务，直(zhi)至2022年3月29 日才履行董事会审议程序并对外披露，2022年4月22日履行股东大会审议程序。

深圳证券交易所认定公司的上述行为违反了深圳证券交易所《股票上市规则（2020年修订）》第1.4条、第10.2.5条和第10.2.11条的规定。请公司及全体董事、监事、高级管理人员吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。

2、整改措施

2022年3月29日，公司发布《深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于追认2021年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-029），对2021年公司日常关联交易累(lei)计金额超出当年经审议和披露的额度的部分进行了追认并履行了相应的审议程序和披露义务。

（四）中国证券监督管理委(wei)员会深圳监管局(ju)于2022年8月份向公司出具《关于对深圳市建艺装饰集团股份有限公司采取监管談(tan)話(hua)措施的决定》（【2022】121号》

1、存在的问题

公司2021年与控股股东珠海正方集团有限公司及其关联方发生的日常关联交易累计金额超出当年经审议和披露的额度，且超出部分未及时履行审议程序和披露义务。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令(ling)第182号，下同）第三条第一款、第四十一条的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条规定，我(wo)局决定对你公司采取监管谈话的监管措施。现要求你公司董事长、总经理、董秘(mi)后续根据我局要求，攜(xie)帶(dai)有效身(shen)份证件到我局接(jie)受(shou)监管谈话。

2、整改措施

公司及相关责任人高度重视决定书中指出的问题，在今(jin)后的经营管理中将认真吸取经驗(yan)教训，进一步提高公司治理和规范运作，牢(lao)固(gu)樹(shu)立规范意识，严格按照相关规定依(yi)法依规切实履行信息披露义务，不断提高公司信息披露质量，杜绝此类情况再次发生。

（五）深圳证券交易所上市公司管理一部于2023年2月15日向公司出具《关于对深圳市建艺装饰集团股份有限公司的监管函》（公司部监管函【2023】第20号）

1、存在的问题

2023年2月11日,你公司披露的《深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告》显示, 公司全资子公司广东建艺投资有限公司（以下简称“建艺投资”）作为有限合伙人以自有资金分別(bie)参与认购广东建艺璞(pu)鑫(xin)一号股权投资合伙企业（有限合伙）448.20万元及寧(ning)波(bo)君(jun)度知禾(he)創(chuang)业投资合伙企业（有限合伙）1,409.434万元的投资基金份额。

报备文件显示，建艺投资于2022年8月18日与相关方签署了《宁波君度知禾创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，于2022年12月与相关方签署了《广东建艺璞鑫一号股权投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》,但你公司迟至2023年2月11日才披露该投资事宜,信息披露不及时。

深圳证券交易所认定公司的上述行为违反了深圳证券交易所《股票上市规则》第1.4条、2.1.1条及《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》第四十条的规定。请公司及全体董事、监事、高级管理人员吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。

2、整改措施

2023年2月10日，公司发布《深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2023-017），对公司全资子公司广东建艺投资有限公司作为有限合伙人以自有资金分别参与认购广东建艺璞鑫一号股权投资合伙企业（有限合伙）448.20万元及宁波君度知禾创业投资合伙企业（有限合伙）1,409.434万元的投资基金份额的情况进行了披露。公司将认真吸取教训，进一步加强公司内控管理，增强合规意识，保证公司信息披露义务及时、准确的履行。

除上述情形(xing)外，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的其他情况。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2023 年 7月 7日

■

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31号）法律、法规、规章及其他规范性文件的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行A股股票对公司主要财务指標(biao)的影响及本次发行完成后对摊薄即期回报的影响进行了认真分析，并提出了公司拟采取的填补措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，具体内容如下：

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

（一）主要假设前提

以下假设僅(jin)为測(ce)算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代(dai)表公司对2023年经营情况及趨(qu)勢(shi)的判(pan)断，亦(yi)不构成盈利预测和现金分红承诺。投资者据此进行投资决策造(zao)成損(sun)失(shi)的，公司不承擔(dan)賠(pei)償(chang)责任。

1、假设宏(hong)观经濟(ji)環(huan)境、产业政策、行业发展狀(zhuang)况、产品(pin)市场情况及公司经营环境等方面不会发生重大变化。

2、假设本次向特定对象发行股票于2023年11月30日实施完畢(bi)，该完成时间仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以经中国证监会予以注册的决定后实际发行完成时间为准。

3、假设本次向特定对象发行股票股份数量为4,788.70万股（含本数，最终发行数量由董事会根据股东大会授权、中国证监会相关规定及发行对象申购报价的情况与保荐机构协商确定），以上发行股数不超过本次发行前公司总股本的30%。假定本次发行完成后，公司总股本将由159,623,514股增至207,510,514.股。在预测总股本时，以截至本次发行预案公告日公司总股本为基礎(chu)，仅考(kao)慮(lv)本次发行的影响，不考虑其他调整事项导致股本发生的变化。

4、假设本次向特定对象发行股票募集资金总额为本次发行方案的上限，募集资金总额为48,500.00万元，不考虑发行费用的影响，实际募集资金到账金额将根据证监会注册、发行认购情况及发行费用等进行确定。

5、2022年，当年归属于上市公司股东的净利润为1,118.32万元，扣非(fei)后归母(mu)净利润为-16,266.91万元，非经常性损益較(jiao)大，主要系2022年度公司收(shou)回已单项计提的应收款项金额较大所致。假设2023年未发生上述非经常性损益，不考虑合并广东建星(xing)建造集团有限公司（以下简称“建星建造”）净利润的影响时，2023年归母净利润及扣非后归母净利润相较2022年持平、減(jian)少30.00%、增加30.00%，即为1,118.32万元、782.83万元、1,453.82万元。

建星建造2023年度业绩承诺为：2022年度净利润不低于11,000万元，2022年度、2023年度净利润合计不低于23,000万元（均为扣非前后孰(shu)低）。其中，2022年建星建造归母净利润为12,009.71万元，扣非后净利润为11,993.95万元，2022年度业绩承诺已实现。假设2023年度建星建造恰(qia)好(hao)实现业绩承诺，则2023年度建星建造归母净利润（扣非前后孰低）需达到11,006.05万元，现假设2023年建星建造扣非前后归母净利润均为11,006.05万元（恰好实现业绩承诺）。

建艺集团持有建星建造80%股份，在上述假设下，2023年公司归母净利润分别为9,923.16万元、9,587.67万元、10,258.66万元。

6、不考虑本次向特定对象发行股票对公司其他生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。

7、在预测公司本次发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润和现金分红之外的其他因素(su)对净资产的影响。

8、假设2023年12月31日归属于上市公司股东的股东权益=2023年期初(chu)归属于上市公司股东的股东权益+2023年归属于上市公司股东的净利润-本期现金分红金额+发行新股增加的股东权益，不考虑其他綜(zong)合收益、专项儲(chu)备等的影响。

（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设，本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下：

■

注：每股收益、加权平均净资产收益率(lv)系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定计算。

二、关于本次向特定对象发行摊薄即期回报的風(feng)險(xian)提示

本次向特定对象发行股票完成后，公司的总股本和净资产将有一定幅(fu)度增加，公司整体资本实力增强，抗(kang)风险能力提升(sheng)。由于募集资金投资项目的实施和产生效益需要一定的过程和时间，短(duan)期内公司净利润可能無(wu)法与股本和净资产保持同步增长，從(cong)而(er)导致公司每股收益和加权平均净资产收益率等指标相对以前年度有所下降(jiang)。公司存在本次向特定对象发行股票完成后每股收益被摊薄和净资产收益率下降的风险，敬(jing)请广大投资者关注，并注意投资风险。

三、本次向特定对象发行的必(bi)要性和合理性

本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过48,500.00万元（含本数），扣除发行费用后拟将全部用于以下项目：

单位：万元

■

关于本次募集资金投资项目的必要性与合理性详见《深圳市建艺装饰集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》“第二節(jie)董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”。

四、本次募投项目与公司现有业务的关系

公司为综合性建築(zhu)行业企业，原有主营业务为装饰装修业务，主要为寫(xie)字樓(lou)、政府机关、星级酒(jiu)店(dian)、文教体衛(wei)建筑、交通基建建筑等公共建筑及住(zhu)宅(zhai)提供室(shi)内建筑装饰的施工和设计服(fu)务。公司收购以建筑施工业务为主的子公司建星建造后，建艺集团形成了建筑施工业务及装饰装修业务协同发展的大建工平臺(tai)。

本次发行除补充流動(dong)资金外的募集资金投资项目均为装饰工程业务，为公司收购建星建造前的原有核心(xin)业务。实施募投项目后公司将提升装饰工程业务的收入占比。

五、公司从事募投项目在人员、技(ji)術(shu)、市场等方面的储备情况

（一）人员储备情况

经过多(duo)年的积累，公司已培養(yang)和引进了各类管理人才和专业人才，涵(han)盖了建筑、装饰、设计、机电、经济、管理等多个专业，建立了一支由素质能力强的高層(ceng)管理人员、执行力强的中层管理人员、创新能力强的设计人员、技术精(jing)和业务专的项目管理和工程技术人员组成的稳定团隊(dui)。公司被授予 “第三届深圳质量百(bai)强企业”、“2019深圳500强企业”、“重质守(shou)信-3.15滿(man)意品牌(pai)”等榮(rong)譽(yu)。

公司堅(jian)定不移(yi)地走(zou)高端(duan)人才路(lu)線(xian)，加强高层管理水平，通过具有競(jing)爭(zheng)力的薪(xin)酬(chou)待(dai)遇(yu)及激(ji)勵(li)计劃(hua)吸納(na)優(you)秀(xiu)的高级管理人才，在海内外聘请具有豐(feng)富(fu)施工经验的项目经理和国际一流装饰设计人才，打(da)造强大的管理团队、设计团队。同时，公司建立了校(xiao)企合作机制，在各大目标高校定时定点舉(ju)办校園(yuan)专场招(zhao)聘会，培养企业发展后备人才。

（二）技术储备情况

核心技术以及科(ke)研(yan)能力是建筑装饰企业在市场竞争取勝(sheng)的关鍵(jian)要素之一。公司作为国家高新技术企业，坚定不移地走技术创新道(dao)路，建立设计中心、项目管理学院、环保装饰材料加工基地，研究(jiu)推出在设计创新、技术创新、管理创新方面的员工激励机制，不断提高公司的新材料加工和建筑施工方面的技术水平和科技含量，追求卓(zhuo)越(yue)，引領(ling)科技装饰、环保装饰的新方向。另外，公司参与《建筑装饰装修机电末(mo)端综合布置技术规程》的编制，获得評(ping)审会及业界(jie)的高度认可。

（三）市场储备情况

公司通过多种合作方式鞏(gong)固加深已有合作伙伴(ban)关系，并与更多具较强实力的下遊(you)企业建立戰(zhan)略(lve)合作伙伴关系，为公司建筑装饰业务的稳定和持续发展提供了重要保障。

六、公司应对本次向特定对象发行摊薄即期回报的填补措施

为了保护广大投资者的利益，降低本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响，公司将采取多种措施保证本次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力。公司拟采取的具体措施如下：

（一）加强募集资金管理，防范募集资金使用风险

公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督等进行了明确的规定。为保障公司规范、有效使用募集资金，本次发行募集资金到位后，公司将严格按照上述规定管理本次募集资金，定期檢(jian)查募集资金使用情况，加强对募投项目的监管，保证募集资金按照约定用途合理规范地使用，防范募集资金使用的潛(qian)在风险。

（二）加快推进募投项目建设，提高募集资金使用效率

本次募集资金到位前，为盡(jin)快使募投项目实现盈利，公司拟通过多种渠(qu)道积極(ji)筹措资金，充分调配资源，开展募投项目的前期准备工作，根据项目的实施进度以自有资金先行投入，待募集资金到位后进行置换，以保证募投项目按期实施。本次募集资金到位后，公司将严格按照董事会和股东大会审议通过的募集资金用途，加快推进募投项目建设，提高募集资金使用效率，争取募投项目早(zao)日实现预期效益，为广大投资者带来回报，降低本次发行导致的即期回报摊薄的风险。

（三）加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力

公司多年以来重视经营效率提升和成本费用控制，未来将继续加强经营管理和内部控制，以提升经营效率和盈利能力。公司将进一步建设企业信息化项目，提高管理效率，并在项目管理、成本费用控制、资金利用等多方面产生节约效应；同时，公司将本著(zhe)事前审核、事中控制、事后跟(gen)蹤(zong)的原则，将风险控制措施貫(guan)穿(chuan)工程项目承接、施工、结算全环节，如通过遴(lin)選(xuan)优质合作工程项目、加快项目结算及工程回款进度、控制工程项目整体风险等方法增强公司在管理层面的抗风险能力。

（四）严格执行现金分红政策，强化投资者回报机制

根据中国证监会《关于进一步落(luo)实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022修订）》（证监会公告【2022】3号）等规定以及《上市公司章程指引》的精神(shen)，公司制定了《公司章程》中有关利润分配的相关条款，明确了公司利润分配尤(you)其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制。同时，为細(xi)化有关利润分配决策程序和分配政策条款，增强现金分红的透(tou)明度和可操(cao)作性，公司已制定了《深圳市建艺装饰集团股份有限公司未来三年（2023—2025年）股东回报规划》，建立了健全有效的股东回报机制。

本次发行完成后，公司将严格执行现金分红政策，在符合利润分配条件的情况下，积极落实对股东的利润分配，努(nu)力提升对股东的回报。

（五）进一步完善公司治理，为公司可持续发展提供制度保障

公司将严格遵(zun)循(xun)《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，进一步完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权并做出科学、迅(xun)速(su)和謹(jin)慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司可持续发展提供制度保障。

七、公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺

为保证公司填补回报措施能够得到切实履行及维护广大投资者的利益，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告【2015】31号）等文件的要求，全体董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人对公司本次发行摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺。

（一）公司全体董事、高级管理人员对公司本次发行摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺：

“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人輸(shu)送利益，也不采用其他方式损害(hai)公司利益；

2、本人承诺对本人的职务消(xiao)费行为进行约束；

3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活(huo)动；

4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相掛(gua)鉤(gou)；

5、本承诺出具日后至公司本次向特定对象发行A股股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；

6、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何(he)有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并給(gei)公司或者投资者造成损失的，本人願(yuan)意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”

（二）公司控股股东正方集团及实际控制人香(xiang)洲(zhou)區(qu)国资办对公司本次发行摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺：

“1、本公司/本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵(qin)占公司利益；

2、本承诺出具日后至公司本次向特定对象发行A股股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；

3、本公司/本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司/本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”

八、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

关于本次向特定对象发行摊薄即期回报事项的分析、填补即期回报措施及相关主体承诺等事项已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，独立董事已就该事项发表明确同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2023年7月7日返(fan)回搜(sou)狐(hu)，查看(kan)更多

责任编輯(ji)：