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<随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c>浙(zhe)江(jiang)億(yi)田(tian)智(zhi)能(neng)廚(chu)電(dian)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si) 2023年(nian)第(di)壹(yi)次(ci)臨(lin)時(shi)股東(dong)大(da)會(hui)決(jue)議(yi)公告(gao)

證(zheng)券(quan)代(dai)碼(ma)：300911 证券簡(jian)稱(cheng)：亿田智能 公告編(bian)號(hao)：2023-042

浙江亿田智能厨电股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本(ben)公司及(ji)董(dong)事(shi)会全(quan)體(ti)成(cheng)員(yuan)保(bao)证信(xin)息(xi)披(pi)露(lu)的(de)內(nei)容(rong)真(zhen)實(shi)、準(zhun)確(que)、完(wan)整(zheng)，沒(mei)有虛(xu)假(jia)記(ji)載(zai)、誤(wu)導(dao)性(xing)陳(chen)述(shu)或(huo)重(zhong)大遺(yi)漏(lou)。

特(te)別(bie)提(ti)示(shi)

1、 本次股东大会不(bu)存(cun)在(zai)否(fou)决议案(an)的情(qing)形(xing)。

2、 本次股东大会不涉(she)及變(bian)更(geng)以(yi)往(wang)股东大会已(yi)通(tong)過(guo)的决议。

一、 会议召(zhao)開(kai)和(he)出(chu)席(xi)情況(kuang)

1、 召开时間(jian)：

（1）現(xian)場(chang)会议：2023年7月(yue)7日(ri)（星(xing)期(qi)五(wu)）14:00

（2）網(wang)絡(luo)投(tou)票(piao)时间：通过深(shen)圳(zhen)证券交(jiao)易(yi)所(suo)交易系(xi)統(tong)進(jin)行(xing)网络投票的具(ju)体时间：2023年7月7日上(shang)午(wu)9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互(hu)聯(lian)网系统投票的具体时间為(wei)：2023年7月7日上午9:15至(zhi)下(xia)午15:00 的任(ren)意(yi)时间。

2、 召开地(di)點(dian)：浙江省(sheng)紹(shao)興(xing)市(shi)嵊(sheng)州(zhou)市浦(pu)口(kou)街(jie)道(dao)浙鍛(duan)路(lu)68号公司会议室(shi)

3、 召开方(fang)式(shi)：现场表(biao)决結(jie)合(he)网络投票

4、 召集(ji)人(ren)：公司董事会

5、 主(zhu)持(chi)人：公司董事長(chang)孫(sun)偉(wei)勇(yong)先(xian)生(sheng)

6、 本次会议的召集、召开符(fu)合《中(zhong)華(hua)人民(min)共(gong)和國(guo)公司法(fa)》《上市公司股东大会規(gui)則(ze)》《深圳证券交易所創(chuang)業(ye)板(ban)股票上市规则》等(deng)有關(guan)法律(lv)、行政(zheng)法规、部(bu)門(men)规章(zhang)、规範(fan)性文(wen)件(jian)和《浙江亿田智能厨电股份有限公司章程(cheng)》的有关规定(ding)。

二(er)、 会议出席情况

（一）股东出席的總(zong)体情况

參(can)加(jia)本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理(li)人共9人，代表有表决權(quan)的公司股份數(shu)合計(ji)为64,669,320股，占(zhan)公司有表决权股份总数107,398,200股的60.2145%。其(qi)中：通过现场投票的股东共7人，代表有表决权的公司股份数合计为64,666,920股，占公司有表决权股份总数107,398,200股的60.2123%；通过网络投票的股东共2人，代表有表决权的公司股份数合计为2,400股，占公司有表决权股份总数107,398,200股的0.0022%。

（二）中小(xiao)股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共3人，代表有表决权的公司股份数合计为2,600股，占公司有表决权股份总数107,398,200股的0.0024%。其中：通过现场投票的股东共1人，代表有表决权的公司股份200股，占公司有表决权股份总数107,398,200股的0.0002%；通过网络投票的股东共2人，代表有表决权的公司股份数合计为2,400股，占公司有表决权股份总数107,398,200股的0.0022%。

（三(san)）公司部分(fen)董事、監(jian)事、高(gao)級(ji)管(guan)理人员出席或列(lie)席了(le)本次会议。

（四(si)）見(jian)证律師(shi)出席了本次会议。

三、 议案審(shen)议表决情况

本次股东大会采(cai)用(yong)现场投票與(yu)网络投票相(xiang)结合的表决方式對(dui)以下议案进行了表决：

（一）审议通过了《关於(yu)回(hui)購(gou)註(zhu)銷(xiao)部分限制(zhi)性股票的议案》

該(gai)议案为特别决议，已獲(huo)出席本次股东大会有效(xiao)表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况：同(tong)意64,666,920 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9963％；反(fan)对2,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0037％；棄(qi)权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东表决情况：同意200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的7.6923％；反对2,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的92.3077％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

（二）审议通过了《关于变更注冊(ce)資(zi)本及修(xiu)訂(ding)〈公司章程〉並(bing)辦(ban)理工(gong)商(shang)变更登(deng)记的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况：同意64,666,920 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9963％；反对2,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0037％；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东表决情况：同意200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的7.6923％；反对2,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的92.3077％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事務(wu)所名(ming)称：北(bei)京(jing)金(jin)杜(du)（杭(hang)州）律师事务所

（二）见证律师姓(xing)名：張(zhang)誠(cheng)、林(lin)文斌(bin)

（三）结論(lun)性意见：本所律师認(ren)为，公司本次股东大会的召集和召开程序(xu)符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格(ge)合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果(guo)合法有效。

五、備(bei)查(zha)文件

1、浙江亿田智能厨电股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

2、北京金杜（杭州）律师事务所关于浙江亿田智能厨电股份有限公司2023年第一次临时股东大会之(zhi)法律意见書(shu)。

特此(ci)公告。

浙江亿田智能厨电股份有限公司

董事会

2023年7月7日

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2023-043

浙江亿田智能厨电股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票減(jian)少(shao)注册资本暨(ji)通知(zhi)債(zhai)权人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月21日，召开第二屆(jie)董事会第二十(shi)次会议和第二届监事会第十八(ba)次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。根(gen)據(ju)《上市公司股权激(ji)勵(li)管理办法》等法律法规，以及公司2021年限制性股票激励计劃(hua)（以下简称“本激励计划”）的相关规定，由(you)于部分激励对象(xiang)離(li)職(zhi)，且(qie)本次激励计划第二個(ge)解(jie)除(chu)限售(shou)期公司層(ceng)面(mian)业績(ji)考(kao)核(he)目(mu)標(biao)未(wei)達(da)成，已不符合参与本激励计划的條(tiao)件，公司决定对上述激励对象已获授(shou)但(dan)尚(shang)未解除限售的179,300股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成後(hou)，公司总股本將(jiang)由107,398,200股变更为107,218,900股。具体内容詳(xiang)见2023年6月22日刊(kan)登于中国证监会指(zhi)定的创业板信息披露网站(zhan)巨(ju)潮(chao)资訊(xun)网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-038）、《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-039）。

2023年7月7日，公司召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。

由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致(zhi)注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，特此通知公司债权人，公司债权人均(jun)有权自(zi)本通知公告之日起(qi)45日内，要(yao)求(qiu)公司清(qing)償(chang)债务或者(zhe)提供(gong)相應(ying)的擔(dan)保。债权人未在规定期限内行使(shi)上述权利(li)的，本次回购注销将按(an)法定程序繼(ji)續(xu)实施(shi)。

公司债权人如(ru)要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向(xiang)公司提出书面要求，并隨(sui)附(fu)有关证明(ming)文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因(yin)此影(ying)響(xiang)其债权的有效性，相关债务（義(yi)务）将由公司根据原(yuan)债权文件的約(yue)定继续履(lv)行。

债权人可(ke)采用现场、信函(han)、傳(chuan)真方式申(shen)報(bao)，具体方式如下：

1、申报时间：2023年7月8日至2023年8月21日，每(mei)个工作(zuo)日9:00-17:00；

2、申报地点：浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路68号公司董秘(mi)办；

3、联系人：董事会办公室

4、联系电話(hua)：0575-83260370

5、传真号码：0575-83260380

6、电子(zi)郵(you)箱(xiang)：stock@entive.com

7、邮政编码：312400

8、采取(qu)信函或传真方式申报的須(xu)在2023年8月21日17:00之前(qian)送(song)达或传真到(dao)公司。

（1）以信函方式申报的，申报日以寄(ji)出邮戳(chuo)日为准，信封(feng)上請(qing)注明“申报债权”字(zi)樣(yang)；

（2）以传真方式申报的，申报日以公司收(shou)到文件日为准，请注明“申报债权”字样。

债权申报所需(xu)材(cai)料(liao)：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、協(xie)议及其他(ta)憑(ping)证的原件及復(fu)印(yin)件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时攜(xie)帶(dai)法人營(ying)业執(zhi)照(zhao)副(fu)本原件及复印件、法定代表人身(shen)份证明文件；委(wei)托(tuo)他人申报的，除上述文件外(wai)，還(hai)需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然(ran)人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

特此公告。

浙江亿田智能厨电股份有限公司

董事会

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