北京海天瑞声科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

随州日报

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重要内容提示：

●本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023年7月7日

（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区成府路28号优盛大厦4-801北京海天瑞声科技股份有限公司海纳百川会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长贺琳女士主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《北京海天瑞声科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，以现场或通讯方式出席9人；

2、公司在任监事3人，以现场或通讯方式出席3人；

3、董事会秘书吕思遥女士出席本次会议；全体高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、逐项审议《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

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2.02 议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

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2.03 议案名称：发行对象和认购方式

审议结果：通过

表决情况：

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2.04 议案名称：定价基准日、定价原则和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

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2.05 议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

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2.06 议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

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2.07 议案名称：募集资金金额和用途

审议结果：通过

表决情况：

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2.08 议案名称：本次发行前滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

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2.09议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

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2.10 议案名称：决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、

议案名称：《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于公司未来三年（2023年—2025年）股东分红回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：《关于增加注册资本、修改经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案1-议案11均为特别决议议案，已获出席会议的股东和股东代理人所持有有效表决权数量的2/3以上表决通过。

2、本次股东大会议案1-议案10对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：王韶华、顾鼎鼎

2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京海天瑞声科技股份有限公司

董事会

2023年7月8日返回搜狐，查看更多

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