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本(ben)公司董(dong)事(shi)会及(ji)全(quan)體(ti)董事保(bao)證(zheng)本公告(gao)内容(rong)不(bu)存(cun)在(zai)任(ren)何(he)虛(xu)假(jia)記(ji)載(zai)、誤(wu)導(dao)性(xing)陳(chen)述(shu)或(huo)者(zhe)重(zhong)大遺(yi)漏(lou)，並(bing)對(dui)其(qi)内容的真(zhen)實(shi)性、準(zhun)確(que)性和(he)完(wan)整(zheng)性承(cheng)擔(dan)法(fa)律(lv)責(ze)任。

重要(yao)内容提(ti)示(shi)：

●股东大会召开日(ri)期(qi)：2023年7月(yue)24日

●股權(quan)登(deng)记日：2023年7月17日

●本次股东大会采(cai)用(yong)的網(wang)絡(luo)投(tou)票(piao)系(xi)統(tong)：上(shang)海(hai)证券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)股东大会网络投票系统

一、 召开会議(yi)的基(ji)本情(qing)況(kuang)

(一) 股东大会類(lei)型(xing)和屆(jie)次：2023年第一次临时股东大会

(二(er)) 股东大会召集人(ren)：董事会

(三(san)) 投票方(fang)式(shi)：本次股东大会所采用的表(biao)決(jue)方式是(shi)現(xian)場(chang)投票和网络投票相(xiang)結(jie)合(he)的方式

(四(si)) 现场会议召开的日期、时間(jian)和地(di)點(dian)

召开的日期时间：2023年7月24日14:00

召开地点：内蒙古烏(wu)海市(shi)濱(bin)河(he)新(xin)區(qu)海達(da)君正街(jie)君正長(chang)河華(hua)府(fu)辦(ban)公樓(lou)101室(shi)

(五(wu)) 网络投票的系统、起(qi)止(zhi)日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自(zi)2023年7月24日至(zhi)2023年7月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通過(guo)交易系统投票平(ping)臺(tai)的投票时间為(wei)股东大会召开當(dang)日的交易时间段(duan)，即(ji)9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互(hu)聯(lian)网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六(liu)) 融(rong)資(zi)融券、轉(zhuan)融通、約(yue)定(ding)購(gou)回(hui)業(ye)務(wu)賬(zhang)戶(hu)和滬(hu)股通投资者的投票程(cheng)序(xu)

涉(she)及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以(yi)及沪股通投资者的投票，應(ying)按(an)照(zhao)《上海证券交易所上市公司自律監(jian)管(guan)指(zhi)引(yin)第1號(hao)——規(gui)範(fan)運(yun)作(zuo)》等(deng)有关规定執(zhi)行(xing)。

(七(qi)) 涉及公开征(zheng)集股东投票权：不涉及

二、 会议審(shen)议事項(xiang)

本次股东大会审议议案(an)及投票股东类型

■

1、 各(ge)议案已(yi)披(pi)露(lu)的时间和披露媒(mei)体

上述议案中(zhong)，议案1、3、4已經(jing)公司第五届董事会第二十(shi)一次会议审议通过，议案2、5已经公司第五届监事会第十五次会议审议通过。具(ju)体内容詳(xiang)見(jian)公司于2023年7月4日在《中國(guo)证券報(bao)》《上海证券报》及上海证券交易所网站(zhan)披露的相关公告。

2、 特(te)別(bie)决议议案：無(wu)

3、 对中小(xiao)投资者單(dan)獨(du)計(ji)票的议案：议案1、2、3、4、5

4、 涉及关联股东回避(bi)表决的议案：无

应回避表决的关联股东名(ming)稱(cheng)：无

5、 涉及優(you)先(xian)股股东參(can)與(yu)表决的议案：无

三、 股东大会投票註(zhu)意(yi)事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使(shi)表决权的，既(ji)可(ke)以登陸(lu)交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易終(zhong)端(duan)）進(jin)行投票，也(ye)可以登陆互联网投票平台（网址(zhi)：vote.sseinfo.com）进行投票。首(shou)次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需(xu)要完成(cheng)股东身(shen)份認(ren)证。具体操(cao)作請(qing)见互联网投票平台网站說(shuo)明(ming)。

(二) 持(chi)有多(duo)個(ge)股东账户的股东，可行使的表决权數(shu)量(liang)是其名下(xia)全部(bu)股东账户所持相同(tong)类别普(pu)通股和相同品(pin)種(zhong)优先股的数量總(zong)和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加(jia)。投票後(hou)，視(shi)为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均(jun)已分(fen)别投出(chu)同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重復(fu)进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果(guo)为准。

(三) 股东所投選(xuan)舉(ju)票数超(chao)过其擁(yong)有的选举票数的，或者在差(cha)額(e)选举中投票超过应选人数的，其对該(gai)项议案所投的选举票视为无效(xiao)投票。

(四) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他(ta)方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完畢(bi)才(cai)能提交。

(六) 采用累(lei)積(ji)投票制(zhi)选举董事、独立(li)董事和监事的投票方式，详见附(fu)件(jian)2。

四、 会议出席(xi)对象(xiang)

(一) 股权登记日收(shou)市后在中国证券登记结算(suan)有限责任公司上海分公司登记在冊(ce)的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以書(shu)面(mian)形(xing)式委(wei)托(tuo)代(dai)理(li)人出席会议和参加表决。该代理人不必(bi)是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高(gao)級(ji)管理人員(yuan)。

(三) 公司聘(pin)请的律師(shi)。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

(一) 登记时间：2023年7月19日 9:30－11:30、13:30－16:30

(二) 登记地点：内蒙古乌海市滨河新区海达君正街君正长河华府办公楼董事会办公室

(三) 登记办法：

1、个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡(ka)；个人股东委托他人出席会议的，受(shou)托人应出示本人身份证、委托人身份证复印(yin)件、授(shou)权委托书和上海证券交易所股票账户卡；

2、法人股东登记时需持營(ying)业执照复印件（加蓋(gai)公章(zhang)）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位(wei)的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；

3、股东可以采用郵(you)件方式登记，公司不接(jie)受電(dian)話(hua)方式登记；

4、联系方式：

联系人：崔(cui)靜(jing)

联系电话：0473-6921035

联系邮箱(xiang)：junzheng@junzhenggroup.com

联系地址：内蒙古乌海市滨河新区海达君正街君正长河华府办公楼董事会办公室

六、 其他事项

会期半(ban)天(tian)，出席本次会议股东（或代理人）的食(shi)宿(xiu)及交通費(fei)用自理。

特此(ci)公告。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司董事会

2023年7月7日

附件1：

授权委托书

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司：

茲(zi)委托先生(sheng)（女(nv)士(shi)）代表本单位（或本人）出席2023年7月24日召开的貴(gui)公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：　　　　　　　　　　　　　　

委托人股东帳(zhang)户号：

■

■

委托人簽(qian)名（盖章）： 　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：年月 日

備(bei)注：委托人应当在委托书中“同意”“反(fan)对”或“棄(qi)权”意向(xiang)中选擇(ze)一个并打(da)“√”，对于委托人在本授权委托书中未(wei)作具体指示的，受托人有权按自己(ji)的意願(yuan)进行表决。

附件2：

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候(hou)选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案組(zu)分别进行編(bian)号。投资者应当針(zhen)对各议案组下每(mei)位候选人进行投票。

二、申(shen)报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如(ru)某(mou)股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，則(ze)该股东对于董事会选举议案组，拥有1,000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根(gen)據(ju)自己的意愿进行投票，既可以把(ba)选举票数集中投給(gei)某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束(shu)后，对每一项议案分别累积计算得(de)票数。

四、示例(li)：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制进行董事会、监事会改(gai)选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盤(pan)时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她(ta)）在议案4.00“关于选举董事的议案”就(jiu)有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散(san)投给任意候选人。

如表所示：

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