科凯电子冲刺深交所：拟募资10亿 王建绘家族控制82%股权
科凯电子冲刺深交所：拟募资10亿 王建绘家族控制82%股权
雷递网 雷建平 6月27日
青岛科凯电子研究所股份有限公司（简称：“科凯电子”）日前递交招股书，准备在深交所创业板上市。
科凯电子计划募资10亿元，其中，2.15亿用于微电路模块产能扩充及智能化提升建设项目，1.4亿用于集成电路研发及产业化建设项目，8036万用于无人机控制系统产品产业化建设项目，5422万用于大功率高精度电源生产建设项目，1.68亿用于研发基地项目，5438.5万用于技术服务及营销中心建设项目，2.9亿用于补充流动资金项目。
年营收2.72亿
科凯电子的主营业务为高可靠微电路模块的研发、生产及销售，主要产品包括电机驱动器、光源驱动器、信号控制器以及其他微电路产品。
科凯电子的核心产品广泛应用于弹载、机载、车载、舰载等多个领域的伺服控制系统及照明控制系统中，满足军工配套产品全温区、抗腐蚀、抗冲击、长寿命、抗辐照等要求。
招股书显示，科凯电子2020年、2021年、2022年营收分别为1.47亿元、1.7亿元、2.72亿元；净利分别为8623万元、4968.67万元、1.63亿元；扣非后净利分别为8469万元、9711万元、1.55亿元。
王建绘家族控制82%股权
科凯电子股东王建绘、王建纲、王新和王科系亲属关系，其中王建绘与王建纲系兄弟关系，王建绘与王新系父女关系，王建纲与王科系父子关系。
截至本招股说明书签署日，王建绘、王建纲、王新和王科分别直接持有公司22.5203%、22.5203%、16.0932%和16.0932%的股份，合计持有公司77.2270%的股份。
此外，公司员工持股平台睿宸启硕及超翼启硕分别持有公司2.1424%的股份，王新持有睿宸启硕15.90%的合伙份额及超翼启硕7.00%的合伙份额，且为睿宸启硕的执行事务合伙人；王科持有超翼启硕22.90%的合伙份额，且为超翼启硕的执行事务合伙人。
2020年12月1日，王建绘、王建纲、王新和王科签署《一致行动协议》，上述股东直接及间接控制公司本次发行前81.5118%的股份且签署一致行动协议，若支持股权/股份比例一致，最终以王建绘意见为准。
因此，王建绘、王建纲、王新和王科四位股东为公司共同实际控制人，公司无控股股东。
王建绘，1949年出生，高中学历。1968年4月至1986年11月，任青岛市车辆厂工程师；1986年12月至1991年5月，任青岛办公机械制造公司工程师；1991年6月至1999年9月，任青岛市车辆厂工程师；1999年10月至2000年11月，任青岛航天半导体研究所有限公司工程师；于2000年11月退休；2004年3月至2022年6月，历任科凯有限执行董事、总经理；2022年6月至今，任公司副董事长兼总经理。
王建纲，1955年出生，硕士研究生学历，高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。1980年8月至2004年5月，历任青岛航天半导体研究所有限公司副主任、副总工程师、所长等；2004年5月至2010年6月，任济南市半导体元件实验所副所长；2004年3月至2022年6月，历任科凯有限总经理、监事、董事长；2022年6月至今，任公司董事长。
王新女士，1979年出生，本科学历，中级电子工程师。2001年7月至2005年7月，历任青岛海德会计师事务所有限公司财务部职员、外审部职员；2005年8月至2014年8月，历任东方海外物流（中国）有限公司青岛分公司财务部职员、财务主管；2014年9月至2022年6月，任科凯有限副总经理；2021年12月至今，任睿宸启硕执行事务合伙人；2022年4月至今，任科凯芯执行董事；2022年8月至今，任海普芯经理；2022年6月至今，任公司副总经理。
王科，1986年出生，本科学历。2016年11月至2022年6月，任科凯有限副总经理；2021年12月至今，任超翼启硕执行事务合伙人；2022年4月至今任科凯芯经理；2022年5月至今，任科凯电子城阳分公司负责人；2022年8月至今，任海普芯执行董事；2022年6月至今，任公司副总经理。
此外，国华基金持股为3.4607%，龙佑鼎祥持股为2.8565%，青岛松磊持股为2.1491%，中兴盛世持股为1.4281%，青岛松沃持股为1.2286%，航空产融基金持股为1.0382%，潍坊科天持股为1.0239%，深圳达晨创程持股为0.9906%；
君戎启创持股为0.8652%，动能嘉元持股为0.6921%，郝蕴捷持股为0.6855%，杭州达晨创程持股为0.5944%，青岛松迪持股为0.3807%，嘉兴昊阳芯起、青岛松顺分别持股为0.3461%，张春妍持股为0.2571%，深圳财智创赢持股为0.1453%。
IPO后，王建绘、王建纲分别持股为19.1418%，王新、王科分别持股为13.6789%，国华基金持股为2.9415%，龙佑鼎祥持股为2.4279%，青岛松磊持股为1.8267%，睿宸启硕、超翼启硕分别持股为1.821%；
中兴盛世持股为1.2139%，青岛松沃持股为1.0443%，航空产融基金持股为0.8825%，潍坊科天持股为0.8703%，深圳达晨创程持股为0.842%；君戎启创持股为0.7354%，动能嘉元持股为0.5883%，郝蕴捷持股为0.5827%，杭州达晨创程持股为0.5052%；
青岛松迪持股为0.3236%，嘉兴昊阳芯起、青岛松顺分别持股为0.2942%，张春妍持股为0.2185%，深圳财智创赢持股为0.1235%。
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