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證(zheng)券(quan)代(dai)碼(ma)：603703 证券簡(jian)稱(cheng)：盛洋科技 公告編(bian)號(hao)：2023-041

浙江盛洋科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本(ben)公司董事会及(ji)全(quan)體(ti)董事保(bao)证本公告內(nei)容(rong)不(bu)存(cun)在(zai)任(ren)何(he)虛(xu)假(jia)記(ji)載(zai)、誤(wu)導(dao)性(xing)陳(chen)述(shu)或(huo)者(zhe)重(zhong)大(da)遺(yi)漏(lou)，並(bing)對(dui)其(qi)内容的(de)真(zhen)實(shi)性、準(zhun)確(que)性和(he)完(wan)整(zheng)性承(cheng)擔(dan)個(ge)別(bie)及連(lian)帶(dai)責(ze)任。

壹(yi)、董事会会议召(zhao)開(kai)情(qing)況(kuang)

2023年(nian)7月(yue)6日(ri)，浙江盛洋科技股份有限公司（以(yi)下(xia)简称“公司”或“上(shang)市(shi)公司”）以現(xian)場(chang)結(jie)合(he)通(tong)訊(xun)表(biao)决方(fang)式(shi)召开了(le)第五届董事会第二次会议。有關(guan)会议召开的通知(zhi)，公司已(yi)於(yu)7月3日以專(zhuan)人(ren)和電(dian)話(hua)等(deng)方式送(song)達(da)各(ge)位(wei)董事。本次会议由(you)公司董事長(chang)葉(ye)利(li)明(ming)先(xian)生(sheng)主(zhu)持(chi)，会议應(ying)出(chu)席(xi)董事9名(ming)，实際(ji)出席董事9名。全体監(jian)事和高(gao)級(ji)管(guan)理(li)人員(yuan)列(lie)席了会议。本次会议的召集(ji)、召开和表决程(cheng)序(xu)符(fu)合《中(zhong)華(hua)人民(min)共(gong)和國(guo)公司法(fa)》《公司章(zhang)程》及公司《董事会议事規(gui)則(ze)》的有关规定(ding)，会议合法、有效(xiao)。

二、董事会会议審(shen)议情况

（一）审议通過(guo)《关于終(zhong)止(zhi)發(fa)行(xing)股份及支(zhi)付(fu)现金(jin)購(gou)買(mai)資(zi)產(chan)并募(mu)集配(pei)套(tao)资金暨(ji)关聯(lian)交(jiao)易(yi)事項(xiang)的议案(an)》

2021年11月，公司擬(ni)以发行股份及支付现金方式购买交通運(yun)輸(shu)通信(xin)信息(xi)集團(tuan)有限公司（以下简称“交通通信集团”）持有的北(bei)京(jing)中交通信科技有限公司（以下简称“標(biao)的公司”）100%股權(quan)；同(tong)時(shi)公司拟非(fei)公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

自(zi)本次重大资产重組(zu)預(yu)案披(pi)露(lu)以來(lai)，公司積(ji)極(ji)组織(zhi)相(xiang)关各方推(tui)進(jin)本次重组事项的相关工(gong)作(zuo)。

近(jin)日公司接(jie)到(dao)交易对手(shou)交通通信集团关于终止本次交易的函(han)。近期(qi)由于經(jing)營(ying)情况的復(fu)雜(za)多(duo)變(bian)，标的公司在移(yi)動(dong)衛(wei)星(xing)通信領(ling)域(yu)产品(pin)供(gong)应鏈(lian)的穩(wen)定性層(ceng)面(mian)发生不确定性变化(hua)，标的公司銷(xiao)售(shou)的部(bu)分(fen)移动卫星通信终端(duan)产品预計(ji)可(ke)能(neng)受(shou)到影(ying)響(xiang)。结合目(mu)前(qian)形(xing)勢(shi)及未(wei)来发展(zhan)的判(pan)斷(duan)，标的公司未来发展和成(cheng)长性存在不确定性。交易对手本著(zhe)对上市公司負(fu)责、对公眾(zhong)市场负责的原(yuan)则，经审慎(shen)研(yan)究(jiu)後(hou)，决定终止本次重大资产重组事项。

鑒(jian)于上述情况，公司拟终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。

关联董事張(zhang)俊(jun)、孔(kong)祥(xiang)倫(lun)、顧(gu)成回(hui)避(bi)表决，其他(ta)非关联董事參(can)與(yu)本议案的表决。

表决结果(guo)：本议案以6票(piao)同意(yi)、0票反(fan)对、0票棄(qi)权獲(huo)得(de)通过。

公司獨(du)立(li)董事就(jiu)上述事项发表了独立意見(jian)，詳(xiang)见上海(hai)证券交易所(suo)網(wang)站(zhan)（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过《关于公司与交易对方簽(qian)署(shu)相关终止協(xie)议的议案》

同意公司与本次重组的交易对方交通运输通信信息集团有限公司签署相关终止协议，就交易终止及终止的后續(xu)事项进行約(yue)定。

关联董事张俊、孔祥伦、顾成回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：本议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具(ju)体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2023-043。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特(te)此(ci)公告。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会

2023年7月7日

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2023-042

浙江盛洋科技股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2023年7月6日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场方式召开了第五届监事会第二次会议。有关会议召开的通知，公司已于7月3日以现场送达的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席方紅(hong)敏(min)先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》

2021年11月，公司拟以发行股份及支付现金方式购买交通运输通信信息集团有限公司（以下简称“交通通信集团”）持有的北京中交通信科技有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权；同时公司拟非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

自本次重大资产重组预案披露以来，公司积极组织相关各方推进本次重组事项的相关工作。

近日公司接到交易对手交通通信集团关于终止本次交易的函。近期由于经营情况的复杂多变，标的公司在移动卫星通信领域产品供应链的稳定性层面发生不确定性变化，标的公司销售的部分移动卫星通信终端产品预计可能受到影响。结合目前形势及未来发展的判断，标的公司未来发展和成长性存在不确定性。交易对手本着对上市公司负责、对公众市场负责的原则，经审慎研究后，决定终止本次重大资产重组事项。

鉴于上述情况，公司拟终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。

表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2023-043。

（二）审议通过《关于公司与交易对方签署相关终止协议的议案》

同意公司与本次重组的交易对方交通运输通信信息集团有限公司签署相关终止协议，就交易终止及终止的后续事项进行约定。

表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司监事会

2023年7月7日

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2023-044

浙江盛洋科技股份有限公司

关于召开终止重大资产重组事项

投(tou)资者說(shuo)明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要(yao)内容提(ti)示(shi)：

●会议召开时間(jian)：2023年7月10日(星期一)下午(wu)15:00-16:00

●会议召开地(di)點(dian)：上海证券交易所上证路(lu)演(yan)中心(xin)（网址(zhi)：http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式：上证路演中心网絡(luo)互(hu)动

●投资者可于2023年7月7日（星期五）下午16:00前登(deng)錄(lu)上证路演中心网站首(shou)頁(ye)点擊(ji)“提問(wen)预征(zheng)集”欄(lan)目或通过公司郵(you)箱(xiang)（stock@shengyang.com）进行提问。公司將(jiang)在说明会上对投资者普(pu)遍(bian)关註(zhu)的问題(ti)进行回答(da)。

2023年7月6日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，决定终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事项，具体内容详见公司于 2023 年7月7日在指(zhi)定信息披露媒(mei)体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《盛洋科技关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》（公告编号：2023-043）。

為(wei)便(bian)于廣(guang)大投资者更(geng)全面深(shen)入(ru)地了解(jie)公司终止本次重大资产重组交易事项，公司计劃(hua)于 2023 年7月10日下午15:00-16:00召开终止本次重大资产重组交易事项投资者说明会，就投资者关心的问题进行交流(liu)。

一、说明会類(lei)型(xing)

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将針(zhen)对终止本次重大资产重组交易事项的具体情况与投资者进行互动交流和溝(gou)通，在信息披露允(yun)許(xu)的範(fan)圍(wei)内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023年7月10日(星期一)下午15:00-16:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三(san)）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加(jia)人员

（一）公司董事长叶利明先生

（二）公司董事会秘(mi)書(shu)申(shen)傑(jie)峰(feng)先生

（三）交易对方代表

（四(si)）重组标的相关人员

（五）独立財(cai)務(wu)顾问主辦(ban)人

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2023 年7月10日下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在線(xian)参与本次投资者说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2023 年7月7日16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根(gen)據(ju)活(huo)动时间選(xuan)中本次活动，或通过公司邮箱（stock@shengyang.com）进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系(xi)人及咨(zi)詢(xun)办法

联系人：高璟(璟)琳(lin)

电话： 0575-88622076

电子(zi)邮箱： stock@shengyang.com

六(liu)、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查(zha)看(kan)本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会

2023年7月7日

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2023-043

浙江盛洋科技股份有限公司

关于终止发行股份及支付现金

购买资产并募集配套资金

暨关联交易事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2023年7月6日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，决定终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事项，具体情况公告如(ru)下：

一、本次重大资产重组方案概(gai)况

2021年11月，公司拟以发行股份及支付现金方式购买交通运输通信信息集团有限公司（以下简称“交通通信集团”）持有的北京中交通信科技有限公司（以下简称“中交科技”或“标的公司”）100%股权（以下简称“标的资产”）；同时公司拟非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2021年11月12日，公司召开第四届董事会第十(shi)八(ba)次会议，审议通过了《关于〈浙江盛洋科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘(zhai)要的议案》等与本次交易相关的议案，并于2021年11月13日披露了《盛洋科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关文(wen)件(jian)。

二、公司在推进重大资产重组期间所做(zuo)的主要工作

本次交易预计構(gou)成重大资产重组，经向(xiang)上海证券交易所申請(qing)，公司股票自2021年11月1日起(qi)停(ting)牌(pai)，具体内容详见公司于2021年10月30日披露的《盛洋科技关于籌(chou)划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2021-071）。

停牌期间，公司积极组织相关各方推进本次重组事项的相关工作。公司于2021年11月12日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于〈浙江盛洋科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并于2021年11月13日披露了《盛洋科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关文件。同日，公司披露了《盛洋科技关于重大资产重组的一般(ban)風(feng)險(xian)提示暨股票复牌公告》（公告编号：2021-076），公司股票于2021年11月15日开市起复牌。

公司嚴(yan)格(ge)按(an)照(zhao)相关法律(lv)法规披露本次交易的进展情况，歷(li)次进展情况详见以下公告：

■

三、终止本次重大资产重组的原因(yin)

2023年7月3日，公司接到交易对手交通通信集团关于终止本次交易的函。近期由于经营情况的复杂多变，标的公司在移动卫星通信领域产品供应链的稳定性层面发生不确定性变化，标的公司销售的部分移动卫星通信终端产品预计可能受到影响。结合目前形势及未来发展的判断，标的公司未来发展和成长性存在不确定性。交易对手本着对上市公司负责、对公众市场负责的原则，经审慎研究后，决定终止本次重大资产重组事项。

鉴于上述情况，公司决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。

四、内幕(mu)信息知情人自重组方案首次披露至(zhi)终止重大资产重组期间买賣(mai)公司股票情况

公司根据中国证监会和上海证券交易所关于终止重大资产重组事项的相关规定，对本次交易的内幕信息知情人买卖公司股票情况进行自查。自查范围包(bao)括(kuo)本次交易的相关内幕信息知情人，自查期间为自本次交易预案披露之(zhi)日（2021年11月13日）至公司披露本公告之日（2023年7月7日）。

公司拟就自查事项向中国证券登记结算(suan)有限责任公司提起查询申请，待(dai)取(qu)得交易數(shu)据并完成相关自查后，将及时披露相关内幕信息知情人买卖股票交易情况。

五、本次终止重大资产重组对上市公司的影响

终止本次重大资产重组事项是(shi)经上市公司审慎研究，并与交易各方协商(shang)一致(zhi)的结果，不存在潛(qian)在糾(jiu)紛(fen)情况。鉴于本次重大资产重组事项尚(shang)未正(zheng)式实施(shi)，终止本次重大资产重组不会对公司的生产经营和财务狀(zhuang)况造(zao)成重大不利影响，本次重大资产重组的终止不存在損(sun)害(hai)公司及中小(xiao)股東(dong)利益(yi)的情形。

六、承諾(nuo)事项

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引(yin)第 6 号——重大资产重组》，公司承诺自终止本次重大资产重组公告披露后的 1 个月内不再(zai)筹划重大资产重组事项。

七(qi)、风险提示及其他

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等有关规定，公司将于2023年7月10日召开关于终止重大资产重组事项的投资者说明会，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行回答。具体详见公司同日披露的《浙江盛洋科技股份有限公司关于召开终止重大资产重组投资者说明会的公告》（公告编号：2023-044）。

公司董事会对终止筹划本次重大资产重组事项給(gei)广大投资者带来的不便深表歉(qian)意，同时对长期以来关心和支持公司发展的各位投资者表示衷(zhong)心感(gan)謝(xie)。

公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券報(bao)》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》，有关信息均(jun)以上述指定媒体发布(bu)的公告为准。敬(jing)请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司

董事会

2023年7月7日返(fan)回搜(sou)狐(hu)，查看更多

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